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快訊／獵雷艦包商「慶富造船」 涉詐貸遭搜索約談
海軍獵雷艦的承造商「慶富造船」，涉嫌以假資料向銀行詐貸，調查局南機組今天兵分十多路發動搜索，查扣大批帳冊，並約談慶富造船負責人陳慶男到案，目前還在訊問中，慶富在2014年以350億，標下獵雷艦案，傳出財務吃緊，進度嚴重落後，極有可能違約！2017/08/09 17:31 -
找人頭買房詐貸銀行 三年申辦1億多
高雄警方破獲一個詐騙集團，主要針對銀行詐騙，找來人頭開戶，安插進入自己的虛設公司擔任高階主管，每個月偽造薪資轉帳紀錄、綜合所得稅等清單，完成財力證明再去買房，把假的買賣契約交給代書，之後再轉交給銀行專員，三年下來詐騙申貸1億多。2017/08/03 18:14 -
假買房詐貸1.1億 建商50萬交保
高雄檢警今天宣布查獲一家建商勾結詐貸集團、銀行職員，以人頭假買房詐貸10多件、逾新台幣1.1億元，檢察官傳喚林姓建商等15人到案，其中林姓建商訊後50萬元交保。2017/08/03 16:59 -
珖億牙材涉詐貸8.6億 華泰澄清未踩雷
檢調獲報，新北市珖億牙材廠商涉嫌勾結牙醫並偽造支票與不實交易紀錄，向10多家銀行詐貸新台幣8.6億元，華泰銀行澄清，未核貸給珖億牙材。2017/07/20 11:17 -
快訊／向銀行詐貸37億元 3牙醫60萬交保候傳
最新消息，再傳牙醫和醫材商聯手以假交易契約，向銀行詐貸37億元！檢調今天兵分12路，前往6家牙醫診所和珖億企業搜索，其中3名涉案牙醫師葉義輝、葉國強和岑湛輝，晚間依依詐欺罪各以60萬元交保。2017/07/19 20:17 -
【全文】關鍵電郵露餡 何壽川掏空永豐金遭收押內幕
永豐餘集團近年狀況連連，繼非法雇用外勞遭罰、韓廠員工來台抗議及鼎興牙材詐貸案後，創辦人何壽川竟把自家銀行當成私人金庫，教唆高層違法放貸三寶集團50多億元。2017/06/21 08:00 -
【百年何家風暴】這件37億元詐貸案 讓永豐何家鬧分裂
鼎興牙材詐貸案不僅波及十多家金融機構，更讓永豐何家第二代爆發內鬨。前永豐金控董事長何壽川向永豐銀前董事、堂姪何宗達追究責任及求償，也和何宗達的父親、堂兄何政廷撕破臉。2017/06/21 04:59 -
【掏空永豐金】50億乾坤大挪移 搬錢大揭祕
永豐餘集團近年狀況連連，繼非法雇用外勞遭罰、韓廠員工來台抗議及鼎興牙材詐貸案後，創辦人何壽川竟把自家銀行當成私人金庫，教唆高層違法放貸三寶集團50多億元。2017/06/21 04:59 -
【掏空永豐金】關鍵電郵露餡 膽大到這樣交代部屬
6月14日，永豐金控董事長何壽川主持股東會，對於稽核不實、爆發鼎興牙材詐貸30億元案，誓言力圖改革，此話言猶在耳，2天後，台北地檢署便迅雷不及掩耳地指揮調查局北機站，兵分13路搜索永豐金，並約談何壽川、三寶集團負責人李俊傑的妻子廖怡慇，與永豐餘土地開發部經理張金榜等人，經審檢辯長達50小時閱卷、審訊，依涉犯證券交易法特別背信等罪，有串證、滅證之虞，裁定羈押禁見何壽川等3人。2017/06/21 04:55 -
【掏空永豐金】蝦毀！ 消失的工程空氣租約也能借到錢
檢調偵辦永豐金掏空案，發現手法相當粗糙，2015年只憑永豐餘土地開發部經理張金榜簽的借款條，就認定公司向1788大樓租用辦公室，沒看到租約，就付2億5925萬元給三寶集團，更扯的是，1788大樓早在2011年啟用，但2016年三寶集團宣稱大樓未完工，要購買不斷電系統、建材等設備，竟也成功貸得14億餘元，檢調認為，永豐金集團面對不存在工程與租約，卻大方撥付16億餘元，明顯是人謀不臧。2017/06/21 04:35 -
快訊／騙過彰銀！地政士虛報所得 詐貸兩億遭約談
最新消息，彰銀核貸疑似又出包，檢調獲報查出，2名地政士涉嫌從2012年12月到2014年10月，透過偽造不實的薪資清單，虛報所得的手法，向彰化銀行多個分行，陸續詐貸超過兩億元，彰銀發現放款異常，向檢調告發，台北地檢署今天兵分15路搜索，約談25人到案說明。2017/05/24 14:55 -
快訊／彰銀爆詐貸逾2億 檢調搜索約談25人
最新消息，彰銀又爆發詐貸案！2名地政士涉嫌從2012年到2014年，透過偽造資料，向彰化銀行陸續詐貸至少2億元，彰銀發現放款異常，主動告發，台北地檢署今天兵分15路搜索，約談25人，晚間將移送北檢複訊。2017/05/09 17:01 -
恐怖旅舍翻版！拐遊民坑殺 業者遭判無期
