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前刑大隊長林明佐「淪博奕集團內鬼」 幕後老闆、前記者遭收押
刑事局三線二星警官、時任台中市刑大大隊長林明佐，被爆出涉嫌洩密、包庇博弈集團、貪汙等6項重罪，成為警界最大內鬼，引發各界譁然。而檢方在上周展開第三波搜索行動，並拘提博弈集團陳姓負責人、陳姓左右手，以及史姓前媒體人，訊後依賭博、洗錢、組織犯罪等罪名收押禁見。2024/05/28 15:10 -
黃金盤商聯合弘仁會組詐團 20嫌洗錢3千萬
刑事局打詐中心，鎖定位於新北中和的黃金盤商，他們配合詐團洗錢，警方追查發現，是竹聯幫弘仁會成員組成詐騙集團，用人頭帳戶把詐騙贓款匯到黃金公司，透過買賣黃金洗錢。2024/05/27 19:20 -
徐巧芯大姑夫妻涉詐、洗錢 北院裁定延押2個月
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，因羈押期限將屆，檢方尚未偵查完畢，聲請延長羈押。台北地院今（24）日裁定，羈押禁見2個月。2024/05/24 17:31 -
車手供帳戶遭起訴 詐團竟偽造法院公文騙錢
基隆一名男子提供銀行帳戶給詐騙集團使用，涉犯詐欺和洗錢罪，被檢方起訴。之後男子收到基隆地院寄發的通知公文，寫著判處有期徒刑六個月，得易科罰金18萬元，男子乖乖匯了9萬元之後，才發現這竟然是詐騙集團偽造的公文，車手反被騙，檢方懷疑可能是詐團黑吃黑。2024/05/22 19:19 -
詐騙贓款洗白新招！歹徒訂製現金花束 花店老闆不慎成洗錢工具人
中國大陸近期興起一種洗錢的新手法，就是歹徒將詐騙得來的贓款，匯入花店老闆的銀行帳戶裡，謊稱要訂製現金花束，結果花店老闆將現金取出、製作完成後，銀行帳戶因為涉及詐騙遭到凍結，才知道受害上當，而且這樣的案例愈來愈多。2024/05/20 19:03 -
知法犯法？法官涉詐團洗錢案 80萬交保
律師成了「詐騙集團的軍師」，風波越滾越大，北檢查出連高雄橋頭地院的法官也疑似涉案！北檢調查，涉嫌洩密的律師鄭鴻威，之前曾經把一筆三百萬的款項，放在這名法官的辦公室，雙方針對這筆現金的說詞不一，懷疑另有隱情，如今以被告的身分，約談這名石姓法官，檢方複訊後,諭令80萬元交保。 。2024/05/18 14:07 -
詐團律師把300萬藏法官辦公室？ 檢廉8路搜索、約談石育恩
執業律師鄭鴻威因涉嫌充當詐團軍師，還把一筆現金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室，台北地檢署今（17）日指揮法務部廉政署、調查局台北市調查處，兵分8路搜索橋頭地院等地，並將石育恩、鄭鴻威胞姊、鄭鴻威事務所的楊姓律師等3位嫌疑人從南部帶回台北訊問。2024/05/17 18:29 -
12秒偷走8億元加密貨幣 麻省理工兄弟檔遭起訴
美國司法院15日宣布，曾就讀麻省理工的兩兄弟，以新奇的手法，在短短12秒內竊走價值2500萬美元的加密貨幣，兩人以電信詐騙和洗錢等數項罪名遭到起訴，罪刑一旦確立，將面臨至少20年徒刑。2024/05/16 16:48 -
縱放88會館郭哲敏遭監察院糾正 蔡清祥：責成高檢署控管
「洗錢大亨」郭哲敏去年8月才從泰國遣返回台，但民眾黨立委黃國昌早就發現，檢方2022年搜索前夕曾縱放郭哲敏出境。監察院今（15）日通過糾正法務部、新北地檢署，指法務部未建立妥適的拘票管制機制、新北地檢署疏於監督所屬檢察官行使強制處分權。法務部長蔡清祥表示，拘票監管機制將責成台灣高等檢察署管控。2024/05/15 17:34 -
高雄男ATM匯款徘徊「全身狂斗」 警一查特殊身分栽了
高雄一名42歲黃姓男子（11）日來到超商ATM匯款，因為他逗留ATM許久，警方擔心黃男遭到詐騙於是上前關心，沒想到黃男見到員警「全身狂斗」，經盤查身分發現他是通緝犯，全案訊後依洗錢防制法通緝逮捕歸案。2024/05/14 15:37 -
詐團律師鄭鴻威再押3月 檢察官當庭爆「錢藏法官辦公室」
執業律師鄭鴻威涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪，今（13）日遭檢方起訴。由於鄭鴻威偵查中羈押，全案移審法院，經台北地院下午召開移審庭，鄭鴻威承認洩密罪，但不認組織犯罪跟洗錢罪都不認，還稱可提供300萬元交保，不過，法官認為，鄭鴻威仍有串滅證之虞，裁定羈押禁見3個月，可抗告。2024/05/13 17:52 -
律師組團當詐團「軍師」！還幫洗錢 鄭鴻威等18人遭起訴
執業律師鄭鴻威被查出，涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪。經台北地檢署發動四波偵查作為，今（13）日依《組織犯罪防制條例》指揮犯罪組織、參與犯罪組織、《刑法》非公務員洩漏國防以外之秘密罪、《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴。2024/05/13 09:21 -
星國清潔阿姨搖身變「127間公司董事」 真相揭發下場慘了
新加坡一名兼職清潔婦，近年前後成為127間公司的董事。但這些公司涉及洗錢，使婦人觸犯7項法令。她在法庭上透露，沒有調查過那些公司的底細，只是為了賺外快而成為有名無實的董事。法官最後決定判她服16天有期徒刑，且接下來5年不得再擔任公司董事。2024/05/11 09:45 -
硬幣變紙鈔！ 警辦洗錢案吞54萬贓款露餡
因為缺錢，員警居然把洗錢案贓款，私自挪用！台北市南港分局施姓員警，擔任刑警期間，偵辦洗錢案，把五十四萬元贓款，占為己有，由於太久沒有入庫，催討後才去借錢放回，只是原本扣押的是硬幣，入庫時卻全變成鈔票，因此露餡，檢方調查後改以貪汙罪偵辦，員警十萬塊交保。2024/05/10 12:15 -
