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索賄、喝花酒！買4萬9情趣娃娃 台南超淫貪官二審出爐
台南市府經發局前局長陳凱凌，遭控在主導開發台南七股工業區開發案時，利用職位向建商索賄，大喝花酒與屢次接受性招待，並利用賄款購買4萬9千元的情趣娃娃，遭到台南地檢署依貪污、洗錢防治條例等罪嫌起訴，案經移審台南地院，一審判決8年，今（31）日二審結果出爐，改判6年5個月，褫奪公權5年，全案仍可上訴。2024/01/31 11:32 -
銀行金飯碗捧到退休已過去？ 提前退休人數增
銀行人員薪水高穩定性又好，是不少人夢寐以求的工作，過去許多的行員都是做到65歲才申請退休，不過現在卻有越來越多的行員選擇提前退休，其中原因包含數位轉型和過的工作內容不同，以及洗錢防治、打詐和公平待客等，都造成不少壓力。2024/01/24 23:04 -
隱身術？「脫衣」躲蓄水池 警逮非法移工
新北市警方巡邏，發現路邊2名工人看到警車就落跑，一個逃到空地菜園，另一個躲進地下室蓄水池，雙雙落網，原來都是外籍失聯移工，其中一人還涉犯洗錢防治法，遭到通緝，卻四處躲藏靠打零工維生。2023/10/28 13:04 -
喝花酒、接受性招待！台南「超淫貪官」陳凱凌下場曝光
台南市府經發局前局長陳凱凌，遭控在主導開發台南七股工業區開發案時，以職務之便向建商索賄還大喝花酒接受性招待，結果被台南地檢署依貪污、洗錢防治條例等罪嫌起訴，案經移審台南地院。今（16日）一審判決結果出爐，陳凱凌涉詐欺、洗錢等5罪，合併應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。2023/08/16 15:57 -
外送員「收金融卡包裹」報警抓詐團！ 男「日租豪車」裝闊
一名外送員從新北市收到包裹，要送到台中市大甲區，裡頭卻是幾張小卡片，懷疑是金融卡，向警方報案，員警守株待兔，抓到詐騙集團的「取簿手」，攔查過程，發現他每次出任務報酬是5千元，卻租4千元的進口豪車代步，原來是詐騙集團要求，要表現「輕鬆領高薪」的樣子。2023/06/16 18:22 -
詐騙車手臨櫃領189萬贓款 落網瞎扯「家人匯給我的」
25歲林姓詐欺車手，日前夥同另名22歲廖姓成員，到淡水區中山路某銀行欲提領超過將近200萬的贓款，行員發現帳戶金流有異狀後立即通報，警方到場了解原委，起初林男還惱羞：「是家人匯給我的！」但無法交代帳戶細節，謊言當場被拆穿，廖男見狀雖然駕車逃逸，但仍被警方攔截逮捕。2022/05/25 11:37 -
跑車三煞幕後博弈集團被抄 主嫌幹部4人落網
富少張敦量打人事件發生第八天，警方大規模掃蕩，逮捕他幕後博弈集團主嫌和重要幹部等四人，警方表示，張敦量不但是金主身份，也是集團核心成員，參與實際運作，但打人意外曝光後，網站不但先更改名稱，主嫌和幹部也分頭逃亡，但最終還是全被警方逮捕，依組織犯罪和洗錢防治法移送法辦。2021/11/15 14:39 -
一次繳清11.5億換緩刑 博弈教父加碼每年捐千萬
有台灣博弈教父之稱的陳盈助，先前與助理洪姓兄妹涉嫌經營賭博網站及洗錢，今年一月3人遭檢方傳喚到案，並以1.5億元的天價交保後，檢方日前宣告偵查終結，依違反《洗錢防治法》及賭博罪作緩起訴處分，並要陳盈助繳回犯罪所得2億與緩起訴處分金9.5億，總共11.5億換取緩起訴2年。陳盈助不僅立即繳清，甚至允諾2年期間，願意每年捐助1000萬元給犯罪被害人保護協會。2021/05/05 15:58 -
快訊／涉詐欺集資買信義區豪宅 向心夫婦遭起訴
