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美控告中國工商銀行洩露機密訊息 遭罰10億台幣
中國工商銀行及其紐約分行近期遭美國以洩露機密監管訊息以及未遵循相關法令為由，共計罰款3240萬美元（約新台幣10億2400萬元）。2024/01/22 17:07 -
涉洗錢、背信！兆豐前董座蔡友才 一審判9個月
前兆豐金控董事長蔡友才，原本遭求處12年重刑，一審判決出爐，判刑9個月！蔡友才涉嫌在任內利用兆豐資源，布局成立鑒機公司，不法獲利2.25億元；另外兆豐銀紐約分行，被美方檢查出有問題，擅自簽署假公文，導致兆豐挨罰57億元。因此台北地檢署調查後，依特別背信、內線交易等罪起訴，沒想到法院一審判決，僅依偽造文書罪判蔡友才9個月，得易科罰金27萬，其他都無罪。2020/11/27 22:15 -
遭解除兆豐銀董事 蔡友才打行政官司勝訴
前兆豐銀行董事長蔡友才不滿金管會藉紐約分行裁罰案，解除他的兆豐銀董事職務，提起行政訴訟。北高行今天以原處分無必要性等理由，判決撤銷原解職處分及訴願決定，可上訴。2018/06/28 17:44 -
兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑
兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 13:31 -
美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
兆豐法遵基本功不足 改革速度未達美高標
兆豐在美國的三家分行，因法遵問題，遭聯準會裁罰2900萬美元。兆豐在紐約分行上次遭重罰後再度中箭，顯然改革速度未達美國金融主管機關要求的高標準。2018/01/18 12:26 -
兆豐美3分行遭罰 紐約分行須回溯調查
美國聯準會（Fed）今天以違反洗錢防制等規定，裁罰兆豐銀行美國紐約等3家分行，總計2900萬美元。其中紐約分行還遭回溯調查，要求提交2015年上半年美元清算交易。2018/01/18 12:05 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
兆豐銀防制洗錢缺失 又遭美國罰8.7億
兆豐金控旗下兆豐銀行今天發布重大訊息，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭罰2900萬美元(約折合新台幣8.7億元)。2018/01/18 09:08 -
兆豐案翻版？ 華南銀行紐約分行遭美盯上
又有台灣銀行疑違反美國洗錢防制法，被美方盯上！據了解華南銀行紐約分行，在9月底時被美國金檢單位發現，疑違反美國洗錢防制法，不過跟兆豐案不同的是，消息傳回台灣後，董事長吳當傑隨即向財政部報告，也到紐約向相關單位說明，而美方初步也接受華南銀行的改善處裡方案，至於整起事件，華南銀行則發出聲明表示絕無洗錢一事，但對監理機關的例行檢查，皆會虛心改善！2017/10/21 18:26 -
華南銀涉違美洗錢防制 顧立雄：全程掌握
華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制相關規定，恐遭處罰。金管會主委顧立雄今天表示，金管會全程都有掌握，並要求華南銀提出改善計畫，若被處罰，也會立即通報並揭露。2017/10/21 12:46 -
【鏡觀】兆豐案悄然落幕
上星期，台北地檢署簽結兆豐金控案，表示經過逐筆清查，兆豐金控紐約分行並無洗錢情事。去年8月，兆豐案爆發，震動台灣社會，媒體與網路輿論為之沸騰。當時，輿論普遍認為，全案涉及祕密洗錢。為此，當局敲掉上任未久的金管會主委丁克華，並把曾銘宗等六名金管會前任、現任首長，移送監察院追究責任。此外，拔除上任未久的兆豐金控董事長徐光熙，改以張兆順入替。張兆順接事後，立刻公開揭櫫首要任務﹕成立專案小組，調出紐約分行所有帳目，全力追查洗錢案。2017/06/01 08:00 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢查無犯案事證無罪簽結
司法最新消息，去年8月兆豐銀行紐約分行，因為涉嫌洗錢，遭美國紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，台北地檢署介入偵辦，調查超過1萬7千筆的匯款交易紀錄，上午偵結，檢方目前查不出兆豐銀行相關人員以及台灣人，涉嫌幫助洗錢的犯罪事證，今天無罪簽結。2017/05/22 10:56 -
利用地位操控金融秩序 蔡友才遭求刑12年
