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兄弟檔涉經營地下匯兌 刑事局逮6嫌送辦


發佈時間:2020/01/02 18:05
最後更新時間:2020/01/02 18:05
示意圖/TVBS

新北市王姓兄弟檔涉經營非法地下匯兌,並夥同詐欺集團合作協助洗錢,賺取匯差,非法獲利,2年經手金額逾新台幣2億元,刑事局循線查獲12嫌,其中6嫌移送新北地檢署偵辦。


刑事局今天舉行「破獲兄弟檔共同經營地下匯兌集團」記者會,偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示,去年6、7月間追查一起詐欺案時,發現有詐欺款項進入特定帳戶,且王姓兄弟檔有領用帳戶金額等行為,涉有重嫌。

 

警方進一步調查發現,王男等6人在新北市板橋區設立一間空頭的電子儀器買賣公司,以合法公司做掩護;另於新北市三重區設立活動據點,經營兩岸間地下匯兌業務,利用甲地收款、乙地同時放款方式,以沖銷款項。

王姓兄弟檔同時針對兩岸間有匯兌需求的委託者,以人頭帳戶收取客戶匯款、或拿取現金方式,替委託者匯兌,從中收取匯差做為獲利。營運2年間總計經手金額達4800萬元人民幣(約合新台幣2億2560萬元),共計獲利約新台幣902萬元。

經查王姓兄弟檔等6人涉嫌違反銀行法規定,經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦,刑事局於去年12月10日會同多個縣市警察局於雙北市兵分多路,同步執行拘提搜索,逮捕王姓兄弟檔等6嫌,現場查扣新台幣約47萬元、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。
 

另外,在去年12月26日、30日分別通知另6人到案說明。

全案訊後,將王男等6嫌依違反銀行法罪嫌,移送新北地檢署偵辦,6人均交保,其中王姓兄弟分別以新台幣10萬元、8萬元交保。(中央社)

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#地下匯兌#詐欺#洗錢#兄弟檔#銀行法

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