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違反期貨交易法
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聖石案吸金百億爆特權！王婉諭轟藍綠委喬特見：監獄淪遙控中心
違法吸金高達181億元的「聖石金業」案持續延燒，檢方近日依《銀行法》起訴包含主謀邱薡宬在內38人，求刑總計490年；時代力量黨主席王婉諭今（30）日點名安排特別接見的國民黨立委林思銘、民進黨立委徐富癸，必須向全體國人清楚交代。王婉諭表示，聖石金業不僅涉及龐大吸金案，更因媒體揭露集團疑似透過人脈關係尋求協助，引發社會高度關注；此外，主謀邱薡宬早於2024年因違反《期貨交易法》遭判刑定讞，卻未立即入監，而是由親友掛名負責人，持續在幕後操盤，直到去年9月才遭拘提到案。王婉諭指出，司法調查過程中，聖石集團更被質疑曾對媒體施壓、散播不實言論，甚至以假冒被害人自救會名義寄件騷擾承辦檢察官，試圖影響資產扣押等司法程序；她質疑，一個吸金集團若敢恐嚇記者、挑戰司法，其背後是否存在政商關係保護，必須進一步釐清。王婉諭直指，根據媒體報導，邱薡宬入監後，集團疑透過立委協助安排「特別接見」，讓其能在獄中與外界聯繫；相較一般接見的重重限制，立委安排的特見具，不受隔板阻擋、能在密閉空間單獨面談，且不受時間限制，讓監獄瞬間淪為詐騙集團的遙控中心。王婉諭點名國民黨立委林思銘、民進黨立委徐富癸，要求兩人針對特見安排過程、接見目的及相關內容，向社會大眾清楚說明；媒體報導提及林思銘辦公室主任李永誠與聖石集團關係密切，包括協助安排活動、協調相關事務等，引發外界疑慮，若公職人員或助理利用職務關係協助特定人士，應接受社會檢驗。王婉諭強調，司法制度的公平與公信力不容遭破壞，任何犯罪集團都不應透過政治關係取得特殊待遇，呼籲相關人士公開說明，讓社會了解事件真相，也要求制度面檢討立委特別接見機制，避免成為犯罪集團利用的漏洞；政府與各界都應共同守護司法正義，不能讓特權凌駕法律，傷害被害人的權益。本文由《》授權提供
美軍灑熱血.高官戰爭財 美查26億內線交易
前線賣命，高官賣空，這可能不是玩笑話，美國司法部相關單位正聯手調查一宗涉及26億美元的原油內線交易案。3月底起倫敦洲際交易所，陸續有四起做空原油的大單交易，精準地在白宮或五角大廈軍事命令前，幾小時甚至幾十分鐘下單，共賺進26億美元，知情人士指出，調查矛頭指向與川普競選資金相關的華爾街金主們。而美伊戰事帶來的戲劇性轉變，還包括讓阿拉伯聯合大公國兩座面相印度洋的「備胎港口」，吞吐量暴增，扛起國家貿易與原油的生命線。
遠雄趙藤雄父子免解任董事 投保中心二審敗訴關鍵理由曝光
遠雄建設董事解任爭議案，因財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為，趙藤雄、遠雄建設公司董事長趙文嘉、董事許自強3人規避法令、隱匿關係人交易造成遠雄建設損失，6年前向法院提起解任請求。一審判投保中心敗訴，案經上訴，台灣高等法院27日駁回投保中心上訴，仍認為趙藤雄等人不用解任董事職務，可上訴。
台大生代操期貨5550萬元慘賠光被訴 刑警爸查個資丟飯碗
前台北市萬華分局偵查隊資深小隊長李錦山兒子、27歲台大高材生李宥頡涉嫌對6名熟人佯稱，有美國期貨經理業務許可執照，可代操海外期貨，吸金逾5550萬元拿去個人投資，竄改明細偽裝獲利，實際上卻倒賠848萬元。士林地檢署偵結，依涉嫌違反《期貨交易法》、詐欺等罪嫌起訴。起訴指出，李宥頡從未取得金管會核發的期貨經理事業許可，卻對外包裝成「專業海外操盤手」，宣稱有國外期貨短線操作經驗、績效亮眼，私下向熟人招攬投資，犯案時間2022年2月至2023年4月間，分別向劉、曹2名債主、以及台大羅姓學長、任職補習班的陳姓主管、陳姓阿姨、朋友介紹的劉姓友人共6人提供其國泰世華及中國信託銀行帳戶，要求匯款投資，再以名下的期貨帳戶交易。2023年10月間，因李宥頡坦承代操期貨投資已虧損殆盡，遭投資人提告。
投資「泰國大麻農場」穩賺不賠？2主嫌涉吸金破億遭聲押
