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允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台

編輯 李靖棠 報導
發佈時間:2023/11/22 09:36
最後更新時間:2023/11/22 09:36
幣安遭美政府調查重罰43億美元,執行長趙長鵬宣佈辭職。(圖/達志影像美聯社)
幣安遭美政府調查重罰43億美元,執行長趙長鵬宣佈辭職。(圖/達志影像美聯社)

全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」(Binance),遭到美國聯邦政府盯上,指控該企業違反洗錢與相關銀行法規,《國家廣播公司》(NBC)報導,幣安執行長趙長鵬與華府和解,為了維持公司正常運作,同意支付43億美元(約新台幣1350億元)天價罰款解決問題,外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現,幣安此次踩到的雷區,主要與哈瑪斯有關,美國財政部認定,幣安長年允許基地(Al Qaeda)、哈瑪斯(Hamas)、伊斯蘭國(IS)等恐怖組織,透過其平台匯兌和移轉金錢,交易次數超過10萬筆。

 

 

這次大調查是由美國司法部發起,聯合美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)和財政部(Treasury Department)多個聯邦單位,共同追查幣安和其平台金流。現任司法部長賈蘭德(Merrick Garland)甚至在聲明中,批評幣安不只違反法律、對外還「假裝守法」,放任違法分子透過其平台洗錢、移轉資金和獲益。
 
不只幣安挨罰,原執行長趙長鵬一度也被求處最高18個月刑期。透過社群宣佈辭去執行長的趙長鵬,強調自己會保留既有股份,自己也會如約定支付5000萬美元(約新台幣15億7065萬元)罰款。未來幣安平台將引入「第三方」,來自美國財政部的監督者,確保交易平台不再有違反聯邦法律的事情發生。
 

加幣貨幣交易所龍頭幣安,在遭到美國政府多年追查後,決定支付天價罰款和解。(圖/達志影像路透社)

這起調查案件最早開始於2018年,美國財政部從海量交易資料中,發現幣安沒有即時通報,該平台上多個「可疑來源」,包含來自基地組織、哈瑪斯、哈瑪斯側翼「卡薩姆旅」(Qassam Brigades)、伊朗或北韓的用戶。
 

中東戰情升溫

#Binance#幣安#加密貨幣#美國#司法部#洗錢#哈瑪斯#以色列#恐怖組織

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