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地下轉匯洗錢逾上億元 兩嫌裁定交保
桃園地檢署偵辦詐騙集團以購買遊戲點數為由，向玩家收取新台幣款項後，再轉匯人民幣匯到中國大陸，初估通匯款項達超過新台幣上億元；其中兩名集團成員今天依違反洗錢防制法，裁定交保。2018/09/19 17:47 -
澳企業史上最大筆民事罰款 聯邦銀行同意和解
澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）今天同意支付澳洲企業史上最大一筆民事罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 13:19 -
涉違反洗錢法 澳聯邦銀行同意160億罰款和解
澳洲聯邦銀行今天同意支付7億澳元（5億3000萬美元，約新台幣160億元）罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 09:48 -
調查局反洗錢研討會 聚焦金流調查
調查局今天舉辦「資金調查實務與犯罪態樣研討會」，是台灣首次以犯罪態樣分享為主題的實務研討，執法部門聚焦犯罪金流調查與不法所得查扣，進行實案研討與經驗分享。2018/04/24 15:38 -
一銀重金獎勵 逾400行員考取反洗錢師證照
第一金控旗下第一銀行祭高額獎金鼓勵，行員只要取得國際反洗錢師(CAMS)證照，就能獲得新台幣1.2萬元獎金，在獎勵帶動下，已有超過400名行員取得證照。2018/02/21 16:37 -
兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑
兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 13:31 -
美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
兆豐美3分行遭罰 紐約分行須回溯調查
美國聯準會（Fed）今天以違反洗錢防制等規定，裁罰兆豐銀行美國紐約等3家分行，總計2900萬美元。其中紐約分行還遭回溯調查，要求提交2015年上半年美元清算交易。2018/01/18 12:05 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
美國聯準會開罰兆豐三分行 罕見發新聞稿
美國聯準會今天傍晚以罕見的23頁新聞稿，逐一列舉兆豐在美國三家分行（紐約、芝加哥及矽谷）違反美國反洗錢防制或法遵等相關規定，對兆豐開出了總計2900萬美元的罰單。2018/01/18 08:17 -
快訊／反洗錢不力 兆豐銀行再遭美罰2900萬美金
兆豐國際商業銀行再次被美國聯準會盯上！17日聯準會宣布對兆豐裁罰2900萬美元。2018/01/18 07:25 -
【新新聞】台灣第一家反洗錢顧問公司來了
曾經立誓一生都要當檢察官的慶啟人，因反洗錢的議題夯，而她是國內唯一取得ＡＣＡＭＳ國際公認反洗錢師資格的檢察官，身為種子教官的她，演講邀約不停，本業和「副業」交相煎熬。這讓她不得不思考到底要選擇哪條路……2017/09/13 16:19 -
被控觸犯反洗錢法 澳洲最大銀行挨告
澳洲金融情報機構今天告上法院，指控最大銀行聯邦銀行（Commonwealth Bank）「嚴重和系統性違反」反洗錢和反恐怖主義融資法。2017/08/03 18:54 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。2017/05/22 10:35 -
未掌握兆豐遭罰 駐外金融單位經費遭凍！
兆豐銀紐約分行涉違反洗錢防制法令，被美國紐約州重罰，立法院外交及國防委員會今天初審通過凍結駐外金融單位工作所需經費，當事人須專案報告。2016/11/24 12:21 -
兆豐案想鬥誰？蘭萱：彭淮南是主要目標
兆豐銀違反洗錢防制法一案並未隨著天價罰金而告一段落，反而掀起台灣政壇波瀾，更有「鬥跨林全逼退彭淮南」。資深媒體人蘭萱在政論節目上講得很直接：「點像政治勒索集團，你要不給我這個位置，要不然就給我林全下台！」2016/09/23 00:53 -
金管會約談蔡友才 7小時訊問4重點
針對兆豐銀紐約分行，因為違反銀行保密法和反洗錢法，被美國重罰1.8億美元，金管會今天(28日)約談前兆豐金董事長蔡友才和總經理吳漢卿，約談時間長達7小時，要釐清兆豐為何未依規定申報可疑交易等4項重點，行政院也組成跨部會專案小組，將派員前往美國和巴拿馬蒐集相關資料，預計在半個月內，完成行政調查。2016/08/28 23:12 -
金管會談8小時 蔡友才面對媒體：我向你們道歉
兆豐銀行紐約分行因違反洗錢法被裁罰新台幣57億元，天價罰金震動台灣金融界，也震出可能隱藏的問題。金管會選在周日下午約談前兆豐金董事長蔡友才，試圖釐清案情。近8小時的約談，讓蔡友才步出金管會時滿臉疲憊，對媒體表示我向你們道歉，其他幾乎都不談，現場一陣推擠，連眼鏡都被擠掉，最後在他人攙扶下上車離去。2016/08/28 23:00 -
被扯兆豐案 金溥聰：執政不佳開始轉移焦點
兆豐銀行紐約分行違反洗錢法被美國罰57億新台幣，在台灣引起政治風暴。有名嘴點名當時駐美代表金溥聰應該負責。金上政論節目指出，「哪有查不出來？金融的事情都是有紀錄的。」並質疑民進黨是否因為近日執政團隊民調差，開始轉移焦點。2016/08/27 00:55 -
海外分行出事誰負責？曾銘宗：金管會管不到
兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢防治法，罰款高達台幣57億元，今天(23日)北檢約談前董事長蔡友才，訊後諭令限制出境、出海和限制住居。2016/08/23 23:26 -
查洗錢案 蔡友才遭列被告、限制出境
高檢署分案調查兆豐銀洗錢案，北檢約談兆豐金前董事長蔡友才和現任董事長徐光曦，訊後將蔡友才轉為偵字案被告，並諭令對他限制出境、出海和限制住居，蔡友才離開地檢署時強調絕對沒有洗錢，兆豐金也澄清表示並沒有違反美國「反洗錢法」，但也將成反洗錢專案小組加強對子公司及海外分行的管理！2016/08/23 21:01 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41 -
兆豐金57億罰款 10億元由全民買單
兆豐銀行紐約分行19日因違反「反洗錢防制法」，被美國紐約州金服務署（DFS）重罰台幣57億元，金融圈一片譁然！罰款誰來付、責任誰來擔？成為外界關注的焦點。據悉，兆豐金官股持股比例高達17.8%，也代表將有10億元將由全民買單；且因為金檢出爐時間點剛好是兆豐金前董事長蔡友才離職前，外界聯想是為推卸責任。2016/08/22 14:44
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