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疑涉「假交易」 群聯董座交保2千萬限出境
有晶片隨身碟之父的群聯電子董座潘健成，被新竹檢調發現，他疑似透過海外子公司進行假交易，還涉嫌違反證券交易法，經過約談和搜索後，昨天(6日)潘建成以2千萬元交保，並且限制出境。2016/08/07 11:51 -
盜「露天」帳號交易 嫌犯遭識破嗆提告
屏東一位姚先生7月底突然收到一封簡訊，通知他露天拍賣的帳號已經成功刊登圖片，他當下登錄查看才發現帳號內竟然多了十幾樣品項，他假裝買家跟對方線上對話，沒想到對方還相當制式化要跟他交易，直到被識破對方還怒嗆要提告，讓姚先生相當傻眼，除了報警外，上網查看也發現似乎有不少人都被同一個詐騙集團盜用帳號假交易。2016/08/03 18:30 -
快訊／假出口冒領退稅逾6百萬！ 新莊稅務員疑涉案
新北地檢署北區國稅局發現，新莊稽徵所姜姓稅務員疑似與某集團掛勾，讓林男主導的集團涉嫌以多名人頭負責人成立多家虛設行號，用循環假交易方式申請退營業稅，換句話說該集團利用假出口來冒領退稅，北區國稅局發現從2014年至今退稅高達600多萬元，且有不明金流入姜男帳戶達100多萬元。2016/07/22 23:14 -
陸網購衝排名！「刷單」假交易 一條龍服務
大陸雙11剛結束各地都被快遞包裹淹沒，就連物流貨運要卸貨，還得停車在路邊等上個一兩天，龐大的交易量帶來網購商機，也衍生出「刷單」現象，大陸媒體報導因為競爭激烈，網購商鋪衝排名花錢找人刷單，通常刷一筆能賺取近50元台幣的佣金，而且這樣的刷單假交易，還有一條龍式的服務，就連快遞編號都能造假，初估背後是個上百萬人的產業鏈。2015/11/22 19:21 -
快訊／涉假交易美化報表 友旺科技遭檢搜索
新北市地檢署今天指揮調查人員，兵分多路來搜索，友旺科技等四家電子公司並約談多名關係人，原來檢方查出，這幾家公司涉嫌假交易、美化財務報表。2015/09/11 17:11 -
劣面膜+假交易紀錄 陸「微商」糾紛頻傳
「微商」可以說是大陸網路購物的新寵，也就是透過微信朋友圈經營網購，然而在業績快速增長的同時，卻也出現許多弊端，大陸媒體追查發現，網路上效果奇佳的面膜，原來很多都是違法添加激素，而消費者賴以評價賣家好壞的交易紀錄，也都可以輕鬆偽造2015/04/12 11:45 -
《Running man》門票秒殺 省吃泡麵遭詐騙
韓國熱門節目《Running man》，明年將來台舉行見面會，票一開賣立即秒殺，就連網路4800區域都被喊到1萬8，甚至還有小資女每天吃泡麵，省下一萬元，被詐騙集團利用通訊軟體，進行假交易真詐財！不想讓粉絲為了票,再受騙上當，現在傳出主辦單位要加場，一旦成真,粉絲搶票又有得忙了2014/12/22 12:42 -
涉掏空 東京著衣鄭景太600萬交保
知名網拍品牌東京著衣，董事長鄭景太涉嫌掏空案，檢方漏夜複訊，清晨諭令鄭景太以600萬元交保，鄭景太離婚後，涉嫌虛設人頭公司，進行假交易，賣衣服給東京著衣得手1.6億元，但鄭景泰還有疑似幫忙作假帳的會計師，通通否認犯罪行為，不過23日檢調大動作搜索東京著衣，已查扣帳冊，出貨明細等相關證物，要繼續抽絲剝繭釐清案情。2014/09/24 14:47 -
吳宗憲掏空案判刑 傳因金曲表演獲緩刑
