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洗錢查商捐款 檢擬赴日訊辜仲諒
陳水扁遭到收押禁見後，特偵組下一步還要繼續追查企業捐款，因為檢方證實前中信金副董事長辜仲諒，已經透過律師跟他們連絡，考慮返台作證，但礙於辜仲諒因為中信金插旗兆豐金弊案，遭到通緝，沒有主動回國的意思，台灣和日本也沒有司法互助協定，因此檢察官不排除前往日本辦案。2008/11/13 19:04 -
追討巴紐10億建交費 外交部勝訴
外交部隔海追討，巴紐醜聞被A走的10億建交費；現在新加坡法院宣判，外交部勝訴，吳思材必須歸還侵占款項；但是除了已經扣押吳思材在台灣約1億5千萬的錢，另外還有8億5千萬元，已經被吳思材和金紀玖轉到其他海外帳戶；檢方只能透過司法互助，追查鉅款流向，而吳思材另外涉嫌偽造文書及準誣告罪，今天也遭判刑2年4個月。2008/10/23 19:34 -
插旗兆豐金 辜仲諒涉弊獲利10億
中信辜家牽扯扁家洗錢案，辜家大少辜仲諒，2年前更因為中信金插旗兆豐金弊案遭到通緝，立委邱毅爆料，辜仲諒涉嫌詐取的10億獲利中，有3億流往日本，疑似進到吳淑珍堂兄吳景林的戶頭裡，但由於日本拒絕提供司法互助資料，扁家在日本是否有其他密帳，特偵組遲遲無法突破。2008/10/22 18:54 -
稱珍指示匯款！ 鄭深池列洗錢被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，有重大突破！檢察官從新加坡司法互助資料，發現前兆豐金控董事長鄭深池，有近千萬資金，透過人頭帳戶，匯進吳景茂戶頭，最後進了瑞士黃睿靚帳戶，特偵組依洗錢防制法，將鄭深池列被告，並約談到案，他供稱匯款是吳淑珍指示。2008/10/18 11:51 -
7億遭凍後 扁坦承匯美192萬美金
台北地方法院審理葉盛茂隱匿公文案，但合議庭出其不意，當庭出示新加坡司法互助文件裡的帳戶資料，詢問他今年2月份，為何匯款192萬美金到美國？陳水扁看完卷證後嚇一大跳，隨即坦承，年初瑞士7億遭到凍結後，發現新加坡還有192萬美金沒被凍結，所以趕快把錢捐出去，匯款給一名大老推動國際外交，絕無落進私人口袋！2008/10/08 18:11 -
錢都經他手！ 吳景茂扮關鍵操盤手
吳景茂在扁家洗錢疑案中，被認定扮演關鍵操盤手角色，尤其新加坡司法互助資料顯示，不論是企業家要給扁家，或是透過蔡美利家族轉出的金額，最後都經由吳景茂新加坡的帳戶，再轉往黃睿靚跟陳致中的戶頭；如今吳景茂遭聲押獲准，等同扁家防火牆，不攻自破。2008/10/07 18:05 -
解密！人頭戶資金 分流吳景茂帳戶
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲有重大突破，檢察官從新加坡提供的司法互助文件，發現扁家海外密帳，大部分是由吳淑珍透過台灣人頭帳戶，匯往海外人帳頭後，再集中匯進吳景茂新加坡的帳戶，而非吳景茂當初供稱，從銀樓地下匯兌到海外，檢方戳破謊言後，不排除大動作聲押被告。2008/09/25 13:04 -
追扁家資金 傳越方如赴港調資料
特偵組追查扁家海外密帳，傳出檢察官越方如已前往香港，透過司法互助取得吳景茂、蔡美利等人頭帳戶資料，對此特偵組發言人陳雲南低調不願證實，只表示越方如目前休假；不過檢方解讀新加坡帳戶明細發現，有2億元以上的資金，是從香港匯到新加坡的，還有一筆5百萬元美金，從美國匯到新加坡，特偵組透過管道，希望美方能協助清查。2008/09/23 11:57 -
