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查金改 鎖定2人壽、2銀行、1票券
前總統陳水扁獲無保釋放，打亂下一波二次金改等弊案的偵查計畫，特偵組決定加快腳步，全面清查扁家其他的可疑資金，目前查出的不法所得已經超過20億，但檢方懷疑還有30億未曝光，至少有5家企業老闆已經和特偵組聯絡，初步掌握到的訊息，是兩家人壽、兩家銀行，以及一家票券公司，預定將在本週陸續到案說明。2008/12/15 18:48 -
扁家資金50億 檢方第二波要偵查
前總統陳水扁獲無保釋放，打亂下一波二次金改等弊案的偵查計畫，特偵組決定加快腳步，全面清查扁家其他的可疑資金，目前查出的不法所得已經超過20億，但檢方懷疑還有30億未曝光，至少有5家企業老闆已經和特偵組聯絡，預定將在本週陸續到案說明。2008/12/15 11:43 -
互動頻繁！ 辜仲諒：每週與扁珍碰面
扁珍口徑一致，認為海外密帳都是政治獻金，但特偵組卻認定是不法所得，其中包括前中信金副董事長辜仲諒也證實，企業家向扁家捐輸的金額相當龐大，就連自己跟總統及夫人互動很頻繁，幾乎一個星期進去總統府一次，之後再去官邸，總統沒有直接講要多少錢，都是由吳淑珍說明，曾經密切的政商關係，如今面對調查，雙方各說各話。2008/12/14 18:15 -
貪污近5億或破7億 出現兩種版本
扁家海外洗錢案，檢方在下午起訴陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚等14人，根據最高檢的新聞稿，檢方認定陳水扁跟吳淑珍的不法所得近4億9千萬台幣，而這些犯罪所得，都被扁家四人匯到海外洗錢，情節重大，檢察官要求從重量刑。值得注意的是，正式的起訴書上載明的不法所得卻是4億8千多萬台幣及8百多萬美金，也就是超過7億台幣，到底哪個數字正確！2008/12/13 00:49 -
海外存賄款 扁結餘款說不攻自破
陳前總統從第一次開記者會時，就澄清海外鉅款是選舉結餘款，從頭到尾都是否認洗錢行為，不過檢察官調查發現，扁珍不法所得輾轉流入陳致中以及黃睿靚的海外帳戶，還包括辜成允和郭銓慶向扁珍行賄的美金款項，陳水扁更曾親自指示林德訓，請國泰金控協助搬移藏匿7.4億鉅款，讓陳水扁的供詞不攻自破。2008/12/12 19:01 -
扁案部分書類已完成 陳聰明審閱
特偵組偵辦扁家洗錢案，最快今天偵結起訴四大案，檢察官初步認定，扁家不法所得近7億元，求刑將超過30年，但因為有期徒刑的執行上限是30年，所以傳出檢察官不排除對扁珍兩人求處無期徒刑，對此特偵組拒絕回應。2008/12/12 10:38 -
多1億！ 傳辜成允願匯不法所得
特偵組偵辦龍潭購地弊案，傳出台泥董事長辜成允，願意匯回1億元不法所得，確定自己不會成為被告，不過特偵組低調並未證實，而前中信金副董辜仲諒，昨天也發表一份傳真聲明，表示沒有提供行賄陳前總統的金控業者名單給特偵組，也沒有在龍潭購地案中收取任何佣金。2008/12/04 17:59 -
葉洩密扁洗錢 判決詳載資金挪移
葉盛茂遭判10年重刑，最主要是法官認為他通報情資，是為了掩飾扁家不法所得的洗錢作為；這其中包括95年12月11日澤西島來函，15日陳致中出國，21日黃睿靚就和美林銀行簽約開戶，展開資金大挪移；而97年1月陳水扁得知瑞士資金遭凍結後，陳致中又出國去，4天後吳澧培就收到191萬美金，也就是說在特偵組還沒偵結之前，今天法院判決書，就已經詳載扁家洗錢的輪廓。2008/12/04 17:56 -
