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遇上騙子急匯款 熱心警即時攔截
宜蘭一名60歲的男子，接到一通自是檢察官的電話，說他的帳戶列為「警示帳戶」，要全數領出來幫他監管。男子不疑有他，就到銀行將存款220萬提出來，但前來護鈔的員警，看見他一直在講電話，發覺有異，上前詢問，才知道是遇上詐騙集團，第一時間阻止他將錢匯出去。2010/05/27 12:29 -
沒付贍養費？ 王子豪秀匯款單自清
夏姿服飾第二代王子豪，與台中縣議員王加佳離婚風暴，持續延燒！王子豪接受TVBS獨家專訪表示，王加佳在法庭上說沒拿到贍養費，實在太會拗了，為了證明王加佳說謊，王子豪秀出自己從分居到現在的匯款單據，每個固定匯8萬給王加佳，至今已匯出300多萬，不過就在王子豪公開匯款單同時，王加佳也火速發表聲明稿澄清，一直以來，沒否認拿王子豪的錢，但王加佳也沒交代清楚，如果不是贍養費，這筆錢又是什麼用途，兩人隔空交火，外界霧裡看花。2010/05/08 07:57 -
最牛受害者！ 員警輪番苦勸8小時
嘉義有一名遭到詐騙的退休軍官，明明已經被歹徒假藉檢察官的名義，騙走了65萬元，他還深信不疑；準備依歹徒指示，再匯出280萬，被第一家銀行的行員發現攔阻，他還不死心，把錢轉到第二家銀行再被攔阻，連員警都出動了，他還是不聽，最後被帶回警局，員警輪番上陣苦勸，費了整整8個小時。2010/03/11 18:06 -
傷殘婦控保險偽簽名 詐騙百萬老本
又傳出保險糾紛的案例，台北市一名顏面傷殘的老婦人，不知女兒私下跟保險業務員簽約，前後陸續匯出1百多萬元，沒想到，這名業務員後來因為挪用公款，人間蒸發，老婦人這時才知道自己的錢卻全被業務員騙走，同時發現，當時自己簽名是業務員偽造的，是張無效保單，因此要求保險公司退回當初所繳的1百多萬，不過保險公司，認為保單是不是無效，還有待認定，不願當冤大頭賠錢。2010/01/15 12:49 -
惡！親友組團騙錢 老翁被詐逾「億」
彰化警方破獲詐騙集團，主嫌及車手彼此都是親朋好友，半年前，詐騙一名老翁中大獎要匯款繳稅，當時警方還一再制止被害人繼續匯款，老翁當下只想到要快點匯錢後，拿到獎品，被害老翁就這麼前前後後匯出好幾十筆現金，一點一滴加起來，超過新台幣1億2千萬。2009/12/17 00:34 -
百元變百萬？行員誤聽電話 判賠一半
銀行行員誤聽電話，女客戶要求匯出100元，行員卻匯了100萬元，讓客戶損失39萬追不回，客戶一狀告上法院，現在，法官判定雙方都有過失，要各自負擔一半的損失。2009/12/15 12:14 -
50億買上海醫院？ 徐立德：只有2億
國民黨大老徐立德，上海併購醫院，外傳是國民黨資金，而且高達50億台幣的金額；徐立德昨天出現在上海說清楚，當年是經過投審會同意，從台灣匯出的款項只有600萬美金，相當台幣2億元。2009/11/27 09:35 -
專騙大陸民眾 看陸劇學口音
基隆警方查到一個詐騙集團，成員都是台灣人，打著包吃包住還發獎金的旗號，吸收年輕人，專騙大陸民眾，利用網路電話撥到對岸，謊稱是自己公安，發現民眾的帳戶被盜用，可能會危及存款，要他們把錢匯出來，為了取信大陸民眾，這些詐騙集團成員不但會模仿口音，還會上網看大陸劇，學習大陸民眾的用語，警方監聽監一個月，成功逮捕5名嫌犯。2009/10/30 14:36 -
「說要賑災」 冒牌書記官詐騙婦女
