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JPEX詐騙案始末一次看!吸金40億「竟全用這手法」2網紅遭逮 

作者 香港01 責任編輯 賴沛菁 報導
發佈時間:2023/09/19 10:22
最後更新時間:2023/09/19 10:37
JPEX在網上宣傳聲稱持有多國的「執照」。(圖/香港01)
JPEX在網上宣傳聲稱持有多國的「執照」。(圖/香港01)

JPEX詐騙案上週三(9月13日)由香港證監會點名警告而引爆,特別指出網紅(KOL)、場外外匯兌換店(OTC)配合虛假宣傳。到本週一(9月18日)警方以涉嫌詐騙拘捕四男兩女,包括經營外匯兌換店的KOL林作、陳怡,不排除更多人被捕,詐騙金額高達10億元港幣(約合台幣40億)。記者從2013年已採訪加密貨幣騙局,十年來刊出過多篇調查報導,發現這些騙徒手法,從來都不是「層出不窮」。《香港01》在此分析JPEX事件始末,以及近年多起加密貨幣騙案的騙徒手法。
 

加密貨幣調查報導・專頁|JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

 

星期一(9月18日)早上收到新聞推播,林作涉嫌串謀詐騙被捕。他涉及加密貨幣交易平台JPEX詐騙案件,警方到中環娛樂行的「林作炒幣」兌換店調查,搜出大量現金。
 

警方還搜查尖沙咀的「Cyotc 陳大怡加密貨幣找換店」,拘捕了「陳怡」,她涉嫌串謀詐騙。前兩日她還開直播大罵證監會:「其實證監會就是『捉字虱』(意指玩文字遊戲)⋯⋯你竟然啄『X』住JPEX,你不是小學生是什麼?你不是爛仔是什麼?你們這幫打手小心有報應。」

 
 

警方還搜查了另外幾間外匯兌換店,包括「東記」蔡曉東在堅尼地城的「東館」,灣仔的Coiner、旺角的Coingaroo賣幣袋鼠。警方一共拘捕四男兩女,他們涉嫌「串謀詐騙」,正被扣留調查,不排除更多人被捕。截止週一下午2點,一共1408人報警,詐騙金額大約10億元港幣(約合台幣40億)。
 

JPEX案件連警務處處長蕭澤頤都發聲,警方呼籲苦主報警。
 

證監會點名警告 引發風暴
 

JPEX這個加密貨幣平台一早被質疑,引爆風暴的是上星期三(9月13日),證監會點名警告JPEX有六大疑點,包括它聲稱持牌,正在向證監會申請牌照,但事實是從未遞交申請;JPEX部份產品宣稱極高報酬,又靠網紅KOL,以及場外外匯兌換店(OTC)宣傳。
 

以負面新聞宣傳
 

幫手宣傳的所謂KOL,包括林作,曾經在深水埗撒錢、涉嫌售賣加密貨幣挖礦機詐騙案被捕的「幣少爺」黃鉦傑。而幫JPEX宣傳過的場外找換店,還有在第一城被鎖車、以負面新聞宣傳的「加密豹」等等。

 
 

JPEX從2021年開始,在香港街頭大賣廣告,但其實負面新聞不斷。從一開始宣傳是「來自日本」,但在日本從來沒有這間公司註冊。名字與日本交易所集團簡寫「JPX」相似,JPX要澄清,叫大家小心JPEX冒認。JPEX又聲稱與VISA合作出簽帳金融卡,VISA要發聲明否認。
 

01多國查冊 揭海外「人頭」董事

JPEX有多國海外人頭董事。(示意圖/shutterstock 達志影像)


JPEX在網上宣傳聲稱有持多國的「執照」,我分別在澳洲、美國、加拿大、立陶宛查冊,發現這些公司都是用不同「人頭」持有。所謂的「執照」,其實是有限公司註冊,或者是類似外匯兌換店形式的商業登記。
 

至於香港公司「JPEX Technical Support」,2022年4月已經改名為「Web3.0 Technical Support」,董事郭浩麟同時擔任「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」的董事。記者去過他報住的地址,但無人應門。
 

從未公開老闆身份 辦公地點成謎

加密貨幣平台JPEX宣稱是「來自日本的交易所」。(圖/香港01)

 

JPEX在台灣大搞拳賽,租用的辦公室已經人去樓空。但這間從香港宣傳起家的公司,在香港從來都無實體營運地點,亦從來沒公開過老闆是誰。我接觸過JPEX的員工,他們說在香港主要是在家工作。
 

