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標榜「誠信、口碑!」洗錢抽15% 年賺近億元
地下洗錢中心還敢標榜有誠信，口碑佳！4名8年級嫌犯，利用高科技犯罪，全靠SKYPE連絡，再利用U盾快速匯款洗錢，躲過警方查緝，只要成功匯出1筆贓款，就能抽15%佣金，1年下來賺了新台幣7500萬，這些嫌犯曾經都當過車手，但怕詐騙集團刑責重，還得隨時有被抓的風險，因此退居幕後組洗錢集團！2016/08/11 18:52 -
全球首例！追回盜領案1263萬堆垃圾旁
台灣警方偵破第一銀行盜領案創全球首例！橫行東歐讓上百家銀行ATN吐鈔的集團，這回在台灣不只錢沒匯出去人也落網了！警方今天上午借提主嫌之一安德魯，果然在內湖山區追回最後1筆2000多萬贓款，令警方訝異的是安德魯丟包的地點，警方、媒體早就來回好幾次，上百人次都擦身而過，原來安德魯把錢放在包包內還刻意選在沒有路的草叢堆內，旁邊還都是垃圾刻意掩飾。2016/07/20 18:16 -
嫌出境未挾帶現金 盜領8千萬應還在台
從2名嫌犯出境時，一派輕鬆的打扮，警方認為盜領的8千萬，並沒有夾帶離台，應該還在台灣，只是怎麼把錢輸出，推斷有3個管道。包括詐騙集團常用的地下匯兌方式，或是把現金換成裸鑽，又或者找車手、人肉運鈔闖關，都有可能。加上警方掌握，台中、也有受害分行，加上詐騙集團常把台中當作匯款基地，南來北往的交通便捷性，不排除從台中的地緣關係來清查。2016/07/13 18:46 -
快訊／7千萬地下匯兌出境 俄男騎YouBike犯案
TVBS獨家掌握偵辦最新進度，第一銀行被盜領案件，警方發現受害分行遍布台北市、新北市、台中等地區，尤其嫌犯在台北市騎Youbike代步，最後在台中透過地下匯兌，匯出贓款；第2名嫌犯28歲，名字叫做「伯克曼」；檢警調組成專案小組，懷疑銀行內部應該還有一名「內鬼」，而且有人接應。2016/07/12 17:56 -
扣押漁船還要保證金 漁會數百人到日交流協會前抗議
日本扣押台灣籍漁船「東聖吉16號」事件餘波盪漾，因要求訴訟保證金，引起台漁業界不滿，船主應要求在26日匯出600萬日幣到台北駐日文化經濟代表處。27日上午各地漁會在台北日本交流協會前集結，舉牌抗議，堅持在公海應該有的權益，並大喊「鴨霸日本，道歉賠償」，要日本政府給台灣漁民一個公道。2016/04/27 11:33 -
單筆詐欺之最！陸女公務員被騙 挪公款近6億
在肯亞詐騙案之後，大陸官方昨天又公布一起以烏干達為據點的台灣詐騙集團，這個集團光是鎖定貴州一名女性公務員下手，就騙得她一連4天轉帳匯出了單位公款將近6億台幣，最後不但受騙，還因為違法轉帳觸法自己也被關進了大牢。2016/04/24 13:38 -
「先聊天再借錢」 假胡瓜險騙董至成85萬
辛苦賺的錢小心不要被騙走了！藝人董至成收到自稱好友胡瓜傳來的統訊軟體訊息，對方跟他聊了三天，口吻語氣跟胡瓜相似，接著開口跟他借85萬，董至成不疑有他二話不說跑到銀行匯款，但就在準備匯款時，他的老婆跟銀行行員都覺得奇怪，提醒董至成小心一查才發現真的是騙子，還好85萬沒匯出去。2015/12/30 13:09 -
大學生遇詐！巧遇女警便衣執勤 保2.6萬學費
彰化一名大學生接到詐騙集團電話，信以為真的急忙到超商要匯款，剛好遇到正在超商內執行勤務的便衣女警，女警發現他邊聽手機邊走向提款機要操作，直覺有詐，立刻上前阻擋，大學生一度還不相信，女警苦勸了一個小時，才讓大學生清醒，還好否則只差一分鐘，就會將準備繳學費和房租的2萬6000元匯出去。2015/08/20 11:23 -
蕭敬騰演唱會 工作人員控欠薪2千6
歌手蕭敬騰，去年底辦演唱會，只是事後卻有工作人員，遲遲沒領到薪水，指控負責給薪的一句話工作室，承諾給薪卻跳票，蕭敬騰經紀人Summer得知後，已經協助了解，而被指控的一句話工作室則回應，是因為聯絡不上工作人員，才會延遲給薪，現在已經將薪資匯出去了2015/01/15 12:12 -
