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涂誠文
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「幣竟交易所」成合法水房洗錢1.2億 虛擬幣女神10人起訴
本土加密貨幣交易所「幣竟」竟成合法的詐團水房！團隊命名時，蹭全球最大交易所「幣安（Binance）」的名氣對外宣傳，找來「虛擬幣女神」張于庭擔任營運長，協助假投資詐騙洗錢逾1.2億元。台北地檢署今（13）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴畢竟公司負責人劉昱森、張于庭、登記負責人許冠智、執行長兼監察人張瀚森等10人。劉昱森、許冠智均遭求刑8年、張氏兄妹均被求刑12年。另外，詐團成員胡崇賢因否認犯罪、案發前規畫脫罪計畫被求刑8年、假幣商袁健桓、假幣商洪諒鏞、燃料供應商尤紹宇、詐團成員黃新祐、律師鄭鴻威5人各求處適當之刑。
內幕／3警涉泰達幣洗錢交保 疑與警界高階人事鬥爭有關
新北市警局土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓、伍姓偵查正被控，有資金在「洗錢教父」涂誠文掌控的「畢竟交易所」進出，涉嫌洗錢遭偵辦，黃交保後也被調離現職。外界盛傳，警界高層想利用此事件影響今年1月13日的高階警官人事異動案，認為台北地檢署恐淪為警界鬥爭的工具。據了解，台北地檢署在此案中屬於被動角色；警政署「靖紀小組」則屬任務編組，從各地挖來年輕警察來整肅警界風氣。北檢1月15日指揮警政署督察室、新北市警局大舉搜索土城分局、刑事局，以涉犯《洗錢防制法》，將時任土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓、伍姓偵查正帶回調查，訊後均以50萬元交保候傳。當時的消息指出，靖紀小組懷疑，交保的3名警官因涉嫌與「睿森銀樓」老闆涂誠文共謀，涉利用泰達幣洗黑錢，為自檢主動報請北檢指揮偵辦。更多新聞：然而在第一波偵查作為過後，消息滿天飛。據悉，涉案3警官均辯稱，他們是在2022年間向「畢竟交易所」投資泰達幣「搬磚」想賺價差，為合法投資；而且另有10多名員警也涉案，他們全是警大同期同學，口耳相傳邀約投資，警靖紀小組不排除發動第二波搜索、約談。涂誠文則是直到同年11月間因88會館事件爆發才被列為洗錢涉案關係人，2023年11月潛逃出境，目前遭通緝。更多新聞：現在又有消息人士指出，靖紀小組調查長達一年多；而後，警界高階人事在1月13日有一波調動，原預計在調動前發動首波搜索，疑似想突顯刑警風紀有問題，藉此影響人事案，未料該波調動不會有「刑事」人事異動，所以暫緩到15日，認為北檢恐淪為警界人事鬥爭的工具。不過，辦案小組認為，此案會被調查肯定事出有因，在發動偵查的期間，客觀上真的有洗錢的事實，也就是3名涉案警官有與職位顯不相當的資金在進出，否則如何跨過門檻向法官請到搜索票？辦案小組強調，辦案看事實，至於是否有警政人事鬥爭，則不在辦案考量內，僅針對犯罪行為調查，他們也無法確定是否真有人利用辦案搞人事鬥爭。
捲88會館被拔檢察官 黃錦秋「移送郭哲敏」：打開潘朵拉盒子
台灣高等檢察署檢察官黃錦秋因捲入88會館招待所之亂，懲戒法院職務法庭認定，她有出入不正當場所的違失行為等，今（25）日判處免除黃錦秋的檢察官職務，轉任檢察事務官。黃錦秋聆判後首度接受媒體採訪，她直呼很震撼也不能理解，認為是因為她移送了郭哲敏，「打開潘朵拉的盒子」，更質疑百般掩護洗錢被告郭哲敏的人沒事，還反問在場媒體「這合理嗎？這水到底有多深？」黃錦秋說，郭哲敏、涂誠文被媒體寫成是洗錢大亨，但郭哲敏在被她移送偵辦之前，一審檢察官沒有半個人偵辦過郭哲敏；2022年2月間，她單純接受郭哲敏小弟「窩裡反」檢舉警察包庇郭哲敏，這不是組織犯罪等案件中，檢察官最希望遇到的「窩裡反」嗎？小弟檢舉自己老闆洗錢、警察包庇，她就受理，真的不知道受理以後會發生這樣的事情，如果她早知道郭哲敏、林秉文背後故事水這麼深，「閃都不知道閃到哪裡去」。更多新聞：黃錦秋認為，郭哲敏這種富少一定不想放過她，面對法院裁定上億元交保馬上可以拿出錢來，過著闊綽的生活，認為「我打開潘朵拉的盒子」，不然大家為何一定要追著她打？