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政院拍板打詐專法 電商等7大產業有防詐義務、違者最重處千萬
行政院會今（9日）通過「打詐專法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案以及《洗錢防制法》修正草案、《通訊保障及監察法》修正草案。這次制定的「打詐專法」，著重源頭防制特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等關鍵產業防詐義務，若業者不遵循相關規定，依業別不同，最重處1,000萬以下罰鍰。行政院長陳建仁說，這部專法是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，希望把打詐的政策能夠專法化，建立我國新的法治里程碑，落實政府打詐決心。18小時前 -
角頭魚翅宴4／八八會館嚴懲26警官 北警長魚翅餐敘挨批雙標
台北市警察局長張榮興被踢爆去年5月間與萬華芳明館角頭同包廂飲宴高檔漁翅，不禁讓人聯想起2022年11月初爆發的「八八會館」招待所之亂，且該案調查期間，警政署長黃明昭還公開指稱「證據到哪就辦到哪」，張榮興則為時任督察室主任，最終26名官警被記過和調職，現在卻未以相同標準以身作則，遭警界內部質疑雙標。對此，張榮興則解釋，「宴會邀請人」不同，八八會館是與洗錢案、不法相關，而張則是接受北市議員邀請才到場餐敘。23小時前 -
陳建仁視察打詐成果！政府將祭新策略 今年已查扣40億贓款
打擊詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢！行政院長陳建仁5月8日前往內政部警政署刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。期間警方偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，共查獲365件詐欺案、逮捕1,981名嫌犯，法院並羈押186人。1天前 -
爆鄭文燦勾結88會館主嫌 黃國昌挨告不起訴：法院認證黑金共舞
民眾黨立法院黨團總召黃國昌去年8月指控，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，和涉嫌洗錢的「88會館」主嫌郭哲敏、林秉文有緊密政商合作關係，被鄭文燦提告加重誹謗。黃國昌昨（7）日表示，鄭文燦的濫訴遭新北檢駁回，「被新北檢認證與黑金共舞的鄭文燦」。1天前 -
前電競董座徐培菁 涉林明佐貪汙案 300萬交保
刑事局警監政林明佐，因為擔任台中市刑大大隊長期間，涉嫌與博弈集團合作，被依貪汙等6項重罪裁定羈押，現在傳出，博弈集團透過前電競聯盟董事長徐培菁，和林明佐搭上線，並從他身上套話來了解警方偵辦進度，檢調證實徐培菁曾被約談，因為涉及賭博洗錢，以300萬交保候傳。1天前 -
不能過母親節了！「洗錢大亨」郭哲敏5千萬交保後 又被羈押禁見
涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億的「88會館」負責人郭哲敏，去年在泰國遣返回台後一直遭收押，新北地院日前裁定，讓他以獲5千萬元交保、並配戴電子腳環監控。檢方不服抗告至高院成功，高院昨將交保裁定撤銷發回更裁，新北地院今（7）日訊問後，晚間改裁定羈押禁見。2024/05/07 19:54 -
5千萬交保撤銷！新北地院裁定郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見
高等法院撤銷「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌等案的交保裁定，發回更裁。新北地院今天晚間諭知，被告郭哲敏、張旭昇續行羈押禁見，是否延羈押及被告聲請具保，將等候核辦。2024/05/07 19:31 -
涉幫詐團洗錢！ 徐巧芯大姑夫妻首度曝光
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟大姑丈夫杜秉澄，涉嫌用泰達幣幫詐騙集團洗錢，帳戶被示警後，大姑疑似還找來好友提供公司帳戶，三人被收押至今已一個多月，今日，5月7日北檢首度分別提訊三人，要釐清涉案程度跟金流去向！2024/05/07 19:20 -