期限到！頂新65億貸款沒還 銀行扣三重土地
頂新今天下午3點半，確定沒有匯出65億元貸款，確定違約跳票，味全也開記者會打悲情牌，強調不是不還款，而是希望再繼續展現誠意協商，希望銀行團能再展延半年時間，不過聯貸銀行兆豐強調，已經請法務處理後續問題，最快週一將聲請假扣押三重價值超過百億的土地2014/12/31 17:40 -
跨國詐騙找上他！ 「紅橘子」創辦人涉洗錢
知名連鎖早餐店「紅橘子」創辦人蔡思庭，涉嫌替跨國詐欺集團洗錢，紐西蘭一對陳姓兄弟和駭客合作入侵企業，假冒名義發出電子郵件，騙取企業合作廠商匯款，錢就匯到蔡思庭涉嫌找人成立的人頭公司，然後他再領取現金轉匯出境，檢警查出，一年多來洗錢金額超過1億元2014/12/24 13:43 -
國防部軍購款大戰外資！ 軍方：湊巧
昨天匯市交易爆量，高達16億元，比平常10億左右的交易量多了6成多!主要是因為國防部昨天交付軍購款，買了4億2千萬元美金！但巧的是，週二外資買超，昨天才匯進股款，盤中為台幣帶來走升壓力，「剛好」國防部的巨額軍款匯出，意外上演外資大戰軍購款，讓台幣昨天只貶值兩分。但國防部否認有配合央行炒匯。2014/09/11 16:25 -
外籍車手詐騙落網 偽卡盜領2百萬
2名羅馬尼亞籍國際偽卡集團車手，上個月從韓國入境，涉嫌持8張偽造金融卡，外觀偽裝為普通卡片，但磁條內，植入外國發卡銀行資料，在國內多家銀行，以西聯匯款方式，匯到羅馬尼亞；警方掌握2嫌在台期間，最少成功匯出台幣200萬；2名嫌在台期間，每日外出提款，扣除上繳贓款，其餘皆用來流連東區各大夜店，名牌襯衫也不手軟。2014/05/01 22:17 -
【FOCUS新聞】國際調查記者同盟 揭領導親人避稅
就在大陸領導人習近平倡議深化改革推動多項打貪政策之際，「國際調查記者同盟」公布了一份超敏感的機密文件 「中國大陸境外金融解密」，洋洋灑灑列出10多名政治、軍事和商業領導人的家屬，包括習近平的姊夫鄧家貴、胡錦濤的堂姪胡翼時、溫家寶的兒子溫雲松和女婿劉春航，他們在海外設立公司，被質疑是為了逃稅或是轉移資產，2000年以來，大約1兆到4兆美金的資產，從中國大陸匯出之後，去向不明，由於這項調查敏感，遭到大陸當局審查所有網站，只要有相關文章，一律封鎖。2014/01/23 20:34 -
央行穩匯價玩真的 逮一外資炒匯
美國舉債上限延到明年初，加上QE緩退，熱錢湧入，新台幣近期不斷升值，企業受不了，紛紛喊話希望適度貶值救出口，央行月初開始大規模金檢，22日公告抓到一外資資金短期匯入、匯出，卻沒有買有價證券，有炒作匯差之嫌，移送金管會處理，最糟恐怕被註銷資格，頗有跟熱錢宣戰的意味。2013/10/23 14:24 -
〈獨家〉氣炸！銀行臨櫃存52萬 一通電話變42萬
台北有一名蔣先生日前捧著現金52萬到國泰世華銀行臨櫃存款，銀行行員都已經確認無誤，在存摺上清楚標記存入52萬，沒想到事隔5小時後，銀行卻打電話通知算錯了，應該只存了42萬，離譜的是，幾天之後，在沒經過存戶同意下，銀行竟然自動將10萬元轉帳匯出，所持的理由是，監視器拍到點鈔機只點了42萬，但問題是，調閱監視器發現，點鈔機到底數了多少張鈔票根本看不清楚，主管機關金管會說，除非銀行拿出拍攝清楚的證據證明存戶弄錯了，否則，52萬應該一毛不少的還給民眾。2013/05/09 18:10 -
日圓再掀貨幣戰爭 台幣下週見3字頭？
日本央行4日決定加倍擴大寬鬆規模後，激勵日股隔天應聲大漲1.6%，攻上4年7個月新高，日圓則隨即貶破97日圓，創下4年來首見，日圓重貶，加上南北韓情勢緊繃，也連帶讓韓元貶值，讓貨幣戰爭引爆的趨勢更加明顯，針對日本央行狂印鈔票的作法，國際金融巨鱷索羅斯認為，這種措施「非常危險」，可能造成日本國內資金大量匯出，使日圓貶勢變成雪崩、一發不可收拾，而台幣上週收在29.925元兌1美元，專家認為，下週開盤見到3字頭的機率，已經大大提高。2013/04/06 14:49 -