「澳洲GLOBAL」公司負責人郭家希透過成立公司推銷泰國大麻農場、外匯保證金及不動產投資等項目，並以高息保證獲利吸引投資者，吸金金額超過一億元，受害人多達50餘名。檢調於7月23日展開搜索行動，約談包括郭家希、公司執行長李宥成等10名被告到案。經檢察官訊問後，認為郭家希及李宥成涉犯《銀行法》，犯罪嫌疑重大且有串供、滅證及逃亡之虞，遂向法院聲請羈押禁見。
保障投資人權益 立院拍板「董監事涉侵占背信得跨公司解任」
為了保障投資人的權益，並提供公平的交易環境，立法院今（1）日院會三讀通過《證券投資人及期貨交易人保護法》部分條文修正草案，上市、上櫃或興櫃公司的董事或監察人若涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，得以跨公司解任。
涉54億不法金流！第三方支付「易沛科技」 18人遭起訴
第三方支付「易沛網路科技」涉幫非法期貨、博弈業者洗錢，經手金額逾54億6640萬多元。台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官吳怡蒨指揮台北市調查處偵辦後，今（6）日依涉嫌洗錢、賭博、組織犯罪、違反期貨交易法起訴易沛實際負責人明仁宇等18人、易沛16家人頭公司。起訴指出，易沛公司以第三方支付業為主要營業項目，曾取得數發署第三方支付服務機構能量登錄資格，於去年11月29日遭廢止。明仁宇為實際負責人，與金流業者鄭凱文、湯詠為等人設立多家公司作為金流通道，向「歐買尬數位科技」申請虛擬帳號與繳費代碼，提供非法博弈娛樂城、地下期貨交易平台使用，將賭資與投資款項偽裝成特約商店營收。更多新聞：非法金流經由特約商店或配合公司，採銀行批次轉帳及提領現金方式，將賭客與投資人資金匯出，並由多名被告協助轉帳、提領及退款。自2023年8月至2024年12月間，為非法博弈集團洗錢47億5702萬1126元，為地下期貨業者收受入金達7億938萬1684元。檢察官認定，明仁宇發起成立易沛公司洗錢，涉嫌重大，遭求刑8年以上、財務主管兼女友的陳子瀅求刑7年以上、特助姚嘉樂求刑6年以上。其中，明仁宇因收受博弈、地下期貨商手續費共4373萬1221元為犯罪所得，另查扣易沛公司帳戶4038萬2951元，均遭聲請沒收。檢方認為，本案犯罪組織龐大，為清查組織成員與明仁宇、名義負責人鄭明祈等人是否共犯洗錢、公司法等罪嫌，另分案偵辦。更多新聞：
康和證券爆掏空！涉「人頭詐領」億元 總裁鄭國華135萬交保
調查局近期接獲情資，指出上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族，長期涉嫌利用人頭擔任顧問的手法，自公司詐領顧問費達20年之久，涉案金額累計逾億元。台北市調查處昨日上午展開行動，兵分16路搜索康和證券及其子公司康和期貨，並約談鄭國華與其兩名弟弟等共11人到案。台北地檢署漏夜偵訊後，依違反證券交易法等罪嫌，裁定鄭國華以135萬元、其二弟康和證券前董事長鄭世華150萬元交保，並限制出境出海。
IG現金名錶炫富！網紅健身教練「違法斜槓」期貨投資
連鎖健身房負責人「小龍」葉展皓，IG擁有3.4萬粉絲，常高調炫富，經刑事局深入追查，發現葉男私下夥同自家教練，涉違法招攬學員投資外匯期貨吸金；又因網路負評，涉恐嚇網紅拍攝「柬埔寨式」道歉影片，引發網友熱議。士林地檢署今（19）日依違反《期貨交易法》、組織犯罪等罪嫌，起訴葉等7人，並聲請沒收3220萬餘元不法所得。起訴指出，葉男為台北市士林區文林路上Teamlift運動空間士林館負責人。該運動空間在國內有4個場館，分別為竹北館、中壢館、六家館、士林館。2021年12月疫情期間，葉男開始接觸國外金融資產 入出金平台Vantage，於是指揮旗下6名教練招攬學員到平台下單做期貨交易，平台則抽取比例不等之手續費，再返傭予葉等7人，合計不法獲利2231萬餘元。更多新聞：檢警還查出，葉男未經證期局許可並發給許可證照，也自2021年12月間起，在竹北館開班授課，學費8萬8000元，違法招募112名學員，在LINE群組教授學員判斷投資標的之漲跌、設置壓力線、進場位置，以此方式經營期貨顧問事業，合計不法獲利共計985萬餘元。另外，2022年11月26日，楊姓被害人未事前預約士林館場地要做教學，葉男與宋姓、林姓、鍾姓教練共4人，先以人數優勢包圍並怒斥被害人，再順勢以趕赴現場處理需要車馬費、路上發生車禍等理由，要求支付6萬元，經楊姓被害人支付3萬2000元始得以離開現場。
