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3年經手4億元！快遞公司涉地下匯兌 負責人50萬交保
新北市調查處掌握線報，發現專業辦理台灣、大陸、港澳各地貨物快遞的「華耀通運有限公司」，疑涉嫌違反《銀行法》的相關規定，替客戶辦理匯兌人民幣與新台幣的業務，3年內經手匯兌的總金額超過4億元。台北地檢署21日指揮新北市調處，前往該公司搜索，並約談王姓負責人在內的3名被告到案，複訊後王男依50萬元交保，另2名被告則是20萬元交保。2021/12/22 12:33 -
快訊／瑞軒科技轉投資品牌涉內線 檢約談10人
最新司法消息，知名顯示器代工廠，瑞軒科技轉投資的電視品牌，今年三月在美國掛牌上市，不過北檢接獲檢舉，在消息公告前，董事長家族成員，事先買進股票，涉嫌內線交易。新北市調處今天，兵分多路搜索，約談10人到案說明，稍晚將移送台北地檢署複訊。2021/12/09 15:57 -
康和證券董事長涉違證交法 檢調兵分14路搜索
檢調獲報，康和證券董事長鄭大宇、鄭父鄭國華等人涉嫌違反證券交易法非常規交易等罪。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分14路搜索，並約談鄭姓父子等9人說明。2021/12/02 16:56 -
員工涉內線交易！檢調多路搜索台灣東洋等處 約談26人
生技廠台灣東洋，去年宣布取得德國BioNTech SE的2019冠狀病毒疾病疫苗台灣代理權，雖然事後破局，但是現在也傳出疑似爆發有內線交易的案件。台北市調查處今天搜索東洋公司，懷疑東洋有內部員工，在得知採購BNT疫苗後，事先買進東洋的股票，後來疫苗合作破局又出脫持股規避損失，檢調單位懷疑可能有內線交易的狀況，今天上午兵分多路搜索東洋公司的總部，初步了解包括高層主管等等在內，但是約談對象並不包括現任董事長林全。台北市調處也將相關人先帶往市調處搜索後，晚間再移送士林地檢署複訊，追查是否有違反證券交易法。而針對這一起事件，台灣東洋表示，下午也將進一步對外說明。2021/10/15 18:04 -
東洋代理BNT破局爆內線交易 羅智強指「那些人」大賺5.5億
台北士林地檢署今(15)日指揮調查局，搜索台灣東洋公司，檢調兵分26路，包括東洋公司的總經理施俊良在內，以及東洋公司的內部高層主管在內，還有員工的親友總共26人，目前將陸續由台北市調處約談，晚間將進一步移送士林地檢署複訊，但國民黨議員羅智強，在去年11月就曾經在臉抒發文，指出東洋在宣布代理BNT、到最後破局，這段時間的股票日交易量暴增，甚至懷疑有內線交易，而「這些人」大賺5.5億。2021/10/15 16:17 -
泛亞工程抓內鬼！前總經理涉收回扣上千萬 100萬交保
泛亞工程建設公司前總經理張子文，遭人檢舉去年與廠商秬豐工程公司交易時，雙方涉嫌合謀，先由包商浮報工程費，張再向包商索取近千萬元的回扣。台北市調處接獲檢舉後，由北檢指揮偵辦，昨（15）日兵分7路搜索及約談張男等3人到案，複訊後檢方凌晨諭令張子文100萬元交保，並限制出境、出海，另2名被告各30萬元交保。2021/09/16 15:21 -
廠商控逼買路燈！公路總局官員涉索賄500萬 業者收押
交通部公路總局審核道路施工廠商申請開挖「路證」，卻有工程司官員涉嫌利用核發路權證照的機會向廠商索賄，新北地檢昨（24）日指揮調查局台北市調處，搜索公路總局中壢工務段等13處，約談林姓工程司等19人，晚間移送地檢署，經過整夜複訊，林姓工程司等人均遭請回，而涉嫌擔任白手套的黃姓工程業者，遭檢方依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准。2021/08/25 10:25 -
