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沒有吃案！政風室接檢舉信揪內鬼 警政署：報地檢偵辦
本（11）月2日，新北地檢署偵破地下匯兌集團，但主嫌郭哲敏卻在掃蕩前1個月已搭機出境，隨後又爆出警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基都曾出入郭開設的招待所，外界就質疑警界是否有「內鬼」，且有媒體報導指今年2月，警政署政風室就接獲相關檢舉信件，但警方疑似吃案，警政署今日也發聲明駁斥，強調全案皆有報請指揮偵辦，絕無吃案。2022/11/10 20:29 -
「陳小刀」落網「高進」也被抓！ 警破地下匯兌
警方日前破獲地下匯兌集團，嫌犯和代購業者、詐騙集團合作，每次交易抽成百分之零點五，怕被警方查緝，集團成員在通訊軟體上，全都以電影「賭神」相關角色命名，暱稱「高進」、「陳小刀」的嫌犯，全落網，不法所得超過一千萬。2022/08/10 21:10 -
攏系自己人！洗錢集團黑吃黑 設局搶千萬
持續追蹤這起千萬元搶案，警方獲報後，調閱監視器，以車追人，陸續逮捕3名嫌犯後，終於拼湊出整起案件原貌，原來雙方都是地下匯兌集團的成員，得知被害人有一筆千萬現金的交易，設局行搶，尾隨對方至少二小時，等到附近沒有人車時，下手行搶，之後6人變裝分頭逃逸。2021/11/12 19:20 -
中和搶案地下匯兌黑吃黑 警逮3嫌、仍有3人在逃
新北市警方今天表示，中和區搶案經追查3名涉嫌人到案，取回贓款40萬元；本案是地下匯兌集團黑吃黑，內部知悉被害人行蹤設局行搶，警方續追另3嫌，偵辦是否涉詐欺及網路賭博。2021/11/12 17:18 -
三條通賣個資帳戶賺百萬身價 落網拎「家當」塞涼被
一名男子身上揹負三條通緝，他逃亡期間，想辦法賺大錢，因為曾在大陸經商，透過大陸友人的管道，購買兩千多筆大陸民眾的個資，以一筆40元台幣轉賣給台灣詐騙集團，另外還提供100多個帳戶，給地下匯兌集團洗錢，每月抽成獲利25萬，逃亡年賺三百萬元，而他躲藏租屋處遭警方攻堅，落網時還拎著一袋黑色家當，準備入監使用。2021/10/12 18:14 -
全是假鈔！託匯兌1500萬 竟換6億假韓圓
以為錢可以安心偷洗到國外，結果竟全是假鈔！台北一名被害人拿了1500萬的現金，請地下匯兌集團洗到韓國，但到了當地拿到現金後，竟然換到6億元的假韓圓，本來第一時間還不敢報警，後來越想越不甘心，報警求助，檢警追查發現這個假集團，已經私底下2年多，得手2000多萬，要交易前，還先模擬過，就怕被對方發現，但紙包不住火一共逮回21人，全被依詐欺以及組職犯罪移送法辦。2021/07/23 13:39 -
滿桌現金！警破地下匯兌集團 8個月經手7億撈500萬
嘉義出現地下匯兌集團，專挑大陸.泰國.越南的客戶，幫忙兌換當地貨幣，再抽千分之三的手續費，警方兵分多路，22日到雲林、嘉義、高雄等地方搜索，一共查扣現金855萬元，8個月內，經手約7億元，主嫌以30萬交保，全案依違法銀行法偵辦。2021/03/29 22:25 -
剛收押2人！警局自清 2員警再涉貪瀆案
這個月初，在基隆市府前的一起鬥毆案件，意外發現2名派出所員警，跟地下匯兌集團有掛勾，趁著車手領出120萬元，再以持有毒品為由把車手交由同仁偵辦，趁機A走贓款，而警方事後主動清查，發現南榮派出所裡，還有另外2名員警也涉案，其中周姓員警是警專班，才剛畢業一年多，4名員警都被記兩大過、免職處分，而南榮派出所所長，也因為內部管理不當，目前已經被調整為非主管職務。2021/02/23 12:50 -
基隆2員警涉貪牟暴利遭免職 法院裁定收押禁見
基隆市張姓及黃姓員警疑與地下匯兌集團車手勾結，從中牟取不法利益，經警方報請基隆地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押，基隆地院今天晚間裁定收押禁見。2021/02/08 08:40 -
與車手掛勾收賄 2警遭逮「記2大過、免職」
基隆市府前，昨晚(5日)傳出一起鬥毆案件，意外扯出2名派出所員警，跟地下匯兌集團有掛勾，轄區警方接獲有人打架，立刻啟動快打部隊，員警到場時，發現這群人拉拉扯扯，但裡頭竟然有自己人，一問之下嫌犯立刻供出，雙方會約在這裡，就是因為員警吞了贓款，而基隆市警局調查後，認為涉案情節重大，兩名員警違反了貪污治罪條例，被記了2支大過、免職處分，現在警方也還再繼續追查，這當中有沒有其他人涉案。2021/02/06 19:12 -
基隆2員警涉貪牟暴利 遭記兩大過免職
基隆市警察局今天指出，張姓及黃姓員警疑與地下匯兌集團車手勾結，從中牟取不法利益。經召開考績會決定，兩人都記兩大過免職，並函送檢方偵辦。2021/02/06 15:36 -
快訊／與車手掛勾收賄 基隆2警記2大過免職