北檢偵辦兆豐金弊案，經過103天調查後，今天偵結起訴，前兆豐金控董事長蔡友才遭重求12年有期徒刑，主要是檢調查出蔡友才不但用人頭開設境外公司，挪用兆豐銀的資金，而且在得知兆豐銀紐約分行遭調查時，不但沒有積極作為，還刻意隱瞞，只為順利職離打造自己的金融王國，依特別背信、內線交易等罪，將蔡友才起訴求刑。2016/12/02 17:25 -
快訊／涉兆豐金內線交易 前董座蔡友才求刑12年
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢案，意外查出前董事長蔡友才涉嫌設立人頭公司，還隱匿重大消息內線交易，今天偵結起訴，依違反證交等罪求刑12年。2016/12/02 15:20 -
未掌握兆豐遭罰 駐外金融單位經費遭凍！
兆豐銀紐約分行涉違反洗錢防制法令，被美國紐約州重罰，立法院外交及國防委員會今天初審通過凍結駐外金融單位工作所需經費，當事人須專案報告。2016/11/24 12:21 -
快訊／兆豐銀弊案 紐約分行經理120萬交保
最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行，遭美國重罰57億元弊案，首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明，今天傍晚他在律師陪同下前往法警室報到，黃士明原本是以證人身分到案，但開庭時，檢察官認為有犯罪之嫌，當庭改列被告，訊後依證券交易法等罪嫌，諭令新台幣120萬元交保。2016/10/14 20:40 -
芝加哥分行再出包！ 兆豐：6月「主動」換經理
兆豐案還沒落幕，繼紐約分行被重罰後，芝加哥分行也出包，傳出可能再度遭罰！兆豐銀證實，今年芝加哥分行的確被查出有「法遵及內控疏失」，但已經在6月主動撤換分行經理，沒遭到美國處份，兆豐董座張兆順也要在週一，親自飛往美國，巡視分行。2016/10/02 13:13 -
兆豐匯款資料曝光！ 曾銘宗：無從台灣匯出
立法院今天召開兆豐案的閉門秘密會議，要讓立委看兆豐案當中174筆可疑的匯款資料，規定不能洩密，大多立委看了資料都快閃、不敢有任何評論。只有前金管會主委曾銘宗公開說，這些資料當中都沒有從台灣傳出；受款只有兩筆台灣籍，都是匯豐的分行，所以受款人當中也沒有台灣人。2016/09/29 11:44 -
FOCUS／李克強宣布 進駐紐約設RMB清算銀行
下個月一日起，人民幣正式加入SDR一籃子貨幣，成為全球第五大主要貨幣，就在這個時間點上中國大陸宣布前進紐約設立人民幣清算行，指定由中國銀行紐約分行，承辦這項業務，成為大陸央行在海外設立的第21家清算機構，這也是大陸第一次把人民幣業務進駐到美國本土，當然最先受惠的就是大陸外貿企業，匯兌成本將因此大幅降低。2016/09/22 20:35 -
兆豐銀案／金管會開鍘解除6人職務 將提告求償57億
兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢遭美國裁罰57億元案，金融監督管理委員會昨（14日）天完成行政調查，決定罰兆豐銀1000萬元，並解除前董事長蔡友才等6人職務，要求兆豐金對蔡友才等人提出民事訴訟求償57億元。2016/09/15 19:20 -
快訊／中央投資貸款無擔保？ 兆豐銀澄清無不法
最新消息，兆豐金控今天進行董事長交接，金管會也公布，調查兆豐銀行，遭美國罰款57億元案件相關缺失，其中六大缺失，包括，兆豐銀行紐約分行，未落實防制洗錢作業，總行錯失協助良機等等。而兆豐銀剛剛也對外開記者會，針對外界質疑，兆豐銀在無擔保借款下，對中央投資公司，海外OBU核貸美金五千萬元，強調本案，授信符合流程，沒有不法。2016/09/02 21:32 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案，雪球越滾越大。8月23日，台北地檢署上午兵分三路，前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料，他們最重要的目的，是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》，遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
快訊／身體不堪負荷 蔡友才請辭鑒機董座
鑒機資產管理公司晚間發表聲明，董事長蔡友才在今天(8/31)下午表示，因為兆豐銀行紐約分行事件，身體狀況不勝負荷，從即刻起辭去董事及董事長職務。2016/08/31 21:05
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