-
假交友誆投資！學生也受害 18人遭詐4百萬
刑事局攻破詐騙機房，26歲的潘姓主嫌找來同夥，在交友軟體申請假帳號釣魚，用美女、帥哥照片拉近與被害人的關係，接著就說服對方有好的投資機會，最快兩個禮拜就回本，警方發現，他們鎖定年輕人，大學生受害占了三成，而投資平台的報酬數字其實都是嫌犯自己捏造的！2020/05/12 20:37 -
潤寅詐貸386億！檢起訴36被告 主嫌逃美
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天偵結起訴！公司董事長楊文虎、王音之夫妻，找水果行老闆送回扣，勾結福懋等上市櫃公司，製作假交易，向台灣企銀等九家銀行，詐貸386億元，夫妻案發前潛逃美國，留下女兒楊宇晨善後，她提領2500萬之後，跟一名王姓男子開保險箱，藏款600萬，三個月後她搭機出境前，被攔下來押進看守所。檢方依銀行法等罪嫌，起訴36名被告，楊文虎夫妻，具體求刑30年！2020/01/09 21:50 -
線上光明燈涉「假交易」 鄭銘坤百萬交保
台中地檢署偵辦，中華電信假交易真貸款案件，意外發現大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，女婿開設的公司，在2016年跟中華電信合作線上點光明燈，也涉及假交易弊案；昨天約談他和女兒及公司股東等人到案說明，訊後以100萬元交保候傳；對此鄭銘坤喊冤，反批中華電信陷人於不義。2019/10/09 13:24 -
千萬珠寶路邊交易險遭搶 高雄警方逮5嫌
潘姓及林姓男子15日攜帶高價珠寶疑遭假交易真打劫案，高雄市警察局鼓山分局今天宣布偵破，在基隆、桃園等地逮捕廖姓男子等5人，起獲涉案手槍1把，全案移送高雄地檢署偵辦。2019/08/29 11:11 -
涉詐貸9.8億！贓款匯美買飯店 泰山第3代遭求刑8年
欽泰國際董事長詹舜淇與胞妹詹雅琳涉利用香港欽泰進行假交易，向14家銀行貸款新台幣164億餘元，尚餘9億8574萬餘元未償還。北檢今天(5日)依銀行法等罪起訴2人，並各具體求刑8年。2019/06/05 20:26 -
涉用假交易掏空逾億 和進電子總經理被聲押
檢調獲報，上櫃公司和進電子龔姓總經理等涉嫌利用虛偽交易掏空公司，不法金額逾億元。北檢昨天發動搜索，承辦檢察官漏夜偵訊後，今天聲請羈押龔男、曾姓經理。2019/05/22 15:18 -
涉掏空上億 誠美材副董葉美麗500萬交保
誠美材副董事長葉美麗，涉嫌掏空子公司，遭到約談，檢調查出，她利用假交易等方法，前後掏空上億元，檢調兵分多路搜索，複訊之後，葉美麗與郡宏光電董座林勇任，以500萬元交保，限制出境、出海。2019/04/18 11:36 -
快訊／昔股市4大金釵 葉美麗涉掏空2.6億遭約談
最新消息！誠美材副董事長葉美麗，涉嫌利用假交易，掏空子公司資產2.6億，台北地檢署今天(17日)兵分6路搜索，約談葉美麗母女等13人到案，葉美麗是昔日股市四大金釵之一，1980年代被封為超級營業員，晚間將依違反證交法移送北檢複訊。2019/04/17 20:12 -
中華電爆假交易弊案 公司：主動調查移送偵辦
中華電信爆發假交易弊案，中華電今天回應，案件主要發生於民國104年到105年，董事長鄭優到任後，即成立專案調查小組進行調查，情節嚴重者主動移送檢調偵辦。2019/02/19 15:41 -
中華電信爆假交易損失4億 檢方起訴49人
中華電信爆發「假交易、真貸款」弊案，全台有5個營運處員工將資金貸給24名業者，營造業務成長，卻造成新台幣4億餘元損失，台中地檢署今天依偽造文書等罪將涉案49人起訴。2019/02/18 12:40 -
真這麼好康？刷卡拿現金 借款民眾恐觸法
現在坊間很多刷卡換現金的小廣告，誆稱說去刷卡買賣場的禮物卡或是洋酒，說轉賣回去給業者，刷1萬能立即拿9千元現金，讓急需錢周轉的民眾，利用假交易的手法，其實不管是放款業者以及民眾，恐怕都是觸法的，除了違反商會法之外，如果民眾明知道還不出銀行卡費，這可能還涉及詐欺罪。2018/11/06 20:04 -
上網借貸誤入陷阱 變人頭戶還當車手
網路借貸也要小心詐騙集團，騙了帳戶當人頭戶。彰化一名林姓男子缺錢借貸，拍了帳戶傳Line給對方，對方謊稱需要活化帳戶會存錢進去，製造假交易，再讓他領出來交給專員，結果竟然是詐騙集團拿來當人頭戶，還幫忙跑腿當車手。還好被害人機警，發現不對勁，報警追查，抓了上游5名車手。2018/11/04 17:15 -
快訊／涉假交易逾6億！ 福大材料董座200萬交保