萬華刑警小隊長知法犯法！助兒「查個資」詐騙上千萬 10萬交保
北市李姓男子涉嫌在2022年12月到2023年10月間，非法向多數人收受款項與吸收資金逾1000萬元。士林地檢署接獲檢舉後，指揮廉政署等單位調查，竟發現李男的父親是萬華警分局偵查隊小隊長，且涉嫌為兒子查詢投資人的個資。檢方於30日兵分2路搜索，複訊後依罪嫌將李男與李父交保，李母則請回。 據了解，有被害人在投資過程中察覺自己的個資可能遭到查詢，因此報警提告求助。身為警察的李父不僅沒有秉公處理，還被懷疑多次為兒子掩蓋過錯，甚至利用職務之便查詢投資人的個資資料。士林地檢署重金組檢察官在30日指揮廉政署、警政署等單位，對2處地點進行搜索，將李男、李父和李母共3人帶回偵訊。經過漏夜複訊後，依違反期貨交易等罪嫌，李男以30萬元交保；李父則因涉嫌違反個資法，以10萬元交保；李母則因涉嫌幫助洗錢，偵訊後請回。
吸金19.4億狂買香奈兒 「阿格斯交易所」10人遭起訴
阿格斯交易所冒充澳洲券商ACDEX，設立黑平台FindeX吸金，推出類似衍伸性金融商品對外招攬投資，另勾結「豐盛環球」涉以境外基金形式包裝下單，逾上百投資人受害。台北地檢署偵辦後，認定該集團吸金逾19.4億元，今（21）日依《銀行法》、《期貨交易法》、《違反管理外匯條例》等罪嫌，起訴阿格斯交易所負責人許獻中、大華新瑞負責人林上紘及財務長張其元等10人及1家控股公司。檢方也向法院聲請扣押市值約1億1500萬元的動產及不動產獲准，依法聲請沒入、追徵。起訴指出，許男為香港成立的阿格斯交易所前業務推廣經理，並在外匯交易平台上註冊，2019年3月收購澳洲Acdex Pty Limited股權，對外改稱為澳洲ACDEX券商。林男為薩摩亞商大華新瑞負責人，2019年間架設網站「FindeX富得世」在阿格斯交易所交易，又於2020年9月7日購入阿格斯交易所、Acdex Pty Limited股權，擔任澳洲ACDEX券商實際負責人。
IG炫富「滿屋鈔票」 健身館長涉拉學員吸金
台北市一名健身房館長，時常在IG曬名錶、名車炫富，遭檢舉涉嫌違法拉學員，代操加密貨幣投資，檢警調查，他沒有期貨商的資格，卻經營相關業務，涉嫌違反期貨交易法，12日搜索他的住家和健身房，查扣百萬現金和奢侈品。
IG高調炫富有鬼！健身房老闆「小龍」違法招學員投資吸金
台北市一名經營健身房的老闆「小龍」葉姓男子，其IG擁有3.4萬粉絲，常高調炫富，經刑事局深入追查，原來葉男私下夥同旗下10名員工，涉違法招攬學員投資外匯期貨，經士林地檢署日前發動偵查作為，約談葉男等13人，檢察官複訊後諭令葉男等5名被告限制出境、出海，林姓、宋姓被告各以30萬元交保並限制出境出海，其餘6人請回。專案小組發現，葉男等人自2021年起違法招攬學員開班授課外匯期貨投資課程，除跟學員收取高額學費外，還創立小老師制度，由小老師負責教導各自招募的學員到外匯期貨券商平台註冊投資，從中違法賺取獲利佣金，藉此謀取暴利，再由葉男高調炫富吸引更多學員。
IG炫富「滿屋鈔票」！健身館長涉拉學員吸金
台北市一名健身房館長，時常在IG曬名錶、名車炫富，遭檢舉涉嫌違法拉學員，代操加密貨幣投資，檢警調查，他沒有期貨商的資格，卻經營相關業務，涉嫌違反期貨交易法，12日搜索他的住家和健身房，查扣百萬現金和奢侈品。
「華爾街女神」涉案！母女爭信義區家產殺人 3嫌繼續羈押禁見
今年9月台北市信義區一名胡姓婦人，為了爭奪陳姓亡夫家遺留下來的數億元家產，竟持鐵鎚埋伏小姑住家外突襲攻擊。而檢警調查後發現除了胡婦以外，其有著「華爾街女神」稱號的陳姓女兒及另外2名男子也涉案其中，犯嫌等人更準備了「謀殺企劃書」，多次計畫試圖傷害小姑。今（28）日台北地檢署偵查後將4人起訴，下午台北地院審理後，裁定陳女、胡女、楊男等三人繼續羈押禁見。
APP當機2次「金管會出手了！」 國泰證券、期貨共遭罰210萬
國泰證券APP今（2023）年7月間出現異常，導致用戶陷入無法登入和下單情況，即使後續恢復正常，國泰證券也承諾會精進各項服務，仍未能平息用戶怒火，斥責金管會都沒在管，並喊話國泰出來負責。對此，金管會決定懲處國泰證券150萬元罰鍰，同時針對國泰期貨開罰60萬元罰鍰，共計210萬元，消息曝光引起高度關注。