中國創投向心與龔青夫婦因涉嫌「王立強間諜案」，遭到台北地檢署依「國家安全法」限制出境，不過現在又被查出，曾在大陸地區集資詐騙，將不法所得轉移到公司內之後，先是匯到海外帳戶，再購買信義區豪宅，檢方調查認定，兩人涉嫌違反洗錢防治法，向法官聲請沒收不動產並起訴。2021/04/08 10:06 -
最小車手僅10歲！ 警破史上「最幼齒」詐騙集團
台中大甲警方破獲1起詐騙集團車手案，但循線逮人後，卻發現4名車手皆為未成年，除了車手頭吳姓少女為15歲，另3名車手最小的甚至僅有10歲，據了解這群少年擔任車手的原因，只是想打工賺錢花用；警方偵訊後，依詐欺、洗錢防治法將4人移送少年法庭偵辦。2018/07/10 23:57 -
牛頭牌逃稅上億元！ 總經理家搜出5000萬
生產「牛頭牌沙茶醬」聞名的好帝一公司，被台南檢方查出，從2005年起以虛設境外公司的方式逃漏稅長達11年，逃漏稅額高達一億多元。總經理還涉嫌侵吞公款3億多元，檢方就在總經理劉珀秀家中搜出5千萬現金，被列為犯罪所得連同名下不動產全數扣押，連同其他6名員工也都被依商業會計法、洗錢防治法等罪嫌起訴。2018/04/13 18:58 -
快訊／攜40萬美金入境！ 2男稱「澳門豪賭贏錢」
桃園機場海關，8日晚上查獲2名從澳門返台的旅客，手提行李內竟然攜帶了40萬美金 ，大約台幣1200萬現金入境，2名男子聲稱，他們是在澳門賭博，賭贏了才把錢帶回來，最後海關各查扣19萬美金，也是上個月洗錢防治法新法上路後，查獲最大金額案件！2017/07/09 13:35 -
兆豐案包庇連襟徐光曦？ 彭淮南20字否認
兆豐金旗下的紐約分行違反美國洗錢防治法一案仍持續延燒，名嘴周玉蔻29日在臉書上發文指出，當兆豐銀洗錢案發生時，正是徐光曦擔任兆豐銀總經理，他與央行總裁彭淮南為連襟關係，在他總經理任內出了嚴重紕漏，彭淮南不是立刻提醒金管會舉報究責查察，而是發動私人人脈去談判降低裁罰金，有包庇的嫌疑。對此指控，彭淮南特別發出新聞稿，澄清「並未介入任何金融機構人事案！」2016/08/29 20:44 -
海外分行出事誰負責？曾銘宗：金管會管不到
兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢防治法，罰款高達台幣57億元，今天(23日)北檢約談前董事長蔡友才，訊後諭令限制出境、出海和限制住居。2016/08/23 23:26 -
收賄3千萬遭起訴 張花冠駁錯誤、離譜
嘉義縣長張花冠，在擔任立委期間，涉嫌在大埔美香草藥草生技園區開發案中，收受廠商3千萬賄款，並將錢轉到不知情的第三人帳戶，今天遭到檢方以貪污治罪條例以及洗錢防治法，將她提起公訴，不過張花冠也立刻出面反駁，除了強調錢是借貸關係，也認為檢方的起訴錯得離譜，莫名其妙。2013/08/16 13:03 -
「追贓款」雨衣盜女友到案 檢訊後收押
隨著雨衣大盜王淵落網，北市多起銀行搶案也跟著宣告偵破，上午王淵的林姓女友到案說明，北檢訊後，將她以洗錢防治法，向法院聲請羈押禁見，警方之所以將她列為關係證人，就是因為她曾經寫下字條，勸王淵不要賺辛苦錢，再加上兩人交往7年，儘管林姓女友否認涉案，但檢方訊後還是，將她轉列被告。2012/05/29 10:44 -
3旅客攜千萬闖關 2個月海關抓5起
桃園機場又發生旅客夾帶千萬元，企圖闖關出境案件，一名台籍女子和泰國籍丈夫，以及另一名泰籍男子，昨晚準備搭機前往曼谷時，被發現行李箱內一共藏有1100萬新台幣，而這已經是這兩個月來，發生的第5起闖關事件，引起海關人員高度關注，懷疑他們攜帶鉅款，出境到大陸港澳或泰國，是為了賺取匯差，獲利可能高達百萬，已經通報洗錢防治中心查明，背後是否有不法集團操控。2011/12/10 11:50 -
