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「灌ATM可樂能退錢」 詐騙集團新手法
詐騙集團手法層出不窮，再三提醒民眾要特別提防上當受騙！詐騙集團這回自稱是派出所員警，騙江蘇一名民眾匯錢，如果證明沒事，派出所會再退錢，但是必須要先灌ATM幾瓶可樂。2012/01/09 17:40 -
新詐！買門號送手機 還送茶葉卸心防
電話詐騙又出新招了，台中一名男學生，接到自稱是手機門號行銷專員的電話，告訴他只要預付8000元，不但能折抵1萬6的通話費，還能獲得一隻新手機，事後他發現拿到的是山寨機，再向客服反應，對方不斷編理由，要求他再匯款，但為能讓被害人卸下心防，對方還主動送上茶葉致歉，就因為收到茶葉，男學生以為對方有誠意，不再懷疑，就這樣不斷匯錢，10多萬存款全被騙光光。2011/11/29 00:05 -
「警告逃妻」！越南妻突離家 夫貼海報找人
在基隆市區經營檳榔攤張姓男子，10個月前迎娶小他22歲的越南籍阮姓女子，原本以為身邊多了個伴，開心過生活，沒想到今年3月妻子突然離家出走，只留下一張紙條，說自己有金錢上的困難，讓每個月都幫忙匯錢到娘家的張先生，百思不得其解，加上妻子沒有手機，聯絡不上，只好靠著最傳統的手工製作海報，到處張貼發放。2011/05/04 17:19 -
「若炒房捐公益」 葉國一斥人頭買樓！
台北士林官邸北側，有一批專案住宅新成屋，每坪只要18到20萬元，和附近豪宅一坪至少百萬相比，價格不成比例；週刊報導，檢調鎖定科技大老葉國一，涉嫌利用地主身分，出具居住證明，找來15個人頭戶低價購入，涉嫌炒房得利6億元。不過葉國一傍晚出面澄清，確實擁有22戶專案住宅，不過是以他地主的權利合法購得，絕對沒有匯錢給人頭代買住宅。2011/03/30 12:13 -
130公斤胖妹冒正妹！ 騙倒宅男犯219條罪
體重過百的胖妹，冒用年輕辣妹照片，詐騙的案件，法院做出判決！胖妹被判刑2年2個月，警方調查出，這名胖妹5年內，冒用辣妹性感照片，一樣的手法，5年內竟然有38名網友受騙，其中一名在中鋼服務的被害人，前後匯錢117次，總共匯出105萬元。2010/12/09 12:04 -
女大生打工詐騙 榨乾退休師200萬
台南一名剛考上大學的18歲女學生，居然趁著暑假，加入詐騙集團打工，詐騙集團的主嫌假借檢察官，要求被害人匯錢，然後派出女大學生到銀行監視被害人提款，女學生成功騙了退休老師200萬，不過，因為進出銀行多次，行跡可疑，被行員報警拆穿。2010/08/14 12:11 -
〈快訊〉6/11宣判 陳致中發函催瑞士匯錢
前總統陳水扁涉嫌洗錢及貪污等案件，今天在高等法院進行言詞辯論，下午傳喚前第一夫人吳淑珍；對於扁案即將在6月11日宣判，陳致中也展現最大誠意，發函催請瑞士銀行儘速將錢匯回台灣，希望可以爭取有利判決。2010/04/02 14:56 -
惡！親友組團騙錢 老翁被詐逾「億」
彰化警方破獲詐騙集團，主嫌及車手彼此都是親朋好友，半年前，詐騙一名老翁中大獎要匯款繳稅，當時警方還一再制止被害人繼續匯款，老翁當下只想到要快點匯錢後，拿到獎品，被害老翁就這麼前前後後匯出好幾十筆現金，一點一滴加起來，超過新台幣1億2千萬。2009/12/17 00:34 -
〈獨家〉防騙！銀行請阿嬤喝茶 救回90萬
