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海外存賄款 扁結餘款說不攻自破
陳前總統從第一次開記者會時，就澄清海外鉅款是選舉結餘款，從頭到尾都是否認洗錢行為，不過檢察官調查發現，扁珍不法所得輾轉流入陳致中以及黃睿靚的海外帳戶，還包括辜成允和郭銓慶向扁珍行賄的美金款項，陳水扁更曾親自指示林德訓，請國泰金控協助搬移藏匿7.4億鉅款，讓陳水扁的供詞不攻自破。2008/12/12 19:01 -
終於偵結！ 扁案8檢鬆一口氣
扁案終於偵結，據了解，8位特偵組檢察官，3個月來幾乎只有休過一天，每天只睡3小時，不眠不休查了上千個海外帳戶，約談3百多名相關人士，發言人陳雲南連週休二日也都來加班，為了杜絕外界干擾，還有檢察官甚至利用假日就訊吳淑珍，現在終於結案，8個檢察官寫下200多頁起訴書，也創下台灣司法新的歷史。2008/12/12 18:33 -
澄清湖購屋轉手 辜仲諒數億匯扁
辜家大少辜仲諒返台後，跟檢方坦承中信金插旗兆豐金是與政府高層的共識，還指中信集團以高價購買澄清湖不動產，其中數億元匯到扁家海外帳戶，甚至部分提現金送進官邸，然後中信再用紅火獲利，彌補先前的支出，數億元的付出是不是行賄扁家的錢？辜仲諒的供詞，恐怕對扁家相當不利。2008/11/27 12:53 -
扁嫂說都是政治獻金 不是髒錢
吳淑珍在接受特偵組2個半小時的訊問，幾乎是有問必答，不過她透過律師表示，自己從來沒有插手政治，也堅持海外帳戶內的金錢，都是政治獻金，對於外界指她是幕後的影舞者，相當不以為然；同時還向檢察官說，她到現在才知道蔡銘哲疑似從中A了部分金錢，甚至一度大叫，說要殺了蔡銘哲。2008/11/15 14:00 -
〈快訊〉坦承匯扁家4億 辜成允：父親不知
台泥董事長辜成允第3度遭到特偵組約談，調查竹科龍潭弊案！由於辜成允自承匯款到蔡銘哲兄弟指稱的海外帳戶，訊後辜成允在媒體面前坦承錢匯扁家。2008/11/14 14:52 -
1106傳訊陳幸妤、陳致中 TVBS法庭紀要(二)
◎法官問海外帳戶 陳幸妤一律「不知情」回應 法官問陳幸妤，妳個人有沒有在國外開帳戶？ 陳幸妤：沒有。 法官：95年12月，澤西島情報，提供吳淑珍哥哥吳景茂，成立信託帳戶，妳是否知情？ 陳幸妤：我不知道這是誰開立的，也不知道這件事，也不知道是誰關閉了帳戶，也不知道流向。2008/11/06 15:32 -
1106傳訊陳幸妤、陳致中 TVBS法庭紀要(一)
法官：就你豐富的經驗，像這種從海外帳戶，要轉到海外帳戶的，要怎麼做？ 吳澧培：聽說這幾年規定很嚴格，我也曾從海外會到海外繳稅，我不清楚人是否一定要出境，我自己的情形，請對方傳真來，我簽字要匯款，再傳真回去，我不知道是否每一家銀行都可以，但正常作業上，有的銀行並不願意授權傳真，或不願意對所有客戶做，因為這有風險，可能是我很熟。2008/11/06 15:30 -
匯海外帳戶 辜仲瑩：非親自經手
外傳台泥董事長辜成允，上個禮拜主動和檢方聯繫，供出當年為龍潭科技公司土地，求助扁家，事後匯出4億多到扁家指定的帳戶；但是據了解，檢方查出匯出這4億的金融單位，大多是開發金總經理辜仲瑩旗下的公司，因此特偵組傳喚辜仲瑩、開發金財務長邱德馨到案說明。2008/10/31 14:46 -
追討巴紐10億建交費 外交部勝訴
