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假超跑少東陳風廷吸金27億 父子遭起訴
號稱擁有全球限量25輛超跑「義大利神獸」的超跑少東陳風廷，事實上是扮演假富二代真吸金，害150人受騙，詐騙金額高達27億，台中地檢偵查終結，依詐欺、違反銀行法和組織犯罪防制條例起訴陳風廷和他爸爸，還有集團內成員總共16人，而陳風廷在事件爆發前早就逃到國外，遭到通緝，陳風廷爸爸失聯，他們在彰化鹿港的骨董藝品店也早就換人租。2019/09/03 13:18 -
3秒開一張發票！4人虛設公司詐領獎金42萬
高雄檢調日前查獲一起詐領發票獎金的案件，嫌犯4人聯手以人頭名義設立多家人頭公司，再利用自動開立統一發票的軟體，製作出大量不實小額電子發票，據統計詐領金額高達42萬元。高雄檢方展開大動作搜查，將4名嫌犯傳喚到案，全案擴大追查中。2019/03/28 14:08 -
偽開電子發票詐413萬 檢方詐欺罪起訴4人
范姓男子等4人設立空頭公司，開立252萬多張電子發票，用人頭載具詐取新台幣413萬餘元獎金，經財政部發現報案偵辦，檢方今天依詐欺、違反商業會計法等罪嫌起訴范男等4人。2019/02/23 18:13 -
詐騙金主吸收街友 「9間人頭公司」到處騙
有詐騙集團鎖定，街友多的台北火車站、龍山寺捷運站，用1萬元買下身分證後，如果看對方口齒清晰，就會吸收變成組員，聲稱一次可以抽成1至2千元，不少街友看到有錢賺，都會被吸引。現在，幕後金主余姓男子也曝光，原來他有多項前科，手上有9間人頭公司，疑似都用來詐騙。2019/01/20 15:33 -
雲林新住民經營地下匯兌被法辦 6年經手數千萬
原籍印尼的李姓新住民嫁到台灣後，一面從事非法人力仲介，一面成立人頭公司，協助印尼失聯移工將薪資匯回母國，6年多來經手金額高達新台幣數千萬元，由移民署移送法辦。2019/01/18 17:38 -
電子發票作假121萬張 男詐逾2百萬獎金遭逮
范姓男子利用空頭公司開立121萬多張電子發票，利用20個人頭載具詐取新台幣212萬餘元獎金，經財政部發現有異報案，刑事局循線逮捕范男等20人，訊問後依詐欺罪嫌送辦。2018/10/09 12:15 -
浮報9億地價未入私帳 中信老臣1億交保
中信金集團老臣、中信金控前財務長張明田，因涉及中信金集團內湖購地弊案，涉嫌瞞著中信金少東辜仲諒，透過人頭公司買進不動產，再高價轉賣給中信銀，套利8.9億，台北地院經10個月審理，因主要證人已詰問完畢，且不法金額並未流入張明田帳戶，因此裁准他以1億元交保、限制出境出海住居、每日晚間至派出所報到。2017/11/17 12:20 -
資金匯澳門傳為還賭債 陳偉志急否認
慶富公司利用獵雷艦合約向銀行詐貸，其中部分資金匯到港澳的人頭公司，傳出是為了還賭債，不過遭到陳偉志否認！2017/11/16 23:04 -
遭指設公司自肥 劉伯恩赴北檢提告誹謗
鏡週刊昨天報導指馬偕醫院董事長劉伯恩利用人頭公司等方式自肥；劉伯恩與馬偕醫院院長施壽全認為報導內容不實，今天到台北地檢署控告鏡週刊涉嫌誹謗。2017/10/11 11:24 -
男設「人頭公司」作假帳 誆騙銀行6千萬
刑事局警方，破獲一起利用虛設公司，詐騙銀行貸款的案件。一名主嫌吸收人頭，在雙北設立30多間人頭公司，互開發票作假帳，再向銀行申請鉅額貸款，詐騙得手將近6千多萬元。2017/06/19 18:22 -
LINE揪中信金掏空內鬼 年薪7千萬還要貪
台北地檢署偵辦中信金集團內湖購地弊案，查出辜仲諒2名心腹張明田與陳永晉，居然瞞著中信金少東辜仲諒，透過人頭公司買進不動產，再高價轉賣給中信銀，套利8.9億，檢方根據一通關鍵的LINE對話，揪出共犯，今依違反證券交易法的背信罪將張明田、陳永晉及中信銀協理陳立三、副理理柯弘達、張明田胞弟張明人等5人起訴，其中張明田年薪高達7千萬，還損及中信金集團權益。2017/01/12 17:00 -
快訊／中信購地案偵結起訴5人 辜仲諒全身而退
司法最新消息，檢調偵辦中信金控購地弊案，查出辜仲諒的兩名心腹張明田與陳永晉，透過人頭公司購買內湖地區不動產，再高價賣給中信銀，套利超過17億，台北地檢署上午偵結，依背信罪將辜仲諒兩名心腹及中信內部高層一共五人一併起訴，至於辜仲諒始終維持證人身分，全身而退。2017/01/12 12:28 -
快訊／中信金購地涉套利17億 北檢約談辜仲諒
司法最新消息，檢調偵辦中信金控購地弊案，發現辜仲諒的兩名心腹張明田與陳永晉，透過人頭公司購地再高價賣給中信銀，涉嫌套利超過17億，去年11月將兩人收押禁見，現在懷疑兩人疑似接受更高層指使，上午首次以證人身分傳喚辜仲諒到案說明釐清案情。2017/01/06 10:49 -
快訊／涉兆豐金內線交易 前董座蔡友才求刑12年
