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金融犯罪調查師

結果共 183 筆

四海幫搞「空殼貿易鏈」2年跨國洗84億　5人遭求處重刑

國內知名幫派分子經營的超大型跨國洗錢與詐欺水房，在短短兩年間，協助博弈、詐騙、販毒等各類犯罪集團洗錢，移轉至境外的資金高達新台幣84億餘元。基隆地檢署今（22）日針對在押4名被告，依涉犯詐欺犯罪危害防制條例、洗錢、組織犯罪、意圖營利供給賭博場所罪，起訴水房主管黃舜仁、邱清霖等5人，並對黃、邱求處8年重刑。

07/22｜社會

破柬埔寨太子集團洗錢案　台灣調查局擊敗印度奪國際大獎

調查局洗錢防制處以金融情報中心協助台北地檢署偵辦「太子集團」案，成功瓦解洗錢網絡案例，提報參加艾格蒙聯盟（Egmont Group）今年在亞塞拜然舉辦的「2026年艾格蒙最佳案例獎（BECA）」競賽，9日下午，台灣代表「AMLD, Taiwan」與印度代表正面交鋒，經無記名投票，Team Taiwan在106票中獲得76票的壓倒性票數，奪下年度最佳案例。

07/10｜社會

長榮張國華涉內線交易！「半小時籌1.2億」天價交保創紀錄

長榮集團百億遺產爭奪戰再掀波瀾！檢調單位日前大動作兵分10路發動搜索，偵辦震撼財經界、運輸界的長榮內線交易案，更爆出集團掌門人張國華設計親弟弟張國政，狠狠將他「割韭菜」大賺21億！經檢察官漏夜偵訊9名被告後，認定長榮海運董事、大房長子張國華涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知以1億2000萬元天價交保，並罕見實施手機監控；大房三子張國政則以1000萬元交保，兩兄弟均被限制出境、出海及住居。張國華交保步出地檢署時，現場記者詢問他被控內線交易有什麼說法，他僅簡單表示「這以後再說吧」，隨即還露出一抹神秘的微笑。

07/07｜社會

誰喚醒閒置帳戶3／人妻網戀鮮肉被騙卡！人頭戶苦衷多　關鍵在「領錢」

新北市劉先生因為「閒置帳戶」成為洗錢案被告，他聲稱，大約4、5年前過年大掃除就將銀行存摺、提款卡都處理掉了，否認將帳戶提供給詐團。但已經沒了存摺、提款卡，詐團還能利用民眾的戶頭洗錢嗎？該不會又是新型詐騙手法？法界普遍認為，面對涉案人的諸多「說詞」，調查的關鍵在於錢進入帳戶後，是否被人領走。起訴指出，侯姓被害人2024年6月11日遇到假網路交易，當天下午2時46分及58分各匯入5萬、8萬7080元至劉男的玉山銀行帳戶。經被害人報警，警方根據金流找到帳戶持有者劉男到案。劉稱，不記得是丟掉還是剪掉，反正大掃除已經處理掉了，否認洗錢犯罪。新北地檢署不採信，依《洗錢防制法》起訴。

06/15｜社會

特戰英雄變內線本人　未來事件預測賭局賺飽

究竟是謀者以身入局，還是局內人拿局外的好處？美國司法部最近創先例起訴兩個案件，都是關於「未來事件預測」期貨平台押注。一名GOOGLE義大利籍工程師，偷看內部數據後，下注「精準預測」GOOGLE搜尋量最高的人物，大賺120萬美元。另一名美軍栽培多年的特戰菁英，資深特戰通訊官，參與2026年初美軍入委內瑞拉強逮馬杜洛的行動前，也去未來事件預測平台上，針對相關事件下注，最後根本是自己去把賭盤的結果執行出來，大賺40萬美金。但兩案都被這個平台POLYMARKET檢舉，美國司法部將要調查。沒有傷及任何公司股東利潤，這算不算內線交易呢？將是法庭攻防重點。