遭假跨國交易15億！台新銀有4.8億收不回 狡猾貿易商遭起訴
英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS）王姓負責人，涉以中間商身分取得越南ARGI銀行的92份信用狀，再以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，直到台新銀未收到貨款報案，案經台北地檢署偵辦後，今（10）日依銀行法、洗錢等罪嫌起訴王姓負責人、蔡姓特助。2024/05/10 10:38 -
政院拍板打詐專法 電商等7大產業有防詐義務、違者最重處千萬
行政院會今（9日）通過「打詐專法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案以及《洗錢防制法》修正草案、《通訊保障及監察法》修正草案。這次制定的「打詐專法」，著重源頭防制特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等關鍵產業防詐義務，若業者不遵循相關規定，依業別不同，最重處1,000萬以下罰鍰。行政院長陳建仁說，這部專法是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，希望把打詐的政策能夠專法化，建立我國新的法治里程碑，落實政府打詐決心。2024/05/09 12:37 -
角頭魚翅宴4／八八會館嚴懲26警官 北警長魚翅餐敘挨批雙標
台北市警察局長張榮興被踢爆去年5月間與萬華芳明館角頭同包廂飲宴高檔漁翅，不禁讓人聯想起2022年11月初爆發的「八八會館」招待所之亂，且該案調查期間，警政署長黃明昭還公開指稱「證據到哪就辦到哪」，張榮興則為時任督察室主任，最終26名官警被記過和調職，現在卻未以相同標準以身作則，遭警界內部質疑雙標。對此，張榮興則解釋，「宴會邀請人」不同，八八會館是與洗錢案、不法相關，而張則是接受北市議員邀請才到場餐敘。2024/05/09 07:39 -
陳建仁視察打詐成果！政府將祭新策略 今年已查扣40億贓款
打擊詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢！行政院長陳建仁5月8日前往內政部警政署刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。期間警方偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，共查獲365件詐欺案、逮捕1,981名嫌犯，法院並羈押186人。2024/05/08 17:25 -
爆鄭文燦勾結88會館主嫌 黃國昌挨告不起訴：法院認證黑金共舞
民眾黨立法院黨團總召黃國昌去年8月指控，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，和涉嫌洗錢的「88會館」主嫌郭哲敏、林秉文有緊密政商合作關係，被鄭文燦提告加重誹謗。黃國昌昨（7）日表示，鄭文燦的濫訴遭新北檢駁回，「被新北檢認證與黑金共舞的鄭文燦」。2024/05/08 14:34 -
前電競董座徐培菁 涉林明佐貪汙案 300萬交保
刑事局警監政林明佐，因為擔任台中市刑大大隊長期間，涉嫌與博弈集團合作，被依貪汙等6項重罪裁定羈押，現在傳出，博弈集團透過前電競聯盟董事長徐培菁，和林明佐搭上線，並從他身上套話來了解警方偵辦進度，檢調證實徐培菁曾被約談，因為涉及賭博洗錢，以300萬交保候傳。2024/05/08 13:44 -
不能過母親節了！「洗錢大亨」郭哲敏5千萬交保後 又被羈押禁見
涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億的「88會館」負責人郭哲敏，去年在泰國遣返回台後一直遭收押，新北地院日前裁定，讓他以獲5千萬元交保、並配戴電子腳環監控。檢方不服抗告至高院成功，高院昨將交保裁定撤銷發回更裁，新北地院今（7）日訊問後，晚間改裁定羈押禁見。2024/05/07 19:54 -
5千萬交保撤銷！新北地院裁定郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見
高等法院撤銷「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌等案的交保裁定，發回更裁。新北地院今天晚間諭知，被告郭哲敏、張旭昇續行羈押禁見，是否延羈押及被告聲請具保，將等候核辦。2024/05/07 19:31 -
涉幫詐團洗錢！ 徐巧芯大姑夫妻首度曝光
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟大姑丈夫杜秉澄，涉嫌用泰達幣幫詐騙集團洗錢，帳戶被示警後，大姑疑似還找來好友提供公司帳戶，三人被收押至今已一個多月，今日，5月7日北檢首度分別提訊三人，要釐清涉案程度跟金流去向！2024/05/07 19:20 -
重量級震撼彈！溫朗東驚爆「京華城案、徐巧芯案竟是同一案」
國民黨立委徐巧芯近來因大姑涉嫌洗錢捲入爭議，昨（6）日又被爆她和丈夫劉彥澧2021年4月8日買下京華城附近的中古屋，被質疑有內線消息才能精準投資高獲利。名嘴溫朗東今（7）日拋出重量級震撼彈，稱原來「京華城案跟徐巧芯案是同一個案子！」2024/05/07 14:50 -
徐巧芯大姑涉詐遭收押 北檢提訊劉向婕夫婦、共犯3人
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，台北地檢署今（7）日上午首度提訊杜秉澄到案，下午改提訊劉向婕、林于倫到案，以釐清案情。2024/05/07 13:44
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