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非法吸收資金
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白狼兒媳王姝茵非法匯兌判1年7月定讞要入獄 兒子張瑋通緝中
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋與其妻王姝茵，因經營「華夏大地旅行社」涉及不實驗資、侵占資產等遭起訴。其中，「白狼兒媳」王姝茵已因侵占犯行遭判10月、緩刑4年確定，但銀行法被撤銷發回後，高院更一審去年11月判處1年7月徒刑，最高法院駁回王女上訴定讞，近期須入獄。本案是2017、2018年間，北檢針對張安樂的政黨是否有組織犯罪及國外資金挹注等情事全面清查，結果張安樂，連同兒子張瑋，兒媳王姝茵，均依涉嫌違反《政治獻金法》、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅起訴。起訴指出，張瑋經營的華夏大地旅行社專接陸客團，卻與王姝茵侵占旅行社1389萬元款項，另以其父張安樂當人頭員工並投保勞健保，逃漏營業所得稅3年、共28萬餘元。
陸海空全被滲透！洩軍機還拍投共片 檢起訴9軍官求處重刑
橋頭地檢署偵辦境外敵對勢力滲透案，今（14）日偵查終結。檢方查出我國陸、海、空三軍及海巡單位遭全面滲透，共計1名民間人士及9名現、退役軍人涉案。涉案人員不僅外洩國防機密，甚至拍攝「投共影片」向對岸宣示效忠，且獲得報酬僅數萬元台幣。檢方偵結後依《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《洩密罪》起訴10人，並因其行徑嚴重危害國安，建請法院從重量刑。
狂洗百億！太子集團掌18國250公司 「豪買和平大苑」手法曝
台北地檢署調查，太子集團為賺更多犯罪所得，將大量詐款投入線上賭博事業，透過賭博網站入出金洗錢，自2016年起在我國境內成立多家公司、實質掌控18個國家，共250家境外公司、持有453個金融帳戶，以境外公司間製作不實交易合約，透過外匯洗錢。另利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房，將虛擬資產形式的犯罪所得清洗後匯入我國，購買名車、精品，並支應集團在台支出，製造金流斷點。合計洗錢總額高達107億9076萬5905.37元。
緬北明氏家族電詐集團！11人執行死刑、已安排與親屬會面
浙江省溫州市中級人民法院在收到最高人民法院的刑事裁定書及死刑執行命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告宣判，並執行死刑。《央視新聞》報導，2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院，以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪名，判處「明家犯罪集團案」中明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並宣告相應的附加刑。一審判決後，明國平、明珍珍等人提出上訴。浙江省高級人民法院經開庭審理後，於2025年11月25日裁定駁回上訴、維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核確認，自2015年起，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首的「明家犯罪集團」，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多處園區，招攬、吸收巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名金主進駐，並提供武裝庇護，從事電信網路詐騙、開設賭場等犯罪行為，涉詐、涉賭金額資金逾100億元。此外，明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷。最高人民法院認為，被告人明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等10餘項罪名。以明國平、明珍珍等人為首要分子的明家犯罪集團和以巫鴻明等人為首要分子的電詐犯罪集團結夥實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁致人死亡等嚴重暴力犯罪，其中，各被告人所犯故意殺人罪、故意傷害罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，罪行均極其嚴重，依法應予嚴懲。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。據此，最高人民法院依法核準明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。行刑前，已安排罪犯的近親屬進行會面。延伸閱讀：本文獲「」授權轉載。