三重警方今天逮捕2名男子，他們假冒地檢署書記官，以對方的帳戶是洗錢帳戶為由，要求對方把錢匯出來，一名婦女48萬因此被騙走，今天兩名男子還要再度向另一名婦女下手，還說如果到銀行領不出那麼多錢，就說要拿去南部賑災。2009/08/26 00:06 -
千萬匯美 特偵疑黃百祿助扁洗錢
特偵組追查扁家資金流向，發現前總統陳水扁的親家黃百祿，疑似從2003年開始，就陸續匯款美金145萬到美國給黃睿靚，連她和陳致中結婚之後也不例外。由於款項是以連續好幾天，分散金額的方式匯出，特偵組也不排除這是扁家透過親家，洗錢到海外的途徑之一。2009/04/01 12:29 -
消費券賣現金！網拍「ㄏㄤ」 公然觸法
消費券傳出第一起詐騙案，台東縣一名女子在網路上以每份2700元的價錢購買5份消費券，結果錢匯出去了，卻沒有收到消費券，被騙了13500元。台東縣警局已經發函網拍網站，不能用消費券換現金，但記者仍然在網路上找到許多賣家，還在買賣消費券。2009/01/21 19:24 -
錢匯出未助黨？ 扁籲勿陷切割議題
陳水扁遭押第9天，吳淑珍託人帶來煎魚、筍干和水果，立委陳節如則是送來3本書；陳水扁則表示，目前他正著手寫信給兒子陳致中和一名美國參議員；律師鄭勝助也轉述，對於謝長廷參選總統時曾說，扁家海外有錢卻未資助他，陳水扁希望支持他的人，不要陷入切割議題。2009/01/07 12:50 -
不識扁家人！ 吳澧培、金美齡同說法
洗錢案爆發後，陳水扁還匯出191萬美金給台獨大老吳澧培，現在吳澧培也變成被告，他今天出面喊冤，說他這輩子最恨的就是貪污，如果他知道陳水扁是要洗錢，一定會當場賞陳水扁耳光；只是問起吳澧培和扁家淵源，吳澧培立刻切割，說他跟扁家人不熟，這話有點耳熟，因為前國策顧問金美齡昨天也說，他跟陳水扁家人關係不深。2008/12/05 18:19 -
不尋常！辜仲諒應訊 兩進兩出特偵
特偵組上午3度約談辜家大少辜仲諒，以及傳喚蔡銘哲、蔡銘杰兄弟，釐清竹科龍潭購地弊案，辜成允匯出的佣金四億，到底是誰談的？還有中間的過程，是受吳淑珍還是陳水扁的指示，而辜仲諒中午接受偵訊後離開，下午竟又返回特偵組，繼續接受約談，同一天兩進兩出，相當不尋常。2008/12/03 10:32 -
資金流扁家 辜仲瑩：珍託買賣股票
特偵組追查扁家海外密帳，發現其中4.2億，疑似經由辜家旗下公司匯出，懷疑和辜家出脫龍潭科技園區土地有關，昨天以證人身分約談開發金總經理辜仲瑩，他堅稱這些款項並非贓款，而是吳淑珍委託買賣海外股票的資金，特偵組將先查證辜仲瑩說詞，如果流入扁家的款項涉及二次金改或不法，不排除將辜仲瑩列為被告。2008/11/01 12:23 -
匯海外帳戶 辜仲瑩：非親自經手
外傳台泥董事長辜成允，上個禮拜主動和檢方聯繫，供出當年為龍潭科技公司土地，求助扁家，事後匯出4億多到扁家指定的帳戶；但是據了解，檢方查出匯出這4億的金融單位，大多是開發金總經理辜仲瑩旗下的公司，因此特偵組傳喚辜仲瑩、開發金財務長邱德馨到案說明。2008/10/31 14:46 -
特偵約談辜仲瑩 疑與龍潭案有關
扁家洗錢案，首度有企業自首！外傳台泥董事長辜成允，上個星期主動和檢方聯繫，供出當年為龍潭科技公司土地，求助扁家，事後匯出4億多到扁家指定的帳戶，據了解，檢方查出，匯出這4億的金融單位，大多是開發金總經理辜仲瑩旗下的公司，因此今天特偵組傳喚辜仲瑩到案說明，不過他很低調，快步走進特偵組。2008/10/31 10:36 -