綜藝天王吳宗憲因為涉嫌跟上櫃公司聯明行動科技董座勾結，利用假交易掏空聯明3千多萬資產，台北地方法院最新判決結果，依照違反證券交易法判，處他有期徒刑1年11月，緩刑3年，但須支付公庫300萬元，吳宗憲事後則發聲明澄清，表示這次官司自己是遭到朋友無辜牽連，還以父母為名立下重誓，而緩刑的原因，外傳竟然是跟他在金曲獎上的表演有關。2013/12/28 12:07 -
美聲攬客！金釵期貨假交易 吸金破億
投資期貨得小心被騙，刑事局查獲的非法集團由8名輕熟女組成，聲音甜美的她們用電話行銷拉客，假借知名金控公司的名義，以「免保證金」、「手續費半價」的優惠吸引人，下單投資「大台指數期貨」，但每筆交易並沒有進入合法市場，輸贏由公司掌控，1個月營業額破千萬，很多投資客賠了數百萬元還不知道自己在和非法集團交易。2013/01/17 22:59 -
房產暫停法拍？ 吳宗憲：已提還款計畫
綜藝天王吳宗憲之前爆發財務危機，傳出名下的房產，包括基隆路上價值2500萬的豪宅，以及價值1億600多萬的惡魔島餐廳，不過這次他來到台北地院，是為了他跟上櫃公司董座涉嫌假交易掏空的官司案，並不是房產拍賣，而他也澄清，他已經跟法院提出還款計畫，這些拍賣早就被暫停了。2013/01/16 12:56 -
高價買「天籟」？ 董座涉掏空台苯10億
曾是國民黨事業的上市台苯公司，爆發重大弊案，檢調查出，前經濟部次長張鍾潛在擔任台苯公司董事長期間，涉嫌勾結天籟集團負責人孫鐵漢，以假交易，高價買進天籟大飯店股票，收取回扣上千萬元，10年來，掏空台苯至少10億元，儘管2人強調完全依法交易，檢方複訊後，認為有串證逃亡之虞，聲請羈押。2013/01/12 12:01 -
涉掏空再澄清 吳宗憲：犯法退出演藝圈
藝人吳宗憲所經營的阿爾發公司，因為涉嫌掏空炒股假交易，一再被檢方約談，昨天下午離開市調處，吳宗憲態度非常謹慎，帶了律師全程陪同，沒想到今天下午他按照行程到華視錄影，卻接到台北地檢署的通知，要求他再度到案說明，面對檢方的頻頻約談，吳宗憲沒多說，只強調如果真的犯法，自己就會退出演藝圈。2011/10/20 15:53 -
涉假交易！2度遭約談 吳宗憲態度低調
日前藝人吳宗憲所經營的阿爾發光子公司，涉嫌掏空資產，以炒股票假交易的方式借款，檢方以被告身份約談吳宗憲，最後將他飭回，當時面對媒體詢問，他強調自己是清白的，不過事隔3個月，吳宗憲再度被約談，這回他非常謹慎，帶了律師全程陪同，態度大轉變。2011/10/19 12:29 -
大同董座涉掏空 檢批無企業家氣度
大同公司董事長林蔚山在2000年，涉嫌轉投資假交易的方式，掏空公司13億元，遭到約談，最後以2千萬元交保候傳；檢方近日偵查終結，依違反證交法，將林蔚山具體求刑20年，不過大同公司在4大報刊登聲明，表示力挺林蔚山。2011/10/08 12:24 -
吳宗憲形象差？ 傳入主金鐘主持遭封殺
藝人吳宗憲經營的公司涉及假交易、真借貸，上個月被列為被告，昨天才傳出有節目可能不保，今天又有平面媒體報導，今年金鐘獎製播單位提名他主持，新聞局卻不肯買單，嫌他「形象不好」，但求證新聞局則否認封殺，表示人選還在討論；距離頒獎典禮不到3個月，主持人還沒搞定，成為焦點。2011/08/02 11:53 -
涉假交易後首度錄影 吳宗憲：我是清白的
藝人吳宗憲日前傳出所經營的阿爾發光子，也涉嫌掏空公司資產，以炒股票假交易的方式來借款，吳宗憲更是被列為被告，遭到檢方約談；而事發後，吳宗憲首度露面參加節目錄影，除了一再澄清自己絕對是清白的，也解釋外傳的6千萬借款，其實早就還清了，是因為當初檢調約談時，資料沒準備好，等第二次約談，就會提出證明，吳宗憲也表示，近幾年把重心都放到LED產業的投資上，所以節目才會接得比較少。2011/07/19 14:10 -
