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龐氏詐騙吸金65億 4千人受害、姊妹檔慘賠千萬
日前報導過一起龐氏詐騙吸金案，五年內吸金達到65億，受害者已多達4千人，其中我們獨家訪問到兩位受害投資人，其中一位投資3千多萬，另外還有姊妹檔，和親朋好友一起集資上千萬，現在也都要不回來。2024/01/04 13:09 -
龐氏詐團5年吸金65億 首腦爽擁七期豪宅、整排名車
台中地檢署指揮雲林調查站，去年（2023年）12月查獲林姓男子為首的「龐氏詐騙吸金集團」據悉，林男以高利率名義向投資人募資，5年吸金逾65億元，粗估高達4000位民眾受害。如今林男到案被聲押禁見獲准。2024/01/02 17:55 -
吸金集團誆3百人投資虛擬幣 家貼「要捐款社福」超諷刺
以28歲林姓男子為首的吸金集團，涉嫌以每月獲利4%高報酬話術，吸引被害人投資虛擬貨幣，2年來經手金流破億元，不少職業軍人上當受騙。高市刑大循線逮捕4人，依法送辦。2022/09/26 18:13 -
台泰警合作！吸金逾2億 主嫌逃亡遭遣返
吸金嫌犯跑到泰國躲藏，調查局和泰國執法機關合作，將人遣送回台，這個集團在台灣招攬民眾，投資比特幣買賣交易平台，吸金超過兩億，而張姓男子就是吸金集團的最上線，逃亡兩年多，如今被抓回來歸案。2022/05/19 22:04 -
保證獲利？保證騙你！ 投資集團吸金逾3千萬美金
刑事局破獲違法吸金集團，打著外匯商品做投資，保證獲利5%等噱頭，招攬民眾投資，初估至少違法吸金3千萬美金，嫌犯為了取信投資民眾，不但租下高級商辦大樓，還在公開場所辦說明會，直到血本無歸，才知道自己受騙上當。2022/01/03 20:05 -
向心夫婦涉共諜案「遭控洗錢」 駁斥：投金入敵區合理？
中國創新投資公司總裁向心夫婦，兩年前捲入王立強共諜案，被指控意圖操控九合一大選，在台遭限制出境，檢方追查金流時意外發現，夫妻倆在信義區買的三億豪宅，資金竟是來自大陸吸金集團。兩人涉嫌洗錢7.4億，遭檢方起訴，向心夫婦發聲明反駁，認為既然是共諜，還有將資金投入敵區的道理嗎，指控檢方杜撰洗錢罪。2021/04/09 13:04 -
涉洗錢7.4億！向心夫婦撒3億 買信義區豪宅
中國創新投資公司總裁向心夫婦，兩年前捲入王立強共諜案，在台遭限制出境，檢方追查金流時意外發現，夫妻倆在信義區買的三億豪宅，資金竟是來自大陸吸金集團。兩人涉嫌洗錢7.4億，遭檢方起訴，向心夫婦發聲明反駁，沒在台發展組織，反控檢方杜撰洗錢罪名，要把兩人無限期留置台灣。2021/04/08 20:45 -
每週保證獲利20%！ 詐騙集團吸金逾1億
刑事局破獲一個吸金集團！不到一年的時間，超過四百人受害，不法金額超過一億，主嫌從事放款，他找工程師設計APP軟體，用帥哥美女圖片，先和被害人混熟，之後又說有一個每週可獲利20%的平台，誘騙被害人去投資，事後假藉被駭客攻擊，資金全沒了，但事實上是被嫌犯私吞，員警前後逮捕29人。2020/12/15 17:35 -
找知名藝人直播行銷 劣警主持吸金集團詐騙
高雄檢調，破獲一個吸金詐騙集團，主嫌竟然是退休刑警，他跟太太，聯手一位2014年才假釋出獄的詐欺前科犯，找來知名藝人吳宗憲，或網紅藝人鍾明軒等名人或名嘴，開直播推推銷產品，並以投資有高利為誘餌，聯手吸金逾2億元，目前已知有6、70名投資客受害。2020/12/02 20:30 -