要不是一直靠著閱讀，否則這種折磨誰受得了？至於之前承辦郭哲敏地下匯兌案的新北地檢署檢察官王涂芝也因涉足88會館、睿森銀樓、4度放行郭哲敏出境遭監察院彈劾。黃錦秋質疑，4度放行完全不符合檢察官偵辦案件的常規，這合理嗎？預言王涂芝的懲戒案會安全下莊，不會有事。黃錦秋表示，她沒想過這種事會發生在自己身上，並指1月尾牙結束後就和王涂芝走散了，為什麼王涂芝去88會館就代表她有去？在職務法庭審理期間，提出很多客觀事證想證明法務部的行政調查事實是錯誤的，包含睿森銀樓地下室有餐飲業營業登記，並非私人招待所，也不是列管場所，營業登記人也不是涂誠文，案發後她才知道涂誠文是二房東，「台灣社會要求去一個地方還要知道房東是誰？」全案也有證人，但很遺憾，懲戒法院為什麼不傳、不採信？她表態會上訴。更多新聞：談到是否還相信司法？黃錦秋哽咽提到，她一定得相信，因為自己一直在司法領域工作，還反思自己可能有誤認證據的時候，但從來不曾像這樣沒有證據去認定一個人，即便心裡對被告有想法，但只要被告要求她去查對被告有利的證據，她一定會查，並感嘆自己「沒有關係就不應該傻傻去接政風室主任」。在本次職務法庭判決出爐後，有法官、媒體、或者是檢察官退下的律師都認為懲戒很重，有法界人士認為，辦郭哲敏案的人不是黃錦秋，即使去吃飯又怎樣？而且涉案警官也沒事，卻只有她有事，若照此標準，之前被爆料與新潮流大老吳乃仁吃飯的一票檢察官、im.B吸金案主嫌曾耀鋒與明星檢察官餐敘、甚至是曾經與台塑集團高層楊兆麟一起聚餐的檢察官，恐怕都要比照辦理。
疑涉足88會館郭哲敏招待所 警署前政風主任被拔檢察官職務
台灣高等檢察署檢察官黃錦秋被控，5年前任職警政署政風室主任期間，涉足88會館、睿森銀樓，遭法務部移送懲戒、監察院彈劾；懲戒法院職務法庭今（25）日判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。可上訴。法務部、監察院移送指出，黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝於2020年1月17日晚間至地下匯兌、洗錢被告郭哲敏的招待所「88會館」接受招待，又於同年7月10日晚間至洗錢通緝犯涂誠文經營的睿森銀樓。法務部另認為，黃錦秋2度前往不當場所、有不當社交，又於2022年11月11日企圖影響王涂芝變更口供，黃錦秋涉嫌違反《檢察官倫理規範》相關規定移請懲戒。更多新聞：職務法庭審理時，黃錦秋說，當年1月17日尾牙，她和警政署同仁先去極品軒吃飯，結束後才去一間地下KTV唱歌，此處地點位於睿森銀樓的地下室，去的根本不是「88會館」；7月10日的行程跟1月17日一樣，都是先去極品軒再去睿森銀樓地下室的KTV。她強調，2天行程都有付錢，並沒有接受業者招待，再者，她至今不認識郭哲敏、涂誠文，而且當年郭哲敏沒有前科紀錄；88會館、睿森銀樓地下室KTV，都是警政署函覆未被列管的場所，指控她出入不當場所，完全時空錯亂。黃錦秋也主張，在接受行政調查時，有主動提供完整LINE截圖，以及刑事局監視器畫面給法務部，希望法務部能調查，但法務部並未去查，認為移送機關要指控她接受不認識的人的招待，那她接受招待多少錢，至少也要證明一下。更多新聞：
黃金大亨涂誠文落跑了！3年洗錢2476億元 刑事局列「緊急查緝專刊」
刑事局日前將「黃金大亨」涂誠文列入「重要緊急查緝專刊」。因涂誠文去年被發現勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下匯兌洗錢，3年內協助線上博奕集團洗錢2476億元，不法獲利33億元。台北地檢署去年11月初發動搜索時，涂消失無蹤。
3刑事警涉洗錢案「爆料滿天飛」 律師告發警政署洩密