特偵組握底牌 司法互助成利器
在瑞士及新加坡的司法協助下，扁家海外密帳的2塊關鍵拼圖，特偵組幾乎到手！現在就希望美、日和香港也能協助，還原扁家密帳真相。而這次在慶啟人負責請求協助後，新加坡在短短半個月內，就調齊帳戶資料送抵台灣。比起以往司法互助花費的3到6個月，新加坡可說是大力相助。2008/09/21 19:58 -
珍親友、同學幫星國存款 達1.2億
扁家首波海外帳戶資料抵台，洗錢案接近攤牌時刻！在進行比對分析後，七億密帳的源頭可望曝光。但特偵組又查出，除了吳景茂、黃睿靚在新加坡有帳戶外，吳景茂的妻子及妻舅；還有蔡美利的弟弟，在當地銀行總計有近新台幣1億2千萬元的存款。檢方預計發動第二波司法互助，追帳戶資料。2008/09/21 12:15 -
星國文件解密 特偵組加班閱卷證
特偵組在昨天收到新加坡司法互助資料後，主任檢察官陳雲南和4名檢察官一早就到特偵組加班，比對帳戶資金流向，這次新加坡送來司法互助文件，其中包括吳景茂、黃睿靚在新加坡3間銀行，5個帳戶的匯款明細。檢方最快在下週，就會再度傳喚吳景茂和黃睿靚到案說明。2008/09/21 11:08 -
星國互助文件 特偵證實下午送達
特偵組偵辦扁家洗錢案有重大發展！檢方證實在下午4點左右，親自前往新加坡的檢察官，已經取得加坡司法互助文件，據了解，這是吳景茂和黃睿靚在新加坡的3家銀行的5個帳戶，特偵組接到後，將會連夜立刻比對海外的資金流向。2008/09/20 17:55 -
星國互助文件 最快下星期一送達
特偵組偵辦國務機要費，和新加坡司法互助後，到底黃瑞靚和吳景茂的帳戶資料送到台灣了沒？上午主任檢察官陳雲南到特偵組加班，他說特偵組還沒收到資料，如果案情需要，也會調閱其他人的帳戶，來釐清案情，而互助文件最快下個星期一就會收到。2008/09/20 12:38 -
查金改！ 約談前金管會主委龔照勝
北院審理國務機要費，特偵組偵辦動作也沒停止，今天再約談2名證人，包括前金管會主委龔照勝，調查二次金改是否與企業有利益輸送關係；至於新加坡方面提供的司法互助文件，原定派遣北檢主任檢察官慶啟人和檢察官越方如，前往新加坡取件，但因為行程曝光作罷，將交由我國駐新加坡代表處送回外交部，最快2天內就能取得相關文件。2008/09/19 12:50 -
約談外商銀行主管 釐清買賣公債
特偵組查扁家海外密帳，持續約談相關證人，上午一名金髮碧眼男子，疑似是外商銀行主管的外籍人士到案說明，檢方主要釐清，吳淑珍透過吳景茂，每個月向外商銀行買2百萬的公債，時間點跟金額有沒有可能跟國務機要費吻合；另外，新加坡司法互助文件，最快將在今明2天就會送抵台灣。2008/09/18 12:07 -
司法互助 星國帳戶資料即將抵台
扁家海外洗錢案有重大突破！特偵組查出，扁家海外7億密帳，可能有1億7千萬來自國務機要費，這些錢由吳淑珍要吳景茂每個月到官邸拿2百萬現金，再利用7道洗錢手法轉匯香港、新加坡，目前新加坡已經同意台灣調閱黃睿靚、吳景茂的開戶資料，還有新光醫院副院長黃芳彥的帳戶，預計最快明天就可以送抵台灣。2008/09/17 12:21 -
查人頭戶 名牌包貴婦戴玉鐲應訊
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲案，擴大清查扁家海外資金流向和人頭帳戶，並首度請求中央銀行外匯局協助調查，作為給新加坡司法互助相關資料，另一方面今天上午，持續約談相關證人，釐清資金流向，其中一名婦人，拎著名牌包，雙手戴滿鑽戒和玉鐲現身特偵組。2008/09/09 10:49 -