高雄退警組吸金集團詐財2億遭聲押 受害者近70人
高雄退休警官蔡文正涉和有詐欺前科男子陳毅嘉等人組成吸金集團，以投資電商購物平台前景看好為幌子，涉嫌違法吸金高達逾2億元，高雄地檢署日前聲押蔡文正等3人獲准。2020/12/02 18:04 -
藉骨灰罈剝皮！ 吸金集團1年詐得2千萬
投資骨灰罈以為能大賺一筆，結果最後卻變成詐騙集團的肥羊！台北市警方破獲詐騙集團，主嫌原本就是葬儀社員工，知道可以藉由買賣納骨塔以及骨灰罈，藉此謀取暴利，私下取得被害人個資，再找來業務上門誆騙，有買家想購買納骨塔，不過得還要有骨灰罈價格會更好，只是事後卻用各式各樣的理由，甚至還上演翻車戲碼騙被害人，一年多來至少得手2千多萬。2019/12/17 12:16 -
專坑同鄉 三大菲律賓吸金集團橫行全台
最近出現針對在台菲籍移工吸金詐欺的犯罪集團，可能有台灣人在幕後操盤，他們利用地下匯兌之便，打出借款2個月，本息增加將近一倍的高利率作為幌子，吸引想賺錢的同鄉，其手法相當粗糙，就是用臉書炫富，吸引同鄉，再以私訊聯絡，若上鉤，第一、二次給點甜頭，等投資金額變大，立刻「收網」，宰殺肥羊獲利。2019/11/11 07:42 -
疑任吸金集團幹部 夏于喬父遭拘提聲押
在台北101大樓內的富南斯集團，被人指控涉嫌吸金，台北地檢署發動搜索調查，初步了解，這個集團以投資美股為理由，只要拿出一萬元美金，保證獲利16%，兩年來已經吸引2千名會員加入，金額高達30億元，7日帶回19人偵訊，其中藝人夏于喬的父親夏世紘疑似也是集團幹部，檢方偵訊後，依違反銀行法等罪嫌，向法院聲押禁見。2019/11/08 11:24 -
投資智能錶！ 誆穩賺不賠周紅利5040元
以往的吸金集團總要你投資看不到的虛擬商品，這回他們真的拿出「智能手錶」，長得跟市面上的產品差不多，但這名劉姓主嫌告訴下線說，投資穩賺不賠，投資報酬率高達160%，只要投10萬，每周能拿回5040元，大約5個月能回本，不少投資人躍躍欲試，最終是騙局一場，50多人受害，吸金超過3千萬！2019/05/08 22:24 -
破獲假投資吸金集團 百餘菜籃退休族受騙
刑事局今天指出，劉姓男子等人以投資中國大陸科技公司會有高獲利為由，誆騙退休族等加入，造成逾百人被害。警訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌移送劉嫌等人偵辦。2019/05/08 16:56 -
年利率348%！誆投資馬國建案 吸金10億
想要投資賺錢，得要當心遭吸金集團詐騙！台北市一名李姓嫌犯長期就是利用自己的科技金融背景，一個人設立公司操盤四處騙，誆稱自創的公司跟馬來西亞ANB集團簽約合作，只要砸錢投資，就能定期回收紅利，年利率高達348%，好多民眾信以為真，紛紛砸錢投資，金額高達10億元，但這根本違反銀行法，而且已經有被害人要不回錢，估計被害人恐怕多達300多人。2019/03/13 20:09 -
ANB吸金集團騙近300人 吸金10億元
刑事局破獲由38歲男子李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，謊稱投資馬來西亞房地產可獲高報酬率，違法吸金近新台幣10億元，已知受害者近300人。2019/03/13 16:59 -
吸金集團？普惠高利率外幣吸投資 疑捲300億逃