還記得這起民宿業者，夥同員工坑殺遊民詐保案嗎？2008年新北市淡水知名民宿「老董的家」，爆發震驚社會的殺人案，李姓業者疑似欠債，居然夥同2名員工拐騙多達19個遊民，假意提供吃住詐貸1億3千萬，接著涉嫌教唆連姓女友，跟遊民假結婚真詐保。案件曝光一票嫌犯被收押，涉嫌殺人、偽造文書，李姓業者始終不認罪，更一審重判無期徒刑，但最高法院認為遊民在大陸死亡，業者人在台灣，得釐清如何教唆發回更審。2017/04/24 18:13 -
快訊／合庫爆超貸案 房仲勾結行員詐貸炒房
最新消息！合作金庫傳出超貸案，一名房仲從6年前以數間房產向合庫貸款1億多元，用來炒房，還涉嫌招待超貸的行員喝花酒，最後因為房仲周轉不靈，全案才曝光。檢調約談4人到案，將移送北檢複訊。2017/04/17 17:03 -
鼎興詐貸案 何宗英延長羈押2個月
醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，因涉詐貸案遭起訴。日前羈押期將屆滿，何宗英盼能交保照顧母親與妻子，但法院認為何有逃亡及滅證之虞，裁定今天起延長羈押2個月。2017/02/28 15:07 -
【新新聞】最大詐貸案女嫌 人前癱軟人後站立
一位辦案人員說，某次提訊時，江美玉又佯稱身體不適趴在桌上，根本沒辦法偵訊，而辦案人員因故暫離偵訊室，卻不小心從門縫瞄到她神色輕鬆，站起來整理衣褲的畫面。這位最大詐貸案女嫌，應訊時許多作為都讓人絕倒。2016/12/28 17:30 -
鼎興詐貸案 大帳房江美玉遭起訴
台北地檢署偵辦牙材商鼎興詐貸案，日前起訴鼎興負責人何宗英，今天又依涉違銀行法，起訴鼎興大帳房江美玉。2016/12/21 14:31 -
有夠扯！公告離譜誤植 永豐金爆超貸疑雲
永豐餘何家今年流年不利，繼永豐金大股東涉入鼎興牙材詐貸案後，再遭檢舉涉嫌超貸給三寶集團逾41億元。本刊調查，三寶建設董事長李俊傑是永豐金董娘張杏如成立的華山文創董事，永豐金員工懷疑，李俊傑和高層關係匪淺。2016/12/14 12:07 -
鼎興詐貸37億 何宗英遭求刑20年
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司進行假交易，向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴，認為何推諉責任、惡性重大，具體求刑20年。2016/11/28 11:53 -
快訊／鼎興詐貸45億 檢調約談工銀董座
最新消息，鼎興貿易詐貸45億元，檢調為釐清案情，今天(16日)約談台灣工銀董事長駱錦明到案說明，檢調懷疑部分銀行涉嫌違法核貸，相關9人晚間會移送台北地檢署複訊。2016/11/16 17:29 -
鼎興詐貸案 台灣工銀董座駱錦明遭約談
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司與多家診所假交易詐貸45億元，遭羈押禁見。檢方為釐清案情，今天指揮調查局，傳喚台灣工銀董事長駱錦明等9人到案。2016/11/16 16:06 -
快訊／鼎興涉詐貸45億 檢約談5名永豐銀行員
知名醫療器材商「鼎興貿易」涉嫌詐貸新台幣45億，負責人何宗英以及江美玉遭羈押後，北檢今天再次約談5名永豐銀行的相關人，釐清放款過程有沒有違法，目前仍在偵訊中。2016/11/09 19:24 -
快訊／涉鼎興詐貸案 永豐銀3人裁定共1千萬交保
知名醫療器材商「鼎興貿易」涉嫌詐貸新台幣45億，北檢今天再約談5名永豐銀行的相關人，釐清放款過程有沒有違法，檢方在晚間9點多諭令永豐大股東何政廷以500萬交保，另外2名主管各250萬元交保候傳。2016/11/08 18:08 -
捲入詐貸案！華南銀行總經理5百萬交保
檢調偵辦牙醫材料商詐貸案，傳喚華南銀行總經理等6人！代理總經理賴明佑偵訊後，違反銀行法遭檢方諭令5百萬元交保，由於在押的主嫌何宗英，和華南金控副董事長林明成是連襟，是否有高層指示沒按照「關係人」受信放款，還是有人揣摩上意，導致華南銀行被倒帳四億元，成為檢方主要釐清的重點。2016/10/28 11:48 -
「會再犯」！國票案百億盜 出獄回頭撿鞋成讖
持續追蹤，51歲的楊瑞仁，被檢方查出是樂陞股票狂飆的幕後操盤手，這個犯下台灣史上最大金融案的百億大盜，22年前只是國票的營業員。當時他偽造空白本票，向全台各大銀行詐貸102億元，前後一共關13年才出獄，踏出監獄他兩度下跪磕頭道歉，聲稱盜領款項，一毛都沒放進口袋，承諾還款，當時被媒體包圍的他，拖鞋被踩掉，楊瑞仁居然犯下出獄不再回頭的大忌，回頭去穿拖鞋，果真再犯，重操舊業。2016/10/19 12:32
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