洗錢 結果共2,815筆

新北市土城區一處平面停車場稍早傳出命案！30歲郭姓男子被人發現陳屍在停車場內1輛賓士車後座，明顯死亡多時。警方進一步追查，郭男生前曾與27歲宋姓女友相約到旅館開毒趴，但宋女卻在案發後神隱，稍早警方已循線帶回宋女，宋女才坦承找不知情的代駕幫忙運屍，警方還意外發現她還是名洗錢罪通緝犯，後續將依法偵辦。

涉嫌從事網路賭博並利用地下匯兌洗錢逾217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月才從泰國遣返回台，原本新北地院裁定收押，結果4月23日裁定500萬元交保，新北檢隔了3天提起抗告，高院至今沒有做出抗告裁定。原來是因為，高院2日下午才收到卷宗，昨天才分案。

余天女兒余苑綺2022年8月因直腸癌病逝，享年39歲，而其生前最掛念的就是與小四歲的丈夫Gary（陳鑒）所生的兩個孩子。然而，Gary近期爆出於上月30日因涉嫌擔任詐騙集團的收水房角色，管理旗下多名車手，於板橋捷運站新站被捕，被依詐欺罪嫌逮捕收押，消息傳開後震驚各界。過去深情形象全毀，網友更挖出過去新聞，婆婆李亞萍昔日對女婿Gary讚不絕口，更常私下跟女兒說：「妳老公真的很好又細心」。

曾經因為八八會館爆發爭議的郭哲敏，先前因為洗錢案遭到起訴，這回他又現身新北地院開庭。不過，當初事件爆發後，他一度潛逃出境，後來發現是因為差點被黑道綁架，原來盯上他的是竹聯幫弘仁會，邀請他加入當顧問兼金主被拒絕，一度策劃綁架案，但最後以失敗收場。

全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬因承認其允許哈瑪斯、伊斯蘭國（IS）等組織透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆，重踩美國聯邦政府地雷，被依違反「反洗錢法」而求處43億美元（約新台幣1398億元）巨額罰款，並辭去執行長職務。本周二（4/30），西雅圖聯邦法院判處趙長鵬4個月有期徒刑，遠比檢方過去所主張的三年刑期輕了不少。而趙長鵬目前個人資產預估高達400億美元（約1.3兆新台幣），也讓他成為「史上最有錢的受刑人」。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄，與友人林于倫涉嫌詐騙洗錢，風波越演越烈，有媒體報導稱，去年大選時，徐揭露某新潮流立委論文抄襲，就是林于倫透過徐丈夫劉彥澧轉交資料，但徐重申，完全不認識林于倫。徐巧芯今（2）日受訪說，「我多少爆出來的料，都是綠營內鬥後，匿名給我的」。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄與友人林于倫涉嫌詐騙洗錢，又爆出劉向婕母親及徐巧芯丈夫劉彥澧早知情，案件爆發後劉向婕母親還替林于倫付律師費，並指該名律師姓羅，名嘴溫朗東加碼爆料，「小弟不才，剛好想到一位羅盛德律師，劉彥澧雄中演辯社大兩屆的學長，跟屏女演辯社劉向婕同屆，兩人高中就熟識」。對此，徐巧芯代發出羅盛德聲明，指自己並非該案律師。

ACE王牌交易所，虛擬貨幣詐騙案，涉嫌擔任詐團軍師的王晨桓，當庭認罪交代金流，30號凌晨法院裁定400萬元交保，他是業界的模範生，擁有台大法學碩士的背景，還是斐陶斐榮譽會員，涉嫌詐騙洗錢，他坦承對家人還有客戶，都相當虧欠。

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦詐騙洗錢案風波越演越烈，徐拿出小時候家中開早餐店的照片，指「一家三口睡1坪大房間」。卻又遭民進黨政策會執行長王義川質疑，徐巧芯家早餐店還有地下室跟二樓。對此，徐巧芯則解釋，地下室是很髒的倉庫，主要放筷子、面紙、碗盤等，並哽咽稱，「我不知道沒有底層經驗的人，憑什麼對基層慢慢往上爬的人指手畫腳」。

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦詐騙洗錢案仍在燒，周刊更爆出徐丈夫劉彥澧跟劉母早知情，且讓徐公布剪輯過的錄音檔，企圖助大姑脫身。民進黨發言人吳崢今（30日）質疑，徐巧芯夫妻說法一再翻車，這個事件好像「一台車翻車又翻正，現在又翻過去」，不知道翻了第幾次了，要徐巧芯跟社會交代清楚。

立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉夫杜秉澄及劉的友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，徐與丈夫劉彥澧強調與大姑夫妻早就沒往來，完全不知道他們犯罪，但隨後有媒體報導，林的家屬爆料，劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求林翻供認罪，並讓徐公布剪接過的錄音檔，刪除劉向婕跟其他男人曖昧、向丈夫道歉的內容，企圖助她脫罪。對此，徐巧芯回應，朋友授權給她的音檔內容，​​​​​​​是不希望傷害劉女，她只被允許發布授權內容，是基於保護當事人。

