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非法吸金52億 刑事局押解陳宣銘返台
詐騙高達52億元的千禧吸金案，主嫌陳宣銘今晚被刑事局押解返台，陳宣銘宣稱每年保證獲利6%，六年內在台灣吸金猶如滾雪球，造成近三千人受害，而他晚間遣返時，還有投資人聞訊趕到機場關心案情，不過詐騙的鉅款，目前還是無法追回！2017/11/21 23:27 -
快訊／非法吸金52億 刑事局押解陳宣銘返台
在台非法吸金52億，千禧集團台灣執行長陳宣銘在印尼落網，刑事局派員將他押解回台，預計今晚九點抵達桃園機場。2017/11/21 18:07 -
生活過不下去 遭吸金民上法院盼還血汗錢
3年多前，高雄檢警破獲了真善美互助會非法吸金案，金額高達17億元，會員數粗估達兩萬多人，不少民眾是全家族投錢下去，還有一個家族金額達上億元，案件還在高院審理，嫌犯被查獲的帳戶以及不動產也都還在扣押中，但這些被害民眾實在撐不下去，今天到法院陳情抗議，希望法院能早點發還扣押的金錢。2017/10/26 17:27 -
【全文】誆投資變捐款吸金2億 神祕道教女掌門騙局直擊
自稱是道教女掌門的吳坤錦，以「中華紫竹林玄門總會」之名，自去年3月開始非法吸金，宣稱若投資49,800元，18個月後可獲利近13倍，目前會員已有4千人，吸金超過2億元。該集團為求吸引更多投資者，去年改名為「首皇互濟集團」，且聲稱進軍生技業，與知名幹細胞科技公司「國璽」結盟，但國璽科技卻否認雙方有結盟關係，受害者除向本刊投訴，也已向調查局及警局報案，要揪出這群黑心人。2017/09/17 08:00 -
亞福吸金案開庭 受害者拉布條怒嗆：還錢！
曾以買賣牛樟芝非法吸金13億元的亞福公司，負責人妻子許仟垣(元)及相關負責人，上午到桃園地院開庭，結束後遭30名被害者追打，現場爆發衝突，造成一名男子頭破流血。2017/08/14 17:01 -
必贏博彩吸金主嫌 從泰押解返台
涉嫌在民國103年以「必贏博彩（Bwin）」為名，非法吸金新台幣數億元的集團主嫌劉鎮宇今天被從泰國押解返台，隨即送往新北地方法院歸案。2017/07/28 15:34 -
千萬房仲王是詐欺犯！ 涉非法吸金騙上億
年收曾上千萬的房仲王竟成了詐欺犯！今年三月，台北市一名被害人透過朋友認識一名自稱是律師的男子，對方出手闊綽，說自己投資眼光高，給6萬就可以賺得1萬8，盧小姐陸續匯了30萬卻有去無回，後來在網路一查才知道，這名男子是宜蘭羅東的房仲王，曾經登上財經雜誌，男子疑似投資失利，在去年6月開始用假投資名義行騙，吸金超過上億！2017/07/11 18:46 -
快訊／誆投資菲賭場吸金 主嫌遭聲押禁見
謊稱在菲律賓投資賭場，非法吸金上億元，檢調昨天搜索拘提相關9人，經連夜訊問，檢方認為主嫌違反銀行法和詐欺等罪將他聲押禁見，其他共犯以15到50萬元交保候傳。2017/05/03 20:24 -
疑為吃一碗麵！ 涉吸金逾29億通緝犯遭逮
疑似為了一碗麵，吸金通緝犯栽了！台北市警方28日接獲舉報，民權西路一家麵店，疑似發現吸金的陳姓通緝犯，員警抵達後盤查身分，發現這名58歲男子陳元忠，涉及多起詐欺案，他曾經創辦多家小報社，並刊登「遊台灣、抽賓士」等投資廣告，非法吸金超過5億元，還創立美的世界時報，吸金超過24億元，高雄地檢署偵辦後，發布通緝，警方這回將他，依銀行法移送偵辦。2017/04/29 11:35 -
紅富海違法吸金 「太仁」判11年沒收172億
