-
永豐金案 劉泰英：凸顯金檢不確實
永豐金涉超貸案，隨著負責人何壽川遭收押禁見後引發關注，台綜院創辦人劉泰英表示，永豐金案凸顯金管會金檢不確實，同時，他也為好友邱正雄背書，認為該案問題出在未送董事會。2017/06/22 15:38 -
永豐超貸案貸款董娘公司 李瑞倉證實
永豐金超貸三寶建設爆出案外案，金融監督管理委員會主委李瑞倉表示，金檢發現三寶建設旗下Star City董事名單中有永豐金董事長何壽川妻子張杏如，若屬實就是利害關係人交易。2017/05/15 12:32 -
永豐金違法幫陸資買台股 金管會限期出清
金融監督管理委員會金檢永豐金證券意外爆出案外案，金管會表示，永豐金證券違法替陸資下單買台股；證期局局長王詠心強調，將要求其6個月內出清持股。2017/05/03 13:55 -
永豐金證券替陸資買台股 金管會查獲
金融監督管理委員會主委李瑞倉今天表示，對永豐金證券金檢時又發現一些問題。證期局局長王詠心說明，金檢發現有陸資透過永豐金證券（亞洲）進來投資台股，這是不合法的行為。2017/05/03 11:53 -
快訊／永豐金涉超貸40多億元 金管會：金檢釐清中
金融監督管理委員會今天證實，接獲永豐金旗下租賃孫公司涉嫌超貸三豐集團新台幣40多億元的檢舉函，已對永豐金控金檢調卷，正釐清相關資料，將依法、依規定盡快處理。2016/12/15 20:26 -
賣兆豐股票 陳慶財：一般理財行為
監察委員陳慶財今天表示，媒體報導2月9日美國紐約州金融署對兆豐金檢查報告出爐，而他2月24日出售涉有內線交易，若要內線交易應該之前就處理，澄清只是一般理財行為。2016/12/07 15:14 -
追洗錢案 北檢隔離訊問張盛和、蔡友才
追查兆豐銀行涉嫌洗錢案，台北地檢署以證人身分，首度傳喚前財政部長張盛和，他表示在訊問中已經一五一十向檢察官說明情況，和蔡友才聚餐只是純屬巧合，2人絕沒有密會和串證等情事，而兆豐金前董事長蔡友才，也2度遭到檢方傳喚和張盛和接受隔離訊問，至於海外金檢小組，也在美國展開調查，預計結果在9月底就能出爐。2016/08/29 19:48 -
查兆豐案！ 金管會派員飛紐約、巴拿馬金檢
兆豐案延燒，巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查，金管會則是最快週一，將派出3位人員飛到紐約金檢兆豐銀行，隨後再轉往巴拿馬，同時在台灣要約談前董座蔡友才，希望釐清洗錢疑雲，不過外界卻傳出不只紐約，香港不少台資銀行金檢都有瑕疵，恐怕是下個未爆彈，不過金管會主委丁克華說，不回應外界臆測。2016/08/26 11:38 -
香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大瑕疵
資誠會計師事務所警告，香港金融管理局正在金檢台資在香港分行，結果洗錢風險都有重大違規，可能是下一個被重罰的未爆彈。2016/08/25 20:43 -
兆豐金涉洗錢 林全下令專案金檢
兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國紐約州金融監理機關重罰57億，被質疑是否洗錢，今（２５）日閣揆林全於行政院會中下令，要金管會對兆豐金巴拿馬與紐約分行，執行專案金檢。2016/08/25 12:40 -
兆豐金57億罰款 10億元由全民買單
兆豐銀行紐約分行19日因違反「反洗錢防制法」，被美國紐約州金服務署（DFS）重罰台幣57億元，金融圈一片譁然！罰款誰來付、責任誰來擔？成為外界關注的焦點。據悉，兆豐金官股持股比例高達17.8%，也代表將有10億元將由全民買單；且因為金檢出爐時間點剛好是兆豐金前董事長蔡友才離職前，外界聯想是為推卸責任。2016/08/22 14:44 -
信用卡放高利 金管會金檢恐「停發」
金管會金檢發卡銀行信用卡循環利率，發現某家銀行有過半卡友，利率超過15%，要求各大銀行，要每年重新判定持卡人信用，給予差別利率，否則最重會要求該銀行信用卡業務「停辦」。2014/02/14 13:58 -
央行啟動「房貸金檢」 徹查資金流向
之前頂新魏家，爆出高額貸款買帝寶，讓銀行放款狀況再度引起關注，本週起央行啟動「地毯式房貸金檢」，除了檢查銀行房貸有沒有超過規定，還新增「交叉比對」，徹查是否有不肖炒客，利用周轉金、信貸等各種名義，另外取得資金來買房！2013/12/12 13:47 -
調利率上限防「卡」油 金管會啟動金檢
