四海幫搞「空殼貿易鏈」2年跨國洗84億　5人遭求處重刑

國內知名幫派分子經營的超大型跨國洗錢與詐欺水房，在短短兩年間，協助博弈、詐騙、販毒等各類犯罪集團洗錢，移轉至境外的資金高達新台幣84億餘元。基隆地檢署今（22）日針對在押4名被告，依涉犯詐欺犯罪危害防制條例、洗錢、組織犯罪、意圖營利供給賭博場所罪，起訴水房主管黃舜仁、邱清霖等5人，並對黃、邱求處8年重刑。

掌控63家空殼公司三層洗錢

專案小組查出，幫派「秘書」董昀昇夥同黃舜仁、邱清霖等5名主管，招攬吸收許男等11名操盤手，使用自行成立或收購的63家人頭公司並開立銀行帳戶，與多組詐團合作，收取包括：博弈詐欺、投資詐欺、求職詐欺、網路購物詐欺等，以及疑似來自博弈、毒品販運等其他犯罪集團的各方「髒水」。

不法資金先匯至集團控制的第二層16家人頭公司帳戶，再轉匯至大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國共146家境外公司。

經查自2024年至2025年共2年間，集團匯出境外的犯罪所得以及疑似不法來源資金，共計高達美元2億7345萬623.51元，若以匯率1比31折合計算，計新台幣84億7696萬9329元。

經比對，黃男、董男以其中21家人頭公司，在去年間將至少新台幣3888萬719元，以及美金494萬790元的詐欺及賭博犯罪不法所得，合計逾1億4400萬元確定洗到境外。

假外貿、假網站、綁定帳戶全方位規避金融稽核

調查發現，董男指示專屬工程師為各人頭公司架設不實官方網站，偽造營業介紹與商品販售頁面，並利用「假發票、假外貿合約、假海關報單」把「詐騙贓款」偽裝成「進出口貨款」匯往海外，之後再拿著假發票和假帳，照樣向國稅局申報營業稅和營所稅，只為了規避國稅局查帳及金融單位洗錢稽核。

全案是因調查局航業處基隆站於2025年8月間偵辦毒品貨櫃走私案，對該幫派位於台北市堂口發動搜索，自扣押證物中發現大批人頭公司及鉅額不明金流等資料，所以結合北機站、基隆市調查站、新北市調查處、台北市調查處、資安站、基隆市刑大、台北市大安分局、新北市汐止分局社后派出所等組成聯合專案小組，報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦。

經過濾清查247個可疑帳戶及上萬筆資金流向，專案小組陸續發動3波偵辦行動，而且荷槍攻堅，共計搜索32處、拘捕6人、約談30人、扣押101個帳戶及3處房地產，查扣犯罪所得1億209萬4341元。

其中黃舜仁、邱清霖、曾在銀行任職的張男、黃舜仁的張姓女友4人羈押迄今，檢方考量押期將屆滿，先行起訴在押黃等4人以及許姓男子；董昀昇、工程師等人涉案部分仍在偵辦中。

檢方認定，黃舜仁、邱清霖設立設立人頭公司及申設銀行帳戶，將銀行帳戶互綁約定轉帳後，提升每日轉帳的上限金額，將詐欺、賭博不法金流洗出，危害我國金融秩序，惡性重大，就操縱犯罪組織犯加重詐欺犯行，向法院求刑8年，就其餘13次詐欺犯行，分次向法院求處3年2月；就張男、張女各次詐欺犯行，分別求刑3年；許男各次犯行，分別求刑2年6月、2年不等徒刑。

《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。