快訊／破紀錄！調查局查獲大麻工廠 1600株市值五億
調查局破獲史上最大的大麻案，台北市調查處掌握線報，有販毒集團在新竹山區承租廠房，專門用來栽種大麻，緝毒幹員攻堅搜出1600株，創下國內查獲大麻植株最高紀錄，市值估計約5億元。為了防止大量證物遺失，台北市調處分3班24小時重兵看守，除了緝毒人員外，禁止任何人進入。2021/04/21 09:35 -
口罩國家隊捲炒股 誠創董馬永玲400萬交保
口罩國家隊供應商誠創科技公司，遭檢調搜索約談！調查局接獲金管會移送報告，懷疑誠創科技公司內部人士，涉嫌在2016到2017年間，利用19人共31個證券帳戶，炒作股票，台北市調處兵分33處搜索，預計帶回24人訊問，其中一名主嫌，同時也是誠創科技的董事長馬永玲，正好是知名企業家馬志玲的弟弟，更被起底，過去曾經出道，拍過電影，而馬永玲訊後也被依400萬元交保，並限制出境。2021/03/12 08:17 -
口罩國家隊捲炒股 誠創董座馬永玲遭約談
口罩國家隊供應商誠創科技公司，遭檢調搜索約談！調查局接獲金管會移送報告，懷疑誠創科技公司內部人士，涉嫌在2016到2017年間，利用19人共31個證券帳戶，炒作股票，台北市調處兵分33處搜索，預計帶回24人訊問，其中一名主嫌，同時也是誠創科技的董事長馬永玲，正好是知名企業家馬志玲的弟弟，更被起底，過去曾經出道，拍過電影。2021/03/11 23:27 -
誠創科技負責人涉炒股案 檢調兵分33路搜索
股票上市公司誠創公司負責人馬永玲等人被控於105年至106年間炒作誠創公司股票。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分33路搜索誠創公司等地，並約談馬男等24人說明。2021/03/11 16:44 -
房仲涉勾結前銀行經理詐貸7600萬 北檢約談9人
蘇姓、溫姓房仲經紀人等人涉嫌勾結前銀行房貸部經理，向銀行詐貸新台幣7600萬元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分8路搜索，並約談9名嫌疑人說明。2021/02/05 16:59 -
對學妹摸胸強吻 調查官被依強制猥褻起訴
原調查局台北市調處外事站前陳姓副主任，涉嫌在去年7月間與女調查官強吻對方，甚至強壓被害人、摸胸。台北地檢署今天偵查終結，依強制猥褻罪起訴陳男。2021/02/05 12:22 -
快訊／疑掏空公司投資陸口罩廠 淘帝KY遭搜索
司法最新消息，繼康友爆發掏空案之後，KY股再傳地雷，上市公司淘帝-KY疑似做假帳，聲稱要購買價值三億人民幣的興銀基金商品，實際上是投資大陸的口罩工廠，淘帝KY的王姓台灣代表，李姓董事及陳姓發言人，聯手勤業眾信兩名會計師負責簽證，台北地檢署指揮新北市調處，兵分六路帶回五名被告，全案依涉犯證交法的財報不實，以及非常規交易罪偵辦。2021/01/18 18:10 -
向調查官打探情資違反國安法 台商遭判1年2月
薛姓台商疑涉向調查局新北市調處調查官打探情資，檢方認定薛男遭中國情治單位吸收，企圖在台發展組織，將他起訴。台北地方法院今天依違反國家安全法判刑1年2月。可上訴。2021/01/08 13:19 -
快訊／賣口罩收款2千萬沒出貨 調查局立案追查
蛙蛙文創疫情期間，大量販售醫療口罩，收款後卻遲延出貨，目前統計受害者遍及全台，金額達到2312萬元，調查局今天(1/5)決定立案調查，將發交台北市調處釐清追查。2021/01/05 22:13 -