喧騰一時的紅富海公司吸金案，台中高分院更一審判決出爐，自稱是太仁心靈導師的黃圓映，違反銀行法遭判刑11年，還要沒收不法所得172億8千多萬元，黃圓映丈夫以及妹妹各判刑9年，他們七年多時間非法吸金172億多元，超過8千人受害。2017/03/21 17:55 -
快訊／紅富海太仁心靈師判11年 高院沒收172億
「紅富海」心靈導師吸金案更一審審理終結，台中高分院認定「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，自2003年起，以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，7年多來非法吸金172億餘元，共8千多人受害，今依違反《銀行法》等罪判黃女11年徒刑，同時沒收172億8280萬元贓款，而原本二審獲判無罪的黃女丈夫和胞妹，則改判各9年重刑。2017/03/21 10:52 -
快訊／線上博弈吸金3億 基諾負責人判刑10年
最新消息！基諾線上國際涉嫌非法吸金，誆稱透過線上博弈，年報酬率高達30％，不法吸金3億元以上。苗栗地方法院今天(22日)依違反銀行法，判處公司負責人盧麒文、經理黃國龍有期徒刑10年和9年，並沒收犯罪所得2億1千萬元。2017/02/22 21:00 -
FOCUS／大陸P2P「野蠻」成長 官方訂法嚴管
網路借貸P2P這幾年在大陸被形容是「野蠻」成長，根據官方不完全統計，目前大陸有超過4千家網貸平台，但其中竟有近2千家都被發現營運有問題，有的非法吸金導致投資人血本無歸，有的任意放款，使得一名大學生無力還款而自殺，大陸相關部門終於出手整頓，近期公布「P2P辦法」，除了訂出個人借貸上限也提高網貸平台申請門檻，並祭出13項禁令，包括禁止債權轉讓也不得線下宣傳。2016/08/29 20:41 -
驚！投資GRC遊戲代幣 檢調查詐逾10億
調查局破龐大非法吸金集團，透過網路並在北中南辦說明會，宣傳「投資馬來西亞MBI集團所屬MFC CLUB網站」為號召，賣GRC遊戲代幣，並保證只漲不跌，保證獲利，保守估計數千國人投資，吸金超過10億。2016/08/05 10:48 -
投資澳門賭場！ 退休警揪同事涉吸金45億
台北市員警竟涉嫌非法吸金，檢調偵辦吸金集團非法吸金案，發現集團打著投資賭場的名義，向投資人遊說只要投資然後拉下線，短短四年獲利46億元，而檢調在偵辦過程中，竟然發現其中一名嫌犯退休蔡姓小隊長，他還找來現任警察潘姓偵查佐當下線，檢調初步了解，有10多名警界人士涉案，2日檢方約談5人到案，訊問後檢方認為，徐姓主嫌、蔡姓退休小隊長，還有潘姓偵查佐涉犯重罪，而且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。2016/06/03 07:51 -
違法吸金案外案 「天金」傳內賊盜70KG黃金
一個多星期前，調查局破獲「天金集團」，以投資黃金為名非法吸金，結果事件還有意外的後續發展，這個集團的一名楊姓台商，日前向香港警方報案，說他所看管的一批重達70公斤的黃金，在喝醉酒後不翼而飛，而香港警方一查之下，發現拿走黃金的竟然也是同一個集團的其他三名男女。2015/09/29 18:26 -
騙買黃金投資 跨國集團不法吸金逾10億
跨國非法吸金集團不到2年時間不法所得超過10億元。調查局發現一名新加坡的謝姓男子和台灣的林姓主嫌共組「天金集團」，以投資黃金為由並利用直銷手法拉下線購買，強調利潤24%，2年後連本帶利拿回來，但實際上卻將資金全部移到海外企圖脫產，集團成員為了吸引被害人投資，還經常炫富以名車代步，甚至開遊艇載會員出海。2015/09/21 19:08 -
馬勝涉吸金30億 檢扣超跑跟「鈔票花束」
