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幣商起訴
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南部最大地下幣商勾結詐團洗錢6億 笑上百被害人「活該被騙」
一邊大賺被害人血汗錢，一邊竟在群組冷血嘲諷「那麼蠢活該被騙」！號稱南部最大地下虛擬貨幣幣商的「金牛百匯」，遭高雄地檢署查出長期勾結詐團洗錢，不僅提供教戰手冊，更利用境外交易所製造斷點，不法金流高達6.86億元、全台395人受害。雄檢偵結後，依《組織犯罪防制條例》及加重詐欺等罪，將汪黃姓負責人母子檔及員工共26人起訴，並建請法院從重量刑。
雙北警勾結四海幫洩密！招待飲宴還大聊女荷官 6人起訴
檢警偵辦「安心幣商」投資詐騙案時發現有洩密情事，經警方自清自檢，在雙北帶回8警偵辦，查出「隱餐飲集團」負責人鄭淳駿自稱四海幫「隱堂」堂主，與多名員警組LINE群組並招待宴飲、打探辦案資訊。台北地檢署今（29）日依行賄、洩密、個資法等罪嫌，起訴鄭淳駿、前土城分局員警李金龍4警察、宮廟陣頭成員魏子雲共6人。
缺錢淪共諜！憲兵少校、空軍女兵賣國家密件 4人起訴重求刑
已退伍的憲兵李姓少校、森姓女兵因需款孔急被中共吸收，涉嫌洩漏憲兵、空軍的軍事機密，事後在退役後指部退役上尉尤正宇、現役海巡署蔡姓女兵協助下，透過虛擬貨幣、人頭帳戶收賄，分別獲利88萬餘元、51萬餘元。台灣高等檢察署今（19）日依違反《陸海空軍刑法》、《國家機密保護法》、《國家安全法》等罪起訴李男、森女、尤男、蔡女4人，請法院從重量刑。
台中行銷公司員工猝死！檢警相驗挖出黑幕「201億洗錢大本營」
台中市1名任職慧鑫公司的年輕員工，今年1月間在辦公室猝死，台中地檢署檢察官會同法醫相驗時，發現諸多疑點而深入調查，抽絲剝繭意外在死者手機的對話線索，追查出慧鑫及序禾公司涉嫌跨境洗錢，在短短9個月內洗錢總金額高達201億、不法獲利3億餘元。全案檢方近日偵結，將張姓負責人及員工等30人，依洗錢等罪嫌起訴。
影音/假幣商洗錢集團落網！22歲車手揮霍買名車 阿嬤當場心碎
台中市刑事警察大隊日前偵破一起假幣商洗錢集團案件，逮捕22歲李姓男子等3名車手，該集團以交友軟體結識被害人後，再誘騙至假投資平台進行虛擬貨幣交易，一名30歲黃姓女子因此損失274萬元，李姓男子從中抽取2至3%手續費，並以不法所得購買豪華休旅車，警方持搜索票前往其住處將其拘捕到案。
快訊／警界洩密案擴大！疑收受不正餽贈、飲宴 雙北8警被帶回偵辦
台北地檢署今（30）日指揮警政署督察室、新北市警局、台北市警局及刑事局等單位，持搜索票搜索被告李姓小隊長等12人住居所及辦公處所共28處，通知李姓被告12人到案說明，目前持續調查釐清中，全案將朝違反《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》、《洩密》等方向偵辦。
徐巧芯大姑老公杜秉澄 又爆800萬驗資不實涉《公司法》起訴
