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洗錢教父
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內幕／3警涉泰達幣洗錢交保 疑與警界高階人事鬥爭有關
新北市警局土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓、伍姓偵查正被控，有資金在「洗錢教父」涂誠文掌控的「畢竟交易所」進出，涉嫌洗錢遭偵辦，黃交保後也被調離現職。外界盛傳，警界高層想利用此事件影響今年1月13日的高階警官人事異動案，認為台北地檢署恐淪為警界鬥爭的工具。據了解，台北地檢署在此案中屬於被動角色；警政署「靖紀小組」則屬任務編組，從各地挖來年輕警察來整肅警界風氣。北檢1月15日指揮警政署督察室、新北市警局大舉搜索土城分局、刑事局，以涉犯《洗錢防制法》，將時任土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓、伍姓偵查正帶回調查，訊後均以50萬元交保候傳。當時的消息指出，靖紀小組懷疑，交保的3名警官因涉嫌與「睿森銀樓」老闆涂誠文共謀，涉利用泰達幣洗黑錢，為自檢主動報請北檢指揮偵辦。更多新聞：然而在第一波偵查作為過後，消息滿天飛。據悉，涉案3警官均辯稱，他們是在2022年間向「畢竟交易所」投資泰達幣「搬磚」想賺價差，為合法投資；而且另有10多名員警也涉案，他們全是警大同期同學，口耳相傳邀約投資，警靖紀小組不排除發動第二波搜索、約談。涂誠文則是直到同年11月間因88會館事件爆發才被列為洗錢涉案關係人，2023年11月潛逃出境，目前遭通緝。更多新聞：現在又有消息人士指出，靖紀小組調查長達一年多；而後，警界高階人事在1月13日有一波調動，原預計在調動前發動首波搜索，疑似想突顯刑警風紀有問題，藉此影響人事案，未料該波調動不會有「刑事」人事異動，所以暫緩到15日，認為北檢恐淪為警界人事鬥爭的工具。不過，辦案小組認為，此案會被調查肯定事出有因，在發動偵查的期間，客觀上真的有洗錢的事實，也就是3名涉案警官有與職位顯不相當的資金在進出，否則如何跨過門檻向法官請到搜索票？辦案小組強調，辦案看事實，至於是否有警政人事鬥爭，則不在辦案考量內，僅針對犯罪行為調查，他們也無法確定是否真有人利用辦案搞人事鬥爭。
明日之星檢察官翻車！最美董座控性騷 疑不當問訊內容曝
台中地檢署檢察官張時嘉曾獲國際檢察官協會（IAP）年度特別貢獻獎，被視為司法界的明日之星，他偵辦九州博弈案時，被被告徐培菁指控，遭遇到不當問訊，像是「私底下和妳成為朋友」、「為何和前夫離婚？」讓他感到不舒服，對此，中檢隨即立案調查中。
檢座偵訊撩女董2／張時嘉遭控暗示可收錢 還追問為何和綠營高層離婚探隱私
徐培菁回憶去年4月30日，開車帶父母出門用餐，在台中市五權西路上突然被調查局幹員半路攔下，以前後包抄方式、帶往廉政署中調組問話，後來檢察官赴中調組複訊，前後歷經逾16小時疲勞偵訊，從深夜複訊到清晨，徐最後被以300萬元交保候傳。5月2日，檢調搜索前警政監林明佐住處及辦公室，案情突然有重大轉折，檢察官張時嘉又傳訊徐到案，訊問她到底是不是林的女友？兩人是否同居在一起。徐回應：「我有很多好朋友，他是其中之一。」張再繼續問徐與綠營前高層前夫黃建嘉為何離婚？個性為何不和？兩人現在還有互動嗎？目前是什麼關係？徐均回說：「和前夫是朋友關係。」
檢座偵訊撩女董1／「我想私下和妳當朋友」 檢察官輕佻問案律師都傻眼
