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涉「88會館」地下匯兌案潛逃海外 主嫌郭哲敏泰國落網
名模錢帥君男友、「88會館」負責人郭哲敏，日前遭爆出經營非法地下匯兌組織，涉嫌線上博弈、地下匯兌、詐欺等多罪，經手金額超過27億元，郭哲敏在遭逮捕起訴前已潛逃海外，但最新消息指出，郭哲敏日前已在泰國落網，預計下周將由泰國以及台灣執法人員進行移交。2023/07/29 15:37 -
經手達27億！「88會館」錢帥君男友地下匯兌案 18人起訴
名模錢帥君男友郭哲敏，日前被爆出為「88會館」的負責人，鬧得沸沸揚揚，還遭檢調查出成立非法地下匯兌組織，涉嫌線上博弈、地下匯兌、詐欺等罪，經手金額高達27億元。新北地檢署今（23）日偵查終結，起訴協助洗錢、綽號「鱸鰻」的林秉文，以及郭哲敏帳房杜韋蓁等18人，另外還會持續追查目前仍然在逃的主嫌郭哲敏等3人下落。2023/02/23 18:33 -
獨／承辦洗錢案 警政署前政風室主任驚爆「遭恐嚇、跟監偷拍」
警察大學校長陳檡文日前被爆料進出「88會館」，緊接著一名偵查隊長疑似在裡面賭博，不只引發警紀問題，後來又傳出偵辦郭哲敏地下匯兌案的警政署政風室前主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝，也曾去過會館，包括廉政署跟高檢署相繼介入調查；但TVBS新聞網掌握一份由黃錦秋撰寫的自請處分書，內容驚爆「曾被人恐嚇、跟監偷拍。」2022/11/20 16:12 -
美妝網紅尪涉洗錢案！粉絲以為嫁豪門 看新聞傻眼：竟是黑道
近日新北地檢署偵辦名模錢帥君的富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案件，牽扯出警界高層前往招待所等案件。現在又有眼尖的網友發現，鄭姓美妝YouTuber老公也是洗錢案嫌疑人之一，對比該網紅平日的形象感到相當震驚，直喊「不知道平常的貴婦生活是踩在多少屍體上」。2022/11/14 10:38 -
上班喝酒賭博！中山偵查隊長記過拔官 新北小隊長也在場
前立委黃國昌昨（8）日在臉書爆料，現任中山分局偵查隊長林弘基，2019年擔任內湖分局偵查隊長時，曾在行愛路的某公司的招待所玩天九牌，而該間公司登記的負責人則是涉嫌地下匯兌案的主嫌郭敏哲。對此，台北市警察局督察室漏夜展開偵查，查證屬實，林弘基遭加重記一大過，並調整為非主管職務。2022/11/09 12:31 -
澎恰恰金主林秉文涉洗錢、地下匯兌案遭逮交保 公司發聲澄清
多次幫資深藝人澎恰恰出面協調債務的金主林秉文，涉嫌詐欺、洗錢以及地下匯兌案，日前驚傳遭到刑事局搜索逮捕，據悉，檢調人員昨日約談包括林秉文在內等11名被告，林秉文複訊後經裁定以300萬元交保。對此他的公司必礦科技「PGTalk」也在事發後發出聲明，澄清是遭詐騙集團冒用，並無協助洗錢。2022/11/04 15:36 -
南投破獲越南移工地下匯兌案 1主嫌落網不法獲利200萬
南投警分局近日查獲外籍移工同鄉騙自己人，越南籍犯嫌以快速、低手續費、較優渥匯率為噱頭，吸引有匯款需求的移工交付大量金額，以地下匯兌之方式寄錢給家鄉親友，從中獲取不法暴利高達新臺幣200萬元。該犯嫌居無定所，又以非固定地點之小蜜蜂模式招攬代客匯款，增加警方查緝難度。2022/04/09 10:11 -
涉經營地下匯兌經手7億元 藝品業者30萬交保
嘉義地檢署查獲地下匯兌案，經營藝品店謝姓男子涉嫌協助客戶將境外金錢換算成新台幣於境內支付，8個月經手金額約新台幣7億元，不法獲利500萬元。謝男遭檢方以30萬元交保。2021/03/29 14:38 -
博奕網站負責人逃亡遭通緝 投案後檢方聲押獲准
嘉義地檢署去年偵辦地下匯兌案件，循線查獲博奕網站自境外將賭金匯回新台幣1億多元，逃亡遭通緝的網站負責人田姓男子昨天到案，檢方依有串證之虞向嘉義地方法院聲押獲准。2020/10/07 09:44 -
124億地下匯兌案開庭 台商主嫌稱「無洗錢」
嘉義檢方，去年破獲史上最大地下匯兌案，一對吳姓台商夫婦，短短一年多，經手超過124億新台幣，而他們藏在家裡的2.4億現金，也被查扣，不過10日首次開庭，主嫌僅坦承從事地下匯兌，對於洗錢、組織犯罪等罪名，一概不認。2020/02/10 23:37 -
嘉義124億元地下匯兌案件開庭 主嫌否認涉洗錢
嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，經手匯兌金額達新台幣124億元，嘉義地方法院今天開庭，吳承霖否認涉不法洗錢，遭查扣的2億多元現金為經商獲利。2020/02/10 16:09 -
博弈網站26億賭金匯台 蕭姓業者收押禁見
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，循線查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年來從境外匯回新台幣26多億元賭金，檢方昨天聲請羈押，嘉義地方法院今天凌晨裁定蕭男等2人羈押禁見。2019/12/27 10:45 -
快訊／史上最大匯兌案 蕭姓商人遭裁定羈押禁見
嘉義檢調偵辦的地下匯兌洗錢案，經營博弈網站的蕭姓商人涉案，被查扣現金600多萬，還有16顆鑽石跟名錶，蕭姓商人分批自境外，匯回賭金高達26億元，與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法送辦，羈押庭他否認犯行，但法官認為他曾刪除對帳紀錄，有湮滅罪證之情，裁定羈押禁見。2019/12/27 08:43 -
博弈網站26億賭金匯台 嘉檢聲押蕭姓業者
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於昨天循線查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年來從境外匯回26多億元賭金，檢方今天聲押蕭男等2人，並追查是否經營選舉賭博網站。2019/12/26 11:17 -
博弈網站39億賭金匯台 嘉檢傳喚蕭姓股東到案
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，繼日前查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，昨天傳喚博弈網站股東蕭姓男子等人到案，並查扣超跑、珠寶等贓物，深夜由檢方複訊中。2019/12/26 08:57 -
憂地下金流擾亂大選！雄檢破30億非法匯兌
就怕兩岸異常金流影響總統大選，高雄檢方指揮警調人員嚴加掃蕩，總共查獲3件兩岸地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬，成為總統大選前掃蕩地下金流數額最高的，6名被告被依違反銀行法偵辦，分別以5萬到20萬元交保。檢方強調，會持續要求警調偵搜與選舉有關的境外金流！2019/12/23 20:21 -
快訊／雄檢掃蕩地下金流！ 破獲30億地下匯兌
高雄地檢署指揮警調，共查獲3起地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬元，其中6名被告，分別以5萬元至20萬元不等金額交保，全案依違反銀行法擴大偵辦，這是總統大選前掃蕩地下金流，目前最高金額。2019/12/23 11:52 -
經營博弈網站39億賭金匯台 嘉檢聲押4人獲准
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於3日循線查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢方昨天聲押陳男等4人，嘉義地方法院依有串證之虞，均裁定羈押。2019/12/05 10:11 -
嘉檢查獲博弈網站地下資金39億 聲押4人
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件時，發現陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢警調昨天搜索帶回72人，檢方今天依有串證人之虞聲押4人，另12人交保。2019/12/04 17:02 -
國中和學長「在廁所壞壞」被全班笑 她氣10年提告性侵
台北一名20多歲女子國中時曾與盧姓學長交往，隨後在廁所發生性關係，不料分手10年後，女子想起當初發生性關係的隔天就遭到全班譏笑，越想越氣，提告盧男性侵。雖然事隔10年難以蒐證，不過盧男恰好涉地下匯兌案遭收押，坦承當年有與女子發生性關係，因此被台北地檢署依與未滿16歲女子性交罪起訴。2019/03/16 08:00
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