上週立法院初審通過，現金卡、信用卡民法約定利率上限，由20%降到16%，立委還抨擊，銀行超額獲取暴利，現在金管會決定展開金檢，先針對前五大發卡量，以及環循利息餘額也較高的銀行，進行「差別利率」、「風險利率」等的實行檢查，以及檢視銀行利潤，預計兩週內就會行動，讓外界清楚了解雙卡狀況。2013/12/02 12:36 -
央行穩匯價玩真的 逮一外資炒匯
美國舉債上限延到明年初，加上QE緩退，熱錢湧入，新台幣近期不斷升值，企業受不了，紛紛喊話希望適度貶值救出口，央行月初開始大規模金檢，22日公告抓到一外資資金短期匯入、匯出，卻沒有買有價證券，有炒作匯差之嫌，移送金管會處理，最糟恐怕被註銷資格，頗有跟熱錢宣戰的意味。2013/10/23 14:24 -
「索羅斯」炒匯禿鷹？ 傳藉兩外銀拋美元
台幣匯價連續第二個交易日盤中飆升超過一塊錢，叩關29.34元關卡，再次刷新13年新高紀錄，理監事會議前一天，央行又約談兩家外匯銀行主管「喝咖啡」，甚至拜託金管會金檢。到底是哪兩家外銀？金融圈幾乎確認就是國際炒手索羅斯透過花旗銀行與匯豐銀行匯入資金，不過，索羅斯這一回似乎有備而來，特意選在固定兩個時間狂賣美元，直接向彭淮南嗆聲。2010/12/30 14:02 -
中藥商獻金檢擬重查 蘇斥選舉抹黑
民進黨台北市長候選人蘇貞昌，最近忙著拚選舉卻碰上麻煩！13年前擔任立委期間，收受中藥商全聯會10萬現金，當時檢方不起訴處分，不過現在高院要求重啟調查，釐清是否有收賄犯行；另外，還有台北縣議員指控，蘇貞昌在台北縣長任內，北市住家遭竊，卻謊報地點是在官邸，為了掩蓋他當台北縣長住台北市的事實，不過對於種種不利消息，蘇貞昌回應，都是選舉抹黑的伎倆。2010/09/22 17:37 -
沾豪宅光！基河國宅 4年漲1倍
台北市的房價令人覺得高不可攀，除了頂級指標豪宅，像是「信義之星」和「帝寶」，10年之間，翻漲了1倍，每戶光是差價，就有上億台幣；不過令人更難想像，短短4年之間，台北市的國宅漲幅也很驚人，位在大直水岸旁的基河國宅二期，賣價竟然也翻了1倍；房價飆太兇，連央行也動作頻頻，積極進行房貸專案金檢。2010/04/21 12:36 -
金檢局科員遭誤認 錯誤報導致歉
特偵組今天約談為扁家理財的前美林銀行理專葉玲玲，不過下午金檢局科員，到特偵組協助調查，被媒體拍攝誤以為是葉玲玲，而葉玲玲目前仍在特偵組偵訊當中，當事人身分報導錯誤，特此更正並向觀眾致歉。2008/08/28 18:45 -
禿鷹案3傳記者 拒說來源再罰3萬
股市禿鷹案下午再開庭，第3度傳喚證人聯合報記者高年億，檢察官用盡方法，詢問消息來源是否來自金檢局，或是調查局，希望用刪除法找到答案，但高年億只說消息來源不止一個，拒絕透露，法院因而第3度裁罰3萬，不過也認為沒有再傳高年億的必要，爭議暫時告一段落。2006/04/26 15:31 -
股市禿鷹案首度開庭 5人出庭
禿鷹案今天開庭，包括涉嫌炒作勁永股票的林明達、前金檢局長李進誠，以及其他相關人員都出庭應訊。2005/11/29 18:34 -
〈獨家〉幫李進誠升官 札珠道場曝光
前金檢局長李進誠遭週刊爆料，透過密友沙沙尋求密宗協助，不但順利取得金檢局長一職，還為了禿鷹案消災解厄，我們也找到李進誠曾經求助的道場，不過幫李進誠灌頂的上師札珠仁波切目前人在美國，弟子澄清，札珠幫助過李進誠，但絕對會批評李進誠為人。2005/10/26 18:12 -
李進誠效應 立委要龔照勝下台
前金檢局長李進誠被求重刑8年，一向視李進誠為寶貝的金管會主委龔照勝及副主委呂東英，今天被立委要求負責下台，立委甚至還質疑金管會，低標準對自己人李進誠，有包庇嫌疑，面對砲火及下台聲浪，今天呂東英火氣很大。2005/10/26 12:13 -
跟林明達不熟？密會36次 手機洩底
禿鷹案偵結，金檢局長李進誠遭起訴求刑8年，檢方追查李進誠手機發話地點，發現他和股市做手林明達，在酒店、招待所等地方見面，簽帳單上除了「馬汀」林明達，還有綽號表哥的李進誠簽名，兩人密會36次，戳破李進誠說，跟林明達不熟的謊言。2005/10/26 11:49 -
陳瑞仁vs.李進誠 禿鷹偵辦「諜對諜」
檢調偵辦股市禿鷹案，上午偵結起訴，其中金檢局長李進誠，被依圖利、洩密等罪，提起公訴，求刑8年最重。全案是從1張紙條開始，檢察官陳瑞仁發現，自己的學長、曾是檢察官的李進誠可能涉案時，震驚不已，他是如何突破李進誠心房，掌握罪證？偵辦過程，彷如一場諜對碟。2005/10/25 17:25
廣告