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢案，意外查出前董事長蔡友才涉嫌設立人頭公司，還隱匿重大消息內線交易，今天偵結起訴，依違反證交等罪求刑12年。2016/12/02 15:20 -
快訊／上市公司驚傳遭掏空 董座總座遭約談
生產「東亞」燈具的上市公司中國電器負責人周麗貞，涉嫌與公司總經理張志偉合謀，在海外設立人頭公司，將公司約1.4億匯往人頭公司，再轉做1中電百分之百持股的海外子公司現金增資案，疑似利用這個稀釋股進行違法勾當，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處持法院核發的8張搜索票，前往中國電器及名義負責人住處執行搜索，並約談周麗貞等10人到案說明。2016/10/28 20:13 -
醫藥衛生「薪」情最好 會資系8企業搶人
經濟不景氣，哪些科系鑲金呢？根據教育部一份數據顯示，大學生薪資排名，醫藥衛生相關科系，一畢業就有55K最多，有的科系甚至學生還沒畢業，就有企業主排隊搶人才，像是中正大學會資系學生，一畢業就有8個工作機會等著他，獵人頭顧問說，科技相關還是最搶手。2016/09/30 19:48 -
快訊／涉勾結業者逃稅600萬 稅務員遭收押
新北市一名國稅局姜姓稅務員涉嫌勾結業者，協助虛設多家人頭公司，幫忙逃稅600萬從中收取回扣，檢調偵辦後，凌晨將這名姜姓稅務員以及業者聲請羈押，法院開庭裁定收押。2016/07/23 09:55 -
涉低買高賣大樓！辜家大總管 1500萬交保
中信集團去年砸了51.4億元向長虹建設買下內湖當行政大樓，但特偵組懷疑，辜仲諒先透過人頭公司永約開發取得部分土地，和長虹合建中信銀再出資買樓，涉嫌從中套取價差，其中關鍵人物辜家大總管吳豐富，以1500萬交保遭限制出境，長虹建設董事長則是無保請回。2016/06/09 12:54 -
誆買洗腎「血液透析」 紅利銀行利息32倍
高職畢業不具醫師資格的人，在北中南各地設立人頭公司，名流會館召開投資說明會，誆稱在大陸從事洗腎醫療業務招攬民眾以每單位50萬到100萬，簽約購買洗腎的「血液透析設備」，再委託這個集團將設備租給大陸各地醫療院所，每月可以分得1萬元到2萬元紅利是銀行利息的32倍，2年期滿就可以本金全額領回，上千民眾受騙有人投資3千萬血本無歸。2016/02/02 19:09 -
貨到手公司就倒閉 詐騙商品五花八門
電影驚天動地60秒，描述竊車集團客製化服務，客人要什麼車他們就去偷.雲林警方破獲類似這個手法的詐騙集團，成立人頭公司，再依照客人需求向廠商訂貨，等到貨到手立刻惡性倒閉，開出去的也是空頭支票，警方搜索倉庫，詐騙來的貨品堆積如山，有滑板車、有減肥藥還有LED燈泡管，五花八門什麼都有，市價超過千萬。2015/12/02 18:07 -
禁奢突圍！陸高檔月餅「換裝」賣 開假發票
大陸這幾年極力高喊「禁奢」，但大陸媒體發現，高檔禮盒還是趁中秋節期間死灰復燃，不能明著賣那就背著來，店家利用各種手法像是換包裝，把高單價的月餅裝在普通的袋子裡，要是政府單位來採購，還能開立假發票，利用人頭公司把明細上的月餅變成辦公用品。2015/09/25 14:08 -
出事不負責？ 呂忠吉曾被爆欠薪、圖利廠商
彩色派對的負責人呂忠吉，多次在北中南舉辦色粉的活動，曾經信誓旦旦的拍胸脯保證玉米粉很安全，如今發生粉塵爆炸造成多人受傷。呂忠吉事發後雖然表示保證會負全責，但他的信用早就頗受爭議，被網友起底，前後成立過8間公司，爆料他不只有合約糾紛、圖利廠商、還有欠薪的爭議，甚至被質疑根本是不斷開人頭公司，出事就倒閉不負責。2015/06/28 19:48 -
跨國詐騙找上他！ 「紅橘子」創辦人涉洗錢
知名連鎖早餐店「紅橘子」創辦人蔡思庭，涉嫌替跨國詐欺集團洗錢，紐西蘭一對陳姓兄弟和駭客合作入侵企業，假冒名義發出電子郵件，騙取企業合作廠商匯款，錢就匯到蔡思庭涉嫌找人成立的人頭公司，然後他再領取現金轉匯出境，檢警查出，一年多來洗錢金額超過1億元2014/12/24 13:43 -
價值反應薪資上 幕僚價碼3萬到10萬不等
這次九合一選舉預計選出來的公職人員高達1萬1千人，如果以一個人聘請10到20位幕僚計算，總共需要10萬到20萬名人才，有人很早就請獵人頭公司找人，有人則是首要聘請對自己理念認同的支持者，因為工作起來比較有熱誠，至於薪資則從3萬2到10萬元不等，依照個人資歷和經驗給薪2014/11/24 22:42 -
劣油風暴／防正義脫產 雄檢查扣廠房、帳戶
全台地檢猛追黑心油事件，高雄地檢15日下午突擊正義公司，全面查扣廠房機器設備，另外還發現6家人頭公司涉嫌開假發票給正義油品，檢方也扣押該公司所有存款和帳戶，總計29萬元！另外，屏東地檢也摸黑搜索頂新屏東廠，查扣廠內的機具和設備。2014/10/15 21:02
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