重量級震撼彈！溫朗東驚爆「京華城案、徐巧芯案竟是同一案」
國民黨立委徐巧芯近來因大姑涉嫌洗錢捲入爭議，昨（6）日又被爆她和丈夫劉彥澧2021年4月8日買下京華城附近的中古屋，被質疑有內線消息才能精準投資高獲利。名嘴溫朗東今（7）日拋出重量級震撼彈，稱原來「京華城案跟徐巧芯案是同一個案子！」2024/05/07 14:50 -
徐巧芯大姑涉詐遭收押 北檢提訊劉向婕夫婦、共犯3人
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，台北地檢署今（7）日上午首度提訊杜秉澄到案，下午改提訊劉向婕、林于倫到案，以釐清案情。2024/05/07 13:44 -
傳蔡英文擬特赦陳水扁 但扁還有「4大案」躺法院尚未審結
520將至，政壇瘋傳總統蔡英文卸任前，有意特赦前總統陳水扁。細數目前陳水扁仍有4案尚未定讞，包括：繫屬高等法院更一審的二次金改國泰併世華案、教唆偽證案，以及繫屬台北地院的侵占總統府機密公文案、陳敏薰買官案中扁涉嫌洗錢案。2024/05/07 11:57 -
蔡英文驚爆擬特赦陳水扁！出1招拆彈 追回11億不法所得
犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立，為了解決相關爭議，本刊掌握，總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。2024/05/07 07:27 -
快訊／洗錢大亨郭哲敏5千萬交保 檢抗告成功發回重裁
涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億的「88會館」負責人郭哲敏，去年在泰國遣返回台後一直遭新北地院裁定收押，直到日前獲5千萬元交保、並配戴電子腳環監控。檢方不服提出抗告，高等法院審理後，今（6）日下午裁定撤銷交保並發回新北地院重新裁定。2024/05/06 15:16 -
赴陸收「許願池瑕疵幣」 捷運儲值再退款
台北捷運公司發現，近期多個站內的加值機，出現了大量的「瑕疵幣」，超過5千多枚，價值約25萬元。進一步調查，原來是一對兄弟檔利用加值機「洗錢」，其中涉案哥哥是旅行社領隊，向中國大陸回收業者，低價收購各大景點許願池中的瑕疵幣，返台後,到各大捷運站儲值一卡通，再申請退款詐騙。2024/05/05 14:58 -
捷運加值機成洗錢工具 兄弟檔用「瑕疵幣換錢」詐北捷25萬
捷運站加值機竟成了「洗錢」工具！北部一對蔡姓兄弟檔，擔任導遊的哥哥時常前往大陸，竟從各景點的許願池帶回大量「瑕疵幣」，投入北捷加值機內加值進卡片後，兄弟倆再向捷運公司申請退款。據捷運警方統計，瑕疵幣總金額達25餘萬元，上個月24日依涉嫌《刑法》特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等，將蔡姓兄弟移送台北地方檢察署偵辦。2024/05/05 12:22 -
我看起來像劉彥澧嗎？李正皓隔空開酸 徐巧芯反讚尪「正直有能力」
民進黨前立委余天的女婿陳鑒2日因涉嫌擔任詐騙集團成員被收押，讓近日捲入大姑夫婦洗錢詐騙案的國民黨立委徐巧芯大酸是「迴力鏢」，徐更點名綠委黃捷與政治評論員李正皓，李隔空嗆：「我看起來像余天嗎？」對此，徐巧芯昨晚在臉書回應此事，更向網友表示，丈夫劉彥澧「正直又有能力」，還說：「能跟他結婚是我的榮幸。」2024/05/04 10:11 -
新北男疑開毒趴猝死！女友嚇壞找代駕幫運屍 遺體被丟停車場
新北市土城區一處平面停車場稍早傳出命案！30歲郭姓男子被人發現陳屍在停車場內1輛賓士車後座，明顯死亡多時。警方進一步追查，郭男生前曾與27歲宋姓女友相約到旅館開毒趴，但宋女卻在案發後神隱，稍早警方已循線帶回宋女，宋女才坦承找不知情的代駕幫忙運屍，警方還意外發現她還是名洗錢罪通緝犯，後續將依法偵辦。2024/05/03 20:03 -
「洗錢大亨」郭哲敏抗告案 卷宗過了7天新北院才送到高院
