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追企業捐款 日盛金陳國和遭傳喚
特偵組偵辦扁家企業捐款，根據吳淑珍陳報狀的內容，上午傳喚日盛金董事長陳國和到案說明，由於吳淑珍點名日盛金曾經捐款2千萬給扁家，為了追查是否有對價關係，首度傳喚陳國和說明，同時日前陳水扁律師團召開記者會，公布證人光碟，為了擔心影響證人供述，特偵組決定以後不提供證人光碟給法院。2009/03/11 12:03 -
馬維辰保鑣護駕 黑傘部隊擋鏡頭
特偵組偵辦企業捐款扁案，今天傳喚元大金控少東馬維辰、萬海集團少東陳致遠，其中馬維辰被吳淑珍點名捐款2億，陳致遠則是送了3千萬，檢方要釐清2人送錢給扁家，是否有對價關係，但他們2人這次應訊，似乎有備而來，不約而同請來保鑣撐傘，擋住媒體拍攝，還一度和媒體發生推擠。2009/03/09 15:03 -
認捐扁2億政治獻金 檢約談馬維辰
吳淑珍上個月點名20位企業家捐款扁家12.1億，特偵組目前已經傳喚其中11人，除了遠東集團負責人徐旭東請假外，有3人否認送錢，另外7人坦承是政治獻金，但包括台新金控的吳東亮在內，有4名企業家的證詞和吳淑珍不符，而檢察官上午，再度約談元大金控少東馬維辰，釐清送給扁家的2億，是否有對價關係。2009/03/09 10:14 -
捐扁家3000萬？ 趙藤雄：夫人記錯了
吳淑珍在給特偵組的陳報狀中點名，遠雄集團董事長趙滕雄捐款扁家3千萬，為了釐清是否有對價關係，涉及不法，上午趙滕雄以證人身分遭特偵組傳訊，短短1個多小時隨即結束，離開前，趙藤雄特別搖下車窗表示，沒給扁家錢，是「夫人記錯了」。2009/03/07 12:29 -
否認行賄！ 吳東亮只認捐扁5千萬
特偵組昨天約談台新金控董事長吳東亮，他強調確實曾扁家5千萬，但是政治獻金，並非行賄的對價關係，但檢方懷疑吳東亮供詞有所保留，因為吳淑珍在陳報狀中指出，吳東亮至少捐了1億，特偵組7日將再度到寶徠花園就訊吳淑珍，比對雙方供詞。2009/03/06 12:09 -
陳敏薰改列被告 家族企業低調
特偵組偵辦二次金改弊端，將前101董事長陳敏薰由證人改列被告，最主要是他給吳淑珍的1千萬元，已被追認為犯罪所得，疑和101董事長職務有對價關係；陳敏薰離開101之後非常低調，沒有透過管道說明，以前陳敏薰經常出現在由父親擔任董事長的家族企業理隆紡織公司，但是最近也沒現身，談到扁案相關人員都非常低調。2009/02/20 12:27 -
一品苑神秘買主 傳杜麗萍、許文通
吳淑珍委託林文淵購買一品苑2戶豪宅，在沒出一毛錢的狀況下轉賣，獲利5千萬，而這2戶豪宅究竟是誰買的，今天有週刊報導，這2戶分別由元大金控董事杜麗萍，以及天籟溫泉會館董事長許文通買下，而這中間有無對價關係，檢方也將調查。2009/02/20 12:05 -
送珍千萬元 陳敏薰列行賄罪被告
特偵組偵辦二次金改弊端，正式將前101董事長陳敏薰改列被告，最主要是她給吳淑珍的1000萬元，已被追認為犯罪所得，疑和101董事長職務有對價關係；而這也是特偵組調查二次金改，首次依行賄罪將人轉列被告。2009/02/19 16:33 -
結束4.5小時約談 林全：知無不言
