虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙。（圖／翻攝自JPEX臉書粉專）
據報導，正被香港警方調查的加密貨幣公司JPEX，在加拿大、美國和澳洲都沒有取得加密貨幣交易許可證。
香港經濟日報今天在報導中指出，即使香港警方及證監會調查JPEX涉嫌違法經營的情況，但這個加密貨幣交易平台仍在經營，又自稱總部設在杜拜，持有加、美、澳的虛擬貨幣平台牌照，包括獲得加拿大FINTRAC（金融交易和報告分析中心）認可的虛擬貨幣平台。
但報導表示，該報向FINTRAC查詢的結果是，註冊為貨幣服務企業（MSB）並不構成對該等企業認可；FINTRAC並提到，當局不會頒發監管許可證，MSA監管牌照主要由加拿大證券管理機構（CSA）處理。
該報又翻查了CSA加密資產交易平台的監管名單，卻未見JPEX的名字。
該報也詢問了美國的FinCEN（金融犯罪執法局）及澳洲的證券與投資委員會（ASIC），同樣沒有JPEX的名字，而JPEX卻聲稱擁有它們發給的營運執照。
報導引述分析指出，如果JPEX涉及跨地域犯罪的話，需要國際執法部門協作，目前許多海外監管機構都有區塊鏈黑名單，可以追蹤和鎖定資金流向和相關錢包。
香港警方上週公布JPEX涉嫌非法經營，並逮捕了其負責人林作等人，其後警方又傳召了藝人張智霖協助調查，但張智霖很快就發表聲明，指去年9月已終止與JPEX合作。
在這起案件中，警方至今拘捕了約10人，罪名是涉嫌「串謀詐騙」，各人大都獲得交保候查。此外，執法部門接獲2265人報案，涉及金額約港幣14億元（新台幣57億元）。（中央社）
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更新時間：2023/09/25 11:21