台中地檢起訴九州博弈集團總裁陳政谷，認定他是幕後首腦，涉犯洗錢逾400億元，全案33名被告中，又以前台灣電子競技聯盟董事長、葳群公司負責人徐培菁最受矚目。連徐培菁前夫是綠營前高層黃建嘉的背景也被起底，起訴書揭露她被高薪挖角成為陳政谷左右手，還吸收前警政監林明佐成內鬼，負責通風報信。去年4月30日，徐開車帶父母出門用餐遭攔截，帶往廉政署中調組問話，後來檢察官赴中調組複訊，前後歷經逾16小時疲勞偵訊，從深夜複訊到清晨，徐最後被以300萬元交保候傳。當天檢察官張時嘉劈頭就問：「妳為什麼和妳前夫黃建嘉離婚？」她當時一愣，心想這和案情有什麼關係？但畢竟眼前的人是檢察官，攸關她的人生重要關卡，也只能禮貌性地回答：「個性不合。」張仍舊追問：「為何個性不合？」她認為涉及個人隱私，無法回答，未予以回應。
檢座偵訊撩女董／偵辦博弈教父案驚爆內幕 最美女董控檢察官撩妹不當訊問
台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博弈教父」陳政谷等33人，全案被視為關鍵角色的徐培菁，近日親上火線，向本刊揭露偵查庭祕辛，她指控檢察官張時嘉不當問訊，直白問她：「妳為什麼幫陳政谷奔走？妳也沒有拿錢來給我啊！」「我真的很想私下和妳成為朋友。」問訊內容形同暗示索賄及言語性騷，宛如司法版#MeToo，檢方甚至問：「妳為何和妳的前夫離婚？」完全與案情無關，徐被密集偵訊5次，每次都讓她感受檢察官是在「撩妹」，最後一次還對徐說：「這是我最後一次看到妳！」語帶曖昧。徐說她已經向法院聲請調閱偵訊光碟，希望主管機關對此重視，依法究責。目前全案正在台中地方法院審理中，沒想到，卻陸續傳出質疑偵查品質的聲音，繼本刊踢爆檢察官辦案至少「六大瑕疵」，記者根據相關被告筆錄，鍥而不捨追查下，徐培菁終於決定接受本刊專訪，進一步驚爆去年偵訊時，遭受檢察官不當訊問的痛苦過程。
【檢辦賭王爆瑕疵4】辦案瑕疵多？ 檢察官張時嘉回應了
本刊詳閱陳政谷所涉洗錢案的起訴書及相關卷證，發現檢察官以開發中遊戲軟體當賭博證據、合法遊戲幣流灌水洗錢、起訴《組織犯罪防制條例》證人卻未具結、利用移花接木文書指控陳政谷是九州集團負責人、協助警方破獲詐團資料被暗藏及無對價直接證據卻起訴行賄重罪等六大瑕疵，對此瑕疵爭議，檢察官張時嘉表示，檢辯應在法庭內攻防，尊重司法制度及程序，才是正道。張時嘉表示，他已提出相當多證據供檢閱，並非辯方律師說的少許數項，當時移送到院方的起訴文件，不包含附卷證資料，光起訴內容已達360頁。他表示，辯護律師依其權責，當然挑有利辯方的說法，不過他相信他提出的證據絕對經得起考驗，很多事證留待法庭攻防。辯方提出質疑，認為起訴所指犯罪所得438億元有灌水之嫌。張時嘉表示，中華民國刑法《第38-2 條》之前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之。他有將計算方式寫在扣押裁定書內，但辯方律師視而不見。至於音效工程師認罪緩起訴，辯護律師認為檢方有脅迫之嫌。張時嘉表示，當時開庭過程中，被告自己當場認罪、也願意接受緩起訴，檢察官並無逼迫、威嚇情事，可以調閱訊問筆錄及光碟為證。另對起訴書裡指認陳政谷為九州集團首腦的證人，只有陳的前女友警訊筆錄，卻無證據能力的指控，張時嘉表示，不是還有一位秘密證人嗎？並非無人證，只是目前該證人資料密封、無法公開。台中地檢署也發出聲明稿，力挺署內檢察官，指出檢察官依蒐集所得事證認定被告所涉犯嫌，所憑證據及理由已在起訴書中詳細說明、充分論述。被告及辯護人如有爭執，得依法定程序向法院陳明、聲請調查證據、公開辯論，始為正辦。目前該案在台中地院開庭審理已８個月，未來在法院審理時，檢察官勢必會面臨質疑與挑戰，官司是否將因此翻盤，值得關注。
【檢辦賭王爆瑕疵1】未上線博弈遊戲也列罪證 音效工程師衰背賭博罪