吳淑珍的陳報狀扯出20名企業金主，但不讓扁家主導辦案，特偵組反守為攻，針對二次金改弊案，約談前行政院副院長吳榮義、前財政部次長劉燈城、前財政部長林全3名證人；其中林全除了任內台新金併彰化銀，引發圖利財團爭議，針對他曾爆料陳水扁多次關說人事案，檢方也要一併釐清，和企業捐款的對價關係。2009/02/19 14:51 -
千萬追認犯罪所得 擬再傳陳敏薰
特偵組偵辦二次金改弊端，傳出已將前101董事長陳敏薰改列被告，最主要是他給吳淑珍的1000萬元，已被追認為犯罪所得，疑和101董事長職務有對價關係；不過消息一出，特偵組隨即對外說明，強調全案還有相當多事證要釐清，目前陳敏薰的身分依舊是證人。2009/02/17 18:13 -
墊1700萬代珍購屋 檢追資金來源
前中鋼董事長林文淵出面否認替扁家洗錢，但他坦承代墊1700萬，替扁家代購一品苑豪宅，由於正值元大併購復華金的敏感期間，而要買房子的吳淑珍不但從頭到尾沒出一毛錢，而且行情低得離譜，不合常理，檢方甚至懷疑已出售的2戶可能由元大馬家買回，要追查林文淵購屋資金來源及賣屋4千多萬差價，是否有對價關係。2009/02/17 12:03 -
四度赴寶徠 就訊吳淑珍「陳報狀」
特偵組下午前往寶徠，第四度就訊吳淑珍，針對吳淑珍日前遞出的陳報狀，供出金控暗吞她的6億，還有企業匯款的來源流向，一次請她交代清楚，檢方懷疑吳淑珍收取這些金控公司的錢，陳水扁不可能完全不知情，為了釐清這中間有沒有涉及對價關係，也不排除針對吳淑珍的供詞，再借提陳水扁訊問。2009/02/13 13:57 -
檢追二次金改 掌握業者行賄證據
特偵組偵辦扁家弊案，昨天約談12名財經部官員及金控人員，追查二次金改和企業匯款案。部分證人坦承，二次金改的確有政治力介入，而檢方也掌握業者行賄扁家的「對價關係」，不過目前還沒有增列被告，檢方將繼續傳喚相關證人穩固證據。2009/02/05 10:25 -
扁家洗錢案 被告鄭深池再度到案
特偵組今天再度傳喚了前兆豐金董座鄭深池，要追查他為什麼要幫扁家匯款5千萬到新加坡，以及為什麼要在陳致中留學時，定期匯生活費？是不是有對價關係？另一方面，特偵組昨天也三度偵訊了元大總經理馬維建，選擇的地點是在最高檢祕訊，為什麼馬家可以不在特偵組應訊？這是特權嗎？檢方只強調，馬家還是證人。2009/01/08 17:53 -
進貢扁家2.9億 辜仲諒7度搬現金
一連休了4天假，特偵組從下週一開始，將密集偵辦企業捐款扁家弊案，不排除再度約談元大馬家，以及中信辜家兩兄弟，其中辜仲瑩曾協助吳淑珍匯款海外，前中信金控副董事長辜仲諒，也坦承前後7次，把現金2億9千萬，搬進扁家，這些錢是否和中信金插旗兆豐金有沒有對價關係，成了檢方追查重點。2009/01/04 18:12 -
杜麗萍餐飲起家 積累政商人脈
扁案第17名被告：元大證券董事杜麗萍，她的角色另外界好奇！其實杜麗萍是以開餐廳起家，累積不少政商人脈，也因為賣的是元大老闆馬志玲喜歡的潮州菜，兩人因此熟識，馬志玲更延攬杜麗萍加入經營團隊。但特偵組查出，杜麗萍送進官邸2億，疑似是受馬志玲委託，究竟和二次金改元大併購復華金有否對價關係？下一步將約談馬志玲。2008/11/28 12:04 -
追查機密費流向 特偵提訊馬永成
特偵組偵辦國務機要費案接近尾聲，上午再度提訊被告馬永成、蔡銘哲，和前竹科管理局長李界木，並約談前兆豐金控董事長鄭深池到案，檢察官主要釐清，竹科桃園龍潭購地案，以及企業捐款給扁家，是否有對價關係。2008/11/21 10:11 -