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻因涉嫌替詐團洗錢，一度遭羈押禁見，目前劉、杜均獲交保。不過，調查局另外查出，杜秉澄為申設「漢澄稀土」公司，曾匯款800萬元充作「漢澄」公司股款，等公司完成登記後即匯出款項，涉嫌驗資不實。台北地檢署今（10）日依違反《公司法》起訴杜秉澄。調查局查出，杜秉澄為申設「漢澄稀土公司」，於2021年10月20日轉帳800萬元至漢澄公司籌備處帳戶，充當已繳納的股款，再委託會計師出具漢澄公司的資本額查核報告書，於25日向台北市政府表明公司股款已收足；杜又於2021年10月21日至11月9日，自漢澄公司帳戶陸續匯出799萬4985元，涉嫌驗資不實。後來，杜秉澄、劉向婕夫妻、林于倫因涉嫌協助詐團洗錢遭羈押禁見，引發輿論關注。
幣商勾結詐團洗錢4396萬！「幣流迴圈」藏贓款 8人起訴
「幣商」鴻翰創意有限公司負責人曾鴻益，涉嫌勾結詐團成員綽號「象哥」的徐培譯（通緝中），將詐款4396萬餘元洗成泰達幣後，以「幣流迴圈」手法，也就是拿幾個錢包轉來轉去再轉回來，隱匿贓款流向，還與詐團共同完成虛偽的KYC認證流程，後向調查局申報。台北地檢署今（27）日依《刑法》加重詐欺、偽造文書，《洗錢防制法》洗錢罪，起訴曾鴻益及員工共8人。起訴指出，詐團騙取4396萬3558元後，經由層層轉匯，透過車手依照徐培譯指示，自2023年2月至5月間，向鴻翰公司購買加密貨幣共計177萬2295顆泰達幣；根據當時美金匯率計算，價值約莫新台幣5405萬4998元。
影音／退休師遭「假李蜀芳」騙5千萬！面交5公斤黃金 帳面獲利2億攏是假
60歲張姓退休老師，自去年5月起在臉書看到假冒股市名人李蜀芳的投資廣告，被誘騙加入投資群組，聽從指示面交現金與黃金，甚至抵押土地與房產向銀行借款，短短4個月內遭詐騙5000多萬元。8月間，當該名老師欲領取獲利時，詐騙集團要求先繳納18%分潤，換算金額約4000萬元，始驚覺受騙報警。刑事局等單位偵辦後，逮捕以郭姓兄弟為首的21人，士林地檢署依詐欺、洗錢等罪名偵辦，並聲押、起訴與沒收不法所得。
「幣竟交易所」成合法水房洗錢1.2億 虛擬幣女神10人起訴
本土加密貨幣交易所「幣竟」竟成合法的詐團水房！團隊命名時，蹭全球最大交易所「幣安（Binance）」的名氣對外宣傳，找來「虛擬幣女神」張于庭擔任營運長，協助假投資詐騙洗錢逾1.2億元。台北地檢署今（13）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴畢竟公司負責人劉昱森、張于庭、登記負責人許冠智、執行長兼監察人張瀚森等10人。劉昱森、許冠智均遭求刑8年、張氏兄妹均被求刑12年。另外，詐團成員胡崇賢因否認犯罪、案發前規畫脫罪計畫被求刑8年、假幣商袁健桓、假幣商洪諒鏞、燃料供應商尤紹宇、詐團成員黃新祐、律師鄭鴻威5人各求處適當之刑。
掀犯罪黑數4／《打詐四法》上路！金融、數位、電信管制 法界：成效待觀察
詐騙因判很輕，海撈一次的CP值極高，導致案件量不斷攀升。不少檢察官都認為，目前打詐面臨最大問題應為境外網路社群媒體刊登的「假投資」廣告，尤其是Meta。為遏止詐騙，總統府7月31日公布「打詐新四法」，包括訂定《詐欺犯罪危害防制條例》、修正《刑事訴訟法》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》。主責打詐的台灣高等檢察署指出，包括人頭帳戶、黑莓卡、假冒名人在社群平台刊登廣告之投資詐欺等議題，因打詐新四法已立法通過施行，待子法通過後觀察成效。據統計，詐騙案從2020年5.8萬件，攀升至2023年22.9萬件，達近5年最高峰，今年數據恐怕也會「爆表」。8月2日上路的《詐欺犯罪危害防制條例》分為「行政管制」以及「懲罰提高」2面向。