蔡美利匯港近億 檢疑錢來自扁家
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，查出吳淑珍的大學同學蔡美利家人帳戶，在92、93年間有5千萬到1億元資金，匯往香港、再轉匯到第三國，由於蔡美利無法明確交代錢的來源和用途，檢方要查，錢是否來自扁家，又是否轉匯到新加坡吳景茂帳戶，將向香港請求司法互助。2008/09/08 11:59 -
特偵掌握證據 週三再度傳陳水扁
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案傳出重大進展！才剛從新加坡返台的主任檢察官慶啟人也到特偵組報告，我國與新加坡的司法互助相當順利，現在只要獲得當地的法官核淮，最快三個星期內，就可以獲得扁家在新加坡所有的帳戶資料。而晚間特偵組也表示，將在星期三，再度約談陳前總統。2008/09/03 00:06 -
與星司法互助順利 三週資料回台
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案傳出重大進展！昨天才自新加坡返台的主任檢察官慶啟人今天立刻前往特偵組報告，我國與新加坡的司法互助相當順利，現在只要獲得當地的法官核淮，最快在3個星期內，我們就可以獲得扁家在新加坡所有的帳戶資料。2008/09/02 10:09 -
赴星查帳！司法互助 慶啟人返台
為了陳水扁洗錢案，清查扁家在海外的帳戶，台北地檢署主任檢察官慶啟人，日前到新加坡參加國際檢察官年會，也順道和新加坡達成司法互助協定。下午她返抵國門，對於這次的新加坡之行，慶啟人說，任務相當成功，不過扁家在新加坡的海外帳戶資料調查，必須等3到6個月才會有結果。2008/09/01 19:58 -
星國媒體專訪 慶啟人：扁非政治犯
台北地檢署主任檢察官慶啟人，上星期到新加坡，參加國際檢察官協會年會，並在當地請求司法互助，希望能調閱陳水扁家族和福爾摩沙基金會在新加坡開設的帳戶資料，但有當地媒體報導，新加坡可能無法協助調查他國政治犯，對此慶啟人上午接受當「聯合早報」專訪時，當場反駁這一則報導，強調扁家涉及的是一般刑事案件，而非政治犯。2008/08/31 20:12 -
國務費、洗錢疑案 週一再傳陳水扁
特偵組偵辦扁家境外洗錢，也同步偵查國務機要費案，將在9月1日再度約談陳前總統。特偵組認為，兩案資金可能互有關聯，但透過司法互助，清查洗錢案的時間較冗長，因此可能就國務機要費的部分，先起訴陳水扁，併案北院審理，如此一來，一旦證實國務機要費流向扁家海外帳戶，等於就證實洗錢案資金為不法所得，洗錢罪名就能成立。2008/08/31 11:10 -
正式面會星國檢方 司法協助展開
新加坡已經正式接受台灣所請求的司法協助，將儘速調查陳水扁家族的帳戶，負責這次任務的北檢檢察官慶啟人，下午和新加坡檢方展開會談，並提供台灣查出的洗錢市證，對於和新加坡的司法互助，慶啟人說她審慎樂觀。2008/08/30 19:30 -
檢察官赴星查案 請求司法互助
清查陳水扁家族的人頭帳戶，新加坡即將啟動司法協助！台北地檢署檢察官慶啟人抵達新加坡後，昨晚就立刻和新加坡總檢察長見面，當面表達希望他們能協助查帳，也獲得對方善意回應。但洗錢案的相關資料公文，還沒正式交給新加坡司法單位，駐新加坡台北辦事處就接獲外交部指示，和慶啟人會合提供協助，希望能加速雙方合作。2008/08/28 13:46
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