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涉違法核貸潤泰！ 蔡友才、王起梆收押禁見
北檢偵辦兆豐洗錢疑案有重大進展！查出蔡友才在擔任兆豐金董事長時，涉嫌違法核貸鉅款給潤泰集團關係企業，蔡友才涉嫌觸犯銀行法、證交法等罪，和心腹兆豐前主秘王起梆2人有串證可能，遭法官裁定收押禁見，銀行界人士估算，潤泰在銀行借貸的千億元中，兆豐金占了將近300億，相當於5元借款中就有1元來自兆豐金！2016/10/05 11:37 -
快訊／兆豐金洗錢案 前董座蔡友才遭檢聲押
最新消息，檢方偵辦兆豐洗錢疑案！昨晚再度約談兆豐金前董事長蔡友才，清晨移送地檢署複訊後，剛剛檢方聲請羈押。2016/10/04 12:48 -
快訊／兆豐銀涉洗錢！ 前董座蔡友才3度遭約談
司法最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，上午再度傳喚兆豐金控前董事長蔡友才出庭訊問，這已經是蔡友才在洗錢疑案爆發後，第3度遭檢方傳喚，目前檢察官正在偵訊中。2016/09/07 11:00 -
兆豐銀洗錢疑案由北檢偵辦 敲響特偵組喪鐘
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，涉及洗錢疑案，台灣高等檢察署昨天指示由台北地檢署分案偵辦，排除特偵組參與，等於為特偵組敲響喪鐘，宣告特偵組廢定了。2016/08/23 17:38 -
【「潛」進帛琉】台灣最美邦交國 驚見帛琉奇景
前進台灣最美麗的邦交國─帛琉，帛琉除了意外扯到扁家的洗錢疑案外，為國人所熟知外，其實帛琉有很多天然奇景，也是台灣遊客熱門的觀光景點，像是乳白色的海水，浮在海水正中央的長灘奇景，以及被列入世界七大海底美景的海底大斷層，記者林宏宜、李偉華帶大家一探帛琉奇景。2009/11/23 22:57 -
帛琉總統爆料14億 扁辦：政治消費扁
帛琉總統接受TVBS獨家專訪，首度公開證實，的確發現有一筆高達14億台幣的不明款項，跟扁家洗錢疑案的金額相符，雖然帛琉總統強調，目前還不清楚這筆鉅款，和陳前總統有沒有關係，但消息傳回台灣，陳前總統辦公室強烈反應，回批帛琉政府故意消費陳水扁。2009/11/10 12:18 -
〈快訊〉帛琉總統爆扁14億 邱毅批特偵包庇
前總統陳水扁到底有沒有在洗錢？帛琉總統公開證實，帛琉政府在經過調查後，的確發現有一筆高達14億台幣的不明款項，跟扁家洗錢疑案的金額相符；對此，立委邱毅痛批，特偵組根本有包庇之嫌。2009/11/10 10:25 -
〈獨家〉帛琉查扁洗錢案 驚見14億不明款項
陳水扁到底有沒有在帛琉運鈔洗錢？帛琉總統接受TVBS獨家專訪，首度公開證實，帛琉政府在經過調查後，的確發現有一筆高達14億台幣的不明款項，跟扁家洗錢疑案的金額相符，不過並不是立委爆料的第一銀行，而是一家在2007年惡性倒閉的太平洋儲蓄銀行；帛琉政府希望台灣方面協助調查，同時和陳水扁交情相當好的帛琉前總統，也因為貪污遭到調查，帛琉當局正在釐清，是否跟扁家洗錢案有關？2009/11/09 17:56 -
特偵二班開跑 肅貪重新任務分配
「特偵二班」的6位檢察官上任後，開始投入偵辦重大案件的事務，除了原本要偵結併案的4位企業家涉嫌賄賂，還有首長特別費案，李登輝洗錢疑案等案件，將要重新任務分配，預計將在今年8月，將剩餘的4個空缺補齊。2009/04/14 11:56 -
〈快訊〉郭台銘：不認識珍 更無錢進扁家
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，下午約談鴻海集團董事長郭台銘。郭台銘在下午2點45分，搭乘黑色轎車進入特偵組，神色自然，但面對詢問不發一語。2009/03/11 14:55 -
〈快訊〉陳敏薰改列被告？ 特偵組否認
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，在二次金改和企業家匯款部分，傳出前101董事長陳敏薰已經被改列為被告，不過特偵組下午出面澄清，表示案件還在偵查中，陳敏薰現在依然是證人身分。2009/02/17 16:02 -
李登輝洗錢疑案 特偵列查字被告
陳水扁還深陷洗錢案當中，又主動向特偵組檢舉，公開爆料前總統李登輝匯了將近16億到新加坡等地，特偵組針對陳水扁的檢舉，已經指派檢察官進行調查，同時密訊劉泰英，查出他疑似利用中華開發員工設立人頭戶洗錢，疑似和李登輝有關，目前特偵組已經將李前總統列為洗錢案的被告，不排除近日內約談他到案說明。2008/12/27 12:46 -
總長覺扁家起訴重？ 檢：絕無此事
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，連日來忙著撰寫起訴書，有立委爆料，檢察總長陳聰明覺得對扁家求刑太重，恐引發社會對立，對此特偵組表示，檢察總長本來就可以親自處理或指揮監督，但否認陳聰明對相關起訴內容有意見，擋下起訴書的說法。2008/12/10 15:23 -
〈快訊〉邱毅：陳敏薰、辜家送獻金 林全牽線
