「太子」洗錢手法現形！境外紙上公司假交易 OBU帳戶轉詐金
台北地檢署昨（8）日針對「太子集團」重大洗錢案件，指揮刑事局及調查局台北市調查處發動第7波搜索，地點涵蓋「匯致國際商務公司」及涉案人員住居所。案情起因於太子集團負責人陳志利用境外紙上公司與OBU（境外金融中心）帳戶進行大規模洗錢，涉及假交易及詐騙金額流動，檢方於此案已查扣太子集團在台資產達45億2766萬元！第7波搜索之涉案人經檢察官連夜偵訊，台灣太子不動產投資公司總經理王昱棠的女友詹雯卉以50萬元交保；王昱棠的特助賴榮駿以50萬元交保，並遭限制出境、出海；匯致國際商務公司負責人盧冠安則是以80萬元交保；其餘人等預計今日陸續移送北檢複訊。
01/09｜社會
