柬埔寨「匯旺集團」被美列洗錢黑名單 自創加密貨幣為北韓、詐團洗逾千億
美國財政部5月宣布，川普政府將柬埔寨匯旺集團（Huione Group）列為洗錢機構，切斷其與美國金融體系的聯繫。美財政稱該集團自2021年8月以來，已為北韓駭客和東南亞詐騙集團等犯罪分子洗錢超過40億美元（約新台幣1194億元）。美財政部在一份詳細報告中指出，匯旺集團是洗錢生態系統中的一個重要節點。《紐約時報》，今年3月的調查揭露，匯旺集團旗下的公司是全球洗錢網路的核心。線上詐騙集團透過虛假投資或其他手段詐騙受害者，並依賴匯旺及其關聯企業將資金轉移到海外，以規避執法部門和銀行的反洗錢部門。美國財政部提出的新規，將阻止美國銀行為匯旺集團開設或維持帳戶，並要求金融機構仔細審查可能與該柬埔寨企業有關的交易。匯旺旗下公司目前與美國金融機構沒有直接銀行業務關係。匯旺在柬埔寨以其QR code支付系統聞名，客戶可在酒店、餐廳和超市使用。然而《紐約時報》發現，匯旺的其他關聯企業實際上是洗錢的清算中心。其中一家公司經營一個線上黑市，由數千個Telegram聊天群組成，將詐騙集團與洗錢者聯繫起來，另一間公司更直接參與洗錢活動。此外，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的表親，是匯旺旗下某公司的董事。美國財政部表示，匯旺及其關聯企業已為北韓駭客，特別是拉撒路集團（Lazarus Group）清洗近4000萬美元（約11億元新台幣）的竊取資金。拉撒路集團獲得北韓政府支持，並與重大駭客攻擊及其他線上犯罪有關。區塊鏈分析公司Elliptic過去稱匯旺的線上黑市為全球最大的非法網路市場，自2021年以來，該黑市已與268億美元的加密貨幣交易相關，並於去年推出自己的加密貨幣，與美元掛鉤，聲稱不會受到執法機構的凍結令影響。美國財政部將此描述為一種「不尋常的舉動」，目的是規避反洗錢規則。Elliptic的共同創辦人羅賓森（Tom Robinson）表示，美國政府的新措施將對匯旺集團造成重大打擊，基本上切斷他們與美國金融體系的聯繫。然而，雖然Telegram表示已關閉多個相關公開頻道，但黑市的許多公開頻道仍在5月份繼續運作。另一方面，負責監管金融機構的柬埔寨國家銀行3月表示，已不再續發匯旺集團的柬埔寨經營許可證。該公司隨後宣布計劃在日本和加拿大註冊。
2025/05/31｜國際