外交部隔海追討，巴紐醜聞被A走的10億建交費；現在新加坡法院宣判，外交部勝訴，吳思材必須歸還侵占款項；但是除了已經扣押吳思材在台灣約1億5千萬的錢，另外還有8億5千萬元，已經被吳思材和金紀玖轉到其他海外帳戶；檢方只能透過司法互助，追查鉅款流向，而吳思材另外涉嫌偽造文書及準誣告罪，今天也遭判刑2年4個月。2008/10/23 19:34 -
陳致中僅人頭？ 吳景茂作證戳謊言
前調查局長葉盛茂洩密案，北院上午開庭，借提吳景茂作證，吳景茂供稱，海外資金移轉都是吳淑珍指使，他只負責簽名，連有多少錢都不知情，但他也表示，好幾次到玉山官邸簽海外帳戶的文件時，陳致中夫婦和陳幸妤都在場，甚至吳淑珍還找來理專，要陳致中好好學習，間接戳破2人聲稱「只是人頭」的謊言。2008/10/22 23:22 -
二次金改收賄？ 鄭深池匯珍5千萬
扁家海外密帳，到底和二次金改有何關連？特偵組查出前兆豐金董座鄭深池，輾轉替吳淑珍匯了5千萬到海外，而錢疑似就是中信金，以高於市價1.1億，購買鄭深池位於高雄縣鳥松鄉一棟25層大樓的價差，檢方懷疑部分金額，疑似由鄭深池透過昇恆昌公司人頭，匯往扁家海外帳戶。2008/10/22 15:26 -
〈獨家〉搜索金控 元大少東馬維辰遭境管
特偵組昨天史無前例，搜索中信、元大及中華開發等3大金控公司！因為檢方在追查洗錢案，發現相關企業的子公司，和扁家海外帳戶有不明資金往來。因此發動16處大搜索，同時對元大集團少東馬維辰發出境管通知。而特偵組也證實，原本週一就要傳喚中信金控董事長辜濂松，但他還在大陸無法回台不排除再度約談。2008/10/18 18:15 -
史無前例！ 檢搜3大金控追洗錢案
特偵組昨天史無前例，搜索中信、元大及中華開發等3大金控公司！因為檢方在追查洗錢案時，發現相關企業的子公司，和扁家海外帳戶有不明資金往來，因此發動16處大搜索，帶回相關物證；而特偵組今天也證實，原本週一就要傳喚中信金控董事長辜濂松，但他還在大陸無法回台，不排除再度進行約談。2008/10/18 13:06 -
第四次搜索！ 檢搜中信金、開發金
特偵組偵查扁家海外資金，今天發動第四次搜索，對象是國內企業和金控公司，檢方根據被告郭銓慶妹妹郭淑珍海外帳戶，懷疑有企業在海外直接匯款，因此今天兵分多路搜索，還將曾經與陳前總統互動密切的前兆豐金董事長鄭深池約談到案。2008/10/17 17:46 -
提訊陳鎮慧林德訓 公款通私家？
特偵組上午提訊陳鎮慧以及林德訓，要釐清機密費當中，流向扁家私人用途到底有多少，另外檢方還發現，扁家海外帳戶平均每半年，蔡銘哲就透過郭銓慶提供的帳戶，將吳淑珍交付的大筆現金匯到海外，每次金額大約50萬到1百萬美金，檢方懷疑，郭銓慶取得政府3個標案，是不是和匯款有關。2008/10/14 10:02 -
洗錢證據？ 扁妻海外帳戶首曝光
監察院完成「前調查局長」葉盛茂的洩密調查案，當中發現，艾格蒙聯盟在95年12月的通報情資，就已經通報前第一夫人吳淑珍在澤西島曾經開戶，不過葉盛茂卻沒有繼續調查，反而是向陳前總統報告，由於過去曝光的都是陳致中等人頭帳戶，第一次有吳淑珍具名的帳戶曝光，立委邱毅認為，這代表吳淑珍在洗錢案的主體角色有了直接證據。2008/10/08 13:31 -
情報首長vs.前總統 扁葉對質
