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水房幹部

結果共 75 筆

洗錢46億下場慘！台中男七期設水房　賓士、BMW重機遭法拍

台中市沈姓男子為首等人在知名七期商業辦公區設立「唯盛資訊有限公司」為掩護，經營跨國賭博、洗錢集團，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台並綁定泰國人頭帳戶，自2020年起6年多期間共經手洗錢金額高達台幣46億9000多萬元，並從中獲利15億元。全案台中地檢署近日偵結，依組織、賭博及鉅額洗錢等罪嫌起訴沈等15人。

07/16｜社會

涉太子集團洗錢！6人遭拘提　水房「鳳玖企業社」夫婦400萬交保

涉嫌幫太子集團跨國洗錢的雪茄館「Cigar Vie」負責人胞兄陳韋志被起訴後，檢警向上追查金流，查出陳韋志涉嫌透過「鳳玖企業社」、「彩虹堂國際股份有限公司」多家人頭公司洗錢。台北地檢署2日指揮刑事局、北市信義分局兵分10路搜索，拘提「彩虹堂」負責人張秉鈞律師、「鳳玖」負責人林女、宋男夫婦共6人到案，今（3）日依洗錢等罪，將張秉鈞6人移送。經漏夜偵訊，宋定杰、林采甯夫婦各諭知300萬元、100萬元交保，張秉鈞100萬元交保，其餘3名員工各以15萬元交保，6人全限制出境、出海。

06/03｜社會

愛情詐騙進化！AI變聲獵10癡情男　警逮20多男女真面目曝光

愛情詐團主嫌黃男、許女夫妻自2019年起將境外機房移回台灣，據點藏在北市晶華酒店旁的巷弄，夫妻指揮成員以AI變臉、變聲等現代科技，在各大交友網站撒網獵捕癡情「火山孝子」，一旦上鉤，成員就會傳送網購連結要求孝子送高價禮物，獲利逾數百萬元。檢警昨兵分23路搜索，拘提黃男、許女及機房成員等20多人到案，今（13）日移送，檢察官訊後聲押黃建豪及妻許湘綺、集團江姓、黃姓幹部4人。14名集團成員，各以5萬元至20萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

05/14｜社會

聲光突擊球攻堅！台中洗錢水房遭破　25空殼公司「洗55億」9人收押

台中檢調破獲一處專門為非法博弈網站洗錢的「水房」，查獲27名嫌犯涉嫌從民國112年起大量開設人頭公司，透過虛擬帳號協助賭客入金，再派車手領出現金，以「收購老酒」等方式掩護洗錢，整起案件洗錢金額高達近55億元，其中9名核心成員遭法院裁定羈押禁見。

04/29｜社會

影音／詐騙贓款黑吃黑！幫派小弟鬥毆露餡　警逮22嫌追回143萬

刑事警察局偵破一起涉及「竹聯幫弘仁會」與「北聯幫」的跨幫派詐騙水房案，起因於去年6月台北市北投區一場因詐騙贓款分配不均的鬥毆事件，警方深入調查後揭露該組織於三重區設立堂口、洗錢水房，並吸收外籍人士及未成年少年擔任提款車手。警方於今年春節期間逮捕主嫌，查獲現金143萬元及牌匾等證物，總計22名涉案嫌犯落網，案件移送士林地檢署偵辦。

04/24｜社會

乖乖牌變壞成真？「改造雄女」網紅是詐團金主　洗錢1.7億爽過生活

擁有4.4萬粉絲的26歲吳姓網紅，一則改造雄女影片「把乖乖牌女生變壞女生」引發爭議，殊不知背後竟扯出重大洗錢詐騙案。根據調查，以吳姓網紅為首的詐騙集團，表面上是經營潮流服飾品牌，私下卻是詐騙集團的幕後金主，操控虛擬貨幣「水房」進行大規模洗錢。日前檢方偵結起訴，吳姓網紅因涉案重大已遭收押禁見。

04/21｜社會

影音／屏東桌遊店竟是水房！霹靂小組攻堅「太陽會」洗錢據點

屏東縣警方近期破獲一起大規模黑幫洗錢案。天道盟太陽會成員涉嫌以「桌遊店」及「融資公司」作為掩護，實則是電信詐欺水房。檢警透過大數據溯源，出動霹靂小組荷槍實彈攻堅，成功剷除該集團位於屏東的四大據點，並清查出高達2,100 萬餘元的不法所得現金。

03/18｜社會

茗香園洗錢306億！2共犯逃日本　回台前「丟手機」滅證起訴

檢警偵辦「茗香園冰室」負責人羅以翔涉嫌利用「HEROPAY」、「MATCHPAY」第三方支付平台，協助博弈集團跨國洗錢306億餘元案，2名共犯徐俊威、涂明宏逃亡日本遭通緝，得知主嫌被起訴後才說要回國面對司法。台北地檢署認為，徐、涂並未積極配合，今（18）日追加起訴2人，並求處7年不等徒刑。檢警調查，羅以翔於2020年取得支付平台系統原始碼後，以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設「HERO PAY」第三方支付系統，大量招募技術、財務人員與員工，介接中國大陸、日本、印度等地的非法博弈網站，隨後以豪杰公司當水房，協助博弈網站洗錢，自2021年7月至2025年9月，累計洗錢金額達306億9489萬餘元。其中光是主嫌羅以翔的不法所得，就高達3億餘元。