新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3人因疑似捲入「洗錢教父」涂誠文洗錢案，上週三遭檢警搜索、訊後交保。一名沈姓律師看完相關報導，認為偵查機關對外不適時說明或澄清，任由有心人士放話、帶風向影響輿論，因此具狀告發偵察機關涉嫌洩密。刑事局中打中心之前偵辦地下博弈、詐團涉透過睿森銀樓、「幣竟交易所」地下匯兌、洗錢，未料在2023年11月初檢警要發動搜索前夕，睿森銀樓負責人涂誠文疑事先掌握消息落跑，目前正被通緝中。警政署為查洩密者，由內部督察室監控發現，黃祺瑋、張雅綸、伍國榮3人的虛擬資產帳戶與涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」有資金往來，懷疑3人疑為涂誠文的共謀，為自檢而報請台北地檢署指揮偵辦。更多新聞：檢警於1月15日兵分19路搜索土城分局、刑事局等處，約談8人到案，北檢複訊後依涉犯《洗錢防制法》相關規定，諭令3名警官各以新台幣50萬元交保。與此同時，該案的偵查細節被爆出，還有報導指名檢方並未採信3人的供詞。據悉涉案3警均辯稱，他們是在2022年間向畢竟購買泰達幣從事「搬磚」想賺價差，屬合法的投資交易。然而，涂誠文是直到同年11月間因88會館事件爆發後才被列為洗錢涉案關係人。更多新聞：其他法界人士指出，依照《偵查不公開作業辦法》相關規定，偵查中案件，經審酌公共利益的維護或合法權益之保護，認有必要時，偵查機關或偵查輔助機關得適度公開或揭露偵查程序或偵查內容。若是社會矚目案件，媒體查證的時候如果跟事實不符，即使在偵查不公開的規範下，還是有適度公開或澄清的必要。然而此事發動偵查的警政署、新北市警局、以及配合偵辦的台北地檢署，沈姓律師質疑相關單位至少有1人，涉嫌不當洩漏偵查秘密帶風向，故具狀告發查洩密。更多新聞：
捲涂誠文虛幣洗錢案 偵查隊長50萬交保
新北市一名黃姓偵查隊長，以及刑事局兩名偵查正，竟遭檢調搜索約談！原來是檢方偵辦「北台灣最大洗錢集團」之一的涂誠文案件時，發現黃姓偵查隊長有大筆虛擬貨幣金流異常，認為與洗錢案有關，三人被送到北檢複訊後，分別各以五十萬元交保。
快訊／涉虛擬貨幣洗錢50萬交保 土城偵查隊長調職現職
新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的「睿森銀樓」老闆涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，經漏夜複訊後，3人均以50萬元交保。稍早新北市警察局也回應了。
震驚！警涉用虛擬幣幫「洗錢教父」洗錢 3警官50萬交保
3名警官涉嫌幫「洗錢教父」小涂洗錢被訊後50萬交保！新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的「睿森銀樓」老闆涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，檢警於1月15日發動搜索約談，經漏夜偵訊後，於今（16）日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以新台幣50萬元交保。
刑事局、土城分局3警涉洗錢遭搜索帶回 晚間移送北檢複訊
新北市警局土城分局、警政署刑事警察局今（15）日上午都遭到搜索。台北地檢署證實，警政署督察室自檢發掘情資後，報請北檢指派檢察官指揮偵辦，檢察官15日指揮警政署督察室、新北市警局偵辦黃姓被告涉嫌違反《洗錢防制法》案件，持法院核發的搜索票，搜索黃姓等8人的住居所及服務單位辦公位置，共19處所，預計深夜移送北檢複訊。據了解，檢警共帶回8人，有2人是證人，另6人為被告，且其中3名被告是警職，其餘則是被告的配偶及親友。該3名警察分別為土城分局偵查隊黃姓偵查隊長，以及刑事局二大一張姓、伍姓偵查正，檢警也查扣相關證物。警界傳出，涉案的6人疑買賣投資泰達幣，金流疑與88會館在逃的「睿森銀樓」老闆涂誠文有關，疑洗黑錢，但北檢並未多做評論。更多新聞：
批鄭銘謙對林秉文太軟 徐巧芯：被通緝犯騎頭上
通緝犯林秉文在臉書上稱自己何時到案自己決定，法務部長鄭銘謙受訪表示歡迎歸案，對此國民黨立委徐巧芯痛批，對通緝犯太軟弱，法務部被通緝犯騎在頭上，另外徐巧芯還說有警界人士建議他申請隨扈，擔心林秉文的勢力會對他不利。
郭彥均轟「詐騙罰太輕」籲修法 黃國昌：民眾黨團會通盤討論