國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警日前起訴32人。其中擔任「軍師」角色協助詐團洗錢的王牌律師王晨桓，在收押4個月後，昨（29）日庭訊時首次認罪，庭訊後獲400萬交保，其餘8人各以20萬至100萬交保；另主嫌林耿弘等5人續押。

立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉夫杜秉澄及劉的友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，徐及丈夫劉彥澧第一時間切割，強調與大姑夫妻早就沒往來，完全不知道他們犯罪。不過，林的家屬爆料，劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求林翻供認罪，並讓徐公布剪接過的錄音檔，刪除劉向婕跟其他男人曖昧、向丈夫道歉的內容，只揭露遭辱罵的部分，把她塑造成家暴受害者、被迫參與洗錢案，企圖助她脫罪，完全不顧別人死活，非常惡劣！

台灣前三大虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所，涉嫌詐騙1千多人，購買沒價值的垃圾幣，洗錢金額高達22億，檢方起訴32人，今天移審法院，其中知名律師王晨桓擔任詐團軍師，還被查出向苗栗一間茶行收取7千多萬的保護費。

國民黨立委徐巧芯近日被捲入詐騙洗錢風波，身上行頭、名牌也被質疑與「早餐店女孩」人設不符，昨天她在臉書頭貼換上幼年照片，重申自己的家境和過去不會因為外界造謠而有改變。對於名嘴溫朗東、四叉貓也換上童年頭貼加以嘲諷，徐巧芯今（29）日上午在立法院受訪時表示，「他們愛換就換啊！」隨即哽咽地說，媽媽從小就對自己很嚴格，「因為養家糊口不就是求一個翻身？」

高雄出現開瓶怪客，位於鳳山區一間大賣場架上的洋酒近日遭到不明人士毀損，防盜裝置與包裝都被破壞，警方調閱監視器追查，循線找到開瓶怪客的住址，前往時竟發現大門敞開，怪客安然地躺在床上。警方將其逮捕才發現，這名宋姓男子早就被通緝在案，曾涉嫌藥事法以及洗錢防制法，現場也起獲毒品吸食器，訊後宋男被移送法辦。

詐騙猖獗，連民眾也加入打詐行列！台北市警中山分局今（28）日表示，日前接獲熱心民眾報案，在公園目擊疑似詐團車手，警方立即趕赴現場逮補車手，起獲現金82萬餘元。警方表示，將依規定申請2萬元檢舉獎金給予熱心民眾，盼結合民眾力量遏止不法。

嘉義檢調追查一起詐騙案，發現一名在台北市執業的律師，對虛擬貨幣有研究，竟然擔任「詐騙軍師」，以法律專業指導成員犯案！結果這位軍師，竟然就是立委徐巧芯大姑和姑丈，涉及詐欺洗錢案的辯護律師，因此牽扯出案外案。

北市「88會館」負責人郭哲敏，涉嫌洗錢217億元，本月22日獲裁定5000萬元交保，檢方提起抗告。今（26）日下午郭哲敏在律師陪同下現身新北地方法院，庭訊結束後郭面對媒體時一度抱怨，因為電子腳環蓄電量只有4小時，常常因為沒電就接到檢警電話，因此希望法官准許他改成方便充電的腳環。

涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月在泰國遭遣返回台，複訊後裁定收押，直到本月22日獲裁定5000萬元交保並限制住居、出境、出海，配戴電子腳鐐避免逃亡，新北地檢署收受裁定並審酌案情後將提起抗告。

國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警追查甚至有多名律師參與。台北地檢署今（26）日偵查終結，依照組織犯罪條例、詐欺、洗錢、洩密以及藏匿人犯等罪嫌起訴交易所創辦人潘奕彰、名律師王晨桓等32人。

詐團主要幹部「S姐」傅榆藺，在台版柬埔寨求職詐騙案中，一審已遭判無期徒刑，案件仍在二審中，但她另被查出在宜蘭成立「控房」蒐集人頭帳戶，宜蘭地院依63個詐欺取財罪、洗錢罪，合併判處7年6月，她上訴求輕判，高院今（25）日駁回上訴。可上訴。

涉嫌從事網路賭博並利用地下匯兌洗錢逾217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月才從泰國遣返回台，原本新北地院裁定收押，但星期二卻裁定讓他以5000萬元交保，並限制住居及出境、出海，配戴電子腳鐐避免脫逃。

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦涉詐欺洗錢風波，網紅四叉貓也質疑徐巧芯家開早餐店，每天賺2萬元，卻沒開發票。對此，徐巧芯今（23）日回應，小吃店、早餐店是例外產業，如果看不懂法規也沒辦法，也歡迎去檢舉，相信民進黨政府的國稅局，不會特別包庇她。