「都是抱著不會是自己的心態,可能在收網或被迫關門之前,自己會不會來得及收手,所以就照樣上馬。」苦主阿楓(化名)直言早知道JPEX有可疑,但都毅然加入「幣圈」。
 

KOL吸引開戶 自家貨幣20厘高息吸客
 

JPEX究竟如何與KOL和兌換店合作呢?《香港01》記者幾個月前去過幾間兌換店,均發現職員會推薦用JPEX兌換虛擬貨幣,稱JPEX有大折扣優惠,潛力巨大等。
 

用戶將現鈔兌換成美元等值穩定幣(USDT)、比特幣、以太幣等主流加密貨幣,或者從幣安等外國平台,將加密貨幣轉至JPEX戶口,就可以在JPEX交易,買賣加密貨幣。但這個時候用家已經要將加密貨幣「私鑰」交給JPEX,就像將現金交給一間不知名公司。

 
 

JPEX還有另一個玩法,就是發行自家貨幣JPC,鼓勵用家「質押」JPC,相當於做「定期存款」,年息高達20厘。
 

掌握「私鑰」 操控自家幣JPC
 

這樣有兩大風險,一來JPEX擁有用戶的「私鑰」,想轉走虛擬資產,用戶無法制止。
 

二來JPC與主流加密貨幣不同,在其他交易平台無法買賣,亦幾乎無支付用途,是JPEX的獨市生意,可以操控價格。就算質押到期後,JPC價格大跌到近乎零,有再多利息都是無意義。
 

JPEX在被證監會警告之後,已經將「出金」(轉出資金)的手續費,提高至999USDT(美元等值穩定幣),但「出金」上限是1000USDT,變相限制「出金」。JPEX聲稱被證監會打壓,又下架所有理財交易。
 

內地苦主聲稱來港出金被毆 警方通緝四人
 

不過原來今年初開始,已經有內地用戶無法「出金」,苦主聲稱JPEX更要求他,提交手持身份證的自拍照,拍攝全臉類似人面識別的影片,他就算照做這些奇怪要求,但都拿不到錢。
 

「沒有辦公室,他就是純粹騙我們過去那個地方,就是為了報復。我們去了,就遇到襲擊事件。」余先生聲稱按照JPEX職員指示,7月從深圳來到上水劍橋廣場外,突然幾個黑衣人從七人車衝出來,毆打他和另外兩個同行用戶。警方正調查事件,通緝四人,包括三名黑衣人和一個公司負責人。
 

與十年前騙案手法如出一轍
 

十年前的2013年,我已經在做加密貨幣騙案的調查報導。當時一間所謂「香港註冊」的交易所GBL突然無法交易,內地苦主來港追討摸門釘。這間GBL同JPEX一樣,實際營運地址和負責人,以及究竟有無所謂的交易,都是一個謎。

 
 

到2018年亦有挖礦機的騙案,苦主買加密貨幣的「挖礦機」,賣家聲稱機器放在四川深山中最後機器、聲稱的報酬,都無蹤影。
 

「幣少爺」黃鉦傑也賣過挖礦機,又宣傳過自家貨幣FileCoin,他亦因此被警方拘捕。
 

記者追訪AAX董事 數日後被警方拘捕
 

2022年底,全球第二大加密貨幣交易所FTX突然倒閉,《香港01》調查到FTX的香港子公司Genesis Block,這間公司在尖沙咀的門市亦關門大吉。
 

FTX倒閉之後,連帶另一間香港交易所AAX亦倒閉,當時我追訪了兩個高層,要求他們回應事件,他們都極力撇清關係。但獨家偵查報導刊出後九天,他們二人都被捕,警方指他們涉嫌詐騙,主腦潛逃海外,捲走2.3億元(約合台幣9.4億)。
 

騙徒手法絕非「層出不窮」
 

做過這麼多加密貨幣的調查報導,騙徒手法一點也不「層出不窮」,都是不斷推動「股價」,提供高息利誘。
 

林作聲稱賣樓變現2000萬元港幣(約合台幣8185萬),以全部身家加入「幣圈」,但記者調查發現,他根本沒有賣樓。他又聲稱一起交易就賺74萬元(約合台幣302萬),但這些交易是否存在,其實一直沒有人知曉。

《香港01》會繼續關注JPEX騙案報導。
 

延伸閱讀:

林作被補|女友裕美帶叉燒飯探望:佢而家情況幾好

 

本文獲「香港01」授權轉載。

 

#JPEX詐騙案#加密貨幣騙局#JPEX事件#加密貨幣#比特幣#林作#JPEX#JPEX詐騙案始末#陳怡#網紅

專欄作者介紹

作者

香港01

由零到一,從無到有,看似單一的方向,卻有無限可能,等待被發掘。香港01,作為倡議型媒體的先行者,推動市民積極參與共建社會,憑藉專業和富靈感的新聞內容,驅動思維改變,鼓勵有建設性的互動和交流,建立社會歸屬感,推動社會進步。

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