05/28｜國際

80歲「開心鬼」黃百鳴慘了！涉入天馬影視股票內幕交易醜聞　匯款200萬港幣給妹掃貨

香港影壇重量級人物黃百鳴，驚傳捲入嚴重的證券交易醜聞！現年 80 歲、橫跨導演、編劇及製片多重身分的資深影視大亨黃百鳴（原名黃栢鳴），遭檢方控訴涉及「天馬影視文化控股有限公司」的內線交易案件。昨（22）日香港東區裁判法院正式宣判，裁定黃百鳴罪名成立，為這位影視界大佬的演藝職涯蒙上一層陰影。

05/23｜娛樂

南韓娛樂圈爆7億詐欺案！女會長拿藝人資源騙投資　包養男星引逃亡潮

南韓經紀公司One Hundred這幾年陸續簽下許多大咖藝人，包含SHINee泰民、THE BOYZ、VIVIZ等，也傳出公司高層MC夢「整碗捧走」EXO子團CBX的成員。只是公司會長車佳媛爆出跟MC夢的地下情，拿鉅額現金跟高價禮物養男人，搞得公司現金流出問題，藝人跑光光。今（8）天再爆出車佳媛以藝人資源為誘因，向業界人士提案合作卻沒有實際事業成績，金額高達韓幣300億元（約新台幣7.1億元），目前南韓警方以詐欺案為方向調查中。

04/08｜娛樂

英國打擊陳志犯罪網絡　李添負責在台洗錢列制裁名單

英國政府加強打擊網路詐騙洗錢，以東南亞為根據地的犯罪網絡被納入打擊重點，今天宣布制裁4個實體和6名個人，大多與首腦陳志有關，負責在台灣為陳志洗錢的李添也遭制裁。

03/27｜國際

法國外交官涉艾普斯坦案　瑞士私人銀行辦公室遭搜查

法國檢方今天表示，調查人員近日搜查瑞士私人銀行「愛德蒙得洛希爾」巴黎辦公室，這是調查一名捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件的法國外交官涉嫌貪汙案一環。

03/25｜國際

金融掃黑扣321億！賓士、保時捷入庫　調查局揭洗錢吸金手法

調查局今年1月1日至31日發動「金融掃黑專案」，動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，以虛設行號濫用人頭公司洗錢、電信網路詐欺、吸金、詐貸、證券詐欺、掏空公司資產、詐術逃漏稅捐等重大經濟犯罪掃蕩，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達321億3796萬餘元，另查扣賓士、保時捷、BMW等7輛名車、名錶、名牌包及銀行帳戶等，不法所得達1億496萬元。

02/02｜社會

影音／數位鑑識人才搶手！AI讓犯罪還原更容易　企業急佈局防駭

隨著AI技術快速發展，數位鑑識工作的重要性日益提升。資深資安經理林尚達指出，現今科技進步使AI能協助快速切入各種技術領域，數位鑑識工作因此越來越受重視。台科大資管系副教授林俊叡也分析，AI讓更多人能在有限知識下理解並還原犯罪現場，同時也使資安防護面臨更大挑戰。

02/26｜生活

議員：發傳票給英王！艾普斯坦案延燒英相

美國富豪性犯罪艾普斯坦案，火苗延燒歐美多國權貴，現在燒進英國皇室！美國眾議員卡納公開叫陣，要求傳喚涉案人之一英國「前王子」安德魯，出庭作證。儘管美國國會對外國公民沒有強制法律效力，但這位議員似乎為逼出更多證物，喊話要求英王查爾斯與王后親自作證說明知情程度，預言這將是「君主制的終結」。英國從皇室到政壇都被艾普斯坦案攪亂，首相施凱爾因任命捲入洩密案的前英國駐美大使曼德森，陷入危機，輿論甚至工黨內逼他下台的聲浪，越來越大。威廉王儲出訪沙烏地阿拉伯，尷尬地無視記者提問醜聞；英國王室目前最清白完好的代表，似乎落在長年低調的國王胞弟，愛德華王子一家人身上。

02/11｜國際