竹聯幫組「捍衛拒保族」騙2800名長輩、身障者 狂賺一億
刑事警察局於今（14）日宣布破獲一起由黑幫背景成員主導的重大互助吸金案，48歲竹聯幫成員張男憑藉幫派背景設立金安保公司，與同樣具有相關背景的47歲竹聯幫天龍堂會長吳男及71歲執行長丁男合作，非法經營「安心專案」等類似保險業務。該集團鎖定高齡與身障人士等容易被拒保用戶，招攬會員超過2800人，非法吸收資金達1億餘元，去年10月逮捕張男為首等5名犯嫌後，隔月再拘提4名核心成員，其中69歲黃女羈押獲准，其餘成員71歲江男、75歲張女、63歲劉女則以10萬交保。
im.B吸金案最終判決曝！主嫌曾耀鋒判刑13年定讞
主嫌曾耀鋒與女友張淑芬涉im.B吸金案，最高法院今天依銀行法判曾耀鋒13年徒刑、張淑芬9年6月徒刑定讞，涉洗錢及犯罪所得沒收、追徵部分撤銷發回高院。
川普就職周年／重大事件完整時間軸、民調起伏一次看
美國總統川普（Donald Trump）2025年1月20日上任、展開第2次總統任期，如今屆滿一周年，在此期間我們見證了川普在關稅上展現外交方向、美國政府經歷史上最長的關門、移民和海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement）前所未有的行動以及聯邦政府部門的重大重組，《TVBS》整理川普上任1年來的時間軸、重大事件和民調數據，讓讀者一次了解。
「地面師」現形！偽造文書、假交易 詐3處不動產總價逾5千萬元
宜蘭縣警方日前破獲一起重大不動產詐騙案件，逮捕16名犯嫌，並查獲制式手槍、土製炸藥與彈藥。這個自稱為竹聯捍衛隊的黑道勢力，透過偽造文書、假交易等手法，詐取貸款並侵佔房產，總價值超過5000萬元。案件起源於今年1月初，宜蘭羅東一間中醫診所被租管業者指控積欠百萬租金，警方循線調查後發現，涉案的房仲、代書及地政士全是詐騙集團成員。
黃國昌爆涉狗仔跟監！國安局出手了 反制「跟拍」措施曝
民眾黨主席黃國昌涉養狗仔跟拍政要和吸收駭客爭議，引發外界高度關注。國安局長蔡明彥今（15）日表示，已召開專案會議，要求警政署查獲有跟拍行為，必須啟動快速反應，到現場排除跟拍行為。同時也會關注有無境外資金或境外勢力指揮在地協力者，必要時將移送司法機關偵辦。
扯鈴教練魯紀賢共諜案 郭書瑤弟弟一審判3年10月
扯鈴教練魯紀賢涉收受至少570萬元為中國大陸在台發展組織，魯等10人因涉嫌違反《國家安全法》遭起訴，其中包含藝人郭書瑤胞弟郭伯廷。台北地院審理後，今（30）日判處魯紀賢10年6月、郭伯廷判處3年10月。可上訴。檢方查出，魯男涉利用地下通匯管道收受中資，再透過郭書瑤胞弟郭伯廷、曾姿婷情侶黨、另一名扯鈴教練趙亦偉等人的帳戶收款，對缺錢士官兵施以小利、拉攏，要他們提供營區部署資訊。檢察官查出，魯紀賢成功吸收7名軍士官或友人，另有11名尉官或士官兵吸收未遂，涉嫌違反《國家安全法》、《銀行法》等罪嫌起訴魯紀賢等10人。更多新聞：北院合議庭認定，魯紀賢於2018、2020年間先後經中共情報人員「孫建」、大陸籍人士「王浩」所吸收，自2022年起在台為中共從事情報蒐集、發展組織。魯紀賢夥同林婕妤、林楚崡、常德隆、李得勝、馮世維等人，利用軍中人脈，接觸、招攬多名現役軍職、海巡人員；另透過地下匯兌業者田曦，收取中共在台發展組織、蒐集情報與軍事資料所需的資金。
趙薇前夫後續曝！昔遭國際刑警通緝 黃有龍4年前在法國遭逮
國際調查記者同盟（ICIJ）查閱法國法庭文件，報導趙薇前夫黃有龍被指涉東莞網絡借貸，東莞檢察機關透過國際刑警向他發出紅色通緝令，黃於2021年3月於法國波爾多被捕。這是第一次有法庭文件證實，黃有龍曾於法國被捕，但後來波爾多上訴法院駁回了中國對黃有龍的引渡請求，國際刑警亦刪除了黃的紅色通緝令。趙薇於2021年8月突然遭封殺，影視作品「全網下架」，並於2024年12月底公開與黃「多年前」離婚。黃有龍拒絕評論ICIJ的查詢，中國駐美大使館發言人回應ICIJ表示，中國政府嚴格遵守國際法和尊重他國主權。擁新加坡永久居留權黃有龍（HUANG Youlong）1976年生於湖南邵陽，現時48歲，是擁有新加坡永久居留權、香港身份證的商人，2008年與內地影星趙薇結婚而為公眾熟悉，並於法國波爾多擁有葡萄酒莊園「夢隴酒莊（Chateau Monlot）」。