查國務機要費支出表 再訊馬永成
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，上午提訊在押被告馬永成，比對吳景茂前2天的供詞，並了解馬永成過去要求陳鎮慧和林德訓，按月把國務機要費支出明細，裡頭所記載的資金流向，是否進了吳淑珍的海外人頭帳戶，確定海外7億密帳是否有不法所得。2008/11/27 12:22 -
億元賄款 蔡銘哲、李界木願繳國庫
扁家白手套蔡銘哲和前竹科管理局局長李界木，兩人已經坦承受收到辜成允的4億佣金後，把其中1億元放進自己口袋，現在兩個人不但願意認罪，還願意退還不法所得，並供出所有案情，爭取減刑的機會。同時針對國務機要費，洗錢案等扁家所涉及的四大弊案，檢方有可能在月底偵結起訴。2008/11/23 12:01 -
竹科購地案 蔡銘哲、李界木願吐錢
特偵組偵辦竹科龍潭購地弊案，首度證實，辜成允匯給蔡銘哲的佣金是犯罪所得！特偵組昨天提訊扁家白手套蔡銘哲和前竹科管理局局長李界木，兩人坦承受收到辜成允的4億佣金後，把其中1億元放進自己口袋，現在兩個人願意退還不法所得，並供出所有案情，爭取減刑的機會，特偵組認為兩人態度配合，才會讓他們交保候傳。2008/11/22 18:13 -
檢方忙閱卷 擬準備就訊吳淑珍
陳水扁遭到收押禁見後，特偵組下一步除了就訊吳淑珍，還要繼續追查企業捐款，因為檢方證實前中信金副董事長辜仲諒，已經透過律師跟他們連絡，考慮返台作證，但礙於遭到通緝的身分，很可能檢察官親自前往日本辦案，另外前總統府資政吳澧培也承諾，如果資金為不法所得，會將191萬美金匯回台灣，交給司法來調查資金來源。2008/11/13 12:14 -
〈快訊〉吳景茂提抗告 「涉嫌重大」遭駁回
因涉及扁家海外洗錢疑案，遭裁定收押的吳景茂，不服提出抗告。 高等法院下午做出裁定，雖然吳景茂強調自己只是提供帳戶，不知道資金來源，但法官認為，海外資金來源是否為不法所得，還有待清查，而吳景茂涉嫌重大，有串證之虞，因此裁定駁回。2008/10/16 14:44 -
追鉅款！ 特偵組赴洗錢中心查資金
特偵組在陸續約談多名證人，以及扁家帳房陳鎮慧後，目前將偵辦方向鎖定在陳水扁家族所設立的，上百個人頭帳戶裡的資金來源和匯款流向，只要能查到國務機要費有被匯到海外的人頭帳戶，就能夠證明7億元的確有不法所得，陳水扁家族的洗錢罪就能成立。2008/09/06 13:02 -
邱毅再爆！ 扁有不法所得非選舉錢
自稱握有扁家洗錢內幕的國民黨立委邱毅，上午前往香港，離開前邱毅再度爆料，說蔡美利的弟弟蔡銘哲的人頭帳戶，是扁家最重要的人頭帳戶，裡面還有北投纜車弊案資金，是不法所得，不是像陳水扁所說的，只是選舉結餘款而已。2008/09/04 22:53 -
邱毅再爆 扁有不法所得非選舉錢
自稱握有扁家洗錢內幕的國民黨立委邱毅，上午前往香港，離開前，邱毅再度爆料，說蔡美利的弟弟蔡銘哲的人頭帳戶，是扁家最重要的人頭帳戶，裡面還有北投纜車弊案資金是不法所得，不是像陳水扁所說的只是選舉結餘款而已。2008/09/04 11:15 -
國務費、洗錢疑案 週一再傳陳水扁
