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天降神兵！頂樓「垂降」台中八期豪宅 破門夾擊
檢警查緝犯罪組織，在台中八期查獲詐騙集團的洗錢中心，現場位於豪宅14樓，闢利小組分別從頂樓攀降，和正門破門攻堅，雙方夾擊，讓嫌犯措手不及，乖乖就範。2022/11/11 18:39 -
刑事局破獲兩岸電信詐欺水房 半年洗錢4億元
刑事局破獲台中市一處電信詐欺洗錢中心（俗稱水房），其供人頭帳戶給中國大陸電信詐欺機房接收詐騙贓款，再透過虛擬幣交易所途徑洗錢，半年經手約新台幣4億元，警逮3嫌送辦。2020/12/01 17:51 -
台南檢警破詐騙洗錢中心 驚見年輕富二代
台南市檢警在去年8月破獲一個藏在公墓的電信詐欺機房，今天再宣布破獲相關收購人頭帳戶集團及洗錢中心。遭逮的7名嫌疑人都不滿30歲，其中還有家境優渥的富二代。2018/07/11 15:46 -
狡猾！水房比特幣洗白 詐騙所得逾5千萬
詐騙集團洗錢又有新手法！新竹警方破獲桃園的洗錢中心，用假檢警手法，騙被害人把錢匯到人頭帳戶之後，再去購買比特幣，在大陸交易平台轉賣變現，把不法所得洗白。利用虛擬貨幣交易都在國外，難以追查的特性躲避查緝，一年多來流通金額高達5千多萬。2017/06/30 11:13 -
經手逾億人民幣 兩岸合作破獲洗錢集團
劉嫌等人成立詐騙轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，中國方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲該集團。2016/12/22 15:22 -
一年洗錢6億！八年級生 組全台最大洗錢中心
昔日詐騙集團車手，組全台最大洗錢中心！主嫌找3名朋友，在桃園蘆竹租下1間豪宅，當做據點，再與大陸的詐騙集團掛勾。在台洗錢1年多，已經手超過6億台幣贓款，4人曾參與大陸史上最大單筆金額詐騙案。他們還說，會選擇在台灣洗錢，是因為台灣不會對犯判重刑。2016/08/11 19:47 -
標榜「誠信、口碑!」洗錢抽15% 年賺近億元
地下洗錢中心還敢標榜有誠信，口碑佳！4名8年級嫌犯，利用高科技犯罪，全靠SKYPE連絡，再利用U盾快速匯款洗錢，躲過警方查緝，只要成功匯出1筆贓款，就能抽15%佣金，1年下來賺了新台幣7500萬，這些嫌犯曾經都當過車手，但怕詐騙集團刑責重，還得隨時有被抓的風險，因此退居幕後組洗錢集團！2016/08/11 18:52 -
【杜拜啟示錄】洗錢客湧杜拜 免稅天堂黃金交易夯
世界上有一個地方，你賺了錢不用繳所得稅，做生意也不用繳營業稅，甚至沒有外匯管制，這地方就是中東杜拜，也因為如此，讓杜拜不只成為熱錢中心，還成為洗錢天堂，洗錢客甚至扛金條搭飛機去杜拜交易。不產黃金的杜拜，光2012年的黃金市場就逼近1兆7千億元，大家也許好奇，稅都不用繳，杜拜的國家收入從哪裡來，拿什麼錢做發展？今天【杜拜啟示錄】系列報導，就帶大家看看這個沙漠驚奇。2013/04/23 17:55 -
追鉅款！ 特偵組赴洗錢中心查資金
特偵組在陸續約談多名證人，以及扁家帳房陳鎮慧後，目前將偵辦方向鎖定在陳水扁家族所設立的，上百個人頭帳戶裡的資金來源和匯款流向，只要能查到國務機要費有被匯到海外的人頭帳戶，就能夠證明7億元的確有不法所得，陳水扁家族的洗錢罪就能成立。2008/09/06 13:02 -
特偵組赴洗錢中心 查扁家資金
特偵組偵辦陳水扁國務機要費案，昨天傳喚前總統府出納陳鎮慧，陳鎮慧表示他負責總統或辦公室的支出，有時候錢不夠，就向夫人吳淑珍領取，也曾提領國務機要費的現金，存入吳淑珍同學蔡美利家族成員帳戶，在檢方取得新加坡、瑞士2國司法文件後，如果能夠證實蔡家資金最後流入扁家海外帳戶，等於證明陳水扁詐領國務機要費和涉嫌洗錢。2008/09/05 12:46 -
運動兼洗錢？ 市議員疑經營有問題
運動中心有可能成為洗錢中心嗎？台北市議員接獲民眾投訴，不少人明明買的中正運動中心的課程，拿到的卻是青少年育樂中心的發票，2家不同經營者發票卻可以互通有無，懷疑不僅有逃漏稅嫌疑，更可能讓經營者該給市府的權利金減少；面對問題，體育處坦承有疏失，將1個月內查明。2008/05/27 13:28 -
兩岸總組頭盧伯賢 財產86億
今年3月9日，檢警在台中市一處豪宅破了國內最大洗錢中心，抓到兩岸總組頭盧伯賢，當時屋內就有22億現金支票，檢警查了半年，才發現盧伯賢的財產竟然高達86億，這些錢都靠簽賭賺來，讓很多家庭破碎，檢方認定惡行重大，要求關4年、強制工作3年，這個起訴把總組頭嚇壞了，他哭著說希望捐5億給地檢署，不要關他。2006/12/06 11:18 -
千萬豪宅門禁森嚴 反成洗錢掩護
警方在台中市千萬豪宅破獲全國最大洗錢中心，當場起出4億多元現金。嫌犯是叔姪，他們說喜歡抱著大綑鈔票睡覺，所以刻意挑選門禁森嚴的頂級豪宅做掩護。2006/03/10 12:11 -
洗錢中心首腦 服務台灣最大組頭
嘉義檢警破獲國內有史以來最大黑道洗錢金庫，這間以華源昌貿易公司為主的洗錢集團，董事長許志棟負責匯錢到國外，而在台中遭逮捕的盧伯賢，他是台灣最大組頭，許志棟經手的黑錢中，有一半就是盧伯賢旗下六合彩、賽鴿的賭博所得。2006/03/09 21:58 -
破！最大洗錢金庫 扣！數百億黑錢
嘉義檢警今天破了台灣有史以來最大的地下洗錢中心，電話、簡訊、網路詐財和職棒、六合彩簽賭的非法金錢數百億，都匯集到這個地下銀行準備洗錢漂白，檢警甚至查出，黑道利用這個管道洗錢已經超過1千億。2006/03/09 12:52 -
兩岸詐財首腦 國小畢業 月入百萬
刑事局偵七隊破獲一起兩岸最大的簡訊詐財洗錢中心，這次逮捕的不是收購帳戶的車手，而是一名幕後洗錢首腦，讓警方訝異的是，這名橫跨兩岸的洗錢首腦只有國小學歷，現年才20幾歲，月入百萬！2004/12/09 12:25 -
對岸洗錢 大陸地下錢莊規模如銀行
中國大陸有意讓人民幣漲跌回歸市場機制，不過金融整頓之前，還得先採取司法行動，因為大陸地下錢莊多，款項流通量往往比一家銀行的規模還龐大，大陸公安今天在福建就搗毀18個地下錢莊，每個都是跨國性的洗錢中心。2004/04/21 17:56
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