台中市一名老太太，帶90萬現金到銀行匯款，行員發現對方開戶不到1個月，很可能是詐騙集團，但老太太不聽勸說，堅持要匯錢，行員只好想辦法拖延，陪老太太聊天，幫她倒茶潤喉，其他同事趁這個空檔聯絡分行，暫時凍結對方帳戶，才順利保住老太太的養老金。2009/11/24 18:52 -
11月12日反詐騙日 治安空城？萬警站崗ATM
警政署制定明天12日是全國反詐騙日，早上8點到午夜12點，都會有警察在提款機旁邊站崗，提醒民眾不要被詐騙集團騙了，匯錢給不明人士，預計動員上萬名警力，TVBS記者實地查訪，發現位在台北市商業區的派出所，轄區內至少有50至60個提款機，員警人力卻只有30到40人，只是這樣的人力配置，要怎麼應付中央交代的「反詐騙」任務呢！2009/11/11 18:18 -
謊稱將繼9億產 女子詐騙1.4億
台中警方破獲一起詐騙案，主嫌是一名56歲婦人，她編盡各種謊言詐財，謊稱說她認識一個阿嬤很有錢，過世後有9億遺產，但阿嬤沒有子孫，要找繼承人，必須先繳交遺產稅，不少人信以為真，紛紛匯錢給她；警方估計，受害者至少30人，金額高達1億4千萬，甚至還有人一次被騙了2千萬！2009/07/22 15:55 -
〈獨家〉吃人夠夠！仲介囚禁外勞 活剝抽成
22名越南籍女外勞，竟然遭仲介軟禁！桃園地檢署指揮警方，查獲由劉姓兄妹檔組成的非法仲介集團，涉嫌收容逃逸的越南籍女勞工，將她們囚禁在桃園楊梅約30坪大的房子裡，嫌犯擔心越南女子脫逃，還將門窗用木板釘死、門鎖反裝，讓女外勞身處30幾度，就像烤箱的房子，不僅仲介工作要抽成，就連幫她們匯錢、買電話卡都得手續費，女外勞不僅失去自由，還被活剝好幾層皮。2009/07/01 18:57 -
某電子錢包不需個資 遭利用詐財
銀行發行的電子錢，出門消費很方便，卻有不肖份子利用它來詐財！桃園有位王小姐上網購買商品，匯錢給對方卻沒收到貨，向警方報案才發現，原來歹徒給的帳號，是合庫推出的電子錢包上的帳號，申請電子錢包不需要留個人資料，歹徒就用這帳號賣商品，讓消費者匯錢卻找不到賣方。2009/02/17 12:49 -
躲77天！ 扁案關鍵證人陳鎮慧現身
台北地方法院繼續審理扁家弊案，上午傳訊已經77天沒有露面的扁家大帳房陳鎮慧，她當庭認了偽證和偽造文書的部分，至於貪污以及洗錢罪，她表示都是奉命行事，夫人叫她匯錢她就匯，她不知道錢從哪來，也沒拿半毛錢，而陳鎮慧新聘的律師林達傑，也當庭表示，希望傳喚陳水扁夫婦，以及馬永成、林德訓當面對質，證明陳鎮慧清白，至於下次庭期定在19日下午2點半。2009/02/04 08:53 -
中信金辜濂松 下午提前返抵台灣
原本預計25日星期六才會回台的中信金控董事長辜濂松，下午1點30分，現身桃園機場提前返台，但是他沒有立即前往特偵組接受約談，很有可能讓他休息過後，最快明天檢方就會傳喚他到案說明，釐清中信金有無匯錢給扁家的疑雲。2008/10/21 14:07 -
復華併購「珍」有使力？ 張哲琛避談
元大金控日前遭搜索，傳出疑似有匯錢給吳淑珍在海外的人頭戶，邱毅今天再補充，當年復華金併購案馬家能夠擠走辜家，元大少東馬維辰對吳淑珍下了不少功夫，除了陳致中結婚時匯了6百萬禮金，甚至還親送麻豆小吃碗糕，讓吳淑珍印象深刻。2008/10/20 13:18 -
【一步一腳印】小鎮裡的汽車王后 打拚創造No.1業績
王姿雅一上班，就往外跑。超級業務員王姿雅：「因為每天我都會去銀行匯錢，然後就會去看一下他們。」2008/10/19 22:18 -