特偵組偵辦扁家境外洗錢，也同步偵查國務機要費案，將在9月1日再度約談陳前總統。特偵組認為，兩案資金可能互有關聯，但透過司法互助，清查洗錢案的時間較冗長，因此可能就國務機要費的部分，先起訴陳水扁，併案北院審理，如此一來，一旦證實國務機要費流向扁家海外帳戶，等於就證實洗錢案資金為不法所得，洗錢罪名就能成立。2008/08/31 11:10 -
〈獨家〉台灣若證實犯行 星國可協助查帳
想在新加坡洗錢，其實都無法隱匿太久，因為新加坡的商業事務調查局，對洗錢案件特別重視，前商業事務調查局的副局長方應發，也是洗錢防制中心的創辦人，接受TVBS的獨家專訪；他表示依照新加坡法律，台灣只要證明匯到新加坡的錢是不法所得，他們就會協助調查，因為新加坡針對洗錢犯罪，懲治相當嚴厲，因此新加坡政府應該會願意協助台灣取得證據，共同打擊海外洗錢。2008/08/29 19:56 -
協助瑞士檢署調查 女檢座返台
陳前總統貪污案，檢調追追追。前往瑞士與司法單位接觸的台北地檢署主任檢察官慶啟人，晚間8點半回到台灣，並且罕見的就在機場召開記者會，她表示除了帶去對方所要求的國務機要費卷宗等事證之外，也正式對瑞士提出互助請求，就是在確定帳戶內的金額若是不法所得，希望瑞士方面全數返還！2008/08/18 00:08 -
7億鉅款若為競選餘款 仍歸陳水扁
由於瑞士聯邦檢察署，目前暫時將前第一家庭媳婦黃睿靚在瑞士的戶頭凍結，這錢能不能追的回來？國內律師認為，錢要拿回來應該沒有問題的，不過前提是，台灣司法要確認這是不法所得，如果確實是競選結餘款，錢還是歸陳水扁所有。2008/08/15 18:44 -
海撈！地下批油中心 囤油5萬公升
高雄警方破獲號稱南台灣最大的地下批油中心，趁著油價波動，他們囤積了高達5萬6千多公升，不明來源的疑似柴油，準備大撈一筆；還開著流動油車，到處送油賣油，經營3個月來，不法所得至少上千萬。2008/07/03 13:36 -
假受訓真發證 職協撈5千萬報名費
嘉義縣職能協會附設的職訓中心，涉嫌「假受訓，真發證照」，非法協助業者，取得勞工受訓的結業證書，以符合勞委會的勞工安全衛生規範；3年多來收了上萬名學員，不法所得高達5千多萬，檢方不排除有官員包庇，目前還在擴大追查！2008/07/01 12:50 -
北縣最大 砂石場佔河川地排污水
台北縣政府，昨天在三鶯橋下，查獲歷年來最大的違法砂石場，發現業者不但涉嫌佔用河川地超過4千坪，甚至埋設暗管排放污泥水進入大漢溪，估計不法所得超過上億，而這間黑心砂石場成立的時間，已經超過40年。2008/06/26 13:37 -
三井宴後立境外公司 有意洗錢？
針對邱毅的爆料，趙建銘反駁自己絕對沒有境外洗錢，但是從時間點來看，境外成立公司的時間剛好在三井宴後1個多月，而且這家公司只存在1年就草草解散，而公司成立的資本額6千多萬，又比趙建銘在台開案的不法所得多，以趙建銘當醫生一年2百萬台幣的收入，這中間多出來的錢是哪來的？2008/06/24 18:14 -
檢方抗告成功 王令麟恐再遭羈押
才剛以3億5千萬，國內史上最高金額交保的王令麟，現在又要面臨再度被羈押的可能，高院在今天傍晚裁定檢方抗告成立，也就是包括王令麟、王令僑等人，都將再開羈押庭；高院認為，王令麟不法所得數目重大，3億5千萬可能無法確保他日後在審理時出庭，所以撤銷原裁定，發回更審。2008/05/08 18:31
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