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嘉市夫婦涉地下匯兌 查扣現金逾2億元


發佈時間:2019/08/20 17:20
最後更新時間:2019/08/20 17:20
圖/中央社 嘉市夫婦涉地下匯兌 查扣現金逾2億元
圖/中央社

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司,檢調昨天執行搜索,查扣現金新台幣2億4000多萬元,檢方複訊後,今天依有逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官蔡發言人蔡英俊表示,吳姓男子、陳姓女子夫妻自106年12月起,分別在嘉義市、台北市等處,以每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元匯兌手續費的代價,從事地下匯兌業務,並將營運所得藏放於嘉義縣某處,截至目前為止,共計收取、支付金額高達80餘億元。

 

嘉義地檢署日前接獲調查局台南市調查處提報情資,指吳姓男子、陳姓女子夫婦涉嫌利用兩岸貨幣往來需求,未經核准,辦理兩岸匯兌業務,由檢察官陳靜慧指揮偵辦,經長期蒐證及監控後,於昨天分別前往台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索,共扣得現金2億4000多萬元。

檢調指出,吳姓嫌疑人以貿易商作為掩護,涉嫌經營地下匯兌公司,檢調昨天在嘉義市的住處查扣現金900多萬元,另在妻子娘家大埔鄉的住處扣到近2億4000萬元。

檢調表示,吳嫌經營地下匯兌公司,現金需求龐大,調查過程中,發現大部分現金藏放在偏遠的大埔鄉,調查官昨天前往搜索時,近2億4000萬元的現金,就壓在彈簧床底下,現金數目龐大,調查官不僅搬到手軟,清點也花費數小時。

檢方複訊後,認為吳姓、陳姓夫妻涉嫌違反銀行法等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向嘉義地方法院聲請羈押。(中央社)

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#地下匯兌#夫妻#查扣#羈押

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