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  • 18
  • Jan
  • 2018

快訊/反洗錢不力 兆豐銀行再遭美罰2900萬美金

2018/01/18 07:25
圖/高雄國際航空站
兆豐國際商業銀行再次被美國聯準會盯上!17日聯準會宣布對兆豐裁罰2900萬美元。

美國聯準會罕見以23頁新聞稿逐一列舉兆豐在美國三家分行,包括紐約、芝加哥以及矽谷違反反洗錢防制或法遵等相關規定,因此對兆豐開罰2900萬美元,相當於台幣8.6億元,並要求兆豐提出改善計畫。

2016年在聯邦儲備銀行檢查時被發現風險管理有嚴重疏失,銀行作業不符合反洗錢法及銀行保密法規定,遭到紐約州金融服務署罰款1.8億美元,這次由不同監理機關再度開罰。

兆豐金強調,這次遭裁罰屬於「舊案」,也沒有涉及洗錢的情況。

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圖/高雄國際航空站

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