涉侵占龍巖2100萬 創辦人妻子交保繳犯罪所得
龍巖公司創辦人李世聰、劉萍夫婦，被控侵占龍巖公司或龍巖基金會新台幣2100萬元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調處約談劉萍到案，訊後諭令100萬元交保，並繳回犯罪所得。2020/11/27 10:38 -
搜索加利！ 董座列詐欺被告 檢追口罩來源
口罩國家隊加利公司，將中國大陸製造的口罩，混入政府實名制通路案，董座林明進雖然喊冤，但士林地檢署認定觸犯詐欺等罪嫌，指揮台北市調處搜索加利公司，並查扣原料進出口帳冊，及公司營業核銷等資料。不少消費者氣不過，晚間聚集在加利科技工廠外，撒口罩洩憤。2020/09/04 22:28 -
搜索加利！董座列詐欺被告 檢追口罩來源
口罩國家隊加利公司，將中國大陸製造的口罩，混入政府實名制通路案，董座林明進雖然喊冤，但士林地檢署認定觸犯詐欺等罪嫌，指揮台北市調處搜索加利公司，並查扣原料進出口帳冊，及公司營業核銷等資料，另外，新北市政府勞工局人員還有工業局，也同步稽查，工廠內部以及員工上班狀況，釐清為何進口大陸非醫療口罩販售。2020/09/04 19:06 -
假冒軍官誆洩採購資訊詐財3千萬 檢調搜索約談
一名邱姓男子涉嫌假冒國防部採購單位軍官，謊稱可洩漏採購資訊，向6名被害人詐騙約新台幣3000萬元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談邱男等5人說明。2020/07/13 16:03 -
快訊／假冒李嘉誠秘書 詐騙犯黃琪騙口罩遭拘提
詐欺慣犯黃琪再度犯案，目標居然是口罩，台北地檢署查出黃琪佯稱是香港首富李嘉誠的秘書，想跟口罩大廠中衛公司訂一萬片口罩當物資捐出去，中衛公司出貨前發現受騙立刻報警，今天台北市調處兵分14路拘提黃琪，並約談相關涉案人一共10人到案說明。2020/04/28 20:03 -
中華電信內鬼案 主導工程師100萬交保
中華電信抓內鬼，揪出一名工程師A錢上千萬！昨晚(3/11)九點多，調查局人員將三名被告帶進北檢，指控中華電信台北營運處一名工程師，涉嫌與台灣風光公司勾結，虛構標案，詐騙一千多萬，北檢指揮台北市調處，搜索兩人住所，更將他們依違反證交法偵辦，隨後涉案的蔡姓工程師跟風光公司林姓負責人，以100萬元交保。2020/03/12 10:17 -
中華電信抓「內鬼」 揪神鬼工程師A千萬
中華電信抓內鬼，揪出一名工程師A錢上千萬！(3/11)晚間九點多，調查局人員將三名被告帶進北檢，指控中華電信台北營運處一名工程師，涉嫌與台灣風光公司勾結，虛構標案，詐騙一千多萬，北檢指揮台北市調處，搜索兩人住所，更將他們依違反證交法偵辦。2020/03/11 23:52 -
快訊／疑用不實收據請款！ 北市5官警遭檢調約談
台北市政府警察局中正一分局有5名官警涉嫌以不實收據核銷請款，遭檢調約談！新北地檢署指揮台北市調處，約談涉案人員，包括員警還有相關店家總共11人，晚間將移送新北地檢署。2020/02/20 21:30 -
快訊／苗栗房產抵3.5億債務 國寶總裁涉弊遭約談
國寶集團創辦人朱國榮，被控以旗下福座公司，位在苗栗頭份大批賣不出去的房地產，充當3.5億債務還給國寶公司，涉嫌違反證交法，北檢方今天(12/26)指揮調查局台北市調處幹員，兵分5路搜索，並約談朱國榮等8人到案，晚間將移送北檢複訊。2019/12/26 18:46
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