新北市新莊區有一名小資女，去年4月透過友人介紹，花了40萬台幣向大陸普惠世紀投資管理公司投資外幣，宣稱每月就有2%到4%的獲利，沒想到今年5月卻開始收不到錢，接著公司官網竟然還關閉，控訴疑似是吸金集團，而且兩岸恐怕有超過200人受害，吸金金額超過70億人民幣。2018/09/30 13:36 -
秦庠鈺持假護照泰國遭逮 刑事局協調遣返
棄保潛逃的非法吸金集團主嫌秦庠鈺昨天持偽造假護照入境泰國時被查獲。刑事局今天表示，此案須待秦庠鈺於泰國相關司法程序執行完畢後，再進行協調遣返事宜。2018/09/18 12:55 -
創「寶特幣」騙投資 嫌犯家族經營！吸金2千萬
台中市警方破獲以溫姓主嫌為首的詐騙吸金集團，他們自創虛擬貨幣「寶特幣」，還在大陸架設交易網站，騙民眾寶特幣和比特幣一樣，可以國際交易，聲稱只漲不跌，還能賺好幾倍，甚至有作假的幣值走勢圖，吸引民眾投資，在台灣有8人受騙，金額高達2000多萬，大陸有上千人受騙，被騙走97萬人民幣。2018/08/21 14:05 -
台北市員警疑涉入吸金案 檢調搜索派出所
台北市警察局北投分局今天說，新北地檢署上午至大屯派出所搜索，並帶回45歲鄭姓員警釐清有無參與吸金集團，經初步了解，是鄭男家人疑涉入吸金集團，後續將配合檢調調查。2018/07/27 16:22 -
想當闊公子！ 吸金集團2年削近1.5億元
調查局屏東縣調站破獲一個吸金集團，而且成員全都未滿30歲，一開始先假借投資1萬美元可獲利3%，吸金3000萬元，後來更成立社團幫人操作期貨，為了博取信任，除了成員會在臉書PO出開名車享樂的照片，還會自己印講義開說明會，短短2年就違法吸金將近1億5000萬元。2018/06/29 19:26 -
吸金涉案律師！曾任議員 說明會主講拉下線
遭檢調查出用比特幣跨國吸金集團，其中一名涉案人黃姓律師，背景大有來頭，擔任過台中市議員，自己開律師事務所，被檢警列為犯罪嫌疑人，律師也喊冤，認為自己是被害人之一，因為他投入將近1億元，現在也被卡住，不過最慘的是，被拉進集團的下線，當初相信律師具有公信力才加入投資行列，不只沒賺到高額利潤，就連本金都血本無歸。2018/06/22 19:43 -
「柑仔店」成吸金掩護 670人遭詐投資4.6億
又發生吸金案件，這一回發生在新北市三重，說是一名來自高雄綽號阿源的男子，2010年找了在地經營「柑仔店」的陳姓姊弟合作，涉嫌組成吸金集團，以親友和鄰居作為對象，鼓吹投資，說代操股票，不但有月息、有紅利、有過節紅包還能無息貸款，剛開始幾年確實都有獲利，結果人數愈來愈多，賺到的錢也再投資進去，但如今阿源跑了，陳姓姊弟被聲押也喊冤說自己同樣受騙，一查總共約670人受害，嫌犯吸金高達4.6億元。2017/11/08 13:52 -
【好爸爸護航】挺院長誤入吸金集團 學生血本無歸
一位被害人「小A」告訴記者，他是彰師大管理學院的碩士班學生，透過院長黃華山介紹的演講者張耀仁加入「青年軍」，張對他推薦不同「戰艦」、「部隊」的程式，他加入後，按照張耀仁教的方式自行設定參數，讓程式跑，結果帳面上出現獲利，可是當他要「出金」，青年軍的「總司令」、「艦長」就會用各種方式勸阻，或突然發生「斷頭」，小A說，他最後跑去向張耀仁理論，討回一部分的錢，但前前後後還是賠了新台幣30多萬元。2017/06/21 10:02
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