有「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈集團幕後老闆，直接掌管涉犯賭博罪的葳群公司及涉嫌洗錢罪的第三方支付剛谷公司，並指控他以高級洋酒及普洱茶行賄台中市刑大警官林明佐，去年遭台中地檢署以賭博、洗錢、組織犯罪防制條例及行賄罪起訴。全案審理時，陳政谷原遭法官裁定2億元交保，並施以電子腳鐶，但經檢察官提起抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回台中地院，上週地院三度開庭後，裁定陳加保到3億5千萬元，但陳拒絕保釋，並點名砲轟檢方辦案粗糙，合議庭只好裁定續押。陳政谷當天出庭時，一改過去神祕低調的風格，不只發表聲明，強調自己寧願再被關二個月，也絕不再繳交保證金，更洋洋灑灑細數檢察官張時嘉起訴過程濫權、違反程序正義，本刊檢視360頁的起訴書及相關卷證，發現陳政谷的指控並非無的放矢，檢察官辦案粗糙，蒐證驚爆有六大瑕疵，包括開發中的線上遊戲軟體被認定為賭博，洗錢金額遭灌水，僅以一名證人的警詢筆錄就認定陳政谷是九州集團負責人，以及行賄無對價證據等，未來在法庭勢必遭到挑戰，恐有翻盤危機。
【檢辦賭王爆瑕疵3】草率起訴組織犯罪 證人竟只有警詢筆錄未具結
台中地檢署起訴書認定，九州集團主要在台、越、柬等地長期經營包括LEO、THA、KUBET等博弈網站（台灣不處罰境外賭博行為），但檢察官直指陳政谷是九州博奕集團負責人，證據卻僅靠陳的前女友在警詢時的筆錄充數，連檢察官都沒複訊過，辦案明顯有重大瑕疵。何況該案開庭至今，不僅陳政谷自己否認是集團負責人，法庭上也無一人指認，卷證中只有2名證人提過陳是九州集團負責人，其中一人被視為祕密證人，資料及筆錄被密封。至於另一名證人，即是陳交往7年的車姓女子，二人於去年初分手，警察搜索時，到車女開的花藝店訪談，車女對陳政谷的供述僅有警詢筆錄，依法沒有證據能力，因檢方有依《組織犯罪防制條例》起訴，此法也有相關規定要求證人必須具結，沒想到檢察官連傳訊都沒再傳，就直接將車女的證詞列為起訴證據。
【檢辦賭王爆瑕疵】神祕賭王寧收押拒交保 揭檢6大粗糙辦案手法
台中檢警偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博奕教父」陳政谷等33人，本刊掌握，檢方起訴關鍵在認定陳政谷為賭博網站幕後老闆、涉犯洗錢逾4百億元，但本刊檢視相關卷證，發現全案偵辦過程至少有6處重大瑕疵，最離譜的是，研發中的線上遊戲軟體竟被認定為賭博證據，連協助開發的工程師也一併被檢方要求認罪，將合法線上遊戲幣流都算入洗錢，把不法金額大灌水至438億元，明明曾協助警方破獲詐團也刻意被忽略，甚至僅以一名證人警詢證詞，就認定陳是九州集團幕後老闆涉犯《組織犯罪防制條例》。從相關卷證可以看出檢方起訴證據力不夠充分、賭資灌水等爭議，未來在法院審理時，恐怕難逃翻案，重創檢方威信。誇張的是，檢察官還以行賄罪起訴陳政谷，指控他涉嫌以普洱茶、珍貴名酒行賄時任台中市刑警大隊長林明佐，該名酒是價值258萬元的麥卡倫71年威士忌，檢方強調，林曾向刑事局國際刑警科同事打聽九州成員在韓國被捕案情，又疑似在搜索行動前洩密，由此推論雙方有對價關係，但從陳政谷與林明佐的對話內容看來，語意含糊，並沒有明說陳為什麼送茶送酒。
九州涉賭博、洗錢 2嫌被裁定加裝腳環電子監控
台中地院重新審理九州涉賭博、洗錢2嫌交保案，經合議庭2小時開會討論裁定，除維持原裁定金額不變，陳政谷、林明佐均要求加裝電子監控腳環。雖陳政谷抵死不願意，但在法警強制下，仍戴上腳環電子監控。
3刑事警涉洗錢案「爆料滿天飛」 律師告發警政署洩密
