太子集團第8波搜索「洗錢據點曝」　帛琉渡假村負責人50萬交保

柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢及詐欺，台北地檢署14日展開第8波搜索，鎖定太子集團利用「帛琉愛萊森林度假村」作為洗錢水房，約談現任登記負責人曾國恩，移送複訊後，檢察官依涉犯《刑法》賭博罪及《洗錢防制法》諭知50萬元交保。此案牽涉集團首腦陳志、遊艇業者吳逸先、國安局退役軍官石濱芳等人，相關人員利用OBU帳戶、紙上公司與多家實體掩護不法金流流入台灣，檢警持續追查洗錢、賭博及組織犯罪事證。
 

帛琉度假村成洗錢樞紐　曾國恩50萬交保

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，14日針對帛琉「愛萊森林度假村」展開第8波搜索，約談現任負責人曾國恩到案。檢方查明，太子集團於疫情期間透過吳逸先，自石濱芳手中購得度假村，並將其作為詐騙水房。曾國恩聲稱不知情，但因與吳逸先有金流往來，檢調對其說詞採保留態度，並以涉嫌洗錢、賭博等罪諭令50萬元交保。帛琉度假村現已恢復正常營運，仍持續吸引旅客。
 

太子集團跨國洗錢網　多家人頭公司及OBU帳戶曝光

根據調查，太子集團首腦陳志於柬埔寨經營詐騙、強迫勞動營地，並在全球30多國設立數十家商業實體，實際用於洗錢。台灣檢警發現，集團自2017年起成立10多家人頭公司，透過OBU帳戶將不法資金流入台灣，再以購屋、購車、設立假交易公司等方式漂白贓款。新加坡籍會計陳秀玲負責資金調度，王昱棠協助成立掩護公司，辜淑雯管理人資，並有「Cigar Vie」雪茄酒吧、尼爾創新等公司涉入洗錢、地下匯兌。

 

集團主嫌陳志落網　檢警持續追查關鍵人士

集團主嫌陳志2025年10月遭美國起訴並於柬埔寨落網，移送中國。台北地檢署專案小組陸續拘提石濱芳（120萬元交保）、吳宜家（270萬元交保）、吳柏毅（100萬元交保）等人，9名台灣重要幹部亦遭聲押禁見。吳逸先身為太子集團核心，除管理遊艇外，協助陳志購置4艘豪華遊艇並以香港公司登記，將度假村登記給台籍友人曾國恩，擴大洗錢網絡。檢調正清查當舖業者曾國恩及其他相關金流，案件朝組織犯罪方向深入偵辦。
 

太子集團洗錢手法複雜　檢方持續追查不法資金流向

檢調指出，太子集團利用疫情期間旅遊業低迷，收購帛琉度假村作為洗錢據點，並透過多層公司結構、OBU帳戶與實體商家掩護金流。帛琉愛萊度假村地理位置優越，設施完善，曾吸引大量電詐人員進駐，後經帛琉司法單位掃蕩，現正常營運。美國、台灣等多國司法單位同步偵辦，北檢專案小組持續蒐證，針對洗錢、賭博及組織犯罪事證積極追查，強化跨國犯罪打擊力度。
 

《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。