辜家賣地 2.2億後謝流扁家密帳？
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，持續鎖定中信金可疑的海外匯款，最新進展是查出，93年國科會高價收購辜家的竹科龍潭基地後，中信集團仲冠、日通投資公司，匯出2億2千萬到蔡美利家族帳戶，檢方懷疑這是給扁家的後謝金，不排除近日再度傳訊辜濂松到案說明。2008/10/28 12:11 -
吳澧培192萬 來自黃睿靚紙上公司
陳前總統自爆曾匯出192萬美金給大老吳澧培作外交，特偵組追查後，發現這筆錢是來自，黃睿靚設在開曼群島的紙上公司，疑似因為葉盛茂通風報信，這筆沒被凍結的錢財從「寶昌」公司，匯到吳景茂新加坡的帳戶，檢方懷疑，這個匯款的動作，可能是刻意為了掩飾洗錢。2008/10/13 19:05 -
200萬美金匯給誰？ 扁不提吳澧培
前總統陳水扁今天再度到南部接受電台專訪，強調他確實匯出近200萬美金到美國，做為台灣國際外交的基金，但就是沒有從他嘴裡講出，匯款對象是「吳澧培」3個字；陳水扁在訪問中也炮火猛烈批評馬政府，他說新政府讓人民知道，他的舊政府做的其實不差，至少不會睡醒後，發現總統府上面的國旗被換掉了！2008/10/11 19:47 -
〈快訊〉扁：今年2月 2百萬美金4筆匯出
前調查局長葉盛茂隱匿公文案，前總統陳水扁上午以證人身分出庭，庭訊到中午結束，陳水扁步出法庭，簡單發表談話。2008/10/08 13:13 -
涉污5千萬國務費！ 檢提訊陳鎮慧
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲，25日收押扁家大帳房陳鎮慧，上午首度借提，歷經4個小時的偵訊後，還押看守所，這次檢方的重點是在5千萬的國務機要費，是否由陳鎮慧經手匯出海外？檢方形容陳鎮慧的態度很和緩，幾乎是「知無不言」，至於是否有可能轉換為汙點證人？檢方和律師都表示，目前沒打算。2008/09/27 09:44 -
傳票在這啦！ 傳黃百祿的票在郵局
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案，查出親家黃百祿夫婦也在海外開戶，甚至匯出可疑鉅款，前天傳喚黃百祿夫婦、黃睿靚弟弟3人，結果都沒到案；鹿港老家說，沒收到傳票怎麼知道要出庭？但鹿港郵局表明，今天已經收到傳票的掛號信，送到黃家2次，都沒人簽收。2008/09/12 00:12 -
黃百祿夫婦傳喚缺席 家人：沒傳票
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案，查出親家黃百祿夫婦也在海外開戶，甚至匯出可疑鉅款，昨天傳喚黃百祿夫婦、黃睿靚弟弟3人，結果都沒到案，但鹿港老家說，沒收到傳票怎麼知道要出庭，甚至連轄區警方也表示，特偵組傳票根本沒寄到他們手上。2008/09/11 12:26 -
「珍」不會害我 蔡美利坦承當人頭
特偵組3日下午，以證人身分傳喚吳淑珍大學同學蔡美利、黃接意夫婦，長達9個小時的訊問，蔡美利坦承提供給吳淑珍的帳戶中，曾匯出7、9千萬到新加坡、香港的人頭戶，但基於信任，不曾詢問吳淑珍，特偵組懷疑這筆款項包括國務機要費，如此一來，就能證明扁家的海外資金涉及不法。2008/09/04 12:12
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