上櫃紡織纖維業，福大材料公司涉嫌與昱陞應用材料公司、皇古公司進行循環假交易，帳面金額約6億元，台北地檢署指揮調查局兵分9路搜索，訊後依涉犯證券交易法罪嫌，福大材料董事長以200萬元交保、總經理100萬元交保、昱陞營運長以60萬元交保。2018/08/07 23:36 -
台原藥疑財報造假！ 牛樟芝之父遭約談
專門研發牛樟芝產品的台原藥，疑似為了美化財報偽造文書，涉嫌和其他公司進行假交易，吸引散戶投資，再從中掏空公司資產，檢方展開搜索，被稱為牛樟芝之父的蘇慶華，同時也是公司董事長等18人，涉嫌違反證交法，遭到約談。2018/07/31 21:24 -
快訊／台原藥疑財報造假！ 牛樟芝之父遭約談
最新消息！專門研發牛樟芝產品的台原藥，疑似為了美化財報偽造文書，涉嫌和其他公司進行假交易，吸引散戶投資，再從中掏空公司資產，檢方展開搜索，約談董事長蘇慶華等18人到案，全案依違反證券交易法偵辦。2018/07/31 15:48 -
【新新聞】爆假交易？ 總統表哥：我不會占人便宜
因為王光祥成為大同大股東，使得三圓建設在中國轉投資的三圓青島開發交易案頓時備受注目。據瞭解，金管會證期局最近收到一封檢舉函，指控三圓的青島開發出售案是一件「假交易」……。2018/06/20 15:44 -
499之亂 鄭優吐心聲：我支持就負責到底
針對499吃到飽方案衍生的亂象，中華電信董事長鄭優今天趁股東會一吐心聲，「我支持這個方案，我就負責到底」；另外，有員工爆假交易事件，鄭優強調，不容許再發生。2018/06/15 12:18 -
飯店董座涉用假交易憑證 向銀行詐貸2億
檢調獲報，印象台灣飯店集團董事長林原廣涉嫌用不實發票憑證，向安泰銀行詐貸新台幣2億元；檢調單位今天對林男等人進行訊問，釐清案情，全案朝涉違反銀行法等方向偵辦。2018/03/27 18:39 -
超商助運毒！無檢驗把關 嫌假交易真賣毒
販毒集團把歪腦筋動到宅配貨運上，讓他們協助運毒！警方發現集團先在網路開設論壇，先四處兜售大麻，確定有人要買，再到拍賣網上架設賣潮T當偽裝，交易過程以為神不知鬼不覺，再加上到超商去寄貨，店員大多不會檢查，因為每天全台至少60萬件包裹流通，無法把關檢驗也成為運毒漏洞。2018/02/08 19:01 -
快訊／向銀行詐貸37億元 3牙醫60萬交保候傳
最新消息，再傳牙醫和醫材商聯手以假交易契約，向銀行詐貸37億元！檢調今天兵分12路，前往6家牙醫診所和珖億企業搜索，其中3名涉案牙醫師葉義輝、葉國強和岑湛輝，晚間依依詐欺罪各以60萬元交保。2017/07/19 20:17 -
「錢都交出來」！男持刀到旅館 搶應召女
假交易，真搶劫！新北市一名25歲的劉姓嫌犯，利用通訊軟體約一名徐姓女子到旅館，從事色情交易，但一到房內，男子就拿出水果刀搶劫，女子奮力抵抗，頸部、耳朵被劃傷，跑到櫃台求救，警方獲報後到場，迅速逮捕嫌犯，嫌犯坦承，看準女子從事特種行業不敢報案，才會找她們下手。2017/04/22 17:06 -
快訊／勾結牙醫詐取37億！ 遭求刑20年
牙材商鼎興貿易公司今年7月間大跳票，鼎興負責人何宗英和會計江美玉等人2008年陸續偽造假交易契約，向14家銀行，3家租賃公司詐37億元，連華南、永豐銀行高層和何宗英有姻親關係全都涉案，檢方依詐欺銀行法等罪將何宗英、總經理張譽瀚及牙醫共17人起訴，何宗英求刑20年。2016/11/28 12:46 -
鼎興詐貸37億 何宗英遭求刑20年
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司進行假交易，向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴，認為何推諉責任、惡性重大，具體求刑20年。2016/11/28 11:53 -
鼎興詐貸案 台灣工銀董座駱錦明遭約談
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司與多家診所假交易詐貸45億元，遭羈押禁見。檢方為釐清案情，今天指揮調查局，傳喚台灣工銀董事長駱錦明等9人到案。2016/11/16 16:06 -
5萬5買千筆個資！ 盜刷集團網購陷害卡友
有嫌犯只花5萬5千元，買下1千筆個資，四處盜刷被害人信用卡購物；刑事局破獲一個盜刷集團，今年7月他們在網路上向駭客購買信用卡個資，不只在網路上大買特買，還設立網拍公司做假交易，向銀行請款騙錢，短短1個月得手65萬元，本來還買來「寫卡機」想製作偽卡，幸好警方及時逮到。2016/08/12 18:00
廣告