資深女星譚艾珍被詐騙98萬元，引起社會關注，男星郭彥均昔日也遭詐512萬元，他昨（13）日發聲「真的恨死了」，並認為目前法律對詐騙刑罰過輕，喊話立委應修法。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨團會針對「打詐是否再修法」進行通盤討論，並強力監督行政單位在執行面上的問題，「絕不能因為賴政府的漠視與不作為，讓人民持續身陷於被詐騙的苦痛之中」。
替詐團洗錢6千萬 「幣竟交易所」執行長收押
本土第四家虛擬幣交易所「幣竟」，由一對兄妹負責經營，妹妹先前因為洗錢案一度被收押，如今哥哥也被查出，用交易所替詐騙集團洗錢，先前還逃往國外一年多，近期悄悄返台，檢方立刻發動搜索逮捕，連同另一名幣竟負責人，兩人都被收押禁見。
6千萬詐款流向「幣竟」交易所 執行長、登記負責人羈押禁見
刑事局中打中心去年偵辦地下博弈、詐團涉透過睿森銀樓、「幣竟」交易所地下匯兌、洗錢，「洗錢教父」涂誠文趁搜索前潛逃，目前通緝中。未料，警方近日又獲報，有被害人遭假投資詐騙6000萬餘元，經向上溯源，款項又落入「幣竟」，台北地檢署4日指揮新北市刑大拘提幣竟執行長張瀚林、登記負責人許冠智到案，昨晚順利將張、許2人羈押禁見。據了解，張瀚林的妹妹張于庭為「幣竟」營運長，為睿森銀樓負責人涂誠文洗錢團隊的核心成員，被稱為「虛擬幣女神」。檢警去年11月初發動搜索時，涂誠文事先掌握消息落跑，張于庭和5名幣竟員工、幽默科技董事長徐輊翔則被聲押禁見獲准，張女哥哥張瀚林、許冠智潛逃海外長達一年，近日張、許2人悄悄返國，台北地檢署接獲通報後，4日指揮新北市刑大逮捕2人到案。另外，張女目前已具保停押。更多新聞：
88會館「洗錢教父」地下匯兌判3年8月 逃亡海外行蹤成謎
睿森銀樓負責人涂誠文去年11月遭爆，在檢警發動搜索前已早一步落跑，目前被北檢通緝中。但他所涉的另一起地下匯兌案，剛好在他潛逃消息傳出後沒多久，高院更一審依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪，判處他3年8月徒刑，最高法院近日駁回上訴定讞。有「洗錢教父」稱號的38歲男子涂誠文，為台北市信義區「睿森銀樓」的負責人。睿森銀樓之所以備受關注，主要是因2022年11月2日，88招待所主人、名模錢帥君男友郭哲敏也同樣在檢警搜索前夕出境後未歸。當時媒體曾披露，有不少警界高官及檢察官曾於2020年1月17日及同年7月10日先後接受88會館及睿森銀樓的「免費」招待。郭哲敏去年8月間已自泰國押返歸案，新北地院審理中。更多新聞：而涂誠文也被控，涉非法辦理台灣、韓國、中國地區的匯兌業務，涉嫌違反《銀行法》；由非法匯兌集團成員與有匯兌需求的台灣客戶聯繫，再由涂誠文指派人前往向客戶收款，再由非法匯兌集團成員依客戶要求匯付韓元或人民幣給韓國或中國的指定人士，為客戶清理結算與異地第三人的債權債務關係或移轉資金至他地。更一審認為，涂誠文無視政府對於匯兌管制之禁令，貪圖不法利益而非法辦理國內外匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，應予相當程度之非難，且犯罪後未坦承犯行，依非法辦理國內外匯兌業務罪判處3年8月，經最高法院駁回上訴確定。更多新聞：另一方面，去年7月，刑事局接獲情資，指涂誠文集團疑似經營網路賭博，再涉嫌透過自家銀樓將犯罪所得洗到海外，因此報請台北地檢署指揮偵辦。沒想到，檢警去年11月發動搜索並拘提相關涉案人到案時，涂誠文已經不知去向，民眾黨立委黃國昌還發臉書痛批「這種臭不可聞的爛事，一而再、再而三發生在關係良好的洗錢犯身上，到底要人民如何信賴政府掃蕩詐騙洗錢的決心？還是偵辦的密度與強度，隨著政商關係而有所不同？」
詐領3億公帑！「洗錢教父」行蹤成謎 最高恐被判30年
有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文，因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件，遭到北檢發布通輯，不過，他現已人間蒸發，行蹤成謎。其中詐領稅金一案，專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，涂誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平台，做為數位內容付費的交易平台。