基隆2名派出所員警，竟然跟地下匯兌集團車手掛勾，長期收賄，結果昨晚疑似價格談不攏，當街大打出手，地點甚至還在基隆市政府旁的馬路上，有民眾目擊報案，派出快打部隊到場，才發現打架鬧事的竟然是自己人，警局深入追查後，將兩名員警記兩大過免職。2021/02/06 11:43 -
旅行社員工涉地下匯兌「經手逾2億」 刑事局逮11嫌
刑事局今天宣布破獲一起地下匯兌集團，從事旅遊業的39歲吳男等11人涉嫌經營地下匯兌或擔任外務車手，2年多經手金額約達約新台幣2億元，警拘提逮11嫌送辦並持續溯源追查。2020/08/31 16:28 -
高鐵票「洗錢」！夫妻檔網購拆賣 匯兌千萬
台北市一對鍾姓夫妻檔，跟地下匯兌集團合作，只要有人要洗錢，就創立千個虛擬身分證，跟上游購買高鐵票，再以7折價，兜售到臉書社團或電商平台，洗錢套利，半年來不法所得達1800萬！2020/07/03 19:07 -
網購5千片醫療口罩牟利 刑事局逮盧男送辦
刑事局日前破獲地下匯兌集團案，搜索時發現犯嫌另涉囤積醫療用口罩等情事，循線追查發現46歲盧男自淘寶網購買近5000片醫療用口罩販售，昨天依法函送桃園地檢署偵辦。2020/05/06 22:12 -
詐騙「搭疫情」轉型！誆涉「囤口罩」詐得千萬
刑事局破獲詐騙集團，發現這些人，原本專做愛情投資詐騙，不過因為疫情關係，決定改變策略，假冒成檢警，向被害人謊稱身份被盜用，涉及「囤積口罩」，恐怕觸法要求監管銀行帳戶以及匯款，至少15人受害，騙得上千萬元。2020/04/24 18:22 -
嘉義124億元地下匯兌案件開庭 主嫌否認涉洗錢
嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，經手匯兌金額達新台幣124億元，嘉義地方法院今天開庭，吳承霖否認涉不法洗錢，遭查扣的2億多元現金為經商獲利。2020/02/10 16:09 -
內科地下匯兌！月洗4億 買藍寶堅尼炫富
隱藏內科園區的地下匯兌集團，這回又被警方攻堅！29歲高姓主嫌供稱白手起家，招募高中學長學弟洗錢，每月經手金額高達四億，從中抽1%作為手續費，半年獲利破千萬，幾乎拿去買藍寶堅尼和保時捷炫富，為躲避警方追緝，他們甚至利用熟識彩券行做為交易站，讓金流2019/12/27 21:21 -
地下簽賭涉洗錢39億 千萬麥拉倫當代步
嘉義檢警破獲一處地下匯兌集團，從120幾億的資金中，發現光其中一個地下簽賭站，就匯回了39億元回台，由於擔心這個簽賭站會在大選期間企圖用賭盤來影響選情，因此3日兵分33路展開搜索，不但在豪華辦公室內查扣到約700萬的現金，還在車庫找到六輛高級跑車，其中一輛還是市價超過千萬的麥拉倫。2019/12/05 12:32 -
涉詐騙洗錢 地下匯兌2千萬誆「買茶葉、骨董」
刑事局打詐又有新斬獲!今年一月才破獲詐騙集團蔡姓主嫌及20名車手，當時警方發現，集團車手頭陳姓男子落跑了，員警斷根溯源，隔了3個月，趁男子從金門出境時，當場逮人，事後，他坦承金錢流向，加上警方一一比對銀行.郵局等交易紀錄，果然在北市中山區一舉搗破，6名地下匯兌集團。2019/04/09 18:23 -
破獲地下匯兌集團 刑事局逮5男1女
刑事局今年1月偵破以竹聯幫豹堂台中分會分會長葉男為首的詐欺車手集團，和中國大陸廈門境外詐欺機房合作犯案，經後續追查，於4月3日溯源破獲地下匯兌集團，逮6嫌。2019/04/09 15:45 -
找同學組地下匯兌集團 遭刑事局破獲
28歲高姓男子找國高中同學組地下匯兌集團，以合法貿易公司為名，實則從事洗錢行為，並把公司設在台北市內湖區科技大樓。刑事局掌握線索逮人，不排除高男涉嫌替詐欺集團洗錢。2019/03/15 18:01 -
獲利千萬！地下匯兌集團 1年半經手逾26億
警方瓦解地下匯兌集團，發現1年半時間金流超過26億，原來之前警方逮捕一名詐騙車手，從通聯記錄中意外發現有地下匯兌集團在運作，長期蒐證後進行搜索，發現這個集團還跨足海外，靠操作匯率和收取手續費就獲利2千2百多萬元，警方還在集團據點就搜出380萬的現金。2018/05/04 12:52 -
警破地下匯兌集團 疑涉黃金胸墊走私案
刑事局破獲由35歲莊男等人經營的地下匯兌集團，涉嫌幫印尼峇里島電信詐欺機房負責洗錢，並從事走私黃金到日本，起獲胸型模具和日方查獲台女黃金胸墊走私案有關聯性。2018/03/26 16:24 -
嘉義查獲銷贓地下匯兌集團 經手逾7億
嘉義縣吳姓兄弟涉嫌組兩岸地下匯兌集團，成為詐欺集團銷贓管道，嘉義縣警方昨天查獲，不到3年，經手金額約新台幣7億多元，其中1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。2016/10/19 12:08
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