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    錢水 結果共41筆

  • 千萬現金藏衣帽間!「三方支付公司」涉幫博弈洗錢 警追扣2億

    刑事局中打偵破博弈集團底下的洗錢集團,他們先成立了14家人頭公司,再與第三方支付公司簽立代收合約,當賭客「入金」賭博,賭資被一層一層轉進人頭公司,賭客賭輸,錢才從人頭公司轉進博弈集團,警方接獲銀行通報有多家可疑公司異常交易,查出洗錢水房,也追扣將近兩億元不法所得。
    2024/11/18 13:31
  • LV、CHANEL堆成牆!台中30歲夫妻檔洗錢16億 保時捷也被扣

    日前刑事警察局中部打擊犯罪中心發現一處洗錢水房,一名30歲的李姓男子為主嫌的集團,大約有10人左右,涉嫌經營網路博弈牟取不法利益,博弈機房與李男為首洗錢水房合作,利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉,隱匿不法金流,警方獲報後深入追查,近期陸續將10多人逮捕,並移送法辦。
    2024/08/26 10:42
  • 洗錢水房年經手430億元!犯罪集團被抄 奢華總部設備曝光

    調查局航高站最近破獲一個犯罪集團,除了在國外設置博弈網站,還在國內設置洗錢水房,除了自己使用,還幫忙外界洗錢賺手續費,光一年內經手金額就超過430億元,獲利超過40億元,為了隱藏不法所得,嫌犯把不法所得變換成不動產、名車,甚至現金,但仍被一一查扣。
    2024/08/23 23:02
  • 博弈水房藏民宅!台中男揪8人「單筆抽35元」 一個月洗錢2億

    台中市一名34歲的陳姓男子,今年2月初在西屯區某間公寓成立洗錢水房,協助博弈網站入出金,並利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召6男2女,每筆收取35元手續費,短短經營1個月就洗錢超過2.16億元,第二分局獲報後,將陳嫌等人依賭博罪及洗錢防制法起訴。
    2024/08/18 20:29
  • 美國人也騙!調查局與美FBI打擊跨境機房 今展示查緝成果

    調查局今(9)日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」,展示自今年5月迄今,調查局偵辦的6大類型案件主題及成果,包括「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」。美國聯邦調查局(FBI)也首度派出2位駐台資深官員出席,對台美合作打擊詐欺犯罪表達感謝。
    2024/08/09 18:02
  • 錯過再等57年!關公聖誕逢天赦日「拜拜特別靈驗」:有求必應

    今(29)日,正巧是天赦日遇上關聖帝君聖誕,也是千載難逢的好機會,錯過就要再等57年!民俗專家柯柏成指出,建議祈願都可以前往主祀關聖帝君的寺廟,會特別靈驗。至於開店作生意的建議選這一天開張,如果能遇上傍晚到晚上下雨,那就是財源滾滾的象徵。
    2024/07/29 08:12
  • 利用神明當掩護!三重宮廟藏詐團水房 警逮11人送辦

    三重一間宮廟竟淪為詐騙集團的洗錢水房!刑事局今(22)日偵破一起詐欺案,發現車手將贓款層層轉移給收水,最後集中進入位於永福街的某宮廟內。警方月前發動搜索行動,在宮廟內查獲大筆贓款,甚至還發現有人在廟裡吸食毒品。目前警方已拘捕11名嫌犯,其中7人遭到收押,主嫌據了解具有竹聯幫弘仁會背景。
    2024/07/22 16:55
  • 破獲賭博網站洗錢水房!國內唯一電子偵測犬「晶圓」建功

    越南有一個賭博網站,在台灣設置水房洗錢,短短半年就經手高達51億台幣,而高雄市刑大為了將他們剷除,除了兵分三路同時攻堅據點,還請來國內唯一的一隻電子偵測犬「晶圓」,幫忙,果然短短幾分鐘,就找到警方漏掉的兩支手機。
    2024/07/04 12:15
  • 把握第2個天赦日!攜帶「1私物」開運招貴人 做這事補財庫

    天赦日是在四季中配合天干配合地支而產生,每年只有5至7天,且日期有所不同,今(2024)年共有7個天赦日,第2個天赦日落在5月30日,也就是農曆4月23日,命理老師柯柏成分享開運方法,想要轉運的民眾可得好好把握了!
    2024/05/18 23:52
  • 龍年首個天赦日!別做「3件事」恐影響運勢 1招錢財滾滾來

    就是今天!今(15)日也就是農曆2月6日,為龍年第1次天赦日,特別注意的是,龍年只有6次天赦日,錯過得再等兩個月,可遇不可求,想祈願的千萬別錯過了,不過,命理師柯柏成提醒,這天許下的願望雖容易實現,但有3件事不能做,否則運勢恐受影響。
    2024/03/15 11:54
  • 韓國瑜為何能娶到有錢水某?他爆「驚人1功夫」:太厲害

    立法院長韓國瑜自從上任後,一舉一動都成為話題。出身雲林政治世家的妻子李佳芬,外貌姣好,不少人疑惑為何韓國瑜能娶到漂亮老婆?對此,媒體人吳子嘉昨(7)日在節目中揭露內幕。
    2024/03/08 10:51
  • 中市警破獲洗錢水房 集團分工縝密騙取民眾帳戶

    中市警方今天宣布破獲詐團洗錢水房,田姓主嫌為首的集團騙取急需貸款民眾的帳戶洗錢,集團分工縝密工作群組以「甲午戰爭」命名,成員暱稱都是著名人物,諸葛孔明、穆桂英等。
    2023/11/10 16:23
  • 詐騙還是cosplay? 成員竟有:諸葛亮、炎柱、穆桂英