透過媒體專訪 吳澧培澄清洗錢說
陳前總統拋出曾匯錢給某大老推動國際外交的說法，外界將矛頭指向前總統府資政吳澧培，吳澧培在接受平面媒體專訪時澄清，當初是陳前總統主動約見，說能夠提供資金拚外交，他非常感動，就提供了四個帳戶，最後收到191.8萬美元，吳澧培說為台灣出錢出力，不容名譽受辱，要是被說成是洗錢管道，絕對不會坐視不顧。2008/10/10 11:53 -
出境不尋常 陳致中6年出入25次
趕在檢方約談前，陳致中、黃睿靚搭機返台，儘管對被列為被告感到意外，但檢方發現陳致中6年內出國25次，扣除赴美唸書，還有幾次像出差，僅僅3、4天的行程，加上陳致中不僅是帳戶授權代理人，也找來海外銀行的外籍理專協助匯錢，懷疑可能常到海外處理資金調度問題。2008/08/24 18:05 -
喊冤！ 金紀玖主動約檢方第三國見
檢調偵辦巴紐建交醜聞案有最新發展！新加坡政府日前寄來金紀玖8個匯款帳戶資料，但敏感的是，幾乎在同一時間地點，陳水扁妻舅吳景茂從新加坡匯錢到瑞士給黃睿靚，檢方不排除，巴紐案和扁家洗錢案有關係。而金紀玖似乎感受到這股壓力，日前透過律師張修，要求跟檢方約在第三國，要說清楚講明白！2008/08/22 20:08 -
出境不尋常 陳致中6年出入25次
扁家海外洗錢案，就剩陳致中、黃睿靚2名被告沒到案，但檢方發現陳致中6年內出國25次，扣除赴美唸書，還有幾次像是出差，僅僅3、4天的行程，加上陳致中不僅是帳戶授權代理人，也自己找來海外銀行的外籍理專協助匯錢，懷疑可能常到海外處理資金調度問題，因此要求陳致中夫婦儘早到案說明，陳致中原訂明年1月回國的計畫被迫提前。2008/08/22 12:11 -
金紀玖8帳戶 星國提供我國情資
今年5月份爆發3000萬美金被A走的巴紐案，新加坡快馬加鞭的寄來8個金紀玖的帳戶資料，檢方也立刻傳喚邱義仁黃志芳交叉比對；由於巴紐案金紀玖帶著錢消失不久，陳水扁妻舅吳景茂就從新加坡匯錢到瑞士給黃睿靚，由於地點時間點都相近，因而檢方懷疑巴紐案和扁家洗錢案脫不了干係。2008/08/21 19:19 -
吳景茂：吳淑珍經由銀樓匯錢出國
特偵組偵辦陳水扁海外洗錢案，傳喚吳淑珍哥哥吳景茂到案，吳景茂表示，陳水扁擔任台北市長時，妹妹吳淑珍就用他的名義開戶，同時也多次利用銀樓等地下匯通方式把錢匯到國外，他和妻子陳俊英只是聽令行事，但這樣的供詞，卻和吳淑珍說是立委時期，就開始借哥哥帳戶使用，明顯不符，檢方除了清查地下通匯管道，也不排除二次約談吳景茂。2008/08/19 10:38 -
陳水扁坦承匯款 許：DPP要躲地洞
前總統陳水扁坦承把大筆競選經費匯到國外去，並公開道歉，引發軒然大波，讓民進黨籍的縣市首長十分難堪！台南市長許添財說，匯錢出去不能原諒，讓民進黨得躲進地洞；台南縣長蘇煥智，則是為此向支持者深感抱歉！2008/08/15 13:24 -
地下匯兌猖獗！ 96年120億流通兩岸
兩岸金融犯罪猖獗，調查局統計，在今年查獲的地下錢莊業者，透過地下匯兌的金額就有120億，這些業者為了躲避查緝，通常都利用人頭帳戶的方式，進行匯兌，號稱這種匯錢的管道，安全又迅速，只要半個小時就可以領到錢。2007/12/22 12:18
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