夫妻攜千萬闖關 藏內衣、蔬菜疑洗錢
桃園機場查獲開航32年以來最大一筆現金闖關案，有一對夫妻檔自稱「要出國還錢」，總共藏了1532.5萬現鈔，準備搭機飛香港，怪的是，夫婦倆帶的幾乎都是小額的100元、500元鈔票，還藏在內衣、蔬菜和雜誌裡面，因為婦人經過X光機發出警示聲，才讓「藏錢計畫」曝了光，航警表示，雖然民眾帶現金出國不違法，但超過6萬台幣，就得先申報，不過海關發現，這對夫婦出入香港頻繁，又都當天來回，目前已經通報洗錢防治中心，釐清是否有洗錢嫌疑。2011/07/20 11:10 -
「領50萬要登記」 立委批矯枉過正
今天開始到銀行領錢，超過50萬就要登記，立委批太擾民，為了少數人把洗錢防治門檻降低，根本是矯枉過正，但行政作業卻便宜行事，為了省郵寄費，不寄訂稅通知書給民眾，國庫可能有更大損失，李述德趕忙否認，畢竟國庫已經沒錢了，怎能承受其他損失，強調這是便民做法。2009/03/18 13:29 -
美林2高層赴台 下榻遠企氣氛敏感
扁家海外密帳複雜的程度，就連檢方也頭痛！立委蔡正元揭露，因為黃睿靚有美林高層指點，疑似要她拿「第三國護照」到邁阿密白人社區的美林分行開戶，成功躲過洗錢防治的查緝。美林公司也緊急派出2名高層到台灣處理釋疑，但真要美林公佈帳戶，得要檢方以「打擊洗錢罪犯」的名義聲請，否則還是拿扁媳密帳沒輒。2008/08/26 18:06 -
密帳難查？ 蔡：黃睿靚有他國護照
扁家相當複雜的海外密帳，就連檢方也頭痛，立委蔡正元說，這是因為美林高層指點，要黃睿靚以第三國護照，到邁阿密白人社區的美林分行開戶，成功躲過洗錢防治的查緝；而美林公司身陷扁家疑似洗錢風暴，現在也派了高層到台灣處理，但要不要公佈帳戶，美林還是要看申請的名義，如果不是洗錢，只是查逃漏稅，那美林也愛莫能助。2008/08/26 12:35 -
〈獨家〉還原台開真相 調局貼文控檢吃案
調查局洗錢防治中心調查員，在內部網站張貼文章，指出95年6月，就曾將陳水扁在台新銀行可疑帳戶的資料，呈報給檢察官許永欽，建議追查，但卻遭置之不理；被質疑吃案，上午許永欽出面駁斥，強調當時調查局提供的資料，與台開案案情無關，才沒有分案調查。2008/08/20 18:54 -
還原台開真相 調局貼文控檢吃案
調查局洗錢防治中心調查員，在內部網站張貼標題為「還原台開案真相」文章，指出95年6月，就曾將陳水扁台新銀行可疑帳戶資料，呈報給檢察官許永欽，建議追查，但卻遭置之不理；被質疑吃案，上午許永欽出面駁斥，強調當時調查局提供的資料與台開案案情無關，才沒有分案調查。2008/08/20 12:25 -
誰壓案？ 調查局1月即獲洗錢情資
調查局疑似吃案風暴愈演愈烈！前調查局長葉盛茂坦承今年1月接到瑞士檢方的情資後，有口頭向檢察總長陳聰明報告，但陳聰明重話否認知情，兩人是各說各話。而特偵組上週五以證人身分，約談調查局洗錢防治中心主任，近期將傳喚葉盛茂到案說明，全案已經由台北地檢署接手偵辦。2008/08/17 12:56 -
調查局吃案？ 1月27日早知扁洗錢
前總統陳水扁家族的洗錢疑雲，卻傳出調查局涉嫌吃案？事實上，早在今年1月27日調查局洗錢防治中心，就已經接到瑞士檢方的洗錢情資，但外傳局長葉盛茂當時指示，將公文交給檢察總長陳聰明，但陳聰明卻否認收到，讓外界懷疑調查局是否隱匿公文，對此調查局上午表示，因為案情敏感，當時公文的確由局長葉盛茂轉交給陳聰明，對於陳聰明說沒有收到，調查局也相當不解。2008/08/16 12:30
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