行賄？ 辜成允坦承4億匯扁人頭戶
昨天在特偵組前，公開坦承匯款到扁家海外人頭帳戶的企業家辜成允，他的自白間接戳破了，陳水扁所說「帳戶內金額，全是競選結餘款」謊言！對於辜成允的自白，會不會有法律上的刑責，法界人士表示，這必須取決於當初政府的龍潭購地案，和他匯款到扁家人頭戶，有無對價關係 是否有人從中獲取暴利，才能認定有沒有違法。2008/11/15 12:08 -
扁私吞政治獻金？ 傳辜仲諒爆料
陳前總統被收押禁見，和扁家有關的企業再度受關注，有週刊報導說，中信金控前副董事長辜仲諒曾經向律師表示，說他沒行賄扁家，倒是2004年總統大選時，他捐了1億給民進黨，但他不知道，為何這些錢會流入扁家海外密帳裡，週刊還說，遠東集團給民進黨的政治獻金，和入主SOGO有沒有對價關係，檢方也要查清楚。2008/11/12 18:48 -
查龍潭購地案 約談林百里、辜成允
特偵組偵辦國科會竹科桃園龍潭弊案，今天下午，以證人身分，約談廣達集團總裁林百里和台泥董事辜成允，以及當時出賣土地給國科會的達裕公司的高層高偉倫，釐清辜家匯款到海外人頭帳戶，和扁家是否有對價關係。2008/11/05 20:00 -
〈快訊〉偵訊2小時 證人辜濂松飭回
特偵組追查扁家洗錢疑案，今天將以證人身分，約談中信金董事長辜濂松，釐清在郭淑珍帳戶中，多筆資金疑似來自中信辜家少東，特偵組要清查是否與當初二次金改中，中信金插旗兆豐金，有所謂的對價關係，經過2個小時的偵訊，辜濂松已經遭到飭回。2008/10/24 11:58 -
〈快訊〉南港弊查對價關係 檢借提余政憲
特偵組今天借提了前內政部長余政憲，余政憲身分是在押的證人，因為南港展覽館弊案，涉及圖利和洩密等，且有串證之虞，遭檢方聲押，但在洗錢案中，特偵組還是將他界定為證人，今天余政憲步出看守所時，還刻意用衣服遮住手銬。2008/10/21 14:38 -
送禮未必構成行賄 法律恐難定罪
元大匯給扁家的6百萬，說是給陳致中、黃睿靚的結婚賀禮，對照扁家當初號稱不收禮的說法，頂多被外界質疑道德上有瑕疵，但就法律層面來說，卻是很難定罪，因為貪污的構成要件，必須有收賄、行賄的事實，而且公務員要有明確圖利的對價關係，否則扁家收再多禮金，也無法認定涉嫌收賄。2008/10/21 12:49 -
匯扁家600萬 檢約談元大馬氏兄弟
特偵組偵辦扁家洗錢案，以證人身分約談了元大集團少東，馬維建跟馬維辰兄弟，釐清有關3年前陳致中結婚前後，馬維辰透過4個帳戶，匯款18萬美金給扁家人頭帳戶，是否有所謂的對價關係，但馬家兄弟否認協助洗錢，強調這筆錢是陳致中的結婚禮金，元大金控也表示，大股東戶頭裡的資金流動，與公司業務無關，要投資人放心。2008/10/20 12:08 -
蔡銘哲抖出！ 元大金匯600萬進扁家
捲入扁家洗錢案，元大金控上午聲明表示，大股東戶頭裡的資金流動，與公司業務無關，要投資人放心，但元大過去傳出不少爭議，其中又以入主復華金控，最令外界矚目，特偵組發現，馬維辰奪下經營權後，疑似透過4個帳戶，匯款18萬美金到扁家人頭帳戶，時間點剛好就在陳致中結婚時，檢方追查中間是否有對價關係。2008/10/19 18:22
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