    台中警方破獲一處詐騙集團,亮點是洗錢水房裡面,有一塊大型戰術看板,每個集團成員都有各自的角色,讓刑警以為自己來到cosplay嘉年華。
    2023/11/10 13:18
  • 水房成員分散住宅大樓 特勤「夾縫中」攻堅

    刑事局中打日前破獲線上博弈集團,追查賭資流向,發現業者不但成立人頭公司,透過層層轉帳洗錢,為了防止洗錢水房被掃盪,還讓訓練後的集團成員,直接在住家裡作業,警方為了要抓人,還得從住宅大樓爬過鐵窗夾縫,進到嫌犯家中抓人。
    2023/08/21 13:25
  • 台中水房集團海削15億!警「夾縫中」攻堅逮人 狠斷不法金流

    台中市夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團,先後分別開設3家空殼公司,以人頭掛名負責人,自去(2022)年5月起為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳,截至今年2月犯罪所得高達15億元。而經長時間跟監蒐證,刑事局中部打擊犯罪中心日前帶回夏男等涉案22人,查扣成員名下房產、及不法所得7700萬元,其中已有17人遭檢方起訴。
    2023/08/21 13:15
  • 用槍外還熟讀法律避責!囂張詐集團騙17人吸金6360萬

    詐騙手段層出不窮,高雄市刑事警察大隊今(2日)破獲詐騙集團洗錢水房,包括扣存摺數本、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物,現場還有5把刀械、2把手槍和多發子彈,初步調查,至少有17人受害且金額高達6360萬元。
    2023/08/02 14:30
  • 攻破洗錢水房! 贓款分工「層層轉移」詐1.4億

    刑事局中打警方組成專案小組,發現洗錢犯罪組織幕後水房,蒐證埋伏之後順利攻破,逮捕13名成員,期間一共有143名被害人,集團不法獲利超過1.4億元。
    2023/05/16 13:34
  • 春分「天赦日」來了!1禁忌千萬別犯 簡單煮錢水強運等發財

    下週二(21日)是24節氣中的「春分」,同時也是習俗上的「天赦日」。對此,命理專家柯柏成就在臉書發文指出,春分是今年的第一個天赦日,有幾項禁忌需要多加注意。同時,也建議在這天「煮錢水」,如此一來就有望提升自身財運。
    2023/03/14 11:28
  • 詐團洗錢逾5千萬! 「假精品出貨單」騙行員

    現在詐騙猖獗,到銀行提領大筆金額,就怕有人受騙,行員都會關懷詢問,不過刑事局日前查獲一處詐騙洗錢水房,主嫌為了避免行員詢問,竟然製造假的精品名牌包出貨單據,蒙騙行員要做生意,才提領大量金額。
    2023/01/13 17:38
  • 選舉倒數洗錢95億!金主開名車、戴名錶 豪宅藏千萬現金

    高雄刑大警方,破獲台灣洗錢水房,逮捕了幕後金主,他們涉嫌從大陸洗錢95億到台灣,謀取暴利近5千萬。警方到首腦位於三民區的豪宅搜索,當場搜出百達翡麗等名錶3只,價值就高達800萬,另外還有2部保時捷名車,現金1300多萬,動用點鈔機,花了半個多小時才清點完畢。
    2022/11/24 17:20
  • 選舉歪風!開六都市長賭盤 全國24件「台中逮8組頭」

    九合一選舉倒數邁向個位數!日前台中警方執行選前掃蕩計畫,針對選舉賭盤及所依附之六合彩簽賭站,以及非法的博弈協會及網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等進行取締,查獲「選舉賭盤」8件,已現在當前關注的「六都市長選舉」來下注,警方逮捕8名組頭,並依法究辦。
    2022/11/17 10:38
  • 遊戲幣洗錢! 主嫌經營線上娛樂城3年洗34億

    彰化檢警查獲洗錢水房,發現李姓主嫌竟然透過經營合法線上博奕遊戲,利用購買遊戲金幣,幫詐騙集團洗錢,3年以來,洗錢金額高達34億元。
    2022/11/09 20:34
  • 想借錢變車手!詐團騙民眾提供帳戶領贓款

    刑事警察局破獲詐騙集團領贓款手法,嫌犯先騙取想借貸民眾的帳戶,匯入贓款,再指使借貸民眾領現金,企圖躲避警方追查;不過想借錢卻變車手,被害人也馬上報案,警方趁勢偵破案外案,也查獲洗錢水房,金流竟高達6億元,馬上將嫌犯逮捕。
    2022/09/30 19:30
  • 九合一選前大掃蕩 警查獲地下賭盤金流達4百億

    九合一地方選舉即將在今年11月26日展開,為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉,且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移不法所得,本月(5)日至15日開始執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」,總計查扣不法金流現金1億元,地下匯兌、洗錢、賭資等等高達4百億元。
    2022/09/17 09:45
  • 死不認帳!男盜取香油錢遭廟公當場逮住 辯稱:跟虎爺借錢

    本月6日,在高雄市大寮區發生一起竊盜案件,一名黃姓男子到一處宮廟偷取虎爺的「錢水」,被廟公當場逮個正著,卻辯稱自己未偷錢,但是手中卻握著濕漉漉的硬幣,又向廟公表示,自己只是向虎爺借錢,廟公立馬報警處理,警方依現行犯將黃男移送法辦。
    2022/06/10 17:58
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