先從詐團最愛用的作案工具「金融、數位、電信」三管齊下管制。電信門號包含預付卡、黑莓卡，在本次《詐防條例》都有明訂業者要對門號強化監管，一旦門號涉詐即停用。對虛擬資產帳號、信用卡、電子支付、存款帳戶等均管制，並強制要求Meta、Google等國際網路公司在台落地，設立法律代表人，經警察機關通知有詐欺犯罪，須下架移除，且須配合司法機關調閱資料。再從刑責、假釋門檻提高下手。只要詐欺金額達500萬元以上，處3年至10年；金額達1億元以上，處5年至12年；三人以上複合型詐欺犯罪，處1年6月至10年6月。為溯源追查詐團首腦或核心幹部，訂定「窩裡反條款」，只要下游被告供出上游，而且要查緝到案，可減輕或免除其刑，否則將面臨刑度加重。一旦入監執行，初犯須服刑滿2/3，累犯要3/4，第三犯不得假釋。至於《洗錢防制法》第22條強制金融服務帳戶、帳號管制機制3月1日已施行，金融帳戶只要被列告誡帳戶，未來5年內的實體、虛擬帳戶之金融服務都會被限制，如果限制期間內再犯，會往上累加5年。法務部表示，以前對付人頭僅以《刑法》處置，一旦不起訴或輕判，人頭根本不怕，為遏止人頭繼續將帳戶提供詐團作為洗錢工具，只要經警方告誡處分後，告誡名單會提供給金融機構、虛擬資產業者及第三方支付服務業者，由金融機構及業者限制帳戶、帳號。也就是說，未來人頭若要以ATM提款、轉帳，每日上限1萬元，要使用超過的金額全都必須說明，超過僅能臨櫃辦理。詐團洗錢大管道「個人幣商」、「第三方支付」的管制，也訂在《洗錢防制法》第6條中，只是目前尚未生效。據了解，最快應為年底上路。法務部表示，若想提供虛擬資產服務，必須跟金管會證期局完成洗錢防制登記；蝦皮、綠界等第三方支付業者也要完成洗錢防制登記，以及跟數位發展部完成「服務能量登錄」，經審核過關後，通知金管會，業者始得申請取得虛擬帳號。若沒有完成洗防登記或服務能量登錄，即提供服務，將面臨2年以下刑責。在檢察官偵辦工具方面，《刑事訴訟法》通過科技偵查「特殊強制處分」修法，結果被基層檢察官組織「劍青檢改」砲轟，賦予辯護人「獨立抗告權」，以及司法警察違法偵查缺乏救濟兩大問題。北檢檢察官林達表示，先前劍青檢改連2天砲轟司法院科偵修法錯誤，連教授林鈺雄也質疑修法可能違憲，學界、實務界將於9月9日在最高檢察署檢討重新修法的可能性，呼籲立委展開修法。
小資族有福了 「幣想」詐欺案64萬顆泰達幣雙11變現搶標
法務部行政執行署士林分署11月11日上午11時，要在一樓大廳拍賣室舉辦「檢執聯防．守護正義」之雙11專案拍賣會。亮點是士林地檢署偵辦幣想科技所涉詐欺案，查扣3名被告的犯罪所得「泰達幣（USDT）」64萬餘顆。為使被害人早日受償，檢察官囑託士林分署變價拍賣，將64萬餘顆泰達幣分為11標拍賣，每標約9千餘顆至13萬顆不等，讓小資族或專業幣商皆有機會參與競標。
杜秉澄舍房內「頭埋馬桶、拒服藥」遭上銬 台北看守所回應了
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕，與胞姊丈夫杜秉澄因涉嫌替詐團洗錢，遭羈押禁見迄今。台灣高等法院8月7日開延押庭時，杜秉澄自稱身心狀況不穩求交保，結果仍遭裁定延押2個月。未料，近日傳出，杜秉澄在看守所內企圖將頭埋入蹲式馬桶內、事後拒絕服藥，兩度遭所方人員強制保護上銬，並陳報高院，也讓所方連日來相當關注杜秉澄的狀況。對此，台北看守所表示，如果再出現類似狀況，將安排專業輔導及協助轉介醫療資源。台北看守所表示，杜姓被告於今年9月10日、11日出現情緒不穩及失控脫序行為，故依《羈押法》規定施用戒具，保護個案安全與維護收容秩序，並即時陳報法院裁准。被告羈押期間倘有類似狀況，所方均會安排專業輔導及協助轉介醫療資源，同時加強戒護，以維護個案收容安全。