號稱美國上市公司關係企業，台灣馬勝金融集團，涉嫌吸金破30億遭搜索，嫌犯開的千萬超跑和保險櫃中的上億現金都被查扣！調查局發現，這個馬勝金融，是之前被破獲的一個哈斯根吸金集團的餘黨所組成，誆稱是跨國投資金融機構，在全台辦說明會拉攏投資人，2年來非法吸金超過30億，受害者多達2千人。2015/05/28 18:35 -
女誆稱「江揆情婦」 非法吸金1.5億
真的是騙很大，桃園一名高職畢業的女騙徒，誆稱是行政院長江宜樺情婦，還虛構受總統指示募集國安基金護盤，以年息20%不等的高額利息，吸金超過1.5億元，今年2月因炒股失利還不出本息，竟編出馬英九怪她護盤不力，將被特偵組調查的謊言，騙被害人拿1500萬元幫忙擺平，最後是檢調蒐證將女騙徒逮捕，戳破她的謊言。2014/03/27 14:06 -
非法吸金！警扣1.5億現金 清點10小時
1億5千萬現金，讓警方數鈔從晚間數到天亮，高雄警方破獲非法吸金集團，主嫌除了假辦報、真吸金外，還花招百出，虛構各種投資專案，招攬民眾加入，警方當場查扣1.5億現金，足足清點10個小時，另外還有查扣帳戶2億元，以及提供給民眾抽獎的汽車8部等，警方調查發現，主嫌民國97年就以同樣手法詐騙5億，這次重施故技，粗估非法吸金10億元，有數千名民眾受害。2013/03/21 12:07 -
騙菜籃族跟會「小錢換大錢」 吸金3億
經濟不景氣詐財事件特別多，調查局航調處就破獲一起「假跟會真詐財」的事件，39歲的邱姓主嫌在空頭公司旗下成立聯誼俱樂部招攬會員，以「小錢換大錢」的高利還本或投資為誘餌，全台一共詐騙上千名菜籃族及投資客，非法吸金高達3億元，主嫌得手後一走了之，被害人求償無門，甚至有老人家被騙光老本，一度想輕生。2012/12/14 10:49 -
假道場非法吸金200億 堆出鈔票山
苗栗檢警破獲號稱20年來最大的吸金案，金額將近200億，檢警調查，黃姓婦人和丈夫、妹妹，3人假借道場名義，開辦心靈講座，實際上用高額利息鼓吹投資，從事非法吸金，法官依照違反銀行法，判處12年到10年有期徒刑．因為被害人超過8千人，光是印刷和郵寄起訴書，就花了2百萬。2012/12/11 10:06 -
歌仔戲小生代言 綠能公司吸金36億
藝人代言又出問題，知名歌仔戲小生郭春美，代言天佑綠能公司出產的礦泉水，如今這家公司被檢方查出，涉嫌非法吸金，14日檢方兵分14路搜索，查出天佑綠能、生達綠能兩間科技公司，推出一款名為「沁水」的礦質水，還找歌仔戲小生郭春美代言，吸引上千人投資未上市股票，短短4年吸金36億元，是北台灣近年來破獲最大的吸金集團。2012/11/14 12:32 -
LED燈種菜招攬會員 涉吸金上億
桃園中壢一家植物工廠被控非法吸金！以LED燈種蔬菜為號召，標榜有機、無毒，產能可以提高15倍來招收會員，宣稱80週後就能連本帶利賺回30萬，半年來吸引數百位會員加入，吸金上億元；但檢調追查這已涉及非法吸金，將業者依違反銀行法罪嫌移送法辦。2012/11/02 13:06 -
雙聯網涉吸金13億 檢調拘提主嫌
知名前主播林書煒代言保健產品，但負責產品行銷的公司「雙聯網」，涉嫌非法吸金高達13億，受到影響的會員多達7千多人，台中檢調昨天動員近百名調查員，到全台各據點搜索，拘提張姓主嫌和22名公司的高層，另外也搜出了大批的會員名單和帳冊；調查發現，雙聯網的資金都流入主嫌和他的妹妹獲私藏別的地方，調查局認為這已經違反銀行法，涉嫌詐欺。2012/04/20 12:55
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