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防制洗錢組織
結果共 523 筆
台南化妝品公司藏「竹聯幫堂口」 堂主父子半年狂洗錢4.2億
10/06｜社會
IG假網拍騙千萬！「越南車手團」全台領錢 警再逮4幹部
09/23｜社會
詐團收水大姐頭「農婦打扮」差點瞞過警 統籌馬籍車手狂領千萬贓款
09/17｜社會
影音／曾遭搶劫登版面！萬華老字號銀樓勾結詐團洗錢 父子3人檔落網
09/04｜社會
詐慈濟10.6億案外案！律師團爽撈5400萬利息 5人再遭起訴
09/03｜社會
AI變聲騙2萬人榨9億！愛情詐團首腦求刑25年 逼吞精酷刑曝光
09/02｜社會
竹聯幫假檢警狂撈1.15億！銀行經理助攻遭起訴 境外主嫌落網
08/31｜社會
洩901筆個資給「郭哲敏集團」！2黑警狂撈逾700萬遭起訴
08/31｜社會
四海幫搞「空殼貿易鏈」2年跨國洗84億 5人遭求處重刑
07/22｜社會
影音／一張桌一台點鈔機！簡陋假幣交易所騙逾億 彰化婦遭詐8千萬
07/22｜社會
幣想科技洗錢23億、詐12億！ 天道盟主謀施啟仁判22年
07/16｜社會
破柬埔寨太子集團洗錢案 台灣調查局擊敗印度奪國際大獎
07/10｜社會
AI變聲變臉榨乾火山孝子 晶華酒店旁愛情詐團再拘提12人
07/03｜社會
影音／賣鬼滅公仔遇詐騙集團！19歲男因「手機驗證碼」戶頭20萬蒸發
07/01｜社會
太子集團在台幹部落網 操盤手王昱棠等4人羈押1交保
06/30｜社會
影音／移工匯兌成洗錢管道！台中當舖掩護博弈集團 金庫塞滿現金
06/12｜社會