黃有龍與趙薇涉足大陸資本生意，2014年底，黃有龍和趙薇斥資30.88億港元（約新台幣127億5971萬元）入股馬雲的阿里影業（1060）；2015年，黃有龍和趙薇亦跟隨馬雲入股瑞東集團，並改名「雲鋒金融」（0376）；2016年，黃有龍先後買入主順龍控股（0361）和金寶寶控股（1239）。2017年遭證監會處罰 2021年「全網下架」2017年，二人的「龍薇傳媒」，在大陸境內資金準備不足，相關金融機構融資尚待審批，存在極大不確定性的情況下，以空殼公司收購上市公司，且貿然予以公告，被中國證監會指對市場和投資者產生嚴重誤導，二人遭罰五年禁入證券市場後。在大陸資本市場失利被罰後，他們二人轉趨低調，直至2021年8月，趙薇突然在大陸被「全網封殺」，所有影視作品均被下架，外界一直不知原因。國際刑警紅色通緝 2021年入境法國被捕，報導引述取得法國法庭文件，指廣東省東莞市的檢察機構，透過國際刑警向黃有龍發出紅色通緝令，原因是他涉及非法吸收公眾存款、2019年「爆發」的「團貸網」，他被指涉嫌洗黑錢。
少校偕妻、同袍LINE群吸金2億 投資化妝品判囚4年定讞
國防部資通電軍少校監察參謀官鞠琮麟，與任職化妝品公司的妻子郭侑旻、同袍郭政綱成立LINE社群「愛拚才會贏2.0」，以投資化妝品名義，提供月利率1.6％至12％不等方案，吸金逾2億。最高法院依非法經營銀行業務罪，判處鞠琮麟4年、郭侑旻3年8月、郭政綱2年定讞。判決指出，鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱以投資化妝品生意，推出兩種方案：第一種為一年期長期投資，每投入50萬元，每月獲利2萬5000元；第二種為短期方案，節慶檔期投入10萬元，每月可獲利3000元至1萬2000元不等，以高利潤作為誘因，招攬投資，總計吸收資金高達新台幣2億1951萬1027元。高雄高分院認為，鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱雖承認確實收取被害人投資款，但否認非法經營銀行業務的犯行；但依據3名被告與被害人陳述，詳查卷內相關事證，認3人非法吸金，誘使41人投資，鞠琮麟夫婦吸金達2億1951萬1027元、郭政綱吸金1370萬元，判處鞠琮麟徒刑4年、郭侑旻3年8月、郭政綱2年，案經最高法院駁回上訴。更多新聞：
北市女被騙3700萬！比丘尼當詐團人頭遭通緝 行天宮化緣落網
台北市一名48歲的林姓比丘尼經常出沒在行天宮一帶化緣，不過卻被警方查出擔任詐騙人頭負責人，因未到案開庭，已被新北地檢署通緝。警方鎖定比丘尼行蹤後，於行天宮附近將其逮捕，並依照規定解送歸案。
萬華刑警小隊長知法犯法！助兒「查個資」詐騙上千萬 10萬交保
北市李姓男子涉嫌在2022年12月到2023年10月間，非法向多數人收受款項與吸收資金逾1000萬元。士林地檢署接獲檢舉後，指揮廉政署等單位調查，竟發現李男的父親是萬華警分局偵查隊小隊長，且涉嫌為兒子查詢投資人的個資。檢方於30日兵分2路搜索，複訊後依罪嫌將李男與李父交保，李母則請回。 據了解，有被害人在投資過程中察覺自己的個資可能遭到查詢，因此報警提告求助。身為警察的李父不僅沒有秉公處理，還被懷疑多次為兒子掩蓋過錯，甚至利用職務之便查詢投資人的個資資料。士林地檢署重金組檢察官在30日指揮廉政署、警政署等單位，對2處地點進行搜索，將李男、李父和李母共3人帶回偵訊。經過漏夜複訊後，依違反期貨交易等罪嫌，李男以30萬元交保；李父則因涉嫌違反個資法，以10萬元交保；李母則因涉嫌幫助洗錢，偵訊後請回。
藍海集團女董座吸金逾5億外逃 泰國落網今押解返台
「外逃通緝犯」藍海地產集團董事長李陳妙音、其夫李長安，在調查局以及泰國警方合作下，今年3月在泰國逮捕李陳妙音，並於今（9）日下午3時許押解李陳妙音返台，後續由調查局人員在桃園機場將她解送高雄地檢署歸案。李陳妙音、李長安被控，明知「藍海地產集團」(包含台灣藍海公司、泰國藍海公司)非依銀行法組織登記之銀行，不得經營銀行業務。渠等仍基於非法吸收資金之犯意，共同規劃湄南灣景酒店會所投資案，自2016年10月至2018年10月間，共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖，約新台幣5億3400萬元，兩夫妻外逃，經高雄市調查處偵辦並移送高雄地檢署，2021年2月18日起訴，同年4月29日發布通緝。
FOCUS／網路融資詐騙500億 31省市百萬人失財
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