獲利千萬！地下匯兌集團　1年半經手逾26億

記者江國豪 / 攝影王興堂報導
發佈時間：2018/05/04 12:52
最後更新時間：2018/05/04 12:52

警方瓦解地下匯兌集團，發現1年半時間金流超過26億，原來之前警方逮捕一名詐騙車手，從通聯記錄中意外發現有地下匯兌集團在運作，長期蒐證後進行搜索，發現這個集團還跨足海外，靠操作匯率和收取手續費就獲利2千2百多萬元，警方還在集團據點就搜出380萬的現金。

嫌犯拍胸脯保證鈔票真的假不了，對現金狀況一清二楚，每日現金流動數量並不少，現場還擺著點鈔機，光這一搜就找到4萬5千元美金以及380萬新台幣，而這個集團之所以會被瓦解，線頭來自一名被逮的詐諞集團車手。

警方調查，從105年8月起，43歲潘姓嫌犯及39歲女性嫌犯聘請其他6人共組地下匯兌集團，範圍不只雙北地區，還跨足大陸、韓國，由潘姓男子接洽詐騙集團，或者韓貨代購業者及購買韓幣的民眾，談妥匯率和金額後再派下屬收放款，每次交易收取0.1%到0.5%的手續費，光是從105年8月到今年1月期間流動金額就將近27億新台幣，粗估不法所得2238萬元。

這個地下匯兌集團8名嫌犯，目前總共逮捕7人、仍有1人還在國外。

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