多加＠Yahoo！符號調換 假電郵詐百萬
台灣一家企業與馬來西亞商行，長期利用電子郵件合作談生意，去年底收到一封Yahoo電子郵件，要求將款項匯入信件內提供的帳戶，匯出5萬美金後，今年初卻收到對方發出的催款通知，覺得奇怪，報警追查後，才發現，先前收到的電子郵件帳號，其中「＠」、「－」位置被調換，錢落入詐騙集團口袋。2013/01/21 12:59 -
迦納女願嫁台灣詐百萬 博士求助總統
上網交友真的得小心，中部一所私立大學的副教授，今年初在交友網站上認識一名自稱迦納籍的女子，兩人論及婚嫁，對方卻以要繼承大筆遺產，無力支付手續費為理由，前前後後要副教授匯款新台幣100萬元，錢匯出去了，卻被放鴿子，才驚覺上當受騙；副教授也寫信向馬總統陳情，但警方比對當初對方用來取信於副教授的護照照片，和正規護照差很大，一看就知道是假的，提醒民眾別被異國網路戀情沖昏了頭。2012/06/08 13:16 -
不讓你打！詐騙集團狂插播 佔線阻報案
詐騙集團又有新招！一名72歲的王姓婦人，剛從澳洲返台定居，接到歹徒假冒健保局人員，說她申請保險補助，證件被冒用，王姓婦人一度起疑心，掛斷再打165反詐騙專線，誰知道不只一組歹徒在監控她的電話，輪流撥打，攔截插播，王姓婦人就這樣陷入圈套，匯出15萬美元，將近500萬元台幣。2011/08/21 18:33 -
港商遇假檢警 來台旅遊被詐百萬
香港一名郭姓商人來台旅遊，竟然遇到詐騙集團，對方自稱是檢察官，指控他涉及一起詐欺案，必須將帳戶匯到指定的戶頭，這名港商信以為真，陸續匯出了240萬，還在日記裡寫下這段過程，沒想到詐騙集團食髓知味，還要他付1千萬才能結案，最後因為籌不出錢，告知在台的親人，才知道被騙，報警抓人。2011/06/16 12:04 -
退休軍遭詐 飛南非領「大獎」險遭綁
看世足竟然被騙了近千萬！新北市一名退休軍官誤信跨國詐騙集團，以為自己預測到世足冠軍，拿下可樂公司提供的億元獎金，3年來陸續匯出近千萬手續費，最後還不顧家人跪求，飛往南非「領獎」，駐外人員及時在機艙攔下被害人，等著接機的奈及利亞人被南非警方逮捕，退休軍官這才驚覺發財，原來只是夢一場。2011/06/16 12:02 -
台股8600點失守！ 外資兔年倒貨800億
台北股市「跌跌不休」，22日才大跌上百點，23日又跌了144點，8600點支撐宣告失守，外界將矛頭指向外資；因為光從兔年開春到現在，外資已經賣超849億，相較於台幣雖然小貶1.5分，不過，兔年到現在也匯出高達800多億，看的出來外資幾乎撤出亞洲，外資一邊賣，政府四大基金一邊撿撐盤，金融股、大型權值股都看的到他們影子。2011/02/23 18:16 -
130公斤胖妹冒正妹！ 騙倒宅男犯219條罪
體重過百的胖妹，冒用年輕辣妹照片，詐騙的案件，法院做出判決！胖妹被判刑2年2個月，警方調查出，這名胖妹5年內，冒用辣妹性感照片，一樣的手法，5年內竟然有38名網友受騙，其中一名在中鋼服務的被害人，前後匯錢117次，總共匯出105萬元。2010/12/09 12:04 -
網購超HOT爆米花 女大生遭騙15萬
19歲的劉姓女大生，7月上網訂購網路超HOT的爆米花，匯款後也收到貨了，卻接到客服人員打來的電話，說她匯款有問題，依照指示操作提款機，女大生匯出2次共5萬元，向對方詢問，對方表示系統有誤，得存入10萬元現金才能領回先前的5萬，就這樣女學生付了15萬元後，對方音訊全無，才知道自己遇上詐騙集團，報警處理。2010/08/30 17:53
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