投資波折！吳宗憲涉假交易 遭列被告
藝人吳宗憲，昨天晚間遭台北地檢署約談！檢方追查發現，上櫃公司聯明行動科技的負責人疑似掏空公司資產、炒股票以及假交易真借款，沒想到意外發現吳宗憲投資的「阿爾發光子公司」也涉嫌其中，同步發動搜索，吳宗憲到案後，再三強調清白，檢方還是將他列為被告，訊後請回。2011/07/14 12:02 -
涉假交易「嫌疑人」 北檢約談吳宗憲
知名藝人吳宗憲，晚間涉嫌「假交易真借款」，違反「會計法」遭到台北地檢署約談！檢方追查發現，一家聯明行動科技2位負責人，疑似掏空公司資產、炒股票以及假交易真借款，沒想到意外發現吳宗憲投資的「阿爾發光子公司」也涉嫌其中，吳宗憲同時成了「犯罪嫌疑人」和「證人」，飭回之後，吳宗憲強調自己絕對清白。2011/07/13 21:45 -
潮店假消費刷4億 充業績貸款套現
全台有9家連鎖店，專賣青少年潮T等時髦用品的「夠壞堂」，竟涉嫌假消費真刷卡！警方調查，夠壞堂的胡姓負責人夥同員工及親友，在旗下商店狂刷卡進行假交易，2年來詐刷進帳4億元。再以驚人的營業額，向銀行貸款2億現金周轉。但因為12名嫌犯當中，有人單張信用卡就刷了894萬，引起警方懷疑，因而偵破夠壞堂涉嫌詐欺牟利的不法行徑。2010/04/16 12:51 -
七年級生販毒！看準寒假交易 遭警破獲
高雄有販毒集團，專門吸收七年級生販毒，看準學生放寒假，他們利用晚上出沒，還會選擇郊區做生意，企圖要躲避查緝。警方跟監蒐證，經過5個月的時間，把這個集團10人通通逮捕；不過由於這些集團的成員，都是年紀輕輕的7年級生，與家人同住，警方上門時，也讓家屬相當錯愕。2010/02/09 12:09 -
假發票虛開382億 檢約談下游廠
去年彰化檢警，破獲國內一起最大的虛設行號，真發票假交易案件！賣發票開立的金額高達382億，跟這個集團有生意來往的下游廠商，多達4000多家，檢方借用中區國稅局禮堂複訊廠商，並要求業者補稅；但業者說，跟這些公司交易，並不知道對方是虛設行號，整個事件中，他們也是受害者。2009/03/02 21:10 -
SOGO貴婦團「珍」人頭？ 檢調追查
洗錢防制中心，調查蔡美利家族的相關帳戶，意外發現吳淑珍利用的人頭帳戶中，除了吳淑珍的親戚、同學外，當初購買SOGO禮券的貴婦團，與這些帳戶也有相當的關係，辦案人員不排除部分資金是經由這些貴婦團的公司洗到國外，方式很可能就是利用假交易來大額匯款，根據了解，有些貴婦近日已經出國避風頭。2008/09/08 18:12 -
董座疑掏空萬泰銀 太子集團遭搜
檢調昨天發動搜索，偵辦太子集團負責人許勝發、許顯榮父子，涉嫌掏空萬泰銀行案，懷疑許氏父子在擔任萬泰銀行正副董座期間，涉嫌以假交易、違法放貸、低價出售不良債權等方式掏空萬泰銀行，總交易金額達新台幣200億元，而目前許家父子也被列為被告，並限制出境。2008/01/26 13:14 -
董座疑掏空銀行 檢搜太子汽車
檢調下午發動搜索，偵辦太子集團負責人許勝發、許顯榮父子，涉嫌掏空萬泰銀行案，懷疑許氏父子在擔任萬泰銀行正副董座期間，涉嫌以假交易、違法放貸、低價出售不良債權等方式，掏空萬泰銀行，總交易金額達新台幣數十億元，檢調也將繼續清查相關帳目，瞭解是否涉及不法。2008/01/25 18:18
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