刑事局日前接獲一名被害人報案，指控遭詐騙新台幣6600萬元，調查發現一名具有竹聯幫背景的蘇姓男子，自2023年起結合三名記帳士，透過收購12家經營不善公司進行洗錢，並將贓款以公司帳戶大額出入帳方式轉往境外空殼公司。警方逮捕蘇姓男子及共犯共25人，查扣相關證物，全案依詐欺與《洗錢防制法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
刑事局調查，具有竹聯幫背景的50歲蘇姓男子，自2023年開始，找來戴姓、謝姓及黃姓三名記帳士，專門收購經營狀況不佳的公司。每家公司收購價格從新台幣5萬元至30萬元不等，三名記帳士負責辦理過戶及變更負責人，並協助完成公司記帳等業務。
蘇姓男子利用記帳士購得的公司，找來人頭負責人，將詐騙集團騙得的資金匯入公司帳戶。隨後，藉由公司出入金額較大的特性，多次將大額資金轉帳至境外空殼公司。警方調查發現，蘇姓男子為首的洗錢水房，三年內協助詐騙集團轉出20名被害人損失，總金額高達新台幣2億元。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
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