幣想勾結詐團14人起訴 被害人誆騙300萬行賄金管會黑吃黑
士林地檢署偵辦加密貨幣實體店面「幣想Bitshine」涉勾結詐團，以虛擬幣洗錢，短短1年洗錢逾23億元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。一名被害加盟主不甘被騙，反以協助幣想順利通過洗錢防制登記，反詐300萬元得手。檢察官今（22）日依詐欺、洗錢、組織等罪嫌起訴「幣想」負責人施啟仁、核心幹部王學治、楊紀文等14人，並聲請沒收犯罪所得逾12億元。施啟仁3名在押被告今移審士林地院。
詐欺害命又一樁！基隆婦551萬積蓄全沒了 崩潰走上絕路
台中豐原五口命案引發譁然，據悉一家人疑似遭到詐騙積欠高達500萬債務，後選擇在家輕生。基隆一名婦人小美（化名）111年也曾被詐團哄騙，要求加入LINE官方帳號，再提供虛擬電子錢包，總共被詐騙551萬元，最終不敵壓力輕生。法院審酌，詐騙兩男辯稱僅是單純幣商，卻謀財害命，依共同詐欺取財罪，分別判處3年2個月、3年有期徒刑，全案可上訴。
今年首波懲詐戰果 1個月查扣逾3億不法利得、破3180案
打詐綱領2.0版今年1月推行，為期2年，台灣高等檢察署自2月10日至3月10日發動第一波懲詐查緝，針對假投資、成少共犯、非法第三方支付、非法幣商及不動產詐騙等高發性類型電信詐欺犯罪強力查緝，全國共查獲案件3180件，逮捕嫌犯4524人，查扣不法利得新台幣1億9312萬餘元、泰達幣203萬餘顆，不動產13筆、汽車24輛，共逾3億元。台北地檢署「斬金行動」，查獲詐團以假投資方式配合假出金詐欺水房，假出金匯款予被害人達8億餘元，誘使被害人繼續投資，被害人超過5000人，財損約150多億元，已羈押52名嫌犯；雲林地檢署起訴「假幣店、真水房」、「假物流、真車手」詐團，被害金額達31億元，檢察官起訴被告並求刑20年。高檢署統計，打詐綱領1.5版執行期間（2023年6月至2024年12月），查獲詐欺集團4083團，與前期（2022年6月至2023年12月）相較，成長33％，查扣不法所得264億元，與前期相較成長340％。更多新聞：此外，全國各地檢電信詐欺及單純人頭帳戶案件新收數，去年與前年相較，分別下降26.89%、39.52%，顯見懲詐團隊「刨根溯源查緝及查扣犯罪資產」已漸生成效，後續將持續對高發性的詐欺類型，強化查緝、聲請羈押及從重量刑，嚴懲不法。為源頭管控、杜絕詐欺，台高檢署持續強化跨部會聯繫合作，與金融機構、電信事業、境內外網路平台業者、提供虛擬資產服務事業、第三方支付業者、電商業者、網路遊戲業者等7大關鍵產業，建立聯繫平台，公私協力合作，共同從源頭防詐及打詐。台高檢署自2023年7月推行追贓返還計劃，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴之依據，經統計自2023年7月至2024年12月止，和、調解件數為13938件，和調解金額為30億6970萬元。台高檢署並研議快速、有效取回被害人所受財產損害之精進機制措施，以填補被害人所受損害。更多新聞：