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歷來最大宗！香港偵破560億「洗黑錢案」驚涉APP詐騙
香港海關今天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣140億元（約新台幣560億元），案件涉及跨國交易，且主要涉及印度。2024/02/16 13:08 -
「百支手機牆」24小時運作 美術館特區水房涉洗錢3.7億
不法集團藏身高雄美術館特區，替博弈網站洗錢！這個水房涉嫌匯兌3億7千多萬，為了招募成員，祭出底薪5萬還有獎金的高待遇，還讓成員24小時輪班，使用130幾支手機跨國洗錢！另外，台中詐欺機房化身科技公司，藏匿新式商辦大樓，警方攻堅逮24名嫌犯，他們出入以名車代步，戴百達翡麗名錶，名牌包，終究難逃法網。2022/12/14 17:54 -
羅志祥爆出入「錢帥君男友」高級招待所 經紀人還原那一夜
名模錢帥君男友郭哲敏（小明）日前涉及經營地下匯兌及跨國洗錢，已潛逃美國，而他與前角頭林秉文（鱸鰻）所經營的招待所，遭爆警界大咖都曾出入，如今又有媒體指出，內湖有第3間高檔會所，且爆料男星羅志祥曾去過，對此，羅志祥經紀人給予回應。2022/11/17 09:55 -
強迫開帳戶！ 女「傳紙條」求救行員逮詐欺犯
新北市警方5日下午，接獲銀行行員報案，一名女子辦理業務時偷偷傳紙條求救，原來她被詐騙集團強迫開戶，行員察覺有異，不動聲色幫忙報警，逮到同行的男子，也就是詐騙集團成員，原來他利用網路求職，利誘被害人應徵，將人帶到銀行辦理外幣轉匯，疑似作為跨國洗錢用途，警方除了將他依法送辦，也要向上溯源。2022/10/07 18:44 -
「簽賭教父」陳盈助涉洗錢案 動員600人搜索
有地下簽賭教父之稱的嘉義聞人陳盈助，因涉嫌多起賭博和跨國洗錢案，遭檢調大舉搜索，出動六百多警力兵分多路搜索，查扣7千多萬可疑現金和證物!原本檢調還沒準備收網，16日嘉義聞人洪鴻彬出殯日獲報，陳盈助人馬開始從住家搬東西出來，擔心證據被銷毀才緊急展開收網，19日約談陳盈助等百人到案，過程中，陳盈助身體不適請求休息，考量他心臟裝支架，同意他以1.5億元的本票交保，今天上午繼續偵訊。2021/01/20 13:27 -
在台設機房騙旅日華人 警跨國合作逮4人送辦
林姓男子等4人在台灣設詐騙機房，冒用中國官方及假檢警騙旅日華人，並稱被害人不配合會被押解至中國等。刑事局查出20多人受害，包含台灣及中國人，警訊後把林男等人送辦。2021/01/18 16:37 -
與星國女富商鬧翻 反控成跨國洗錢人頭
知名五星級月子中心負責人，被告詐欺一審被判四年八個月，這回她出面反控。在台北開三間產後護理之家的胡白玫夫妻兩人，被新加坡女富商提告侵占，一審被判刑，二審宣判前，胡白玫提前開記者會，懷疑女富商涉嫌偽造文書，擔心被對方利用成為洗錢人頭帳戶，不過詢問女富商在台委任律師，未取得正式回應。2020/11/24 20:33 -
遊民淪人頭 6年匯千億買黃金洗錢
台中檢調查獲史上最大黃金洗錢案，洗錢集團利用遊民當人頭，開設珠寶公司，6年來從香港匯入上千億不明資金，再轉買黃金出口到美國、香港，除了涉及跨國洗錢，還逃漏稅30億，檢調因為執行保護遊民的專案任務，追查出這個跨國洗錢案。2012/12/06 13:03 -
超級組頭減刑2年 86億充公
兩岸三地最大的六合彩總組頭盧伯賢，涉嫌跨國洗錢及網路簽賭案，台南高分院二審定讞，判處他4年徒刑，減刑為2年，至於不法所得86億元得全數充公。2008/02/01 12:54 -
跨國洗錢案 17億算成170億？
嘉義縣檢警調破獲跨國洗錢案，查扣4億現金，但是十幾個信封袋的台銀支票，卻出現計算錯誤，很有可能將17億算成了170億，清點時多了一個零。2006/03/13 12:05
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