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  • 20
  • Aug
  • 2019

台商夫妻洗錢80億 滿屋藏2.4億現鈔

記者 黃筱淇 / 攝影 紀建亨 張立陵 報導

2019/08/20 23:26

嘉義地檢署查獲,從事塑膠貿易的台商夫妻,以公司做掩護,1年半前開始經營,人民幣跟新台幣的地下匯兌,每兌換100萬人民幣,收手續費台幣2千元,檢方在女子娘家,查扣2.4億現金,客廳內至少有15袋現金,保險櫃也塞滿錢,兩人洗錢金額超過80億元。

圖/TVBS
打開保險箱堆滿鈔票,有人民幣也有新台幣,保險箱的門還貼了兩張符令,保險箱藏在房間置物櫃裡頭,這些鈔票還是一小部分,檢調在陳姓女子,位在嘉義大埔的娘家搜索,發現屋子根本是一座金庫,客廳起碼有15個錢袋,總計2億4千萬。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊:「108年8月19日上午,由專案小組成員,到吳姓被告夫婦的台北公司以及他住家,以及他藏錢的地方進行搜索,總共扣得現金新台幣2億4千多萬元。」

圖/TVBS
檢調調查發現,45歲吳姓夫婦,看準兩岸貨幣往來需求,私自進行下地下匯兌,兌換人民幣100萬元,就收取台幣2000元手續費,從106年12月開始,不到2年時間,人民幣新臺幣匯兌,收取匯出的總金額,超過80億元。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊:「關於地下匯兌的案件,以及其他涉犯金融法的案件,務必往上溯源往下追查。」

圖/TVBS
由於現金數目龐大,調查員搬到手軟,回到局裡花了好幾小時清點,吳姓夫妻供稱自己是台商,從事塑膠貿易,以公司做掩護,實際上卻是洗錢,不到2年老家變成金庫,夫妻倆違反銀行法被送辦,將面臨7年以上有期徒刑。

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更新時間:2019/08/21 09:13

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