03/18｜社會

快訊／太子集團跨國詐騙！非法洗錢107億　在台幹部62人起訴

柬埔寨「太子集團（Prince Group）」涉跨國詐騙、洗錢，首腦陳志（Chen Zhi）今年1月在柬埔寨被捕遣送中國大陸。集團在台洗錢、線上博弈的犯行，台北地檢署偵辦近4個月，今（4）日起訴集團首腦陳志、在台幹部王昱棠等62人及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新臺幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元。在押9名被告今天移審，台北地院預計下午3時30分開庭。

03/04｜社會

太子集團首腦陳志遭求處「最高刑」13年　犯罪名單一覽

柬埔寨「太子集團（Prince Group）」跨國詐騙、洗錢案，我國檢警調共同偵辦4個月，台北地檢署今（4）日依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《商業會計法》、《刑法》賭博、偽造文書等多項罪名，起訴集團領導陳志、李添、核心幹部王昱棠、辜淑雯等62人以及13家公司。檢察官對陳志求處洗錢、賭博兩罪的「法定刑」最高刑度一共才13年、李添以3個洗錢罪共求刑20年、辜淑雯、王昱棠等在台幹部均因否認犯行，被認定犯後態度不佳，各求刑16年、15年。

03/04｜社會

狂洗百億！太子集團掌18國250公司　「豪買和平大苑」手法曝

台北地檢署調查，太子集團為賺更多犯罪所得，將大量詐款投入線上賭博事業，透過賭博網站入出金洗錢，自2016年起在我國境內成立多家公司、實質掌控18個國家，共250家境外公司、持有453個金融帳戶，以境外公司間製作不實交易合約，透過外匯洗錢。另利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房，將虛擬資產形式的犯罪所得清洗後匯入我國，購買名車、精品，並支應集團在台支出，製造金流斷點。合計洗錢總額高達107億9076萬5905.37元。

03/04｜社會

先給甜頭再榨乾！超過400台人受害　海騙5.7億詐團被搗破

刑事局透過165反詐騙系統平台分析相關數據，成功溯源到一詐騙集團全面搗破，詐團透過製造獲利假象讓受害人持續投入資金，全台被害人高達425人，財損飆破新台幣5.7億。警方於去年4月至10月間發動5波大規模掃蕩出金水房、詐團據點，在基隆、雙北、台中及高雄等地逮捕35歲陳姓主嫌、33歲謝姓共犯及43歲詹姓幹部在內共42名嫌犯，並經法院裁定羈押主謀在內的11名核心成員。

02/05｜社會

太子集團第8波搜索「洗錢據點曝」　帛琉渡假村負責人50萬交保

柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢及詐欺，台北地檢署14日展開第8波搜索，鎖定太子集團利用「帛琉愛萊森林度假村」作為洗錢水房，約談現任登記負責人曾國恩，移送複訊後，檢察官依涉犯《刑法》賭博罪及《洗錢防制法》諭知50萬元交保。此案牽涉集團首腦陳志、遊艇業者吳逸先、國安局退役軍官石濱芳等人，相關人員利用OBU帳戶、紙上公司與多家實體掩護不法金流流入台灣，檢警持續追查洗錢、賭博及組織犯罪事證。

01/14｜社會

太子集團洗錢案第五波搜索！帛琉度假村設水房　國安局退休業者120萬交保

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團控股」跨國洗錢案，除將台灣當成洗錢據點外，專案小組懷疑，疫情期間，集團疑似將原本在柬埔寨的水房搬到太平洋島國帛琉的一處豪華度假村，今（2）日指揮調查局發動第5波搜索，約談、拘提國安局校級軍官退伍的台籍度假村老闆石濱芳7人到案。經複訊後石濱芳120萬元交保，其他被告10至25萬元交保。

01/03｜社會

黑幫詐團聯手洗錢61億！太陽聯盟幹部遭求刑10年、罰1億

天道盟太陽聯盟成員邹德鈞，涉嫌自去年5月至今年9月間，在新北市成立詐騙水房據點，並指揮14人團隊與詐騙及博弈集團合作，透過虛擬貨幣將61億7300萬元洗錢轉移至境外。新北地檢署今（29）日偵查終結，依加重詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪，將邹男等14人提起公訴，並建請法院量處邹德鈞有期徒刑10年、併科罰金1億元。

2025/12/29｜社會

勾結太子集團！知名雪茄館Cigar Vie涉洗錢　兄弟檔遭逮

檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜索，拘提經營「Cigar Vie」的陳姓兄弟，並持續查證其所涉洗錢金流與規模。檢方自「太子集團」主席陳志遭美國司法部起訴後，分案調查台北洗錢據點，發現10多間人頭公司以假交易方式洗錢，部分資金用於購買豪宅及超跑。警方查扣超過45億元資產，並將8名台籍幹部聲押禁見，現正針對洗錢、賭博及組織犯罪方向深入偵查。

01/05｜社會

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洗錢46億下場慘！台中男七期設水房 賓士、BMW重機遭法拍

涉太子集團洗錢！6人遭拘提 水房「鳳玖企業社」夫婦400萬交保

愛情詐騙進化！AI變聲獵10癡情男 警逮20多男女真面目曝光

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快訊／太子集團跨國詐騙！非法洗錢107億 在台幹部62人起訴

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狂洗百億！太子集團掌18國250公司 「豪買和平大苑」手法曝

先給甜頭再榨乾！超過400台人受害 海騙5.7億詐團被搗破

太子集團第8波搜索「洗錢據點曝」 帛琉渡假村負責人50萬交保

太子集團洗錢案第五波搜索！帛琉度假村設水房 國安局退休業者120萬交保

黑幫詐團聯手洗錢61億！太陽聯盟幹部遭求刑10年、罰1億

勾結太子集團！知名雪茄館Cigar Vie涉洗錢 兄弟檔遭逮

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