涉嫌從事網路賭博並利用地下匯兌洗錢逾217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月才從泰國遣返回台，原本新北地院裁定收押，結果4月23日裁定500萬元交保，新北檢隔了3天提起抗告，高院至今沒有做出抗告裁定。原來是因為，高院2日下午才收到卷宗，昨天才分案。2024/05/03 11:43 -
李亞萍曾讚女婿細心「余苑綺嫁對人」！Gary今誤入歧途淪車手頭
余天女兒余苑綺2022年8月因直腸癌病逝，享年39歲，而其生前最掛念的就是與小四歲的丈夫Gary（陳鑒）所生的兩個孩子。然而，Gary近期爆出於上月30日因涉嫌擔任詐騙集團的收水房角色，管理旗下多名車手，於板橋捷運站新站被捕，被依詐欺罪嫌逮捕收押，消息傳開後震驚各界。過去深情形象全毀，網友更挖出過去新聞，婆婆李亞萍昔日對女婿Gary讚不絕口，更常私下跟女兒說：「妳老公真的很好又細心」。2024/05/03 11:31 -
涉賭博、洗錢217億！ 郭哲敏「溜進」法院開庭
曾經因為八八會館爆發爭議的郭哲敏，先前因為洗錢案遭到起訴，這回他又現身新北地院開庭。不過，當初事件爆發後，他一度潛逃出境，後來發現是因為差點被黑道綁架，原來盯上他的是竹聯幫弘仁會，邀請他加入當顧問兼金主被拒絕，一度策劃綁架案，但最後以失敗收場。2024/05/02 19:26 -
幣安前CEO認洗錢判刑4個月 趙長鵬成「史上最有錢受刑人」
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬因承認其允許哈瑪斯、伊斯蘭國（IS）等組織透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆，重踩美國聯邦政府地雷，被依違反「反洗錢法」而求處43億美元（約新台幣1398億元）巨額罰款，並辭去執行長職務。本周二（4/30），西雅圖聯邦法院判處趙長鵬4個月有期徒刑，遠比檢方過去所主張的三年刑期輕了不少。而趙長鵬目前個人資產預估高達400億美元（約1.3兆新台幣），也讓他成為「史上最有錢的受刑人」。2024/05/02 18:12 -
疑詐團「曾供資料助打選戰」？ 徐巧芯：多少黑料都綠營給我的
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄，與友人林于倫涉嫌詐騙洗錢，風波越演越烈，有媒體報導稱，去年大選時，徐揭露某新潮流立委論文抄襲，就是林于倫透過徐丈夫劉彥澧轉交資料，但徐重申，完全不認識林于倫。徐巧芯今（2）日受訪說，「我多少爆出來的料，都是綠營內鬥後，匿名給我的」。2024/05/02 11:19 -
徐巧芯大姑出事找「羅律師」？ 律師本人發聲了
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄與友人林于倫涉嫌詐騙洗錢，又爆出劉向婕母親及徐巧芯丈夫劉彥澧早知情，案件爆發後劉向婕母親還替林于倫付律師費，並指該名律師姓羅，名嘴溫朗東加碼爆料，「小弟不才，剛好想到一位羅盛德律師，劉彥澧雄中演辯社大兩屆的學長，跟屏女演辯社劉向婕同屆，兩人高中就熟識」。對此，徐巧芯代發出羅盛德聲明，指自己並非該案律師。2024/04/30 15:09 -
認罪！涉虛擬幣詐騙 王牌律師王晨桓400萬交保
ACE王牌交易所，虛擬貨幣詐騙案，涉嫌擔任詐團軍師的王晨桓，當庭認罪交代金流，30號凌晨法院裁定400萬元交保，他是業界的模範生，擁有台大法學碩士的背景，還是斐陶斐榮譽會員，涉嫌詐騙洗錢，他坦承對家人還有客戶，都相當虧欠。2024/04/30 13:39 -
王義川爆「早餐店有地下室」控裝窮 徐巧芯哽咽：憑什麼對基層指手畫腳
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦詐騙洗錢案風波越演越烈，徐拿出小時候家中開早餐店的照片，指「一家三口睡1坪大房間」。卻又遭民進黨政策會執行長王義川質疑，徐巧芯家早餐店還有地下室跟二樓。對此，徐巧芯則解釋，地下室是很髒的倉庫，主要放筷子、面紙、碗盤等，並哽咽稱，「我不知道沒有底層經驗的人，憑什麼對基層慢慢往上爬的人指手畫腳」。2024/04/30 11:40
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