逾百起詐騙案癱瘓地檢署 律師劉立恩涉替詐團洗錢再遭起訴
天遠律師事務所主持律師劉立恩因涉嫌以「第三方支付」平台替線上博弈集團代收支付洗錢，去年底被依組織犯罪、偽造文書、洗錢、賭博、商會法等罪嫌起訴後，其平台又因涉嫌替詐團洗錢，台北地檢署另依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌追加起訴。據了解，地檢署因收到逾百起「TWIP」平台的刑事詐欺案件，癱瘓地檢署，經檢察官深入追查，「TWIP」是由劉立恩的公司「希幔科技」所架設之第三方支付平台，但為規避金融監管，卻假藉是在買賣電子禮卷，實際上卻是替詐團或線上博弈集團洗錢。更多新聞：替線上博弈集團洗錢部分，去年12月25日，台北地檢署依賭博、洗錢等罪嫌，起訴劉立恩及旗下員工共17人，其中，劉、李姓幹部因犯罪情節重大，具體求刑9年。至於該平台涉嫌幫助詐團洗錢部分，因逾百起詐欺案被函送北檢，檢察官偵辦後，也依法追加起訴。此外，劉立恩的希幔公司2023年度的財務報表不實，故意遺漏記載匯入匯出共427萬多筆交易，帳戶款項196億9304萬3049元，涉嫌逃漏營利事業所得稅，檢方也另案偵辦。更多新聞：
2025/02/03｜社會