葉盛茂涉嫌隱匿公文洩密案，台北地方法院上午傳喚前總統陳水扁出庭作證，要調查扁家海外帳戶資金移轉的時間點，跟葉盛茂洩漏洗錢情資公文的時間，有否關聯，到底公文到哪去、又到底誰在說謊？前情報首長和老長官，卸任後首度在法庭對質。2008/10/08 08:30 -
查國務費流向 檢首度提訊林德訓
為了追查扁家海外密帳案、國務機要費案，特偵組周日整理相關卷證後，上午首度提訊前總統府辦公室主任林德訊，因為特偵組發現，陳水扁的機密費是由林德訓簽核，陳鎮慧領出，再由吳淑珍指示存入銀行保險箱，有需要再提領，認為國務費疑似遭到扁家私用，且匯往海外帳戶，涉嫌貪瀆。2008/10/06 10:07 -
機密費領現存保險箱 檢查無異常
特偵組連日多次提訊，遭到收押的前總統府出納陳鎮慧，她鬆口坦承每個月奉吳淑珍指示，把領取的機密費暫存在銀行保險箱裡，事後再依需要領用，檢方這才明白，之前查不出扁家帳戶有異常資金進出的原因；至於每個月用不完的機密費，累積到一定數量，也是按照吳淑珍的意思，匯往理專建議的海外帳戶。2008/10/03 12:54 -
扁批檢：我沒收賄 別想羅織成獄
特偵組約談蔡家姊弟後，案情有重大進展；檢方查出，扁家海外資產不只遭到凍結的7億，而是10億；這尚未曝光的3億，檢方認為蔡銘哲扮演白手套，在外以總統夫人特助自稱，協助企業匯款至扁家海外帳戶，而且地點和人頭戶至今尚未曝光；對此扁辦聲明，絕無收取賄款，是子虛烏有的指控。2008/10/03 12:43 -
扁家海外資產有10億？ 3億未曝光
特偵組約談蔡家姊弟後，案情有重大進展！首先是確認，扁家海外資產不只有遭到瑞士檢方凍結的7億，而是10億！檢方查出，蔡銘哲涉嫌扮演白手套，在外以總統夫人特助自稱，疑似協助企業匯款至扁家海外帳戶，金額近3億，而且地點和人頭戶，至今尚未曝光，已列為下一波偵查重點。2008/10/03 12:32 -
珍親友、同學幫星國存款 達1.2億
扁家首波海外帳戶資料抵台，洗錢案接近攤牌時刻！在進行比對分析後，七億密帳的源頭可望曝光。但特偵組又查出，除了吳景茂、黃睿靚在新加坡有帳戶外，吳景茂的妻子及妻舅；還有蔡美利的弟弟，在當地銀行總計有近新台幣1億2千萬元的存款。檢方預計發動第二波司法互助，追帳戶資料。2008/09/21 12:15 -
特偵組開會討論 拼湊扁密帳拼圖
特偵組檢察官們上午出去開會，罕見的在近日連續約談動作當中，沒有偵訊相關證人，特偵組表示要整理筆錄卷證，因為第一階段偵查動作告一段落，幾乎快把整個扁家海外帳戶拼圖拼湊完畢，而檢方也將在下週展開另一波大規模約談。2008/09/17 18:54 -
辦案不力？ 王清峰：給特偵組時間
針對目前特偵組偵辦陳前總統的海外帳戶疑雲，法務部長王清峰表示，有人說，目前怎麼會沒收押半個人，辦案進度似乎落後，王清峰說，特偵組有他們辦案上的考量。2008/09/12 00:09 -
又多一筆？ 扁家海外帳戶疑逾12億
扁家海外密帳，被查出可能不只7億元！週刊報導，扁家海外帳戶除了瑞士的2100萬美金，還有吳淑珍澤西島的1600萬美金，而這筆錢洗錢防制中心掌握，最後匯往非洲模里西斯後就下落不明，也就是說扁家海外帳戶，加起來可能高達12億；對此，陳水扁辦公室發出聲明強調，兩筆資金是同一筆，特偵組也罕見地主動發文，否認有2筆資金，口徑和扁辦一致。2008/09/10 18:12
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