台北信義區一間銀樓老闆，竟然涉嫌幫詐騙集團洗錢，把贓款換成虛擬貨幣，打入嫌犯錢包，民眾發現被騙百萬報警，警方埋伏跟監多日，一連串詐騙手法才曝光，事後也被懷疑，店內金飾銀磚是不是由贓款換來的，因此通通被查扣，總共四人被逮捕。
雙手上銬，揹後面，被警方牢牢抓住，輸入密碼鎖進到屋內搜索，因為被查出涉嫌幫詐騙集團洗錢，而這名42歲蔡姓男子，竟然是信義區一間銀樓老闆。
趕緊查扣店內金飾、銀磚、現金，通通擺在桌上，這些都是證物，被警方懷疑，是不是由贓款換來的。
因為新北市警方日前獲報，有民眾遇到投資詐騙，被騙走100萬。
警方追查金流發現，這筆錢先交給一名自稱理財專員的人、又給收水手，再拿到水房高層，從頭到尾沒有用「匯款」方式，而是輾轉把錢拿到一間銀樓。
老闆把現金變成泰達幣，把贓款打入詐騙集團的電子錢包，用這種方式製造金流斷點，來協助洗錢。
持續埋伏跟監被識破，這回警方逮到，負責人及嫌犯總共4人。
詐騙手法百百種，再加上虛擬貨幣沒有實名制，充值後掛單購買或交易後，根本不知道錢到底給了誰，成了灰色地帶，許多博弈業也會透過這種方式來洗錢。
目前虛擬貨幣市場約有六七十家，而通過審查的只有25家不到一半，未來將要求所有幣商申報、審查，也會成立幣商公會來加強監控。
日前行政院通過「打詐新四法」草案，將幣商納入管制，違者最重處兩年以下有期徒刑或併科五百萬元以下罰金，規範越來越嚴格，就是要防止嫌犯，走在模糊空間牟利。
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更新時間：2024/06/17 18:07