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，本週不排除會先針對四大案先偵結起訴，對於傳出101董事長陳敏薰及中信辜家送了獻金給扁家，邱毅今天言之鑿鑿地表示，是前財政部長林全牽的線。2008/12/08 10:54 -
查扁洗錢疑案 特偵擬求美日協助
立委邱毅日前爆料，陳致中擁有第二本護照，今天他又緊咬不放，說陳致中夫妻疑似擁有貝里斯的護照，特偵組表示會查證，目前先將針對洗錢案、國務機要費案、竹科龍潭購地弊案，以及南港展覽館弊案先偵結起訴，部分書類完成後，已經送交檢查總長審閱。2008/12/07 12:11 -
珍姪任職國貿技工 傳杜麗萍安排
檢方調查扁家洗錢疑案，發現陳水扁家的親朋好友，幾乎都被當成人頭或是聯絡管道；壹週刊爆料，趙翊安三兄弟的保母何淑敏，她的先生王厚元是吳淑珍的姪子，因此和扁家熟稔，還到國貿大樓當技工，因此經常穿梭於世貿聯誼社和官邸之間，不過這項消息扁辦並未證實。2008/12/03 19:12 -
四大案將偵結 檢座加班撰寫起訴書
扁家洗錢案進入最後偵查階段，目前檢方還是傾向先偵結四大案，包括國務機要費、洗錢疑案、竹科案和南港案等，由於陳瑞仁檢察官當初偵結國機要費案就有78頁，因此現在四大案，保守估計至少就3百頁起跳；甚至外界還預估，說不定會改寫力霸案9百頁的紀錄。2008/11/30 18:01 -
查國務機要費支出表 再訊馬永成
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，上午提訊在押被告馬永成，比對吳景茂前2天的供詞，並了解馬永成過去要求陳鎮慧和林德訓，按月把國務機要費支出明細，裡頭所記載的資金流向，是否進了吳淑珍的海外人頭帳戶，確定海外7億密帳是否有不法所得。2008/11/27 12:22 -
吳景茂應訊4小時 再度還押監所
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，下午再次提訊吳景茂，和傳訊他的妻子陳俊英，由於前一天長達11小時的偵訊，檢方發現兩人說詞兜不攏，吳景茂遭還押看守所；下午除了再度比對供詞，也首度傳喚吳景茂的兒子吳泰德，以證人身分接受調查；由於檢方認為，吳景茂還是有串證之虞，訊後將他還押看守所。2008/11/26 14:07 -
查國務機要費案 特偵提訊吳景茂
針對國務機要費案和扁家洗錢疑案，特偵組上午提訊在押被告吳景茂，不排除給吳景茂作完最後答辯後，聲請解除羈押；但由於陳致中和黃睿靚，上星期簽下查帳授權同意書後，部分海外密帳陸續再曝光後，也讓吳景茂的庭訊時間超過7個小時。2008/11/25 12:43 -
違反洩密禁見規定 法務部查律師
特偵組偵辦扁家洗錢疑案和國務費案，爆發案外案，由於陳水扁的委任律師鄭文龍頻頻利用律見機會，向陳前總統透露時事，吳淑珍委任律師李勝雄，在檢方就訊完後，代為發表3點聲明，兩人分別可能違反羈押禁見和洩密等相關規定，法務部已經交辦檢察司要查。2008/11/21 19:46 -
洗錢人頭？企業捐款？ 黃茂雄回應
東元集團董事長黃茂雄，日前和妻子黃林和惠遭到特偵組約談，釐清在扁家洗錢疑案的角色；不過當時只有妻子應訊，黃茂雄以參加APEC會議請假，今天在祕魯APEC會議上，黃茂雄被媒體拍攝到，大家關注他到底有沒有捐款給扁家？黃茂雄左閃右閃，只說自己在選舉期間有沒有捐政治獻金，要回台灣查個清楚。2008/11/21 01:04 -
有心人公佈照片 吳文忠：借刀殺人
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，以證人身分約談女子張瑋津；不過她卻拿出一張特偵組檢察官朱朝亮以及吳文忠，和陳前總統的合照爆料，讓外界產生許多聯想，立委柯建銘說，張瑋津和扁家關係很好，還曾經替朱朝亮傳話以及送文件，而照片中的吳文忠上午出面澄清，照片經過篩選，其實背後還有10幾名師兄弟在現場，有心人士把公佈照片根本是借刀殺人。2008/11/19 12:47 -
扁交親筆聲明 張瑋津：佛祖安排！
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，下午以證人身份，約談自稱是陳水扁多年好友的女子張瑋津，她拿出一張聲明，說是陳水扁親筆寫下並轉交給她，內容寫到強調特偵組是政治審判，張瑋津還說他在10月8日，曾替陳水扁轉出250萬元給某單位，作公益 強調絕無不法，但為何幫扁發聲，她說是佛祖安排。2008/11/18 18:35 -
查資金流向 檢提訊吳景茂、李界木
特偵組追查扁家洗錢疑案，上午再度提訊前竹科管理局長李界木，和吳淑珍的哥哥吳景茂，釐清辜家的5億佣金流向，同時傳訊被告蔡銘杰、和他的妻子陳慧娟等6名證人，其中包括皇苑建設董事長郭敏能，以及和扁家關係深厚的東元集團董事長黃茂雄夫婦，不過2人已向特偵組請假。2008/11/18 12:14
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