新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3人因疑似捲入「洗錢教父」涂誠文洗錢案，上週三遭檢警搜索、訊後交保。一名沈姓律師看完相關報導，認為偵查機關對外不適時說明或澄清，任由有心人士放話、帶風向影響輿論，因此具狀告發偵察機關涉嫌洩密。刑事局中打中心之前偵辦地下博弈、詐團涉透過睿森銀樓、「幣竟交易所」地下匯兌、洗錢，未料在2023年11月初檢警要發動搜索前夕，睿森銀樓負責人涂誠文疑事先掌握消息落跑，目前正被通緝中。警政署為查洩密者，由內部督察室監控發現，黃祺瑋、張雅綸、伍國榮3人的虛擬資產帳戶與涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」有資金往來，懷疑3人疑為涂誠文的共謀，為自檢而報請台北地檢署指揮偵辦。更多新聞：檢警於1月15日兵分19路搜索土城分局、刑事局等處，約談8人到案，北檢複訊後依涉犯《洗錢防制法》相關規定，諭令3名警官各以新台幣50萬元交保。與此同時，該案的偵查細節被爆出，還有報導指名檢方並未採信3人的供詞。據悉涉案3警均辯稱，他們是在2022年間向畢竟購買泰達幣從事「搬磚」想賺價差，屬合法的投資交易。然而，涂誠文是直到同年11月間因88會館事件爆發後才被列為洗錢涉案關係人。更多新聞：其他法界人士指出，依照《偵查不公開作業辦法》相關規定，偵查中案件，經審酌公共利益的維護或合法權益之保護，認有必要時，偵查機關或偵查輔助機關得適度公開或揭露偵查程序或偵查內容。若是社會矚目案件，媒體查證的時候如果跟事實不符，即使在偵查不公開的規範下，還是有適度公開或澄清的必要。然而此事發動偵查的警政署、新北市警局、以及配合偵辦的台北地檢署，沈姓律師質疑相關單位至少有1人，涉嫌不當洩漏偵查秘密帶風向，故具狀告發查洩密。更多新聞：
快訊／涉虛擬貨幣洗錢50萬交保 土城偵查隊長調職現職
新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的「睿森銀樓」老闆涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，經漏夜複訊後，3人均以50萬元交保。稍早新北市警察局也回應了。
震驚！警涉用虛擬幣幫「洗錢教父」洗錢 3警官50萬交保
3名警官涉嫌幫「洗錢教父」小涂洗錢被訊後50萬交保！新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的「睿森銀樓」老闆涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，檢警於1月15日發動搜索約談，經漏夜偵訊後，於今（16）日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以新台幣50萬元交保。
替詐團洗錢6千萬 「幣竟交易所」執行長收押
本土第四家虛擬幣交易所「幣竟」，由一對兄妹負責經營，妹妹先前因為洗錢案一度被收押，如今哥哥也被查出，用交易所替詐騙集團洗錢，先前還逃往國外一年多，近期悄悄返台，檢方立刻發動搜索逮捕，連同另一名幣竟負責人，兩人都被收押禁見。
6千萬詐款流向「幣竟」交易所 執行長、登記負責人羈押禁見
刑事局中打中心去年偵辦地下博弈、詐團涉透過睿森銀樓、「幣竟」交易所地下匯兌、洗錢，「洗錢教父」涂誠文趁搜索前潛逃，目前通緝中。未料，警方近日又獲報，有被害人遭假投資詐騙6000萬餘元，經向上溯源，款項又落入「幣竟」，台北地檢署4日指揮新北市刑大拘提幣竟執行長張瀚林、登記負責人許冠智到案，昨晚順利將張、許2人羈押禁見。據了解，張瀚林的妹妹張于庭為「幣竟」營運長，為睿森銀樓負責人涂誠文洗錢團隊的核心成員，被稱為「虛擬幣女神」。檢警去年11月初發動搜索時，涂誠文事先掌握消息落跑，張于庭和5名幣竟員工、幽默科技董事長徐輊翔則被聲押禁見獲准，張女哥哥張瀚林、許冠智潛逃海外長達一年，近日張、許2人悄悄返國，台北地檢署接獲通報後，4日指揮新北市刑大逮捕2人到案。另外，張女目前已具保停押。更多新聞：
看警就跑！深夜抓通緝犯 豪宅攻堅詐團
新北警抓通緝犯也抓詐騙集團！女員警巡邏看到男騎士行蹤詭異，上前盤查，發現是毒品和詐欺通緝犯，另外林口豪宅區也開抓，專騙住在大陸地區的詐騙集團。